民營(yíng)企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則與決議模板在現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)扮演著至關(guān)重要的角色，是連接股東與管理層的核心紐帶，其決策效率與質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。對(duì)于民營(yíng)企業(yè)而言，建立一套科學(xué)、規(guī)范、高效的董事會(huì)議事規(guī)則，不僅是完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障股東權(quán)益的內(nèi)在要求，也是提升企業(yè)決策水平、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。本文旨在結(jié)合民營(yíng)企業(yè)的特點(diǎn)與實(shí)踐需求，提供一套具有實(shí)操性的董事會(huì)議事規(guī)則框架及相應(yīng)的決議模板，以期為民營(yíng)企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作提供參考。一、董事會(huì)議事規(guī)則（一）總則1.目的與依據(jù)：為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、合規(guī)地履行職責(zé)，保護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。2.適用范圍：本規(guī)則適用于公司董事會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議、表決、決議及會(huì)議記錄等全部活動(dòng)。公司董事、董事會(huì)秘書(shū)及其他相關(guān)人員均應(yīng)遵守本規(guī)則。3.基本原則：董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和決策應(yīng)遵循合法合規(guī)、勤勉盡責(zé)、審慎高效、公平公正、獨(dú)立判斷的原則。（二）董事的任職資格與職責(zé)1.任職資格：董事應(yīng)具備《公司法》及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在法律法規(guī)禁止擔(dān)任董事的情形。董事應(yīng)具備與其履行職責(zé)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)。2.忠實(shí)義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)，不得挪用公司資金，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)，不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易，不得未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)，不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有，不得擅自披露公司秘密，不得違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。3.勤勉義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對(duì)公司負(fù)有勤勉義務(wù)，應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以其管理才能和專(zhuān)業(yè)技能，為公司的最大利益服務(wù)。董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力參與董事會(huì)事務(wù)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行充分調(diào)研和獨(dú)立判斷，并獨(dú)立、審慎地投票表決。（三）董事會(huì)的職權(quán)董事會(huì)行使下列職權(quán)：1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東會(huì)的決議；3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10.制定公司的基本管理制度；11.《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。（四）會(huì)議的召集與通知1.召集權(quán)人：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.會(huì)議提議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。3.通知時(shí)限與方式：董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前通知全體董事。通知方式可采用專(zhuān)人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件或其他有效方式。4.通知內(nèi)容：會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期。必要時(shí)，應(yīng)隨通知附上與會(huì)議議題相關(guān)的背景資料或說(shuō)明文件。（五）會(huì)議的召開(kāi)與主持1.召開(kāi)條件：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。2.主持人：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。3.參會(huì)方式：董事可以親自出席董事會(huì)會(huì)議，也可以委托其他董事代為出席。委托他人代為出席的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，載明委托事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受兩名以上董事的委托代為出席。4.列席人員：公司經(jīng)理、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；必要時(shí)，其他高級(jí)管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)會(huì)議主持人同意可以列席會(huì)議。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)表決權(quán)。（六）議案的提出與審議1.議案提出：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、三分之一以上董事聯(lián)名或《公司章程》規(guī)定的其他主體可以向董事會(huì)提出議案。2.議案審議：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)列入議程的議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議。審議時(shí)，提案人應(yīng)就議案內(nèi)容作出說(shuō)明，董事可以向提案人及相關(guān)負(fù)責(zé)人提問(wèn)，發(fā)表意見(jiàn)。（七）表決與決議1.表決方式：董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。2.表決權(quán)行使：董事應(yīng)親自或委托其他董事行使表決權(quán)。未出席會(huì)議且未委托他人代為出席的董事，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。3.決議通過(guò)：董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。4.特別決議：對(duì)于涉及公司重大利益的事項(xiàng)，如修改《公司章程》（需股東會(huì)審議的除外）、增加或減少注冊(cè)資本的方案、公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案等，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，可能需要更嚴(yán)格的表決程序或提交股東會(huì)審議。5.回避表決：董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交公司股東會(huì)審議。（八）會(huì)議記錄與檔案管理1.會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。委托他人代為出席的董事，其代理人的簽名視為該董事的簽名。會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席董事、列席人員、記錄人、會(huì)議議程、各議題的審議情況及表決結(jié)果。2.檔案管理：董事會(huì)會(huì)議記錄、授權(quán)委托書(shū)、會(huì)議通知、議案材料及其他相關(guān)文件應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存，保存期限不少于十年。（九）附則1.規(guī)則解釋?zhuān)罕疽?guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。2.規(guī)則修訂：本規(guī)則的修改須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東會(huì)批準(zhǔn)。3.生效日期：本規(guī)則自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。4.沖突處理：本規(guī)則未盡事宜，依照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定不一致的，以《公司章程》為準(zhǔn)。二、董事會(huì)決議模板[公司全稱(chēng)]董事會(huì)決議會(huì)議名稱(chēng)：[例如：第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議或20XX年第X次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議]會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[公司會(huì)議室或其他具體地點(diǎn)，如“XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX會(huì)議室”]主持人：[董事長(zhǎng)姓名]先生/女士記錄人：[記錄人姓名]出席董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、……（共[數(shù)字]人，列出姓名）缺席董事：[董事D姓名]（如無(wú)缺席，此項(xiàng)可省略或?qū)憽盁o(wú)”），缺席原因：[如：因病、因事，或未說(shuō)明原因]列席人員：[總經(jīng)理姓名]、[監(jiān)事姓名]、[其他列席人員姓名及職務(wù)，如財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXX]（如有）會(huì)議通知情況：本次會(huì)議已于[XXXX年XX月XX日]以[郵寄/傳真/電子郵件等]方式向全體董事發(fā)出了書(shū)面通知，通知時(shí)限及內(nèi)容符合《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。會(huì)議議題：1.關(guān)于[議題一具體內(nèi)容，例如：審議《公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》]的議案；2.關(guān)于[議題二具體內(nèi)容，例如：審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》]的議案；3.……（逐項(xiàng)列出）會(huì)議審議過(guò)程及表決結(jié)果：議題一：關(guān)于[議題一具體內(nèi)容]的議案議案提交人[XXX]就本議案作了說(shuō)明。與會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了充分討論和審議。經(jīng)表決：同意[數(shù)字]票，反對(duì)[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。（或：全體出席董事一致同意。）本議案獲得全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)（或：本議案未獲通過(guò)）。議題二：關(guān)于[議題二具體內(nèi)容]的議案議案提交人[XXX]就本議案作了說(shuō)明。與會(huì)董事對(duì)該議案進(jìn)行了充分討論和審議。經(jīng)表決：同意[數(shù)字]票，反對(duì)[數(shù)字]票，棄權(quán)[數(shù)字]票。（或：全體出席董事一致同意。）本議案獲得全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)（或：本議案未獲通過(guò)）?！ㄆ渌h題按上述格式逐項(xiàng)記錄）會(huì)議決議：根據(jù)上述表決結(jié)果，本次董事會(huì)會(huì)議形成如下決議：1.批準(zhǔn)《公司XXXX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。2.同意聘任[XXX]先生/女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至第X屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，其報(bào)酬事項(xiàng)由公司與本人另行協(xié)商確定并按規(guī)定履行披露義務(wù)（如適用）。3.……（根據(jù)通過(guò)的議題內(nèi)容，逐項(xiàng)明確寫(xiě)出決議事項(xiàng)）（如決議事項(xiàng)需要進(jìn)一步明確具體條款，可在此處詳細(xì)列明，例如：）關(guān)于[某項(xiàng)具體決議，如：審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)XX萬(wàn)元貸款的議案》]的決議：同意公司向[銀行名稱(chēng)]申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣[金額]萬(wàn)元的[短期/中長(zhǎng)期]流動(dòng)資金貸款，貸款期限[期限]，貸款利率按銀行同期貸款利率執(zhí)行，由[擔(dān)保方式，如：公司自有資產(chǎn)抵押/股東XXX提供連帶責(zé)任保證等]提供擔(dān)保。授權(quán)公司總經(jīng)理[XXX]先生/女士代表公司簽署與本次貸款相關(guān)的合同、協(xié)議及其他法律文件。（如存在議案未獲通過(guò)的情況，可簡(jiǎn)要說(shuō)明）其他事項(xiàng)：（如有其他需要記錄的重要事項(xiàng)，在此列明；如無(wú)，則寫(xiě)“無(wú)”）散會(huì)時(shí)間：[XX時(shí)XX分]與會(huì)董事簽名：[董事A手寫(xiě)簽名][董事B手寫(xiě)簽名][董事C手寫(xiě)簽名]……（所有出席會(huì)議的董事均需親筆簽名）記錄人簽名：[記錄人手寫(xiě)簽名][公司全稱(chēng)]（蓋章）XXXX年XX月XX日使用說(shuō)明：1.本模板為通用格式，民營(yíng)企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際情況及具體議案內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和修改。2.“[]”中的內(nèi)容為提示性?xún)?nèi)容或需填寫(xiě)的內(nèi)容，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況替換。3.涉及關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)的議案，應(yīng)特別注意相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對(duì)表決程序的特殊要求，如關(guān)聯(lián)董事回避表決等。4.決議內(nèi)容應(yīng)明確、具體，具有可執(zhí)行性。5.會(huì)議記錄及決議需妥善保存，