2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)術(shù)交流成果報告考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填寫在題干后的括號內(nèi)）1.我國《刑法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國家經(jīng)濟(jì)管理制度，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，并達(dá)到一定嚴(yán)重程度，依照刑法應(yīng)當(dāng)給予刑罰處罰的行為。下列選項中，不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪主要特征的是（）。A.社會危害性B.盈利性C.專業(yè)性D.刑事違法性2.在網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件的偵查中，電子證據(jù)的固定與提取是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以下關(guān)于電子證據(jù)固定程序的說法，錯誤的是（）。A.應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、客觀、全面的原則B.可以在電子證據(jù)原始狀態(tài)被破壞前，先進(jìn)行備份復(fù)制C.對于涉及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的證據(jù)，應(yīng)立即通知服務(wù)提供商停止服務(wù)D.固定過程需要詳細(xì)記錄操作步驟、時間、地點、人員等信息3.某公司高管涉嫌利用職務(wù)便利將公司資金轉(zhuǎn)移至個人賬戶進(jìn)行營利活動。在偵查該案時，偵查機(jī)關(guān)依法查詢、凍結(jié)涉案銀行賬戶。這一偵查行為主要依據(jù)的是（）。A.刑事訴訟法關(guān)于強(qiáng)制措施的規(guī)定B.刑事訴訟法關(guān)于偵查手段的規(guī)定C.公司法關(guān)于公司資產(chǎn)保護(hù)的規(guī)定D.反洗錢法關(guān)于客戶身份識別的規(guī)定4.在偵查生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪時，鑒定機(jī)構(gòu)對涉案產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，其出具的報告屬于（）。A.書證B.物證C.鑒定意見D.勘驗、檢查筆錄5.根據(jù)我國《刑事訴訟法》的規(guī)定，對于不需要逮捕、拘留，但根據(jù)案件情況認(rèn)為需要監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人，由（）依法執(zhí)行監(jiān)視居住。A.人民檢察院B.人民法院C.公安機(jī)關(guān)D.安全機(jī)關(guān)二、填空題6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作應(yīng)當(dāng)堅持依法偵查、______、______、______的原則。7.在偵查涉及境外的經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，需要遵循相關(guān)的______法律規(guī)范，并加強(qiáng)與______的協(xié)作。8.大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用日益廣泛，例如可以通過分析交易流水、社交網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)______和______。9.證據(jù)收集必須保證其______、______和______，確保能夠形成完整的證據(jù)鏈，相互印證，足以認(rèn)定案件事實。10.對經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問時，應(yīng)當(dāng)遵循“先破后問”還是“先問后破”的策略，需要根據(jù)案件______和______具體分析決定。三、名詞解釋11.經(jīng)濟(jì)犯罪12.電子證據(jù)13.監(jiān)控居住14.證據(jù)鏈15.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪四、簡答題16.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與普通刑事偵查在偵查思路、偵查手段等方面的主要區(qū)別。17.闡述在偵查金融詐騙類經(jīng)濟(jì)犯罪時，需要重點關(guān)注的案件事實和關(guān)鍵證據(jù)有哪些？18.分析大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查可能帶來的優(yōu)勢和潛在風(fēng)險。19.結(jié)合具體案例類型，說明在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，如何有效開展偵查取證工作？20.試述偵查人員在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時，應(yīng)當(dāng)如何理解和把握“依法偵查”原則。五、論述題21.論述加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域?qū)W術(shù)交流對于提升偵查實務(wù)能力的重要意義。22.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點，論述如何創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的策略和方法。23.試分析我國在打擊跨境經(jīng)濟(jì)犯罪方面面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的偵查對策建議。24.從偵查實踐的角度，論述如何構(gòu)建更加完善的經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)體系。25.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪類型，論述偵查機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)以及相關(guān)行政機(jī)關(guān)在預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面應(yīng)如何加強(qiáng)協(xié)作配合。試卷答案一、選擇題1.B2.C3.B4.C5.C解析思路：1.經(jīng)濟(jì)犯罪的核心特征是其刑事違法性和社會危害性，旨在破壞經(jīng)濟(jì)秩序。盈利性是許多經(jīng)濟(jì)犯罪的目的，但不是其本質(zhì)法律特征。專業(yè)性強(qiáng)，但不是法律定義的核心要素。2.電子證據(jù)固定應(yīng)先備份，但不能隨意要求服務(wù)商停止服務(wù)，需依法定程序進(jìn)行。A正確，B正確，C錯誤，D正確。3.查詢凍結(jié)公司高管個人賬戶資金，是偵查機(jī)關(guān)在刑事訴訟過程中采取的強(qiáng)制性偵查措施，依據(jù)的是刑事訴訟法賦予的權(quán)力。A錯誤，B正確，C錯誤，D錯誤。4.鑒定機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的報告，是對專門性問題進(jìn)行鑒別和判斷后出具的書面意見，屬于鑒定意見。A錯誤，B錯誤，C正確，D錯誤。5.監(jiān)視居住的執(zhí)行機(jī)關(guān)是負(fù)責(zé)執(zhí)行逮捕、拘留的公安機(jī)關(guān)。A錯誤，B錯誤，C正確，D錯誤。二、填空題6.相對集中；依法進(jìn)行；注重證據(jù)7.國際；相關(guān)國家或地區(qū)8.犯罪線索；犯罪嫌疑人9.客觀真實；合法取得；關(guān)聯(lián)性10.案件性質(zhì)；具體情況三、名詞解釋11.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國家經(jīng)濟(jì)管理秩序，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的行為。12.電子證據(jù)：以電子數(shù)據(jù)為載體的，能夠證明案件事實的證據(jù)。13.監(jiān)控居?。喝嗣穹ㄔ?、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)依法對犯罪嫌疑人、被告人的人身自由加以限制和監(jiān)督的一種強(qiáng)制措施。14.證據(jù)鏈：指由一系列相互關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)組成的鏈條，足以證明案件的主要事實。15.跨境經(jīng)濟(jì)犯罪：涉及不同國家或地區(qū)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪活動。四、簡答題16.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查更側(cè)重于對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)行為的分析認(rèn)定，常涉及會計、金融、法律等多學(xué)科知識；偵查手段除傳統(tǒng)手段外，更多運(yùn)用金融監(jiān)管、稅務(wù)協(xié)查、網(wǎng)絡(luò)追蹤等技術(shù)手段；偵查周期通常較長，需細(xì)致收集和審查大量書證、電子證據(jù)等。17.重點關(guān)注犯罪嫌疑人的主觀故意、犯罪金額、犯罪手法、涉案人員及組織、資金流向等事實。關(guān)鍵證據(jù)包括犯罪嫌疑人的供述和辯解、書證（如合同、賬目、轉(zhuǎn)賬記錄）、物證（如偽造的貨幣、合同）、電子證據(jù)（如網(wǎng)絡(luò)交易記錄、聊天記錄）、證人證言（如知情人、受害者）等。18.優(yōu)勢：可海量處理數(shù)據(jù)，高效發(fā)現(xiàn)隱藏線索和規(guī)律，擴(kuò)大偵查范圍，提升預(yù)測預(yù)警能力；有助于追蹤資金流向，鎖定犯罪嫌疑人；可分析犯罪團(tuán)伙結(jié)構(gòu)和作案模式。潛在風(fēng)險：數(shù)據(jù)隱私和安全的保護(hù)問題；數(shù)據(jù)分析結(jié)果可能存在偏差或誤判；需要專業(yè)人才進(jìn)行解讀；可能被犯罪分子利用進(jìn)行反偵查。19.例如，在偵查生產(chǎn)銷售偽劣商品案時，需查封扣押涉案產(chǎn)品、原料、設(shè)備，提取物證，查詢生產(chǎn)銷售記錄和財務(wù)賬目，詢問證人（如消費(fèi)者、員工），調(diào)查廣告宣傳材料等。在偵查走私案時，需查緝走私物品和運(yùn)輸工具，追查來源和去向，詢問船員、貨主、中介等，核查報關(guān)單證等。核心是圍繞犯罪構(gòu)成要件，全面收集能證明犯罪事實的證據(jù)。20.依法偵查原則要求偵查活動必須嚴(yán)格遵守刑事訴訟法等法律規(guī)定，包括法定程序、權(quán)限、手段等。偵查人員應(yīng)依法收集證據(jù)，不得侵犯公民人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利；依法進(jìn)行訊問、詢問、搜查等偵查行為；依法制作偵查文書；確保案件處理結(jié)果合法公正。這既是程序正義的要求，也是保證偵查工作有效性的前提。五、論述題21.加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流有助于偵查人員更新知識儲備，了解經(jīng)濟(jì)犯罪新動向、新手法；促進(jìn)偵查理論創(chuàng)新，為解決偵查難題提供理論指導(dǎo)；通過案例研討和經(jīng)驗分享，提升偵查人員的實戰(zhàn)能力和綜合素質(zhì)；推動偵查技術(shù)與手段的革新和應(yīng)用；有助于培養(yǎng)跨學(xué)科、復(fù)合型偵查人才。22.面對金融犯罪網(wǎng)絡(luò)化、智能化、跨境化特點，需創(chuàng)新偵查策略，如加強(qiáng)金融情報分析，建立預(yù)警機(jī)制；運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升偵查效能；創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)偵查手段，突破技術(shù)壁壘；加強(qiáng)跨境警務(wù)合作，形成打擊合力；重視打擊新興犯罪，如虛擬貨幣犯罪、數(shù)據(jù)竊取等。23.主要挑戰(zhàn)包括：犯罪手法隱蔽復(fù)雜，反偵查能力增強(qiáng)；跨國境作案增多，證據(jù)獲取和管轄確定困難；偵查資源（技術(shù)、人才、經(jīng)費(fèi)）相對不足，難以適應(yīng)犯罪發(fā)展速度；國際警務(wù)合作機(jī)制有待完善，信息共享不暢；相關(guān)法律法規(guī)更新滯后于犯罪實踐。對策建議：加大科技投入，提升偵查能力；完善法律法規(guī)，明確管轄和證據(jù)規(guī)則；加強(qiáng)國際合作，建立快速反應(yīng)機(jī)制；培養(yǎng)專業(yè)人才，提升隊伍素質(zhì)；強(qiáng)化部門協(xié)作，形成打擊合力。24.構(gòu)建完善的證據(jù)體系需做到：確保證據(jù)的合法性，嚴(yán)格遵守收集程序；注重證據(jù)的客觀真實性，排除虛假信息；保證證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，圍繞案件事實展開；實現(xiàn)證據(jù)的全面性，收集能夠證明案件全部事實的證據(jù)；加強(qiáng)證據(jù)之間的相互印證，形成完整的證據(jù)鏈；提升證據(jù)的證明力，確保足以定案。需綜