公司董事會會議決議書標準范本匯編前言董事會作為公司治理結(jié)構(gòu)中的核心決策機構(gòu)，其決議的規(guī)范性、嚴謹性與合法性直接關(guān)系到公司的穩(wěn)健運營及股東的合法權(quán)益。為協(xié)助各公司規(guī)范董事會運作，確保董事會決議的效力與可執(zhí)行性，特編撰本《公司董事會會議決議書標準范本匯編》。本匯編旨在提供一套體系化、專業(yè)化的參考模板，涵蓋公司運營中常見的董事會決議事項。使用者應(yīng)結(jié)合自身公司的具體情況、所處行業(yè)特點以及相關(guān)法律法規(guī)的最新要求，對范本進行適當調(diào)整與完善，切勿生搬硬套。本匯編所提供之范本僅供參考，不構(gòu)成任何法律意見，重大事項建議咨詢專業(yè)法律顧問。一、董事會會議決議書通用要素說明任何一份規(guī)范的董事會會議決議書，均應(yīng)包含以下核心要素，以確保其完整性和嚴肅性：1.公司名稱：決議書首部應(yīng)明確載明作出決議的公司全稱。2.會議基本信息：包括會議名稱（如“第X屆董事會第X次會議”）、會議召開時間（具體到年月日時分）、會議召開地點、會議召集人、會議主持人。3.出席情況：應(yīng)列明應(yīng)出席董事人數(shù)、實際出席董事人數(shù)（包括親自出席及委托出席的情況）、缺席董事人數(shù)及缺席原因（如適用）。委托出席的，需注明受托人及所代表的董事。4.會議通知與召集程序：簡要說明會議通知的發(fā)出時間、方式及是否符合《公司章程》規(guī)定，以證明會議召集程序的合法性。5.會議議題：清晰列出本次董事會會議審議的全部議題。6.審議與表決情況：針對每一議題，應(yīng)說明審議過程，并明確載明表決結(jié)果（如：同意票數(shù)、反對票數(shù)、棄權(quán)票數(shù)）。7.決議內(nèi)容：這是決議書的核心，需針對每個審議通過的議題，清晰、準確、完整地表述決議的具體內(nèi)容。8.簽署：決議書應(yīng)由出席會議的董事（或其授權(quán)代表）簽名，并加蓋公司公章。日期應(yīng)為決議作出的日期。9.附件（如適用）：對于某些復雜議題，決議可明確“相關(guān)議案及附件詳見本決議附件”。二、董事會會議決議書標準范本范本一：常規(guī)董事會會議決議（年度/季度）[公司全稱]董事會決議會議名稱：第[X]屆董事會第[X]次會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]時[XX]分會議地點：[公司會議室具體地址或線上會議平臺及接入方式]召集人：[董事長姓名]董事長主持人：[董事長姓名]董事長應(yīng)出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人實際出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人，其中：親自出席[數(shù)字]人，委托出席[數(shù)字]人。委托出席情況：[董事A姓名]董事委托[董事B姓名]董事出席并表決；（如有其他委托，逐一列明）缺席董事：[董事姓名，如無則寫“無”]，缺席原因：[簡述原因，如無則不寫]列席人員：（如：總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書等，根據(jù)實際情況列明，或注明“無”）一、會議通知情況：本次董事會會議通知已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/傳真等]方式向全體董事發(fā)出，通知內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。二、會議議題：1.審議《關(guān)于審議公司[XXXX]年度工作報告的議案》；2.審議《關(guān)于審議公司[XXXX]年度財務(wù)決算報告的議案》；3.審議《關(guān)于審議公司[XXXX+1]年度財務(wù)預算方案的議案》；4.審議《關(guān)于審議公司[XXXX]年度利潤分配預案的議案》（如為年度會議）；5.審議《關(guān)于續(xù)聘/更換會計師事務(wù)所的議案》（如適用）；6.其他需要審議的常規(guī)事項。三、審議及表決情況：經(jīng)與會董事認真審議，對上述議題進行了逐項表決，表決結(jié)果如下：1.關(guān)于《關(guān)于審議公司[XXXX]年度工作報告的議案》：全體與會董事一致認為，公司[XXXX]年度工作報告客觀、真實地反映了公司年度經(jīng)營狀況及未來發(fā)展規(guī)劃。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。2.關(guān)于《關(guān)于審議公司[XXXX]年度財務(wù)決算報告的議案》：與會董事聽取了管理層對公司[XXXX]年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的匯報，審閱了相關(guān)財務(wù)報表及附注。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。3.關(guān)于《關(guān)于審議公司[XXXX+1]年度財務(wù)預算方案的議案》：與會董事審議了公司[XXXX+1]年度財務(wù)預算方案，認為該預算方案符合公司實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。4.關(guān)于《關(guān)于審議公司[XXXX]年度利潤分配預案的議案》：與會董事審議了公司[XXXX]年度利潤分配預案，認為該預案符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和股東回報。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過，同意將本預案提交公司股東大會審議。5.關(guān)于《關(guān)于續(xù)聘/更換會計師事務(wù)所的議案》：與會董事審議了關(guān)于續(xù)聘[會計師事務(wù)所名稱]為公司[XXXX+1]年度審計機構(gòu)/或更換[會計師事務(wù)所名稱]為公司[XXXX+1]年度審計機構(gòu)的議案。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過，同意將本議案提交公司股東大會審議（如適用，根據(jù)章程規(guī)定）。四、其他事項（如適用）：[如本次會議無其他事項，則填寫“本次會議無其他事項?！盷五、決議結(jié)論：本次董事會會議審議通過了上述第[列出通過的議題序號，如1、2、3、4、5]項議案。出席董事（簽名）：[董事簽名1][董事簽名2][董事簽名3]（...其他出席董事簽名）[公司全稱]（公章）日期：[XXXX年XX月XX日]---范本二：關(guān)于公司增資擴股的董事會決議[公司全稱]董事會決議會議名稱：第[X]屆董事會第[X]次臨時會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]時[XX]分會議地點：[公司會議室具體地址或線上會議平臺及接入方式]召集人：[董事長姓名]董事長主持人：[董事長姓名]董事長應(yīng)出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人實際出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人，其中：親自出席[數(shù)字]人，委托出席[數(shù)字]人。委托出席情況：[董事A姓名]董事委托[董事B姓名]董事出席并表決；（如有其他委托，逐一列明）缺席董事：[董事姓名，如無則寫“無”]，缺席原因：[簡述原因，如適用]列席人員：（如：總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會秘書、擬增資方代表等，根據(jù)實際情況列明）一、會議通知與召集程序：本次董事會臨時會議通知已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/傳真等]方式向全體董事發(fā)出，通知內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。二、會議議題：審議《關(guān)于公司增資擴股方案的議案》。三、審議與表決情況：與會董事聽取了公司管理層關(guān)于本次增資擴股方案的詳細匯報，并對方案內(nèi)容進行了充分討論和審慎審議。該方案主要內(nèi)容包括：1.擬增資總額：人民幣[具體金額]萬元。2.增資方式：[如：現(xiàn)金增資/實物增資/知識產(chǎn)權(quán)增資等，并簡要說明]。3.新增注冊資本：人民幣[具體金額]萬元，由[新股東名稱或原股東名稱]認購。4.增資價格及定價依據(jù)：[簡述定價依據(jù)，如經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值、雙方協(xié)商等]。5.增資后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況：[簡述增資前后主要股東持股比例變化]。6.本次增資的目的及對公司的影響：[簡述]。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。四、決議內(nèi)容：1.同意公司本次增資擴股方案，具體內(nèi)容如上述審議事項所示。2.授權(quán)公司管理層根據(jù)本決議內(nèi)容，負責辦理本次增資擴股相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：與相關(guān)方簽署增資協(xié)議、修改《公司章程》相應(yīng)條款、辦理工商變更登記及其他相關(guān)審批手續(xù)等。3.同意就本次增資擴股事宜修改《公司章程》中關(guān)于注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)及其他相關(guān)條款，并授權(quán)管理層具體辦理章程修改及備案手續(xù)。4.本決議未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。5.本議案需提交公司股東大會審議。五、決議結(jié)論：本次董事會會議審議通過了《關(guān)于公司增資擴股方案的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。出席董事（簽名）：[董事簽名1][董事簽名2][董事簽名3]（...其他出席董事簽名）[公司全稱]（公章）日期：[XXXX年XX月XX日]---范本三：關(guān)于聘任/解聘高級管理人員的董事會決議[公司全稱]董事會決議會議名稱：第[X]屆董事會第[X]次會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]時[XX]分會議地點：[公司會議室具體地址或線上會議平臺及接入方式]召集人：[董事長姓名]董事長主持人：[董事長姓名]董事長應(yīng)出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人實際出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人，其中：親自出席[數(shù)字]人，委托出席[數(shù)字]人。委托出席情況：[董事A姓名]董事委托[董事B姓名]董事出席并表決；（如有其他委托，逐一列明）缺席董事：[董事姓名，如無則寫“無”]，缺席原因：[簡述原因，如適用]列席人員：（如：擬聘任人員、人力資源負責人等，根據(jù)實際情況列明）一、會議通知與召集程序：本次董事會會議通知已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/傳真等]方式向全體董事發(fā)出，通知內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。二、會議議題：1.關(guān)于聘任公司[總經(jīng)理/副總經(jīng)理/財務(wù)負責人/董事會秘書等]的議案；2.（如適用）關(guān)于解聘公司[原職務(wù)，如：總經(jīng)理XXX先生]的議案。三、審議與表決情況：議題一：關(guān)于聘任公司[總經(jīng)理/副總經(jīng)理/財務(wù)負責人/董事會秘書等]的議案與會董事聽取了[提名方，如董事長/提名委員會]關(guān)于擬聘任[被聘任人姓名]先生/女士擔任公司[職務(wù)名稱]的提名說明，審閱了[被聘任人姓名]先生/女士的簡歷等相關(guān)材料，認為其具備擔任該職務(wù)所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和任職資格，能夠勝任相關(guān)工作。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。議題二（如適用）：關(guān)于解聘公司[原職務(wù)，如：總經(jīng)理XXX先生]的議案與會董事審議了關(guān)于解聘[原任職人姓名]先生/女士公司[原職務(wù)]職務(wù)的議案。[簡述解聘原因，如：因個人原因/工作調(diào)整等]。表決結(jié)果：同意[數(shù)字]票，反對[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。本議案獲得通過。四、決議內(nèi)容：1.同意聘任[被聘任人姓名]先生/女士為公司[職務(wù)名稱]，任期自本次董事會決議之日起至第[X]屆董事會任期屆滿之日止（或：任期[X]年，自本次董事會決議之日起計算）。2.（如適用）同意解聘[原任職人姓名]先生/女士的公司[原職務(wù)]職務(wù)。感謝[原任職人姓名]先生/女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻。3.授權(quán)公司人力資源部門及相關(guān)人員辦理本次高級管理人員聘任/解聘的相關(guān)手續(xù)。五、決議結(jié)論：本次董事會會議審議通過了上述第[列出通過的議題序號]項議案。出席董事（簽名）：[董事簽名1][董事簽名2][董事簽名3]（...其他出席董事簽名）[公司全稱]（公章）日期：[XXXX年XX月XX日]---范本四：關(guān)于對外投資（設(shè)立子公司/收購）的董事會決議[公司全稱]董事會決議會議名稱：第[X]屆董事會第[X]次臨時會議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX]時[XX]分會議地點：[公司會議室具體地址或線上會議平臺及接入方式]召集人：[董事長姓名]董事長主持人：[董事長姓名]董事長應(yīng)出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人實際出席董事人數(shù)：[數(shù)字]人，其中：親自出席[數(shù)字]人，委托出席[數(shù)字]人。委托出席情況：[董事A姓名]董事委托[董事B姓名]董事出席并表決；（如有其他委托，逐一列明）缺席董事：[董事姓名，如無則寫“無”]，缺席原因：[簡述原因，如適用]列席人員：（如：總經(jīng)理、財務(wù)負責人、投資部門負責人等，根據(jù)實際情況列明）一、會議通知與召集程序：本次董事會臨時會議通知已于[XXXX年XX月XX日]以[書面/電子郵件/傳真等]方式向全體董事發(fā)出，通知內(nèi)容及程序符合《中華人民共和國公司法》及《[公司全稱]章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。二、會議議題：審議《關(guān)于公司對外投資[設(shè)立全資/控股子公司/收購XX公司股權(quán)]的議案》。三、審議與表決情況：與會董事聽取了公司管理層關(guān)于本次對外投資事項的詳細匯報，包括投資背景、投資方案、項目可行性分析、風險評估及應(yīng)對措施等，并進行了充分討論和審慎審議。本次對外投資主要內(nèi)容如下：1.投資標的：[如設(shè)立子公司，則為擬設(shè)立子公司名稱；如收購，則為被收購公司名稱及股權(quán)比例]。2.投資方式：[如：現(xiàn)金出資設(shè)立/現(xiàn)金收購XX公司XX%股權(quán)]。3.投資金額：人民幣[具體金額]萬元。4.資金來源：[如：公司自有資金/自籌資金]。5.投資目的及對公司的影響：[簡述本次投資的戰(zhàn)略意義、預期效益及可能存在的風險]。6.（如設(shè)立子公司）擬設(shè)立子公司的注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)