股權(quán)投濱協(xié)議書

股權(quán)投資協(xié)議書（精選15篇）

股權(quán)投資協(xié)議書1

甲方：______________

地址：______________

電話：______________

乙方：______________

地址：______________

電話：______________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華

人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、

等價(jià)有償?shù)脑瓌t，就螞蟻天使平臺(tái)向甲方提供股權(quán)眾籌融資服務(wù)事宜,

達(dá)成本服務(wù)協(xié)議，以資共同遵守。

第一條委托事項(xiàng)甲方擬募集資金計(jì)人民幣萬元并

承諾以所募集資金增資擴(kuò)股，出讓公司%的股權(quán)，乙

方項(xiàng)目投后估值為人民幣萬元。

第二條甲方的責(zé)任和義務(wù)

1、及時(shí)向螞蟻天使平臺(tái)提供關(guān)于委托事項(xiàng)的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整的文件資料。

2、積極配合螞蟻天使平臺(tái)、螞蟻天使平臺(tái)委托的第三方機(jī)構(gòu)以及

投資人對(duì)甲方的盡職調(diào)查，保證所提供信息的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整。

3、遵守螞蟻天使平臺(tái)的會(huì)員規(guī)則及交易規(guī)則，維護(hù)螞蟻天使平臺(tái)

公信力，不得從事有損螞蟻天使平臺(tái)利益的行為。

4、應(yīng)對(duì)螞蟻天使平臺(tái)推薦的投資人的建議及時(shí)做出回應(yīng)，并安排

與投資人進(jìn)行會(huì)談（如投資人要求）。

5、甲方應(yīng)基于其獨(dú)立判斷做出融資決策，其融資風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行

承擔(dān)。

第三條乙方的責(zé)任與義務(wù)

1、螞蟻天使平臺(tái)應(yīng)認(rèn)真履行對(duì)甲方基本資料審核調(diào)查的職責(zé)，有

權(quán)就甲方的所有信息進(jìn)行詢問和調(diào)查。

2、螞蟻天使平臺(tái)按照螞蟻天使平臺(tái)的交易規(guī)則及會(huì)員規(guī)則對(duì)參與

承諾投資的投資人進(jìn)行初步審查，（學(xué)生打史調(diào)解協(xié)議書）但螞蟻天使平

臺(tái)不對(duì)審查結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。

3、螞蟻天使平臺(tái)應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方安排商務(wù)談判、設(shè)計(jì)融資方案等整

體融資事宜;并促成甲方與螞蟻天使平臺(tái)上參與眾籌的投資者成立合伙

企業(yè)并簽訂投資協(xié)議書。

第四條排他性

1、自本協(xié)議生效之日起90日（以下簡稱〃排他期〃）內(nèi)，螞蟻天使

平臺(tái)為甲方的獨(dú)家股權(quán)眾籌融資顧問。

2、在此期間公司乙方不能撤銷此次眾籌融資，并有義務(wù)接受投資

人的認(rèn)購?fù)顿Y，也不能在其它眾籌投資平臺(tái)進(jìn)行宣傳。在此期間公司

如撤銷此次眾籌需賠償螞蟻天使平臺(tái)人民幣萬元違約

金。

第五條保密甲方、螞蟻天使平臺(tái)雙方及其委派的工作人員，對(duì)本

協(xié)議的內(nèi)容及在服務(wù)過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密應(yīng)予以保密。未經(jīng)

對(duì)方事先同意，不得向仟何第三方提供或/和披露本協(xié)議及對(duì)方的項(xiàng)目

材料、書面報(bào)告等相關(guān)信息與文件。

第六條違約責(zé)任任何一方同意并承諾，對(duì)于因其違反本協(xié)議約定

而使對(duì)方遭受的或/和與之有關(guān)的所有損失，其將向?qū)Ψ阶龀鲑r償，使

之免受損害。

第七條法律適用和爭(zhēng)議解決

L本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄與解釋。

2、凡因本協(xié)議所發(fā)生的或/和與之相關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先由雙

方友好協(xié)商解決。如自一方提出協(xié)商，三十日內(nèi)雙方協(xié)商不能解決或/

和一方不愿通過協(xié)商解決的，任何一方均可將該等爭(zhēng)議向微財(cái)（上海）互

聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第八條本協(xié)議的生效、變更、解除、終止

1、木協(xié)議自甲方同意接受木協(xié)議全部條款之日起生效。木協(xié)議生

效后，對(duì)各方均具有法律約束力。

2、本協(xié)議未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議

或/和以確認(rèn)函形式予以確定，所簽補(bǔ)充協(xié)議和確認(rèn)函與本協(xié)議不一致

的，以所簽補(bǔ)充協(xié)議和確認(rèn)函為準(zhǔn)。

3、本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以解除或/和終止。

甲方：______________

__________年月日

乙方：______________

__________年月日

股權(quán)投資協(xié)議書2

甲方：（投資方）______________

身份證_________________________

手機(jī)________________

郵箱________________________

其它____________________________________________

乙方：（操作方）______________

身份證_________________________

手^________________

由口箱_______________________

其它____________________________________________

根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著互

惠互利的原則，就甲方委托乙方投資盈利一事，經(jīng)過友好協(xié)商，現(xiàn)達(dá)

成一致協(xié)議如下：

一、委托事項(xiàng)

甲方以自己的名義出資元委托乙方進(jìn)行投資，獲

取收益。

二、結(jié)算方式

投資期限為__________年，每年收取收入（見）。

最高年收入百分之_________如果投資收入不足百分之_________

的，那么將收入已甲方百分之_________乙方百分之_________進(jìn)行分。

（注：每次收入，甲方將付10元手續(xù)費(fèi)給乙方）

第三條投資的轉(zhuǎn)讓

1.共同投資人向共同投資人以外的人轉(zhuǎn)讓其在共同投資中的全部

或部分出資額時(shí)，須經(jīng)全部共同投資人同意；

2.共同投資人之間轉(zhuǎn)讓在共同投資中的全部或部分投資額時(shí)，應(yīng)

當(dāng)通知其他共同出資人；

3.共同投資人依法轉(zhuǎn)讓其出資額的，在同等條件下，其他共同投

資人有優(yōu)先受讓的權(quán)利。

第四條、協(xié)議的變更和終止

投資行為違反有關(guān)法律、法規(guī)而依法被終止；

出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)因素致使本協(xié)議無法繼續(xù)運(yùn)作，乙方有權(quán)終止協(xié)議；

本協(xié)議由乙方終止后，乙方對(duì)甲方理財(cái)資金不享有贏利和不承擔(dān)

虧損;

由于甲方的原因須終止協(xié)議的，乙方可以享有理財(cái)贏利和不承擔(dān)

虧損;

如達(dá)到終止條件的，可提前終止本協(xié)議。

五、爭(zhēng)議的解決

凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)牛的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方通過

友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向簽署地

人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，除進(jìn)入訴訟程序的部分外，本協(xié)

議仍具有法律效力。

六、協(xié)議期限

協(xié)議期限為一年，自年月日起至年月日止。

七、其他

本協(xié)議生效期間，如發(fā)生不可抗力造成無法執(zhí)行協(xié)議，本協(xié)議自

動(dòng)解除，甲乙雙方均不承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任;如果投資失敗

乙方將不負(fù)任何法律責(zé)任。甲方應(yīng)明白投資風(fēng)險(xiǎn)。

本協(xié)議未盡事宜由雙方共同協(xié)商一致后，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；

本協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各

執(zhí)T分。

甲方：

乙方：

年月日

股權(quán)投資協(xié)議書3

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》等

有關(guān)法律規(guī)定，甲、乙、丙叁方經(jīng)過平等協(xié)商，一致同意按照有關(guān)法

律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)具備的條件，自愿出資投資，特制定如下協(xié)議。

甲方：

乙方：

丙方：

經(jīng)上述投資股東充分協(xié)商，就投資合作達(dá)成如下協(xié)議：

第一條公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本、法定代表人

1、公司名稱：

2、經(jīng)營范圍：

3、注冊(cè)資本：

4、法定地址：

5、法定代表人：

第二條公司以_一代表為中要負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)公司的管理與經(jīng)營，

其他投資股東不參與經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)人需定期召開股東會(huì)。

第三條公司注冊(cè)期限

公司期限為20年，自_年_年」2_月_25_日起。

第四條投資股東股權(quán)設(shè)置

參股計(jì)劃及規(guī)則：

募股規(guī)模：總股數(shù)為500股，有限公司有200股及40%,法人占

有55股及11%,運(yùn)營方占股25股及5%,募集股數(shù)225股,最終股

數(shù)以公司上市前從新設(shè)計(jì)確認(rèn)。募集完成后，資金實(shí)行封閉式運(yùn)作，

經(jīng)營正常的情況下不得進(jìn)行增資擴(kuò)股。

參股限制：

一、每股人民幣10000元，每個(gè)股東最低持股數(shù)為1股,一股一

票，單個(gè)股東最高持股數(shù)為30股，發(fā)起人可增至80股，代人持股總

數(shù)不得超過20股，并需與公司簽署三方協(xié)議。

二、股東可同時(shí)在分公司參股，規(guī)則與此相同。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

一、股權(quán)只能轉(zhuǎn)讓，不能退股。如放棄股權(quán)，則該股權(quán)收益列入

公益活動(dòng)捐獻(xiàn)。

二、股權(quán)可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，為保證新股東的"贏利〃系數(shù)，每股轉(zhuǎn)

讓溢價(jià)不得超過25%。應(yīng)以股東、候選參股者、其他人員的順序轉(zhuǎn)讓。

三、投資方式

丙方以_任職服務(wù)期間工資薪酬—作為出資，投資額：_25_萬元人

民幣，占投資股權(quán)_25一股及5%。

丙方自愿入股參與有限公司的管理運(yùn)營工作；雙方共同經(jīng)營、共

同勞動(dòng)，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共負(fù)盈虧。

年終按照參股份額比例予以分紅。

e）盈余分配

盈余分配：管理方負(fù)責(zé)公司的全權(quán)管理，其他股東不得參與，管

理方按照股東的投資比例保證股東每年收益率分紅，管理方根據(jù)每年的

經(jīng)營情況向股東會(huì)作財(cái)務(wù)匯總及財(cái)務(wù)報(bào)表，如果管理方未能履行其合

同規(guī)定，股東有權(quán)取消管理方的管理資格。

f）入股、退股、出資的轉(zhuǎn)讓

1、入股：

1、需承認(rèn)本合同；

2、需經(jīng)全體公司股東同意；

3、執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。

2、退股:

1、無不可抗拒力量三年內(nèi)不得退股；

2、管理方未能履行其合同約定，股東有權(quán)提出退股；

3、退股需提前一個(gè)月告訴其他公司股東并經(jīng)全體公司股東同意；

4、退股后以退伙時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均

以金錢結(jié)算；

5、未經(jīng)公司股東同意而自行退股給公司造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。

第三條出資的轉(zhuǎn)讓：允許公司股東轉(zhuǎn)讓自己的出資。轉(zhuǎn)讓時(shí)公司

股東有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按公司運(yùn)營屆時(shí)所有資產(chǎn)比例核算。不

得轉(zhuǎn)讓公司現(xiàn)有股東以為的第三方。

第四條股東在公司任職服務(wù)，則股權(quán)在；若股東不再為公司服務(wù)

時(shí)，其股權(quán)（干股）由甲方收回，股東不能享有當(dāng)年及以后年終分紅。

7、公司負(fù)責(zé)人及其他公司股東的權(quán)利

股東以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的

債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

1、甲方為公司負(fù)責(zé)人。其權(quán)限是：

a）對(duì)外開展業(yè)務(wù)，訂立合同；

b）對(duì)公司事業(yè)進(jìn)行日常管理；

c）公司的產(chǎn)品（貨物）、購進(jìn)常用貨物；

d）支付按其所占公司股份所承擔(dān)的債務(wù)；

e）公司人員在需要情況下招聘人員及培訓(xùn)；

f）審批日常開支及管理公司所有財(cái)務(wù)。

2、其他公司股東的權(quán)利：

a）參與公司前景所提供可行性方案與報(bào)告；

b）聽取負(fù)責(zé)人升展業(yè)務(wù)情況的報(bào)告;

c）檢查公司經(jīng)營情況；

d）共同決定公司重大事項(xiàng)。

e）公司債務(wù)按照各自投資比例負(fù)擔(dān)。任何一方對(duì)外償還債務(wù)后，

另一方應(yīng)當(dāng)按比例在十日內(nèi)向?qū)Ψ角鍍斪约贺?fù)擔(dān)的部分。

f）股東對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，不得向第三人泄露本協(xié)議中

各股東所得股權(quán)以及分紅等情況。

g）甲方根據(jù)丙方的工作表現(xiàn)，授予丙方虛擬股。丙方僅享有參與

公司年終利潤的分配權(quán)，不得轉(zhuǎn)讓和繼承。

h）在合作期間，丙方可根據(jù)實(shí)際情況與甲協(xié)商由干股向資金股轉(zhuǎn)

化；

i）丙方若有不當(dāng)行為造成公司聲譽(yù)損失，則應(yīng)負(fù)全責(zé)；

j）在公司正常運(yùn)營的時(shí)間內(nèi)，丙方可向甲方提供有效建議或意見；

第八條禁止行業(yè)

L未經(jīng)全體公司股東同意，禁止任何公司股東私自以公司名義進(jìn)

行非公司業(yè)務(wù)活動(dòng)；如其業(yè)務(wù)獲得利益歸公司，造成損失由其按實(shí)際

損失賠償。

2、禁止公司股東經(jīng)營與公司競(jìng)爭(zhēng)主流的業(yè)務(wù)，如需經(jīng)營，須經(jīng)甲、

乙、丙三方同意方可。

3、如公司股東違反上述各條，應(yīng)按公司實(shí)際損失賠償。

i）公司的終止及終止后的事項(xiàng)

1、公司因以下事由之一得終止：

1、公司期屆滿；

2、全體公司股東同意終止公司關(guān)系；

3、公司事業(yè)完成或不能完成；

4、公司事業(yè)違反法律被撤銷；

5、法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。

b）公司終止后的事項(xiàng)：

a）即行推舉清算人，并邀請(qǐng)中間人（或公證員）參與清算；

b）清算后如有盈余，則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比

例分配剩余財(cái)產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價(jià)賣給公司

股東或第三人，其價(jià)款參與分配；

c）清算后如有虧損，不論公司股東出資多少，先以公司共同財(cái)產(chǎn)

償還，公司財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠郑晒竟蓶|按出資比例承擔(dān)。

第十條爭(zhēng)議的解決方式

公司股東之間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于公司事業(yè)發(fā)

展的原則預(yù)以解決。協(xié)商不成的，提交公司注冊(cè)所在地仲裁委員會(huì)仲

裁，依法向人民法院起訴。

第十一條本合同自訂立并報(bào)經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之日起生效

并開始營業(yè)。

第十二條本合同如有未盡事宜，應(yīng)由公司股東集體討論補(bǔ)充或修

改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

第十三條木合同正木一式肆份，公司投資股東各執(zhí)一份。

公司股東簽名：蓋章

公司股東簽名：蓋章

公司股東簽名：蓋章

年月日

股權(quán)投資協(xié)議書4

甲方：

乙方：

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)

成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

一、甲方同意乙方向甲方公司注資。

二、乙方向甲方公司注資（即股權(quán)投資）：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為，

占該公司％股權(quán)。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分

批注資則須符合下列規(guī)定：每月注入即％,注資期限共個(gè)月，自本協(xié)

議簽訂之日起次月號(hào)起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金，

3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方

注入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后個(gè)工作日內(nèi)完成股東變

更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對(duì)其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方

的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查

封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由

此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（如見

證、審計(jì)、工商變更等），由甲方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任：

如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾

期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙

方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。如甲方

不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立木協(xié)議書的目的，

甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之向乙方支付違約金。

如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失

的，甲方必須另予以補(bǔ)償。

三、甲方的其他責(zé)任：

1、甲方應(yīng)指定專人及時(shí)、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議

過程中所必須的證件和法律文件資料。

2、甲方對(duì)其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、

合法性承擔(dān)全部責(zé)任。

四、乙方的其他責(zé)任：

1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨

詢服務(wù)工作。

2、乙方對(duì)甲方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任，乙

方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。

五、乙方根據(jù)甲方提供股權(quán)投資協(xié)議書材料，甲方確認(rèn)無誤后簽

名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況，并對(duì)

申請(qǐng)

材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，如果因?yàn)椴牧喜徽鎸?shí)造成的一切后果，

均由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。

六、由于不可抗力因素，如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政

府強(qiáng)制措施、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違

約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時(shí)間可將協(xié)議履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙

雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。

七、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭(zhēng)議均受中華人民共和國法律

的管轄。

八、甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)

商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起

訴訟。

九、協(xié)議的生效及其它：

1、本協(xié)議簽字蓋章后即時(shí)生效。協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)

兩份，具有同等法律效力。

2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。

甲方或授權(quán)代表人（簽章）：

協(xié)議書簽訂時(shí)間：年月日

乙方或授權(quán)代表人（簽章）：地址：

協(xié)議書簽訂時(shí)間：年月日

股權(quán)投資協(xié)議書5

甲方：

乙方：

現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)

成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：

一、甲方同意乙方向甲方公司注資。

二、乙方向甲方公司注資（即股權(quán)投資）：

1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為，

占該公司％股權(quán)。

2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批

注資則須符合下列規(guī)定：每月XX注入XXX即XX%,注資XX期限共

XX個(gè)月，自本協(xié)議簽訂之日起次月XX號(hào)起算。乙方須在該規(guī)定的期限

內(nèi)注入所有資金。

3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注

入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后XX個(gè)工作日內(nèi)完成股東變

更的工商登記手續(xù)。

4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對(duì)其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的

股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封,

沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此弓I

起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（如見證、

審計(jì)、工商變更等），由甲方承擔(dān)。

6、違約責(zé)任：

如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾

期部分轉(zhuǎn)讓款的萬分之的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙

方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。

股權(quán)投資協(xié)議書6

根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》（以下簡稱〃《合伙企業(yè)

法》〃）的相關(guān)規(guī)定，【某某生物科技有限公司】公司（以下簡稱

〃某某〃）作為普通合伙人于20xx年6月1日與本協(xié)議附件一中所

列的有限合伙人（以下稱〃有限合伙人〃）簽署本合伙協(xié)議（以下簡

稱〃本協(xié)議〃），決定成立【城市生態(tài)綠植智能化管理系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)】

合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱〃合伙企業(yè)〃，作為【某某生物科

技有限公司】旗下【分店】）。各方已充分知悉相關(guān)投資的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任,

并就相關(guān)事宜訂立本協(xié)議如下：第1條總則

1.1根據(jù)《民法通則》和《合伙企業(yè)法》及《中華人民共和國合伙

企業(yè)登記管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)各方協(xié)商一致訂立本協(xié)議。

1.2本企業(yè)為有限合伙企業(yè)，是根據(jù)協(xié)議自愿組成的共同經(jīng)營體。

合伙人愿意遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法納稅，守法經(jīng)營。

1.3本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法

規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

1.4本協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽名、蓋章后生效。合伙人按照合伙協(xié)議

享有權(quán)利，履行義務(wù)。

第2條合伙企業(yè)的名稱和主要經(jīng)營場(chǎng)所

2.1名稱：【城市生態(tài)綠植智能化管理系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)】合伙企業(yè)

（有限合伙）（以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

2.2主要經(jīng)營場(chǎng)所：某某省某某市高新區(qū)第3條合伙目的和合伙

企業(yè)經(jīng)營范圍

3.1合伙目的：本合伙企業(yè)設(shè)立的主要目的是投資設(shè)立和運(yùn)營【城

市生態(tài)綠植智能化管理系統(tǒng)】店的分店，并為合伙人謀求投資收益最

大化。

3.2合伙企業(yè)經(jīng)營范圍：【城市生態(tài)綠植智能化管理系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā),

軟件開發(fā)，電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造】，以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營

范圍為準(zhǔn)。

第4條合伙人姓名或名稱及其住所

第5條合伙人的出資方式、數(shù)額和繳付期限

第6條資金使用安排

普通合伙人主導(dǎo)的新合伙店項(xiàng)目計(jì)劃所需資金【650】萬元并尊照

以上資金計(jì)劃安排使用，有資金使用計(jì)劃在實(shí)施中出現(xiàn)偏差20%以上

時(shí)需向其他有限合伙人提出申請(qǐng)重新修改資金使用安排。普通合伙人

的財(cái)務(wù)支出需尊照融資資金使用安排說明表階段性使用，為確保項(xiàng)目

融資款的安全使用，融資款使用需尊照資金使用安排表分每日多筆階

段性用款（每筆打款

股權(quán)投濱協(xié)議書7

本股權(quán)投資協(xié)議（〃本協(xié)議〃）由以下各方于年月一日

在中國_________市訂立：

甲方：__________________

住所：__________________

法定代表人：_____________

乙方：__________________

住所：__________________

法定代表人：_____________

丙方：__________________

住所：__________________

法定代表人：_____________

鑒于：

1.有限公司（以下簡稱”目標(biāo)公司〃或〃公司〃）是

一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司（注冊(cè)號(hào)：

____）,注冊(cè)地在注冊(cè)資本為人民幣萬元。公司原股東為

擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需引進(jìn)甲方作為戰(zhàn)略投資者。甲方愿作為戰(zhàn)略投資

者投資—公司。

2.原始股東一致同意甲方以增資形式向目標(biāo)公司募集資金人民幣

萬元。增資完成后，甲方占增資后的目標(biāo)公司股權(quán)。

3.目標(biāo)公司與原始股東已同意按本協(xié)議的條款和條件向投資人募

集投資款，而投資人在對(duì)公司法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面進(jìn)行了充分盡

職調(diào)查的前提下已同意按本協(xié)議的條款和條件向目標(biāo)公司增資。

為此，各方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議，以資

共同信守：

第一章釋義及定義

第一條定義

在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，否則下列詞語具有以下含義：

〃關(guān)聯(lián)方〃指就某一人士而言，直接或間接（通過一個(gè)或多個(gè)中介）

控制該人士、被該人士控制、或與該人士處于共同控制之下的任何其

他人士。

〃工商部門〃指中國國家工商行政管理總局或其在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)

構(gòu)，試上下文而定。

〃公司及各原始股東保證〃指公司及各原始股東在本協(xié)議中向投

資人所作出的陳述與保證。

〃經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤〃指投資人和公司共同指定的審計(jì)機(jī)構(gòu)按

照中國通用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)后的公司實(shí)

際稅后凈利潤（凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為準(zhǔn)）。

〃經(jīng)修訂的公司章程〃指由原始股東和投資人于依據(jù)本協(xié)議約定，

在投資人出資到位后申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更同時(shí)修改的公司章程。

〃權(quán)利負(fù)擔(dān)〃指質(zhì)押、抵押、擔(dān)保、留置權(quán)、優(yōu)先權(quán)或其他任何

種類的權(quán)利主張、共有財(cái)產(chǎn)利益或其他回購權(quán)，包括任何對(duì)于表決、

轉(zhuǎn)讓、或者行使任何其他性質(zhì)的所有權(quán)的任何限制，但除了所適用的

法律強(qiáng)制性規(guī)定外。

〃認(rèn)購〃指投資人或者其確定的最終投資方根據(jù)本協(xié)議對(duì)新增股

份的認(rèn)購。

〃投資人保證〃指投資人在本協(xié)議中向公司及原始股東所作出的

陳述與保證。

〃工作日〃指除周六、周日、中國國務(wù)院指定的法定節(jié)假日以外

且中國的商業(yè)銀行開門營業(yè)的任何1一日。

〃重大不利影響〃指公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、利潤等發(fā)生超過

%的減少或下降，或?qū)镜臉I(yè)務(wù)前景（財(cái)務(wù)或其他）的重大不利

影響，無論是否來自供公司的通常商業(yè)過程的交易。

〃上市〃指公司通過IPO、借殼上市、并購重組等方式，使得公

司直接或間接參與資本市場(chǎng)，公司股東因該等上市行為持有上市公司

的股份。

〃中國〃指中華人民共和國(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和

臺(tái)灣地區(qū)除外)。

〃元〃、〃萬元〃，指人民幣〃元〃和〃萬元〃。

第二條解釋

(1)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及下述用語應(yīng)包括以下含義：

提及〃法律〃I應(yīng)包括中國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行政條

例、地方規(guī)章(包括不時(shí)做出之修訂)的任何規(guī)定；

提及〃一方〃時(shí)，應(yīng)在上下文允許的情況下包括其各自的繼任者、

個(gè)人代表及經(jīng)許可的受讓人；

提及〃包括〃應(yīng)被理解為〃包括但不限于〃。

(2)本協(xié)議包含的目錄和標(biāo)題僅為方便查閱而設(shè)，不應(yīng)被用于解釋、

理解或以其他方式影響本協(xié)議規(guī)定的含義。

(3)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及條款、附件和附錄時(shí)指本協(xié)

議的條款、附件和附錄，且提及仟何文件，均包括對(duì)該等文件的仟何

修訂、補(bǔ)充、修改、變更。本協(xié)議各附件及附錄以及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定

或?yàn)閷?shí)現(xiàn)本協(xié)議的目的簽署其他文件，在此構(gòu)成本協(xié)議的組成部分。

(4)各方已共同參與本協(xié)議的協(xié)商和起草，對(duì)本協(xié)議中各方存在歧

義或者不明之處已經(jīng)進(jìn)行充分協(xié)商和溝通，本協(xié)議不構(gòu)成格式文本，

且一方不得以未參與本協(xié)議的起草、討論或者對(duì)本協(xié)議約定事項(xiàng)存在

重大誤解為由主張本協(xié)議或本協(xié)議中個(gè)別條款無效。

(5)原始股東對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任，為實(shí)

現(xiàn)本協(xié)議約定，投資人有權(quán)要求原始股東中的一方或三方履行本協(xié)議

項(xiàng)下的義務(wù)。

第二章增資

第三條投資方式

Q)各方同意，由甲方負(fù)責(zé)募集投資款人民幣萬元。

(2)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，投資人特此同意以現(xiàn)金方式出資，

目標(biāo)公司特此同意接受投資，且該等新增股份及其所代表的所有者權(quán)

益應(yīng)未附帶亦不受限于任何權(quán)利負(fù)擔(dān)(本次增資稱為〃本次交易〃)。

第四條投資對(duì)價(jià)

本次甲方投資總額為萬元，占增資擴(kuò)股后的目標(biāo)公

司%股權(quán)。

第五條投資款的支付

各方確認(rèn)，在滿足下列全部條件，或者投資人同意豁免下列全部

或部分條件后10個(gè)工作日內(nèi)，投資人應(yīng)將投資款匯入指定賬戶：

Q)本協(xié)議約定的生效條件已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)；

(2)投資人聘請(qǐng)的法律顧問為本次交易出具了重大風(fēng)險(xiǎn)的法律意見

書；

(3)完成關(guān)聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)方以及將

與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)聯(lián)方整合進(jìn)入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

(4)至投資人繳款日，各項(xiàng)公司及各原始股東保證均真實(shí)、完整、

準(zhǔn)確且無誤導(dǎo)性；

(5)至投資人繳款日，公司和各原始股東履行及遵守了在本協(xié)議項(xiàng)

下所有要求其履行及遵守各項(xiàng)協(xié)議、義務(wù)或承諾；

(6)至投資人繳款日，公司未發(fā)生任何在業(yè)務(wù)、經(jīng)營、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)

狀況、訴訟、前景或條件等方面的重大不利變化。

第六條支付后的義務(wù)

公司應(yīng)在投資人繳納出資后及時(shí)完成以下事項(xiàng)：

Q)自投資人繳納出資之日起五個(gè)工作日，公司應(yīng)向投資人出具由

公司董事長簽署并加蓋公司印章的出資證明書，并將投資人加入股東

登記名冊(cè)以表明其對(duì)股權(quán)享有完全的所有權(quán)、權(quán)利和利益及正式注冊(cè)

為公司的注冊(cè)股東。

(2)自投資人繳納出資之日起十個(gè)工作日，公司應(yīng)于相關(guān)工商行政

管理局辦理工商登記手續(xù)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第三章股東的權(quán)利

第七條優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

Q)當(dāng)公司擬增加注冊(cè)資本(包括其他第三方以增資方式成為公司股

東)時(shí)，各方有權(quán)按其各自的出資比例優(yōu)先認(rèn)購公司擬增加的注冊(cè)資本,

但是以下情形除外⑴公司資本公積或法定公積按股東出資比例轉(zhuǎn)增注

冊(cè)資本;以及(2)經(jīng)過股東會(huì)批準(zhǔn)，公司為收購的目的發(fā)行新增注冊(cè)資本。

(2)若任何一方未行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，其他各方可再行認(rèn)繳該等

未經(jīng)認(rèn)繳的擬增加的注冊(cè)資本。

第八條優(yōu)先購買權(quán)

(1)如果公司原始股東(〃轉(zhuǎn)讓方〃)欲將其在公司全部或部分的股

份轉(zhuǎn)讓給任何第三方(〃擬受讓方〃)時(shí)，其他股東在同等條件下享有該

等股份的優(yōu)先購買權(quán)。

(2)轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓持有的公司股份前，應(yīng)向公司其他股東(〃非轉(zhuǎn)讓

方〃)發(fā)出書面通知，并列明⑶擬轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量乂b)擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格或價(jià)

格確定方法;?擬受讓方的身份或確定受讓方的方式;及(d)其他條款和

條件。非轉(zhuǎn)讓方享有購買全部或部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股份的優(yōu)先購買權(quán)。如果

在轉(zhuǎn)讓方發(fā)出轉(zhuǎn)讓通知的30日內(nèi)，非轉(zhuǎn)讓方未發(fā)出書面同意或未通知

轉(zhuǎn)讓方其選擇購買全部或者部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股份的，則視為非轉(zhuǎn)讓方放棄

該次轉(zhuǎn)讓中的優(yōu)先購買權(quán)。任何未履行上述程序的股份轉(zhuǎn)讓均屬無效。

第九條共同出售權(quán)

原始股東及投資人需共同遵守下列條款：

(1)如果轉(zhuǎn)讓方欲將其在公司的標(biāo)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給任何擬受讓方時(shí)，

若非轉(zhuǎn)讓方未行使優(yōu)先購買權(quán)以購買全部擬轉(zhuǎn)讓股份，則未行使優(yōu)先

購買權(quán)的非轉(zhuǎn)讓方應(yīng)有權(quán)按比例同轉(zhuǎn)讓方一起向擬受讓方轉(zhuǎn)讓該非轉(zhuǎn)

讓方持有的公司股份。

(2)轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓公司股份前，應(yīng)按照第八條(2)項(xiàng)規(guī)定向其他股東

發(fā)出書面通知。其他股東應(yīng)當(dāng)在收到該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知后20日內(nèi)書面回復(fù)

轉(zhuǎn)讓方是否行使共同出售權(quán)，否則視為放棄共同出售權(quán)。其他股東擬

行使共同出售權(quán)的,則該股東共同出售的股份4該股東持股總數(shù)乂(擬

轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)/轉(zhuǎn)讓方持股總數(shù))。

(3)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)允許行使共同出售權(quán)的股東以相同的條款和條件同時(shí)

向擬受讓方出售其股份，擬受讓方不同意行使共同出售權(quán)的股東共同

出售的，轉(zhuǎn)讓方不可以向擬受讓方出售全部或部分的股份。

第十條反稀釋條款

未經(jīng)投資人事先書面同意，公司不得向原始股東和任何第三方以

增資形式再融資，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債、認(rèn)股權(quán)證或期權(quán);經(jīng)投資人書面同意,

如果公司向原始股東或任何第三方以增資形式再融資，則發(fā)行該等新

股單價(jià)(下稱〃新低價(jià)格〃，新低價(jià)格二公司發(fā)行該等新股所獲得的全

部對(duì)價(jià)?該等新股占公司發(fā)行后公司全部股權(quán)的比例:發(fā)行新股后公司

的股本總額)不得低于一個(gè)門檻價(jià)格(門檻價(jià)格=投資人對(duì)公司實(shí)際投資

總額+投資人持股比例(本次交易完成后公司的股本總額)。如果新低

價(jià)格低于門檻價(jià)格，則投資人有權(quán)以一元人民幣的總對(duì)價(jià)從發(fā)起人股

東獲得一定數(shù)量的公司股份(下稱〃新增股份〃)，以使得該等新股發(fā)行

后，投資人持有公司的股份比例不少于增資時(shí)的股份比例。投資人從

發(fā)起人股東獲得新增股份所支付的對(duì)價(jià)超過一元人民幣的，發(fā)起人股

東應(yīng)當(dāng)將超出部分以投資人認(rèn)可的方式補(bǔ)償給投資人。

第十一條清償權(quán)

公司發(fā)生任何清算、解散或終止情形，在公司依法支付了稅費(fèi)、

薪金、負(fù)債和其他分配后，投資人依照投資金額所占公司股份比例取

得相應(yīng)的分配。

第四章法人治理及公司運(yùn)營

第十二條股東大會(huì)

Q)公司設(shè)股東大會(huì)，股東大會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的

最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

(2)股東大會(huì)審議的事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)公司法的規(guī)定，取得出席會(huì)議的股

東所持表決權(quán)半數(shù)以上或三分之二以上同意，但下列事項(xiàng)在股東大會(huì)

審議時(shí)，須取得投資人的同意方可通過：

(a)公司向第三方募集資本或向第三方發(fā)行股份或增加、減少公司

注冊(cè)資本；

(b)批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

?涉及公司上市時(shí)間、方式、地點(diǎn)、路徑等事項(xiàng)；

(d)變更公司經(jīng)營范圍；

(e)公司對(duì)外投資或金額超過500萬以上的資產(chǎn)收購、處置事項(xiàng)；

⑴公司章程或其他公司基本文件的重大修改；

(g)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

(h)增加或減少公司董事會(huì)董事的.人數(shù);決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)

酬事項(xiàng)；

(i)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案外的且單筆金額超過人民幣100萬元或

者年度累計(jì)超過500萬元的支出；

(j)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的單筆超過100萬元或者累計(jì)超過500萬元

的關(guān)聯(lián)交易合同的簽署；

(k)公司對(duì)外簽署的金額單筆超過100萬元或者累計(jì)超過500萬元

的非經(jīng)營性合同；

(I)清算、兼并或出售或購買公司和/或其關(guān)聯(lián)公司絕大部分資產(chǎn)，

或使得公司和/或其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生控制權(quán)變化；

(m)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的性質(zhì)或結(jié)構(gòu)；

(n)增加公司員工持股計(jì)劃或相似計(jì)劃下發(fā)行的股份，但是源于原

始股東存量股份的除外；

(。)在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營之外許可或者以其他形式轉(zhuǎn)讓公司的任何專利、

著作權(quán)、商標(biāo)或者其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)；

(p)借款或者以任何方式承擔(dān)任何超過人民幣500萬元的債務(wù)，或

在公司的專利、著作權(quán)、商標(biāo)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)上創(chuàng)設(shè)彳E可權(quán)利負(fù)擔(dān)；

(q)以公司資產(chǎn)為第三方債務(wù)提供擔(dān)?；蛳蛉魏味?、管理人員或

雇員或關(guān)聯(lián)方提供貸款或者擔(dān)保；

(r)改變或取消任何投資人在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或特權(quán)。

第十三條公司組織結(jié)構(gòu)安排

(1)本次交易完成后，公司應(yīng)再成立新一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。董事

會(huì)應(yīng)由6名董事組成，其中4名由原始股東委任，2名董事由投資人委

任。監(jiān)事會(huì)應(yīng)由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長及1名監(jiān)事由投資人委任。

公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)出納由投資人委任。原始股東和投資人承諾在行

使股東選舉權(quán)利時(shí)保證對(duì)方各自提名的候選人當(dāng)選董事。董事離職，

提名方有權(quán)提名另一候選人并經(jīng)選舉成為公司董事。

(2)董事參加董事會(huì)及其履行董事職責(zé)所發(fā)生的相關(guān)合理費(fèi)用由公

司承擔(dān)。

(3)董事會(huì)的召開應(yīng)有所有董事，并且其中應(yīng)包括投資人提名的董

事(但在會(huì)議召開十日前，經(jīng)兩次通知未能參加會(huì)議也未能委托代理人

參加會(huì)議的除外)參加方可有效。如董事未準(zhǔn)時(shí)參加董事會(huì)的，公司應(yīng)

再次通知，并將會(huì)議時(shí)間相應(yīng)順延5天召開。

(4)有關(guān)下列事項(xiàng)的決議應(yīng)由董事會(huì)至少三分之二以上的董事同意

方能通過，并且其中必須包括投資人董事的同意(以下指〃特殊決議〃)

(a)制定關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的方案；

(b)制定設(shè)立新的子公司、代表處、分公司的方案；

(c)任命、撤職和替換公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員以及變更

公司審計(jì)、財(cái)務(wù)制度和程序、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；

(d)審計(jì)批準(zhǔn)公司高級(jí)管理人員的薪酬和其他福利待遇制度，包括

獎(jiǎng)金、車輛和房屋的購買和規(guī)定；

(e)增加公司任何年薪高于40萬元人民幣的高級(jí)管理人員的年薪和

福利計(jì)劃，且年漲幅超過25%;

⑴股東大會(huì)權(quán)限下的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、擔(dān)保及資產(chǎn)收購、處

置事項(xiàng)；

(g)任何涉及關(guān)聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項(xiàng)下各方權(quán)利或義務(wù)的任

何棄權(quán)、批準(zhǔn)、同意或修改，或者公司或者任何子公司遲延或未能盡

力行使其在涉及關(guān)聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項(xiàng)下享有的針對(duì)協(xié)議相對(duì)

方的權(quán)利和救濟(jì)；

(h)購買任何上市或非上市證券(包括但不限于股票、債券、認(rèn)股權(quán)

證等)的行為；

(i)各方一致認(rèn)為需董事會(huì)決議同意的其他事項(xiàng)。

第五章承諾

第十四條公司及原始股東向投資人承諾如下(但如有特別提及其他

方的承諾之處，該承諾亦構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù))：

Q)在工商登記日前，除已獲得投資人事先書面同意外，(i)公司不

得新發(fā)行任何股份，包括發(fā)行與公司股份相關(guān)的期權(quán)、權(quán)證、各種種

類的可轉(zhuǎn)換債(ii)公司各原始股東不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓任何公司股份;

在工商登記日前，采取所有合理措施確保公司以一個(gè)持續(xù)經(jīng)營的實(shí)體

按一般及正常業(yè)務(wù)過程營運(yùn)其主營業(yè)務(wù)，其性質(zhì)、范圍或方式均不得

中斷或改變，且應(yīng)延用本協(xié)議簽訂之日前采用的健全商業(yè)原則；

(2)在工商登記日前，公司或任何原始股東均不得從事、允許或促

成任何會(huì)構(gòu)成或?qū)е逻`反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項(xiàng)下任何陳述與

保證或任何協(xié)議、義務(wù)或承諾的作為或不作為，且應(yīng)就所發(fā)生或可能

發(fā)生的任何將導(dǎo)致違反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項(xiàng)下任何陳述與保

證或任何協(xié)議、義務(wù)或承諾的任何I事件、條件或情形及時(shí)通知投資人；

(3)在工商登記日前，公司不得宣派或支付任何股息，或就收入或

利潤向各原始股東作出任何其他形式的分配；

(4)在工商登記日前，以本協(xié)議所載列的保密規(guī)定為前提，投資人

的代表應(yīng)可在發(fā)出合理通知后，于正常營業(yè)時(shí)間查閱公司的賬冊(cè)和記

錄(包括所有的法定賬冊(cè)、會(huì)議記錄、合同等)；

(5)各方特此同意互相配合，盡各自合理的最大努力備齊所有必要

的文件和資料。

第六章陳述及保證

第十五條各方共同的陳述及保證

Q)各方均依據(jù)其管轄法律有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力，

具備作為公司股東的主體資格；

(2)交易文件構(gòu)成各方的合法、有效及具有約束力的義務(wù)，并可根

據(jù)其條款強(qiáng)制執(zhí)行；

(3)各方簽署交易文件、完成本次交易以及履行并遵守交易文件的

條款和條件，3)并不違反該方需遵守或該方受到約束的任何法律或法

規(guī)、或任何司法或行政上的命令、裁決、判決或法令，且(b)也不導(dǎo)致

違反對(duì)該方有約束力的任何協(xié)議、合同、文件或承諾項(xiàng)下的條款。

第七章會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)管理

第十六條會(huì)計(jì)年度

公司的會(huì)計(jì)年度從每年的1月1日起至12月31日止，公司所有

憑證、收據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告、財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)以中文書寫。

第十七條審計(jì)

(1)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)由一家國內(nèi)的由股東大會(huì)或董事會(huì)指定的獨(dú)

立的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來完成。審

計(jì)報(bào)告應(yīng)遞交股東大會(huì)、董事會(huì)。

(2)如果任一股東合理認(rèn)為有必要聘請(qǐng)其他審計(jì)師或?qū)I(yè)人員來進(jìn)

行年度財(cái)務(wù)審計(jì)和審查時(shí)，則其可以在不影響公司正常經(jīng)營的情況下

進(jìn)行審計(jì)和審查，公司應(yīng)給予配合，所發(fā)生的費(fèi)用由該股東承擔(dān)。

第十八條財(cái)務(wù)管理

Q)在每個(gè)季度結(jié)束后的四十五(45)日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體股東提

供根據(jù)中國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的公司當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。

(2)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十(90)日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體股東提

供根據(jù)中國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)的公司當(dāng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。

(3)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的一百二十(120)日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體

股東提供經(jīng)由股東大會(huì)或董事會(huì)指定的具有國內(nèi)證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的公司當(dāng)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，此外,

公司(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)還應(yīng)準(zhǔn)備董事會(huì)要求的其他財(cái)務(wù)報(bào)表及關(guān)于年度利潤

分配的建議書。

第十九條知情權(quán)

公司股東各方有權(quán)在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，依法行使公

司法賦予股東的查閱會(huì)計(jì)賬簿、復(fù)制公司章程、董事會(huì)/股東會(huì)決議、

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的權(quán)利，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行配合。

第八章生效和終止

第二十條生效

本協(xié)議在滿足下列全部條件，或者各方同意豁免相關(guān)條件之日起

生效：

(1)本協(xié)議已經(jīng)各方法定代表人、授權(quán)代表簽署或者加蓋各方公章；

(2)泰資本已經(jīng)召開董事會(huì)、股東大會(huì)，審議通過投資人本次投資

議案；

(3)就本次交易，投資人已經(jīng)取得了內(nèi)部投資委員會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)的

批準(zhǔn)；

(4)至簽署日，未發(fā)現(xiàn)公司發(fā)生任何重大不利變化。

第二十一條終止

(1)如果在投資人繳款前任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)公司存在任何下列事實(shí)、事

宜或事件(不論是在本協(xié)議簽署之日或之前存在或發(fā)生，還是在其后產(chǎn)

生或發(fā)生)，投資人有權(quán)向公司和/或各原始股東發(fā)出書面通知終止本協(xié)

議：

⑻公司和/或原始股東嚴(yán)重違反本協(xié)議，而且該違反在投資人發(fā)出

書面通知要求有關(guān)方對(duì)違約作出補(bǔ)救后60日內(nèi)未得到補(bǔ)救；

(b)公司和/或原始股東嚴(yán)重違反任何J公司及各原始股東保證；

(c)發(fā)生對(duì)公司業(yè)務(wù)、狀況(財(cái)務(wù)或其他)、前景、財(cái)產(chǎn)或經(jīng)營成果

的重大不利影響。

(2)在下列情況下，權(quán)利方可單方提出中止本協(xié)議，而本協(xié)議所約

定之本次交易將隨之被放棄：

(a)經(jīng)由各方協(xié)商一致而終止；

(b)之前，公司未能完成關(guān)聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)

的關(guān)聯(lián)方以及將與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)聯(lián)方整合進(jìn)入公司合并報(bào)表范圍

內(nèi)。

(c)出現(xiàn)本協(xié)議約定的不可抗力情形對(duì)公司運(yùn)作造成重大妨礙，時(shí)

間超過六(6)個(gè)月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法。

第九章違約責(zé)任

第二十二條違約責(zé)任

Q)對(duì)于本協(xié)議任何一方因嚴(yán)重違反本協(xié)議及/或經(jīng)修訂的公司章程

所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾或義務(wù)所引起或?qū)е碌娜魏螕p失、損

害、責(zé)任、索賠、訴訟、費(fèi)用和支付，該方應(yīng)向其他各方作出賠償并

使其不受損害。

(2)原始股東對(duì)投資人承擔(dān)違約責(zé)任或賠償責(zé)任，以及本協(xié)議需承

擔(dān)回購義務(wù)、補(bǔ)償責(zé)任等承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任。投資人有權(quán)依據(jù)

本協(xié)議要求原始股中的一方或幾方單獨(dú)或共同承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任或履行

相應(yīng)的義務(wù)。

第十章不可抗力

第二十三條不可抗力

(1)〃不可抗力”指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)不能預(yù)

見的、其發(fā)生與后果無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履

約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國際

或國內(nèi)運(yùn)輸中斷、政府或公共機(jī)構(gòu)的行為(包括重大法律變更或政策調(diào)

整)、流行病、民亂、罷工，以及一般國際商業(yè)管理認(rèn)作不可抗力的其

他事件。

(2)如果發(fā)生不可抗力事件，受影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義

務(wù)，在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。同時(shí)，受

不可抗力影響的一方應(yīng)迅速書面通知其他方，并在不可抗力結(jié)束后15

日內(nèi)提供不可抗力發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。

(3)如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的

解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的后果減小到最低限度。

如不可抗力的發(fā)生或后果對(duì)公司運(yùn)作造成重大妨礙，時(shí)間超過六⑹個(gè)

月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可按照本協(xié)議相

關(guān)條款提出終止本協(xié)議。

第十一章法律適用和爭(zhēng)議解決

第二十四條法律適用

本協(xié)議的訂立、效力、解釋、簽署以及爭(zhēng)議的解決應(yīng)受中國法律

保護(hù)并均適用中國法律。

第二十五條爭(zhēng)議解決

Q)本協(xié)議或本協(xié)議的履行、解釋、違約、終止或效力所引起的或

與此有關(guān)的任何爭(zhēng)議、糾紛或權(quán)利要求，都首先應(yīng)爭(zhēng)取通過友好協(xié)商

的方式加以解決。如果在開始協(xié)商后60日內(nèi)未能通過這種方式解決爭(zhēng)

議，應(yīng)在一方通知爭(zhēng)議其他方后將該爭(zhēng)議提交仲裁。

(2)各方同意將爭(zhēng)議提交長沙市仲裁委員會(huì)仲裁。

第十二章其他規(guī)定

第二十六條保密責(zé)任

Q)各方確認(rèn)，各方及其關(guān)聯(lián)方之間由于本協(xié)議而交換或獲得的任

何口頭或書面資料、以及各方成為公司股東后所知悉的公司業(yè)務(wù)、財(cái)

務(wù)、技術(shù)、法律等信息均是保密專有資料(下稱〃保密信息〃)。各方應(yīng)

當(dāng)，并應(yīng)確保其各自的代表(包括但不僅限于任何高級(jí)管理人員、董事、

雇員、股東、代理人、關(guān)聯(lián)方及聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu))對(duì)所有該等保密信息

嚴(yán)格保密，未經(jīng)資料提供方的事先書面同意，不得向任何第三方披露

任何該資料。

(2)下列情況不視為一方違反保密義務(wù)：

(a)該資料是公開資料或者通過公開渠道取得；

(b)應(yīng)監(jiān)管部門要求或者為爭(zhēng)議解決而向仲裁機(jī)構(gòu)提供。

第二十七條放棄

本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的一項(xiàng)權(quán)利并不作

為對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄;任何單獨(dú)一次或部分行使一項(xiàng)權(quán)利亦不排除將來

對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的其他行使。

第二十八條轉(zhuǎn)讓

(1)各方已經(jīng)知悉并同意，投資人作為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，有權(quán)利通過

其控制的專項(xiàng)基金向公司繳納投資款。若投資人行使這一權(quán)利，在繳

款前，應(yīng)將出資人、出資金額、出資時(shí)間等書面通知公司及原始股東。

(2)投資人若通過其專項(xiàng)基金實(shí)施對(duì)公司的投資，則本協(xié)議下賦予

投資人的特定的股東權(quán)利義務(wù)，均由實(shí)際投資的專項(xiàng)基金繼承享有。

該項(xiàng)權(quán)利繼承無需相關(guān)方另行簽署協(xié)議，公司及原始股東對(duì)此予以確

認(rèn)。

(3)為辦理工商登記備案所需，公司、原始股東、投資人及專項(xiàng)基

金可另行簽署增資擴(kuò)股協(xié)議，但并不因此代替本協(xié)議的效力，其內(nèi)容

與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

(4)投資人或?qū)ｍ?xiàng)基金轉(zhuǎn)讓所持有公司股份的，受讓方承繼投資人

在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。

第二十九條修改

本協(xié)議不得口頭修改。只有經(jīng)各方一致同意并簽署書面文件，本

協(xié)議的修改方可生效。

第三十條可分性

若木協(xié)議中或多項(xiàng)條款，根據(jù)任何適用的法律或法規(guī)在任何一方

面被視為無效、不合法或不可執(zhí)行，本協(xié)議其余條款的有效性、合法

性和可執(zhí)行性并不因此在任何方面受影響或受損害。各方應(yīng)通過誠意

磋商，努力以有效的條款取代那些無效、不合法或不可執(zhí)行的條款，

而該等有效的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果應(yīng)盡可能與那些無效、不合法或

不可執(zhí)行的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果相似。

第三十一條文本

本協(xié)議用中文書寫，一式五份，每一份簽署的文本均應(yīng)被視為原

件，各方各持一份，其余交由公司存檔，以備有關(guān)部門審核、備案只

用。

第三十二條本協(xié)議未盡事宜，將簽署《股東協(xié)議》，與本協(xié)議有

同等效力。

第三十三條通知

(1)本協(xié)議要求任何一方發(fā)出的通知或其他通訊，應(yīng)用中文書寫，

并用專人遞送、信函、特快專遞或傳真發(fā)至另一方在本協(xié)議所列的地

址或不時(shí)通知該方的其他指定地址。

(2)通知被視為有效送達(dá)的日期，應(yīng)按如下確定：

(a)專人遞送的通知，專人遞送當(dāng)日即視為已有效送達(dá)；

(b)用信函發(fā)出的通知，則在信函寄出日(在郵戳上標(biāo)明)后的第10

天，即視為已有效送達(dá)；

(c)用特快專遞發(fā)出的通知，在特快專遞寄出日第4天，即視為已

有效送達(dá)；

(d)用傳真發(fā)送的通知，在有關(guān)文件的傳送確認(rèn)單上所顯示的傳送

日期之后的第一個(gè)工作日視為已有效送達(dá)。

甲方：_______________________

法定代表人或授權(quán)代表：

乙方：_______________________

法定代表人或授權(quán)代表：

丙方：_______________________

法定代表人或授權(quán)代表：

股權(quán)投資協(xié)議書8

根據(jù)《香港工商總會(huì)企業(yè)法》、《香港公司法》等有關(guān)法律規(guī)定，

深圳XX公司，XX公司，海南XX公司,深圳XX公司，深圳XX公

司，濟(jì)南XX公司，深圳市XX公司等發(fā)起人經(jīng)過平等協(xié)商，一致同意

按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)具備的條件，自愿出資投資亞太國際眾籌

研究院，特制定如下協(xié)議。

第一條公司名稱、經(jīng)營范圍、法定代表人

公司名稱：

1?亞太國際眾籌研究院

2?經(jīng)營范圍：

3?法定代表人：

參股計(jì)劃及規(guī)則：

第二條募股規(guī)模：

第三條參股限制：

一、每股人民幣100000元，每個(gè)股東最低持股數(shù)為1股，一股

一票,單個(gè)股東最高持股數(shù)為25股，發(fā)起人可增至30股，對(duì)外融資

募集股暫由法人代持，代持股總數(shù)不得超過10股，代持股并且不具有

表決權(quán)。

二、股東可同時(shí)在分公司參股，規(guī)則與此相同。

第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

一、經(jīng)全體股東同意可退股及轉(zhuǎn)讓。如放棄股權(quán)，則該股權(quán)收益

列入公益活動(dòng)捐獻(xiàn)。

二、股權(quán)可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，為保證新股東的“贏利”系數(shù)，應(yīng)以股東、

候選參股者、其他人員的順序轉(zhuǎn)讓。

三、投資方式

深圳XX公司出資現(xiàn)金200萬，XX公司出資現(xiàn)金170萬,海南

XX公司出資現(xiàn)金130,深圳XX公司出資現(xiàn)金100萬，深圳XX公司

出資現(xiàn)金100萬，濟(jì)南XX公司出資現(xiàn)金100萬，深圳市XX公司出

資現(xiàn)金20萬，運(yùn)營團(tuán)隊(duì)以薪資及獎(jiǎng)金折現(xiàn)80萬出資，自愿入股參與

有限公司的運(yùn)營工作;共同經(jīng)營、共同勞動(dòng)，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共負(fù)盈虧。年

終按照參股份額比例予以分紅。

第五條盈余分配

盈余分配：管理方負(fù)責(zé)公司的全權(quán)管理，其他股東不得參與，管

理方按照股東的投資比例保證股東每年收益率分紅，管理方根據(jù)每年的

經(jīng)營情況向董事會(huì)作財(cái)務(wù)匯總及財(cái)務(wù)報(bào)表，如果管理方未能履行其合

同規(guī)定，股東有權(quán)取消管理方的管理資格。

第六條入股、退股、出資的轉(zhuǎn)讓

1、入股：

__）需承認(rèn)本合同；

b）需經(jīng)公司管理方發(fā)起股東同意；

c）執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。

2、退股：

_無不可抗拒力量一年內(nèi)不得退股；

b）管理方未能履行其合同約定，股東有權(quán)提出退股；

c）退股需提前一個(gè)月告訴其他公司股東并經(jīng)全體公司股東同意；

d）退股后以退伙時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均

以金錢結(jié)算；

e）未經(jīng)公司股東同意而自行退股給公司造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。

3、出資的轉(zhuǎn)讓：允許公司股東轉(zhuǎn)計(jì)自己的出資占比股份。轉(zhuǎn)計(jì)

時(shí)公司股東有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按公司運(yùn)營屆時(shí)所有資產(chǎn)比例核

算。不得轉(zhuǎn)讓給與公司有經(jīng)營業(yè)務(wù)沖突及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的第三方公司或個(gè)

人。

第七條公司負(fù)責(zé)人及其他股東的權(quán)利

股東以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的

債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

1、職勇先生為公司負(fù)責(zé)人。其權(quán)限是：

_）對(duì)外業(yè)務(wù)升展指導(dǎo)及審核批準(zhǔn)合同訂立；

b）對(duì)公司事業(yè)進(jìn)行日常管理；

c）公司所有資金的安全負(fù)責(zé)審核審批；

d）支付按其所占公司股份所承擔(dān)的債務(wù)；

e）公司高級(jí)管理人員在需要情況下招聘人員及培訓(xùn)；

f）審批日常開支及管理公司所有事務(wù)。

2、其他公司股東的權(quán)利：

_）參與公司所有項(xiàng)目的可行性方案與報(bào)告的審核及表決；

b）聽取負(fù)責(zé)人開展業(yè)務(wù)情況的報(bào)告；

c）檢查公司經(jīng)營情況；

d）共同決定公司重大事項(xiàng)。

e）公司債務(wù)按照各自投資比例負(fù)擔(dān)。任何一方對(duì)外償還債務(wù)后，

另一方應(yīng)當(dāng)按比例在十日內(nèi)向?qū)Ψ角鍍斪约贺?fù)擔(dān)的部分。

f）股東對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，不得向第三人泄露本協(xié)議

中各股東所得股權(quán)以及分紅等情況。

g）在公司正常運(yùn)營的時(shí)間內(nèi)，所有股東可向運(yùn)營團(tuán)隊(duì)提供有效建

議或意見；

第八條禁止行業(yè)

1、未經(jīng)全體公司股東同意，禁止任何公司股東私自以公司名義

進(jìn)行非公司業(yè)務(wù)活動(dòng);如其業(yè)務(wù)獲得利益歸公司，造成損失由其按實(shí)際

損失賠償。

2、禁止公司股東經(jīng)營與公司競(jìng)爭(zhēng)主流的業(yè)務(wù)，如需經(jīng)營，須經(jīng)

全體股東同意方可。

3、如公司股東違反上述各條，應(yīng)按公司實(shí)際損失賠償。

第九條公司的終止及終止后的事項(xiàng)

1、公司因以下事由之一得終止：

_）公司經(jīng)營期屆滿；

b）全體公司股東同意終止公司經(jīng)營；

c）公司事業(yè)完成或不能完成；

d）公司事業(yè)違反法律被撤銷；

e）法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。

2、公司終止后的事項(xiàng)：

_）即行推舉清算人,并邀請(qǐng)中間人（或公證員）參與清算；

b）清算后如有盈余，則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比

例分配剩余財(cái)產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價(jià)賣給公司

股東或第三人，其價(jià)款參與分配；

C）清算后如有虧損，不論公司股東出資多少，先以公司共同財(cái)產(chǎn)

償還，公司財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠郑晒竟蓶|按出資比例承擔(dān)。

第十條爭(zhēng)議的解決方式

公司股東之間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于公司事業(yè)發(fā)

展的原則預(yù)以解決。協(xié)商不成的，提交公司注冊(cè)所在地仲裁委員會(huì)仲

裁，依法向人民法院起訴。

第十一條本合同自訂立并成功注資之日起生效。

第十二條本合同如有未盡事宜，應(yīng)由公司股東集體討論補(bǔ)充或修

改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

第十三條本合同正本一式八份，公司投資方股東各執(zhí)一份。

公司法人簽名：蓋章

全體股東簽名：蓋章

_______年月日

股權(quán)投資協(xié)議書9

Q）甲方：［擬上市公司］

注冊(cè)地址：

（2）乙方：［投資方］

注冊(cè)地址：

（3）丙方：［控股股東或?qū)嶋H控制人］

注冊(cè)地址：

以上三方合稱“各方”。

鑒于：_________

1甲方系一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為人民

幣口萬元，法定代表人為：口，經(jīng)營范圍為：□（國

家專營專控商品除外）；

2乙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司；

3丙方系一家根據(jù)中國法律成立的有限公司，丙方系甲方的控股股

東，持有甲方口％的股權(quán)；

4乙方擬以現(xiàn)金人民幣口萬元對(duì)甲方增資（"乙方的增資”），同時(shí)甲

方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結(jié)合等方式購買丙方的

優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（”注入資產(chǎn)”），上述交易完成后，各方將共同對(duì)甲方進(jìn)行相關(guān)

業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)實(shí)現(xiàn)甲方在境內(nèi)或者境外首次公開

發(fā)行股票并上市（“P0"或"上市。之目的；

5乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實(shí)施時(shí)具

體再協(xié)商確定方式與時(shí)間。

為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一、交易概述

1.1乙方擬出資人民幣口萬元，以增加注冊(cè)資本（"增資。形式投入甲

方。其中第一筆增資為人民幣口萬元，于各方簽署正式的增資協(xié)議后的

14個(gè)工作日內(nèi)到位（預(yù)計(jì)時(shí)間為口，第一筆［］萬元在7個(gè)工作日內(nèi)到位,

第二筆口萬元在余下的7個(gè)工作日內(nèi)到位）;其余2,500萬元增資的時(shí)間

根據(jù)丙方注入資產(chǎn)相關(guān)的工作進(jìn)度由各方另行協(xié)商確定（預(yù)計(jì)不晚于口）。

1.2丙方將選擇其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方，以實(shí)現(xiàn)甲方的做大

做強(qiáng)。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價(jià)格及注入方式等，由各方根據(jù)資產(chǎn)評(píng)

估結(jié)果及政府主管部門審批情況另行協(xié)商確定。丙方初步計(jì)劃將其持

有的口有限公司（“GG”）全部口％股權(quán)注入甲方，并在日后適當(dāng)時(shí)機(jī)將更

多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入甲方。

1.3在乙方完成其在本協(xié)議項(xiàng)下的增資、丙方完成GG股權(quán)注入后，

甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣□億元，而乙方將持有甲方約30%

的股權(quán)。

1.4各方同意，在完成上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力

促使甲方在口年后實(shí)現(xiàn)甲方在國內(nèi)外證券交易所上市。

二、交易安排

2.1乙方的盡職調(diào)查

在本協(xié)議簽署后，乙方將（自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）對(duì)甲方及丙方注入

資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方及

丙方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的

資料與文件，但乙方保證對(duì)于甲方及/或丙方提供的資料與文件予以保

密。

2.2交易細(xì)節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)

行磋商，并爭(zhēng)取在排他期(定義見下文)內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)

節(jié)包括但不限于：

(1)乙方增資的具體時(shí)間；

(2)丙方注入資產(chǎn)范圍及具體時(shí)間；

(3)對(duì)乙方投資安全的保障措施；

(4)乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜；

(5)甲方在完成乙方增資后、上市前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；

(6)各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

2.3正式交易文件

在乙方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且各方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)

成一致的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定

本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜。

三、其他事宜

3.1排他性

在本協(xié)議簽署之日起口天(”排他期。內(nèi)，乙方享有與甲方和丙方就

本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方和丙

方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類

似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方與丙方終止交易，或者

乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。

3.2保密

各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議予以保密，并不應(yīng)當(dāng)向任何無關(guān)第三方披露

本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)

構(gòu)進(jìn)行的披露，或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進(jìn)行的披露除

外(此時(shí)披露方應(yīng)當(dāng)確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

3.3交易費(fèi)用

除非另有約定，各方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的

各項(xiàng)費(fèi)用。

3.4協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并

簽訂正式的交易文件，除非屆時(shí)另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止，

3.5未盡事宜

若有未盡事宜,由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)

充協(xié)