企業(yè)內(nèi)部會(huì)議決策流程制度一、總則（一）制定目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會(huì)議決策流程，提升決策效率與科學(xué)性，確保決策事項(xiàng)高效落地執(zhí)行，保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營管理需求有效銜接，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營場景，制定本會(huì)議決策流程制度。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)各層級(jí)正式會(huì)議（含戰(zhàn)略決策會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)、專項(xiàng)議題會(huì)等）的決策管理，覆蓋會(huì)議發(fā)起、籌備、召開、決策輸出、執(zhí)行跟蹤全流程。臨時(shí)碰頭會(huì)、非正式溝通會(huì)可參照本制度簡化執(zhí)行。二、會(huì)前準(zhǔn)備階段（一）會(huì)議發(fā)起條件1.需集體決策的事項(xiàng)類型：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、重大投資項(xiàng)目、組織架構(gòu)變革等重大戰(zhàn)略事項(xiàng)；年度預(yù)算編制、績效考核方案修訂、核心管理制度出臺(tái)等重要經(jīng)營管理事項(xiàng)；跨部門協(xié)作的復(fù)雜問題、需資源傾斜的專項(xiàng)任務(wù)等跨領(lǐng)域協(xié)作事項(xiàng)；突發(fā)事件應(yīng)對、危機(jī)處理等緊急事項(xiàng)（可啟動(dòng)“緊急會(huì)議”流程，簡化部分環(huán)節(jié)）。2.發(fā)起主體：事項(xiàng)責(zé)任部門或牽頭部門為會(huì)議發(fā)起方，需向分管領(lǐng)導(dǎo)或決策層提交《會(huì)議發(fā)起申請》，明確會(huì)議議題、必要性、初步方案方向。（二）會(huì)議材料籌備1.材料內(nèi)容要求：背景說明：清晰闡述議題產(chǎn)生的背景、當(dāng)前現(xiàn)狀、待解決的核心問題；方案設(shè)計(jì)：提供至少1套完整解決方案，復(fù)雜事項(xiàng)需備2-3套差異化方案（含成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)對比）；數(shù)據(jù)支撐：附相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告、市場調(diào)研、合規(guī)性分析等佐證材料；決策建議：發(fā)起部門基于專業(yè)判斷提出推薦方案及理由，供決策層參考。2.材料審核與定稿：會(huì)議材料需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，于會(huì)議召開2個(gè)工作日前（緊急會(huì)議不少于4小時(shí)）完成定稿。（三）會(huì)議通知與組織2.參會(huì)確認(rèn)：行政或會(huì)議組織部門需提前1個(gè)工作日收集參會(huì)人員確認(rèn)信息，對無法參會(huì)的關(guān)鍵人員（如決策人）需協(xié)調(diào)調(diào)整會(huì)議時(shí)間或同步?jīng)Q策材料。三、會(huì)中決策環(huán)節(jié)（一）會(huì)議主持與秩序1.主持人職責(zé)：由會(huì)議發(fā)起方負(fù)責(zé)人或指定人員擔(dān)任，需把控會(huì)議節(jié)奏（限時(shí)發(fā)言、聚焦議題）、引導(dǎo)討論方向（避免偏離核心問題）、平衡不同意見（鼓勵(lì)充分表達(dá)，禁止人身攻擊）。2.發(fā)言規(guī)則：決策層、執(zhí)行層、專業(yè)人員依次發(fā)言，先說明對議題的理解，再闡述觀點(diǎn)或建議；反對意見需附帶理由及改進(jìn)方向，禁止“只否定不建議”。（二）議題討論與深化1.分層討論：復(fù)雜議題可拆分為“現(xiàn)狀分析-方案評(píng)估-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判”三個(gè)環(huán)節(jié)，由專業(yè)人員先做現(xiàn)狀匯報(bào)，再由參會(huì)人員圍繞方案可行性、資源匹配度、預(yù)期效果展開討論。2.信息補(bǔ)充：討論中若發(fā)現(xiàn)材料缺失關(guān)鍵信息，主持人可暫停討論，要求發(fā)起部門現(xiàn)場補(bǔ)充說明（或約定會(huì)后24小時(shí)內(nèi)提交補(bǔ)充材料，重新安排決策會(huì)議）。（三）決策形成機(jī)制1.決策方式：共識(shí)決策：常規(guī)事項(xiàng)以“充分討論-達(dá)成共識(shí)”為原則，由主持人總結(jié)各方意見，形成統(tǒng)一決策方向；表決決策：重大事項(xiàng)（如投資、戰(zhàn)略調(diào)整）采用“記名投票”或“舉手表決”，決策層（如董事會(huì)、經(jīng)營層）過半數(shù)同意方可通過（具體投票規(guī)則依企業(yè)《章程》或《議事規(guī)則》執(zhí)行）。2.決策輸出：會(huì)議需形成《會(huì)議決議》，明確決策事項(xiàng)、執(zhí)行責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資源支持要求、監(jiān)督考核機(jī)制；緊急決策需在會(huì)議結(jié)束后4小時(shí)內(nèi)完成決議初稿，經(jīng)主持人確認(rèn)后發(fā)布。（四）會(huì)議記錄管理1.記錄內(nèi)容：包含會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題討論要點(diǎn)、決策結(jié)果、待辦事項(xiàng)清單；2.記錄審核：會(huì)議記錄由專人整理，1個(gè)工作日內(nèi)提交主持人審核，審核通過后抄送全體參會(huì)人員及相關(guān)執(zhí)行部門。四、會(huì)后執(zhí)行與復(fù)盤（一）決策傳達(dá)與宣貫1.執(zhí)行部門需在2個(gè)工作日內(nèi)通過內(nèi)部系統(tǒng)（如OA、郵件）、專題培訓(xùn)等方式，將決策內(nèi)容傳達(dá)至相關(guān)崗位；2.涉及全員的重大決策（如薪酬制度調(diào)整），需由人力資源部聯(lián)合決策部門組織全員宣貫會(huì)，確保理解無偏差。（二）任務(wù)分解與資源配置1.責(zé)任人需在3個(gè)工作日內(nèi)制定《任務(wù)執(zhí)行計(jì)劃》，明確子任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、交付物、協(xié)作部門；2.財(cái)務(wù)、人力等支持部門需同步評(píng)估資源需求，5個(gè)工作日內(nèi)完成資源匹配方案（如預(yù)算審批、人員調(diào)配）。（三）跟蹤督辦機(jī)制1.督辦主體：由行政部或指定的“決策執(zhí)行督辦組”負(fù)責(zé)跟蹤，每周匯總各任務(wù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度；2.預(yù)警與調(diào)整：對滯后節(jié)點(diǎn)發(fā)出《預(yù)警通知》，責(zé)任人需24小時(shí)內(nèi)提交整改方案；若遇重大偏差（如外部環(huán)境突變），執(zhí)行部門可申請“決策調(diào)整會(huì)議”，重新評(píng)估決策可行性。（四）復(fù)盤與優(yōu)化1.定期復(fù)盤：每季度末由行政部組織“會(huì)議決策復(fù)盤會(huì)”，分析決策執(zhí)行效果、會(huì)議效率（如議題討論時(shí)長、材料準(zhǔn)備充分性）；2.流程優(yōu)化：根據(jù)復(fù)盤結(jié)果，由制度牽頭部門（如企管部）每半年修訂一次流程，提交決策層審批后發(fā)布更新。五、保障機(jī)制（一）責(zé)任追究1.對未按流程發(fā)起會(huì)議、材料造假、拒不執(zhí)行決策的部門/個(gè)人，視情節(jié)輕重給予“績效扣分”“專項(xiàng)整改”“崗位調(diào)整”等處罰；2.因決策執(zhí)行不到位導(dǎo)致企業(yè)損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（二）資源保障1.人力支持：行政部需配置專職會(huì)議組織人員，負(fù)責(zé)材料審核、通知協(xié)調(diào)、記錄整理；2.工具保障：升級(jí)會(huì)議管理系統(tǒng)（如線上投票、任務(wù)跟蹤模塊），確保流程數(shù)字化落地。（三）文化建設(shè)1.鼓勵(lì)參會(huì)人員“敢發(fā)言、講真話”，對提出有效建議的員工給予“創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)”；2.推行“決策問責(zé)+容錯(cuò)”機(jī)制，對因客觀因素導(dǎo)致決策偏差但履