電信詐騙案件破案流程演講人：日期:目錄CATALOGUE02電子取證與溯源03資金鏈追蹤調(diào)查04技術(shù)偵查與定位05集中收網(wǎng)行動(dòng)06證據(jù)整合與結(jié)案01案件受理與初查01案件受理與初查PART詳細(xì)記錄報(bào)案人身份信息、聯(lián)系方式、涉案金額及轉(zhuǎn)賬途徑，確保關(guān)鍵信息無(wú)遺漏，為后續(xù)偵查提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。報(bào)案人信息完整性核查根據(jù)報(bào)案人描述對(duì)詐騙手法（如冒充公檢法、虛假投資平臺(tái)等）進(jìn)行歸類，分析話術(shù)模板、通訊工具使用規(guī)律等共性特征。詐騙手段分類與特征提取通過(guò)警務(wù)系統(tǒng)核查同類案件數(shù)據(jù)庫(kù)，關(guān)聯(lián)歷史案件中的相似作案手法、收款賬戶或IP地址，判斷是否為團(tuán)伙作案。涉案信息跨平臺(tái)比對(duì)010203報(bào)案信息登記核實(shí)聯(lián)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案賬戶實(shí)施48小時(shí)緊急止付，阻斷資金轉(zhuǎn)移鏈條，需提供《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》等法律文書(shū)。銀行賬戶快速凍結(jié)機(jī)制要求支付寶、微信支付等平臺(tái)配合調(diào)取資金流向數(shù)據(jù)，對(duì)多級(jí)分賬賬戶實(shí)施批量?jī)鼋Y(jié)，防止贓款被拆分洗白。第三方支付平臺(tái)協(xié)查針對(duì)USDT等加密貨幣涉案情況，通過(guò)鏈上分析工具鎖定錢(qián)包地址，協(xié)調(diào)交易所凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)。虛擬貨幣追蹤技術(shù)應(yīng)用涉案賬戶緊急止付通訊數(shù)據(jù)云端備份提取受害人手機(jī)中的詐騙短信、通話記錄、社交軟件聊天記錄，使用哈希校驗(yàn)確保數(shù)據(jù)完整性。偽基站與釣魚(yú)網(wǎng)站取證對(duì)涉案域名進(jìn)行WHOIS查詢、服務(wù)器日志分析，固定IP跳轉(zhuǎn)路徑及后臺(tái)管理權(quán)限證據(jù)。電子物證規(guī)范化封裝對(duì)扣押的作案設(shè)備（如GOIP設(shè)備、黑卡手機(jī)）采用防靜電袋密封，制作《電子證據(jù)檢查筆錄》并全程錄像。電子證據(jù)初步固定02電子取證與溯源PART通信數(shù)據(jù)調(diào)取分析通過(guò)調(diào)取涉案手機(jī)號(hào)碼的通話記錄、短信記錄及基站定位數(shù)據(jù)，分析詐騙團(tuán)伙的通信模式與活動(dòng)軌跡，確定高頻聯(lián)系人和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)協(xié)查社交平臺(tái)信息挖掘網(wǎng)絡(luò)流量日志解析提取詐騙分子使用的社交賬號(hào)（如微信、QQ）的登錄IP、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬信息，結(jié)合第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證，鎖定嫌疑人虛擬身份。對(duì)涉案服務(wù)器或釣魚(yú)網(wǎng)站的訪問(wèn)日志進(jìn)行深度分析，追蹤惡意IP地址、域名注冊(cè)信息及跳轉(zhuǎn)路徑，還原詐騙鏈條的技術(shù)架構(gòu)。銀行賬戶多層穿透針對(duì)使用比特幣、USDT等加密貨幣的洗錢(qián)行為，聯(lián)合交易所調(diào)取鏈上交易記錄，分析錢(qián)包地址關(guān)聯(lián)性，定位資金兌換節(jié)點(diǎn)。虛擬貨幣交易溯源第三方支付平臺(tái)聯(lián)動(dòng)核查支付寶、微信支付等平臺(tái)的實(shí)名認(rèn)證信息與交易記錄，結(jié)合商戶資質(zhì)審核數(shù)據(jù)，揭露虛假交易掩護(hù)下的資金轉(zhuǎn)移手法。通過(guò)調(diào)取涉案銀行卡的交易流水，追蹤資金在多個(gè)層級(jí)賬戶間的拆分、轉(zhuǎn)移路徑，識(shí)別“卡農(nóng)”團(tuán)伙和最終資金歸集賬戶。資金流向追蹤定位作案設(shè)備信息提取電子設(shè)備物理取證對(duì)扣押的手機(jī)、電腦等設(shè)備進(jìn)行鏡像備份，提取IMEI號(hào)、MAC地址、硬件序列號(hào)等唯一標(biāo)識(shí)符，關(guān)聯(lián)其他案件設(shè)備串并偵查。惡意軟件逆向分析針對(duì)存儲(chǔ)于云盤(pán)的詐騙腳本、受害人信息等電子證據(jù)，依法調(diào)取賬戶登錄日志、文件操作記錄及共享權(quán)限設(shè)置，完善證據(jù)鏈閉環(huán)。通過(guò)反編譯詐騙團(tuán)伙使用的木馬程序或釣魚(yú)APP，解析其數(shù)據(jù)竊取邏輯、服務(wù)器回傳地址及后臺(tái)管理權(quán)限，固定技術(shù)作案證據(jù)。云服務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)取03資金鏈追蹤調(diào)查PART資金沉淀規(guī)律建模建立詐騙團(tuán)伙資金沉淀的時(shí)間、金額、地域分布模型，預(yù)判資金最終流向的賬戶類型和地域特征。層級(jí)化資金流轉(zhuǎn)路徑還原通過(guò)分析詐騙資金在多個(gè)銀行賬戶間的跳轉(zhuǎn)軌跡，識(shí)別資金拆分、歸集的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，繪制完整的資金轉(zhuǎn)移拓?fù)鋱D。隱蔽賬戶關(guān)聯(lián)性挖掘利用大數(shù)據(jù)交叉比對(duì)技術(shù)，發(fā)現(xiàn)表面無(wú)關(guān)聯(lián)賬戶之間的交易規(guī)律，如相同IP登錄、設(shè)備指紋重合等隱蔽關(guān)聯(lián)特征。多級(jí)賬戶穿透分析洗錢(qián)通道特征識(shí)別虛擬貨幣混幣服務(wù)監(jiān)測(cè)追蹤USDT等穩(wěn)定幣在交易所間的鏈上流轉(zhuǎn)路徑，識(shí)別通過(guò)混幣器、跨鏈橋?qū)崿F(xiàn)的資金匿名化操作。對(duì)敲交易模式識(shí)別分析電商平臺(tái)虛假交易、跨境貿(mào)易偽報(bào)等對(duì)敲行為產(chǎn)生的資金流水，提取高頻小額、整數(shù)金額等異常交易特征。地下錢(qián)莊資金歸集特征研究"螞蟻搬家"式分散換匯、賭場(chǎng)籌碼兌換等典型洗錢(qián)手法的資金拆分規(guī)律和賬戶關(guān)聯(lián)模式。全鏈條賬戶實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)部署基于AI的異常交易監(jiān)測(cè)模型，對(duì)涉案賬戶及其二級(jí)關(guān)聯(lián)賬戶實(shí)施動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自動(dòng)預(yù)警。資金流向預(yù)判凍結(jié)根據(jù)詐騙話術(shù)類型和被害人轉(zhuǎn)賬時(shí)間規(guī)律，預(yù)判下一級(jí)資金歸集賬戶并實(shí)施預(yù)防性凍結(jié)措施。跨機(jī)構(gòu)協(xié)同凍結(jié)機(jī)制建立銀行、支付機(jī)構(gòu)、第三方平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化司法協(xié)查接口，實(shí)現(xiàn)涉案賬戶在15分鐘內(nèi)的全網(wǎng)同步止付。關(guān)聯(lián)賬戶快速凍結(jié)04技術(shù)偵查與定位PART虛擬身份落地查證網(wǎng)絡(luò)行為軌跡分析通過(guò)追蹤詐騙賬號(hào)的登錄IP、設(shè)備指紋、社交平臺(tái)活動(dòng)記錄等數(shù)據(jù)，結(jié)合大數(shù)據(jù)交叉比對(duì)，鎖定虛擬身份背后的真實(shí)使用者。資金流向溯源調(diào)取涉案銀行卡、第三方支付平臺(tái)的交易流水，追蹤資金多層流轉(zhuǎn)路徑，關(guān)聯(lián)收款賬戶實(shí)名信息，突破虛擬身份偽裝。通訊工具關(guān)聯(lián)挖掘利用詐騙分子使用的虛擬號(hào)碼、即時(shí)通訊賬號(hào)等，結(jié)合基站定位和實(shí)名注冊(cè)信息，還原作案人員的真實(shí)身份及活動(dòng)范圍。窩點(diǎn)位置技術(shù)鎖定基站信號(hào)三角定位通過(guò)詐騙電話撥出時(shí)的基站信號(hào)覆蓋數(shù)據(jù)，結(jié)合信號(hào)強(qiáng)度與時(shí)延差計(jì)算，精準(zhǔn)定位作案窩點(diǎn)所在的建筑物或區(qū)域。熱力圖與行為建模整合歷史詐騙案件的地理位置數(shù)據(jù)，生成犯罪熱力圖，結(jié)合團(tuán)伙作案規(guī)律建立行為模型，預(yù)測(cè)潛在窩點(diǎn)分布。網(wǎng)絡(luò)流量異常監(jiān)測(cè)分析目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的異常高頻網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)行為（如批量注冊(cè)賬號(hào)、短時(shí)間大量撥號(hào)），結(jié)合IP地址歸屬地排查，鎖定可疑窩點(diǎn)。通訊網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浞治鲆罁?jù)涉案人員的銀行開(kāi)戶、話術(shù)腳本編寫(xiě)、設(shè)備維護(hù)等行為特征，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法聚類分析，還原團(tuán)伙專業(yè)化分工體系。分工特征聚類資金分贓模式解析追蹤贓款在多個(gè)層級(jí)賬戶間的分配規(guī)律（如固定比例抽成、階梯式分成），逆向推導(dǎo)團(tuán)伙的組織架構(gòu)與利益鏈層級(jí)。通過(guò)詐騙團(tuán)伙內(nèi)部通訊記錄（如群聊、通話頻次），繪制成員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖，識(shí)別核心指揮層、技術(shù)支撐層及底層實(shí)施人員。團(tuán)伙架構(gòu)層級(jí)研判05集中收網(wǎng)行動(dòng)PART多地同步抓捕方案建立由公安部牽頭、多地公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)的指揮體系，通過(guò)專案組會(huì)議明確分工，確保行動(dòng)指令同步下達(dá)至各執(zhí)行單位，避免信息滯后或泄露風(fēng)險(xiǎn)?？鐓^(qū)域協(xié)同指揮機(jī)制精準(zhǔn)定位嫌疑人落腳點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案與后勤保障利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)結(jié)合實(shí)地摸排，鎖定犯罪團(tuán)伙分散藏匿的出租屋、寫(xiě)字樓等窩點(diǎn)，制定分梯隊(duì)包圍、突擊檢查等戰(zhàn)術(shù)方案。針對(duì)可能出現(xiàn)的暴力抗法、證據(jù)銷(xiāo)毀等情況，提前部署特警支援、醫(yī)療救護(hù)及通訊干擾設(shè)備，確保抓捕過(guò)程安全可控。電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取專業(yè)化取證工具應(yīng)用配備具備寫(xiě)保護(hù)功能的取證設(shè)備（如硬盤(pán)克隆機(jī)、只讀鎖），對(duì)涉案手機(jī)、電腦、服務(wù)器進(jìn)行鏡像備份，防止數(shù)據(jù)篡改或丟失。云端數(shù)據(jù)同步固定通過(guò)技術(shù)手段遠(yuǎn)程調(diào)取詐騙團(tuán)伙使用的云盤(pán)、社交平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)，結(jié)合區(qū)塊鏈存證技術(shù)確保證據(jù)鏈完整性與法律效力。電子物證分類標(biāo)記按照通訊記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、詐騙腳本等類別對(duì)提取的電子證據(jù)進(jìn)行哈希值校驗(yàn)并編號(hào)歸檔，形成可追溯的電子證據(jù)清單。主犯審訊突破策略審訊前全面梳理主犯社會(huì)關(guān)系、資金流向等關(guān)鍵信息，采用“由外及內(nèi)”審訊法，先突破從犯口供再以鐵證擊潰主犯心理防線。心理博弈與證據(jù)壓制明確告知主犯如實(shí)供述可獲得的量刑優(yōu)惠，同時(shí)結(jié)合其家庭情況、犯罪動(dòng)機(jī)進(jìn)行情感疏導(dǎo)，促使主動(dòng)交代上下游犯罪網(wǎng)絡(luò)。認(rèn)罪認(rèn)罰從寬政策引導(dǎo)通過(guò)比對(duì)主犯口供與電子證據(jù)、同案犯證詞、資金流水等材料，挖掘矛盾點(diǎn)實(shí)施針對(duì)性追問(wèn)，確保供述真實(shí)性與案件深挖徹查。多維度供述交叉驗(yàn)證06證據(jù)整合與結(jié)案PART資金流水司法審計(jì)多維度交易數(shù)據(jù)分析審計(jì)報(bào)告法律效力關(guān)聯(lián)賬戶穿透核查通過(guò)銀行、第三方支付平臺(tái)等渠道調(diào)取涉案賬戶流水，結(jié)合時(shí)間、金額、交易對(duì)手等維度建立資金流向模型，識(shí)別異常交易模式。利用反洗錢(qián)技術(shù)追蹤資金多層轉(zhuǎn)移路徑，鎖定實(shí)際控制人及團(tuán)伙成員，區(qū)分主犯與從犯的資金操作特征。由具備司法鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告，明確資金性質(zhì)（如贓款、合法收入等），為量刑提供量化依據(jù)。完整證據(jù)鏈條構(gòu)建02

03

技術(shù)偵查材料轉(zhuǎn)化01

電子證據(jù)固定與勘驗(yàn)將技偵獲取的通話定位、網(wǎng)絡(luò)IP等數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為符合刑事訴訟要求的書(shū)證，注明取證程序合法性。被害人陳述交叉驗(yàn)證通過(guò)全國(guó)協(xié)查系統(tǒng)匯總各地報(bào)案材料，對(duì)比詐騙話術(shù)、轉(zhuǎn)賬憑證等細(xì)節(jié)，排除矛盾點(diǎn)形成閉環(huán)證據(jù)。依法提取詐騙窩點(diǎn)的服務(wù)器數(shù)據(jù)、通訊記錄、詐騙腳本等電子證據(jù)，采用哈希值校