2025年大學技術(shù)偵查學專業(yè)題庫——微商詐騙事件的技術(shù)偵查分析考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、請根據(jù)以下微商詐騙案例，分析其中涉及的技術(shù)偵查需求。某地警方接到報案，多人在網(wǎng)絡(luò)平臺上參與“點贊刷單”活動后遭遇詐騙。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案人員通過社交軟件添加受害者，以高額回報為誘餌，引導受害者加入微信群，并在群內(nèi)發(fā)布刷單任務(wù)。受害者按照指示在指定平臺進行操作，完成后獲得小額傭金，隨后被要求投入更多資金進行更高額的任務(wù)，最終發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，被卷入詐騙活動。部分受害者還遭遇了個人信息泄露，銀行卡被盜刷等問題。警方懷疑存在一個有組織的詐騙團伙，但尚未掌握其確切身份信息和作案窩點。二、針對上述案例中涉及的技術(shù)偵查需求，請分別闡述以下技術(shù)偵查手段的適用性及可能獲取的證據(jù)類型。1.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控2.通信行蹤監(jiān)控3.電子數(shù)據(jù)提取4.追蹤溯源三、在運用技術(shù)偵查手段進行案件偵辦過程中，請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，分析技術(shù)偵查的合法性要求及證據(jù)固定應(yīng)注意的問題。四、基于對上述案例的分析，請?zhí)岢鲠槍Υ祟愇⑸淘p騙案件的處置建議和預(yù)防措施。試卷答案一、請根據(jù)以下微商詐騙案例，分析其中涉及的技術(shù)偵查需求。技術(shù)偵查需求分析：1.查明涉案人員身份信息：需要確定發(fā)布刷單信息的人員、微信群管理員、組織者等關(guān)鍵人員的真實姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、住址等自然身份信息和網(wǎng)絡(luò)身份信息（如微信ID、QQ號等）。2.查明涉案作案工具：需要查明用于發(fā)布刷單信息、建立和管理微信群、與受害者溝通的社交軟件賬號（如微信、QQ等）；需要查明用于接收受害者轉(zhuǎn)賬資金的銀行賬戶、支付平臺賬號；可能需要查明用于指導操作或提供虛假平臺的網(wǎng)站域名、服務(wù)器地址；需要查明涉案人員的手機號碼等通信工具。3.查明涉案作案手法：需要查明刷單任務(wù)的發(fā)布方式、誘導受害者投入資金的流程、虛假平臺的運作模式、信息泄露的途徑、資金轉(zhuǎn)移的路徑等。4.查明涉案組織架構(gòu)：需要查明詐騙團伙的組織形式、成員分工（如負責招募、負責管理、負責洗錢等）、層級關(guān)系等。解析思路：此題旨在考察學生對技術(shù)偵查需求的識別能力。通過對案例中詐騙行為鏈條的分析，識別出為了偵破案件、追訴犯罪，必須查明的關(guān)鍵要素。這些要素包括人的身份、使用的工具、實施犯罪的方法以及犯罪組織的結(jié)構(gòu)。這是技術(shù)偵查工作開展的出發(fā)點和落腳點。二、針對上述案例中涉及的技術(shù)偵查需求，請分別闡述以下技術(shù)偵查手段的適用性及可能獲取的證據(jù)類型。1.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控：*適用性：高度適用。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控是偵辦此類案件的核心手段。可以監(jiān)控涉案人員發(fā)布的刷單信息、群內(nèi)聊天記錄、虛假平臺的網(wǎng)頁內(nèi)容、服務(wù)器日志等，以獲取犯罪嫌疑人的作案手法、組織架構(gòu)、聯(lián)系信息、交易信息等。*可能獲取的證據(jù)類型：聊天記錄、電子郵件、網(wǎng)頁內(nèi)容、數(shù)據(jù)包、服務(wù)器日志、IP地址信息等，可以證明犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)身份、活動軌跡、犯罪意圖、犯罪行為等，屬于電子數(shù)據(jù)證據(jù)。2.通信行蹤監(jiān)控：*適用性：適用?？梢员O(jiān)控涉案人員的通話記錄、短信記錄、即時通訊記錄（如微信聊天記錄、QQ聊天記錄），以獲取其與受害者的聯(lián)系情況、涉案人員的身份信息、作案地點線索、組織聯(lián)絡(luò)方式等。*可能獲取的證據(jù)類型：通話記錄、短信記錄、即時通訊記錄等，可以證明犯罪嫌疑人與他人的聯(lián)系、溝通內(nèi)容、身份信息、活動范圍等，屬于電子數(shù)據(jù)證據(jù)和通信內(nèi)容證據(jù)。3.電子數(shù)據(jù)提?。?適用性：適用?？梢詮纳姘溉藛T的手機、電腦等電子設(shè)備中提取數(shù)據(jù)，以獲取更詳細、直接的犯罪證據(jù)。例如，從手機中提取微信/QQ的聊天記錄、通話記錄、定位信息；從電腦中提取制作虛假網(wǎng)站的源代碼、數(shù)據(jù)庫信息、操作日志等。*可能獲取的證據(jù)類型：電子文檔、圖片、音視頻文件、聊天記錄、電子簽名、操作日志、注冊信息等，可以證明犯罪嫌疑人的具體行為、身份信息、犯罪計劃、贓款去向等，屬于電子數(shù)據(jù)證據(jù)。4.追蹤溯源：*適用性：適用。當掌握了涉案網(wǎng)站的域名、IP地址或服務(wù)器信息后，可以利用追蹤溯源技術(shù)確定服務(wù)器的物理位置、網(wǎng)絡(luò)路徑，進而可能鎖定犯罪窩點。對于涉案的金融賬戶，也可以進行資金流向追蹤，以查明犯罪團伙和洗錢鏈條。*可能獲取的證據(jù)類型：服務(wù)器位置信息、IP地址路由信息、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、資金流向記錄等，可以證明犯罪團伙的作案地點、技術(shù)手段、資金分布等，部分信息可能構(gòu)成電子數(shù)據(jù)證據(jù)。解析思路：此題考察學生對具體技術(shù)偵查手段的理解和應(yīng)用能力。需要學生結(jié)合案例中的需求，分析每種手段能夠解決哪些具體問題，其作用機制是什么，以及通過這些手段可能獲取哪些類型的證據(jù)。重點在于理解不同手段的側(cè)重點和相互配合的關(guān)系。三、在運用技術(shù)偵查手段進行案件偵辦過程中，請結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，分析技術(shù)偵查的合法性要求及證據(jù)固定應(yīng)注意的問題。合法性要求：1.嚴格審批：技術(shù)偵查措施的實施必須嚴格按照《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，報請縣級以上公安機關(guān)負責人批準。對于一些特殊情況，可能需要更高級別機關(guān)的批準。2.明確目的和范圍：實施技術(shù)偵查必須具有明確、具體的偵查目的，并且手段和范圍應(yīng)當與偵查目的相適應(yīng)，不得超出必要限度。3.告知義務(wù)（特定情況）：在某些情況下，法律規(guī)定需要告知犯罪嫌疑人或相關(guān)人員正在被技術(shù)偵查。例如，在偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人可能被技術(shù)偵查，應(yīng)當依法告知。4.保密義務(wù)：技術(shù)偵查措施的實施應(yīng)當保持秘密，不得向與案件無關(guān)的人員泄露。5.時限要求：技術(shù)偵查措施有期限限制，超過期限未依法續(xù)行審批的，應(yīng)當停止使用。證據(jù)固定應(yīng)注意的問題：1.合法性：證據(jù)的獲取必須符合法律規(guī)定，非法獲取的證據(jù)不能作為定案依據(jù)。2.關(guān)聯(lián)性：證據(jù)必須與案件事實有聯(lián)系，能夠證明案件的相關(guān)情節(jié)。3.客觀性：證據(jù)應(yīng)當真實、客觀，不受主觀意志的歪曲。4.完整性：在固定證據(jù)時，應(yīng)注意保持證據(jù)的原始性和完整性，避免破壞或修改原始數(shù)據(jù)。對于電子數(shù)據(jù)，要確保其未被篡改。5.及時性：應(yīng)當及時固定證據(jù)，特別是電子數(shù)據(jù)，因為電子數(shù)據(jù)容易遭到破壞或滅失。6.記錄詳細：應(yīng)當詳細記錄證據(jù)的獲取時間、地點、方式、過程、保管人員等信息，制作取證筆錄，確保證據(jù)鏈的完整性。7.格式規(guī)范：獲取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，應(yīng)當按照相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范進行固定和保存，必要時進行公證或鑒定。解析思路：此題考察學生對技術(shù)偵查法律規(guī)范和證據(jù)規(guī)則的理解。需要學生結(jié)合《刑事訴訟法》等相關(guān)法律，闡述技術(shù)偵查必須遵守的程序性、實體性規(guī)定，以及固定證據(jù)時需要遵守的基本原則和具體要求，強調(diào)程序正義和證據(jù)有效性。四、基于對上述案例的分析，請?zhí)岢鲠槍Υ祟愇⑸淘p騙案件的處置建議和預(yù)防措施。處置建議：1.成立專案組：針對有組織的詐騙團伙，應(yīng)成立專案組，集中優(yōu)勢警力進行偵查。2.綜合運用偵查手段：綜合運用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、通信行蹤監(jiān)控、電子數(shù)據(jù)提取、追蹤溯源等多種技術(shù)偵查手段，全面收集證據(jù)。3.快偵快破：快速鎖定核心犯罪嫌疑人和關(guān)鍵作案工具，及時采取強制措施，固定證據(jù)，防止犯罪分子逃逸或銷毀證據(jù)。4.順藤摸瓜，深挖擴線：以已掌握的線索為基礎(chǔ)，順藤摸瓜，深挖犯罪團伙的其他成員和上下級關(guān)系，擴大戰(zhàn)果。5.跨區(qū)域協(xié)作：由于此類案件往往涉及多個地區(qū)，需要加強跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作，共同打擊犯罪。6.聯(lián)合金融部門：與銀行、支付平臺等金融機構(gòu)密切配合，及時凍結(jié)、扣押涉案資金，最大限度為受害人挽回損失。7.依法追訴：收集固定證據(jù)后，依法對犯罪嫌疑人心提起公訴，追究其刑事責任。預(yù)防措施：1.加強行業(yè)監(jiān)管：加強對微商行業(yè)、網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管，規(guī)范市場秩序，打擊虛假宣傳、非法集資等行為。2.開展宣傳教育：通過多種渠道，向公眾特別是老年人、學生等易受騙群體，宣傳微商詐騙的手法、特點和危害，提高公眾的防范意識。3.完善法律法規(guī)：進一步完善相關(guān)法律法規(guī)，明確網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律責任，加大對網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的打擊力度。4.技術(shù)反制：鼓勵企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用反詐騙技術(shù)，例如識別虛假網(wǎng)站、過濾詐騙信息等。5.暢通舉報渠道：暢