某市公安局打擊電信詐騙犯罪方案

一、總則（一）目標(biāo)為有效遏制電信詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，某市公安局決定開(kāi)展打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)整合資源、強(qiáng)化協(xié)作、創(chuàng)新打法，全力偵破一批案件，抓捕一批犯罪嫌疑人，最大限度追贓挽損，切實(shí)提升人民群眾的安全感和滿意度。（二）原則1.依法打擊原則：嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)，對(duì)電信詐騙犯罪行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，確保執(zhí)法的公正性和合法性。2.協(xié)同作戰(zhàn)原則：加強(qiáng)內(nèi)部各警種之間的協(xié)作配合，同時(shí)積極與金融、通信等相關(guān)部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。3.預(yù)防為主原則：堅(jiān)持打防結(jié)合，以防為先，通過(guò)廣泛宣傳教育，提高群眾的防范意識(shí)和能力，從源頭上減少電信詐騙案件的發(fā)生。4.科技支撐原則：充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析、信息化建設(shè)，提升打擊電信詐騙犯罪的精準(zhǔn)度和效率。（三）適用范圍本方案適用于某市公安局開(kāi)展的打擊電信詐騙犯罪工作，涵蓋本市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的各類電信詐騙案件的偵破、防范和處置工作。二、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工（一）成立專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，刑偵、網(wǎng)安、治安、經(jīng)偵、法制等相關(guān)警種部門負(fù)責(zé)人為成員的打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在刑偵支隊(duì)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)行動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、信息收集、情況匯總等日常工作。（二）職責(zé)分工1.刑偵部門：作為打擊電信詐騙犯罪的主力軍，負(fù)責(zé)案件的偵查、線索研判、犯罪嫌疑人抓捕等工作。組織開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，協(xié)調(diào)各方力量，對(duì)重大案件進(jìn)行攻堅(jiān)突破。2.網(wǎng)安部門：充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，對(duì)電信詐騙犯罪涉及的網(wǎng)絡(luò)線索進(jìn)行深度挖掘和分析，協(xié)助刑偵部門鎖定犯罪嫌疑人，及時(shí)封堵、關(guān)停涉詐網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和賬號(hào)。3.治安部門：加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位的治安管理，排查整治可能存在的電信詐騙窩點(diǎn)。配合刑偵部門開(kāi)展抓捕行動(dòng)，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序。4.經(jīng)偵部門：對(duì)電信詐騙犯罪涉及的資金流向進(jìn)行調(diào)查，協(xié)助刑偵部門開(kāi)展資金凍結(jié)、追繳等工作，最大限度挽回群眾損失。5.法制部門：為打擊電信詐騙犯罪工作提供法律支持和指導(dǎo)，對(duì)案件辦理過(guò)程中的法律問(wèn)題進(jìn)行研究解答，確保執(zhí)法活動(dòng)依法依規(guī)進(jìn)行。6.宣傳部門：制定宣傳方案，組織開(kāi)展形式多樣的防范電信詐騙宣傳活動(dòng)，提高群眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力。及時(shí)發(fā)布打擊成果和防范提示，營(yíng)造良好的輿論氛圍。7.其他警種部門：按照領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，結(jié)合自身職能，積極參與打擊電信詐騙犯罪工作，做好相關(guān)保障和配合工作。三、打擊工作措施（一）加強(qiáng)線索收集與研判1.拓寬線索來(lái)源渠道：通過(guò)110報(bào)警平臺(tái)、群眾舉報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)等多種途徑，廣泛收集電信詐騙案件線索。鼓勵(lì)群眾積極提供線索，對(duì)舉報(bào)有功人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.建立線索研判機(jī)制：成立專門的線索研判小組，由刑偵、網(wǎng)安等部門業(yè)務(wù)骨干組成。對(duì)收集到的線索進(jìn)行集中分析、比對(duì)、核查，深度挖掘線索價(jià)值，為案件偵查提供精準(zhǔn)指引。3.加強(qiáng)情報(bào)信息共享：與上級(jí)公安機(jī)關(guān)、外地公安機(jī)關(guān)以及相關(guān)部門建立情報(bào)信息共享機(jī)制，及時(shí)掌握電信詐騙犯罪的新動(dòng)態(tài)、新特點(diǎn)、新手法，實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息的互聯(lián)互通、資源共享。（二）開(kāi)展專項(xiàng)偵查行動(dòng)1.專案攻堅(jiān)：對(duì)重大、系列電信詐騙案件，實(shí)行專案專辦，抽調(diào)精干警力成立專案組，集中優(yōu)勢(shì)資源，全力開(kāi)展偵查工作。加強(qiáng)與外地公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，開(kāi)展聯(lián)合偵查、同步收網(wǎng)行動(dòng)，徹底摧毀犯罪團(tuán)伙。2.集群戰(zhàn)役：針對(duì)電信詐騙犯罪的區(qū)域性、團(tuán)伙性特點(diǎn)，適時(shí)組織開(kāi)展集群戰(zhàn)役。通過(guò)對(duì)某一類或某幾類電信詐騙案件進(jìn)行集中打擊，形成強(qiáng)大的打擊聲勢(shì)，有效遏制犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。3.深度打擊：在打擊電信詐騙犯罪的同時(shí)，深挖犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供技術(shù)支持、信息服務(wù)、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪行為，斬?cái)喾缸镦湕l，鏟除犯罪土壤。（三）強(qiáng)化跨境協(xié)作1.加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作：積極與國(guó)際刑警組織、相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的警方建立溝通協(xié)作機(jī)制，及時(shí)通報(bào)案件線索，開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。對(duì)逃往境外的電信詐騙犯罪嫌疑人，全力開(kāi)展境外追逃工作，將其緝捕歸案。2.建立跨境打擊工作專班：抽調(diào)專人成立跨境打擊工作專班，負(fù)責(zé)與境外警方的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、案件移送、證據(jù)交換等工作。加強(qiáng)對(duì)跨境電信詐騙案件的研究分析，制定針對(duì)性的打擊策略。四、防范工作措施（一）開(kāi)展全方位宣傳活動(dòng)1.傳統(tǒng)媒體宣傳：充分利用電視、廣播、報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體，開(kāi)設(shè)防范電信詐騙專欄，定期發(fā)布防范知識(shí)、典型案例，提高群眾的知曉率。邀請(qǐng)專家學(xué)者、辦案民警進(jìn)行專題講座，深入剖析電信詐騙犯罪的手段和防范方法。2.新媒體宣傳：借助微信公眾號(hào)、微博、抖音等新媒體平臺(tái)，制作發(fā)布生動(dòng)形象、通俗易懂的防范電信詐騙短視頻、圖文信息等。開(kāi)展線上互動(dòng)活動(dòng)，解答群眾疑問(wèn)，提高群眾的參與度。3.社區(qū)宣傳：組織民警深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村等開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢點(diǎn)等形式，面對(duì)面地向群眾宣傳防范知識(shí)，提高群眾的防范意識(shí)。（二）加強(qiáng)重點(diǎn)群體防范1.針對(duì)老年人防范：老年人是電信詐騙的高發(fā)群體，組織志愿者隊(duì)伍深入老年活動(dòng)中心、養(yǎng)老院等場(chǎng)所，開(kāi)展有針對(duì)性的防范宣傳活動(dòng)。指導(dǎo)老年人安裝國(guó)家反詐中心APP，教會(huì)他們使用相關(guān)功能，提高自我防范能力。2.針對(duì)學(xué)生防范：加強(qiáng)與教育部門的溝通協(xié)作，將防范電信詐騙納入學(xué)校安全教育內(nèi)容。在開(kāi)學(xué)季、畢業(yè)季等重點(diǎn)時(shí)段，開(kāi)展專題宣傳活動(dòng)，提高學(xué)生的防范意識(shí)和識(shí)別能力。3.針對(duì)企業(yè)員工防范：深入企業(yè)開(kāi)展防范宣傳活動(dòng)，重點(diǎn)針對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們對(duì)電信詐騙的警惕性。指導(dǎo)企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的教育管理，防止企業(yè)資金被騙。（三）構(gòu)建防范工作長(zhǎng)效機(jī)制1.建立防范宣傳工作長(zhǎng)效機(jī)制：制定年度防范宣傳工作計(jì)劃，明確宣傳目標(biāo)、任務(wù)和措施，確保防范宣傳工作常態(tài)化、制度化。定期對(duì)防范宣傳工作進(jìn)行評(píng)估考核，及時(shí)調(diào)整宣傳策略，提高宣傳效果。2.建立警銀亭聯(lián)動(dòng)機(jī)制：加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)、通信運(yùn)營(yíng)商的協(xié)作配合，建立快速凍結(jié)、止付機(jī)制。一旦發(fā)生電信詐騙案件，公安機(jī)關(guān)能夠迅速與銀行、通信部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)凍結(jié)涉案資金，關(guān)停涉案號(hào)碼，最大限度減少群眾損失。3.建立社區(qū)防范工作機(jī)制：充分發(fā)揮社區(qū)民警、網(wǎng)格員、治安志愿者等力量的作用，建立社區(qū)防范工作網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)展鄰里守望、互幫互助活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止電信詐騙行為，形成全社會(huì)共同防范的良好氛圍。五、追贓挽損工作措施（一）建立快速止付凍結(jié)機(jī)制1.加強(qiáng)與銀行協(xié)作：與各銀行建立快速聯(lián)絡(luò)通道，明確專人負(fù)責(zé)對(duì)接。一旦接到電信詐騙警情，立即啟動(dòng)止付凍結(jié)程序，第一時(shí)間對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，防止資金外流。2.優(yōu)化止付凍結(jié)流程：簡(jiǎn)化止付凍結(jié)手續(xù)，提高工作效率。公安機(jī)關(guān)通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)或?qū)＞€，及時(shí)向銀行推送涉案賬戶信息，銀行按照規(guī)定快速辦理止付凍結(jié)業(yè)務(wù)。（二）開(kāi)展資金查控與追繳1.深度調(diào)查資金流向：經(jīng)偵部門會(huì)同刑偵部門，對(duì)涉案資金流向進(jìn)行深入調(diào)查。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、資金查控系統(tǒng)等手段，追蹤資金軌跡，查明資金去向，鎖定涉案賬戶和人員。2.加大追繳力度：對(duì)凍結(jié)的涉案資金，依法依規(guī)進(jìn)行追繳。積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取支持配合，確保涉案資金及時(shí)返還給受害群眾。對(duì)犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、隱匿的資金，通過(guò)法律手段進(jìn)行追繳。（三）完善追贓挽損工作機(jī)制1.建立追贓挽損工作臺(tái)賬：對(duì)每一起電信詐騙案件的追贓挽損工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立專門的工作臺(tái)賬。及時(shí)掌握資金凍結(jié)、追繳、返還等情況，做到底數(shù)清、情況明。2.加強(qiáng)與法院、檢察院協(xié)作：在案件偵查、起訴、審判過(guò)程中，與法院、檢察院密切配合，形成工作合力。積極提供涉案資金線索和證據(jù)，推動(dòng)追贓挽損工作順利進(jìn)行，確保受害群眾的合法權(quán)益得到有效保障。六、保障工作（一）人員保障1.充實(shí)警力：根據(jù)打擊電信詐騙犯罪工作的實(shí)際需要，從各警種部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)到打擊一線。加強(qiáng)對(duì)參戰(zhàn)民警的培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.組建專業(yè)隊(duì)伍：選拔培養(yǎng)一批熟悉電信詐騙犯罪偵查、防范、技術(shù)等方面的專業(yè)人才，組建專業(yè)隊(duì)伍。為打擊電信詐騙犯罪工作提供人才支撐。（二）經(jīng)費(fèi)保障1.爭(zhēng)取財(cái)政支持：積極與財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持。將打擊電信詐騙犯罪工作所需的經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，確保工作的順利開(kāi)展。2.合理使用經(jīng)費(fèi)：建立健全經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審批程序。確保經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，主要用于辦案設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)研發(fā)、宣傳培訓(xùn)等方面。（三）技術(shù)保障1.加強(qiáng)信息化建設(shè)：加大對(duì)信息化建設(shè)的投入，完善大數(shù)據(jù)平臺(tái)、情報(bào)信息系統(tǒng)等建設(shè)。提升公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙犯罪的信息收集、分析、研判能力，為打擊工作提供技術(shù)支撐。2.引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備：積極引進(jìn)先進(jìn)的偵查技術(shù)設(shè)備，如電子數(shù)據(jù)取證設(shè)備、資金查控系統(tǒng)等。提高公安機(jī)關(guān)的偵查破案能力和追贓挽損能力。七、考核與獎(jiǎng)懲（一）建立考核機(jī)制1.制定考核指標(biāo)：制定詳細(xì)的打擊電信詐騙犯罪工作考核指標(biāo)體系，對(duì)各警種部門、各基層單位的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行量化考核?？己藘?nèi)容包括案件偵破數(shù)、犯罪嫌疑人抓獲數(shù)、追贓挽損金額、防范宣傳效果等方面。2.定期考核評(píng)估：定期對(duì)各警種部門、各基層單位的工作進(jìn)行考核評(píng)估，及時(shí)通報(bào)考核結(jié)果。將考核結(jié)果與單位和個(gè)人的評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉職晉級(jí)等掛鉤，充分調(diào)動(dòng)廣大民警的工作積極性和主動(dòng)性。（二）實(shí)施獎(jiǎng)懲措施1.表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在打擊電信詐騙犯罪工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)偵破重大案件、抓獲重要犯罪嫌疑人、為群眾挽回重大損失的有功人員，按照有關(guān)規(guī)定給予記功嘉獎(jiǎng)。2.責(zé)任追究：對(duì)在打擊電信詐騙犯罪工作中敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、工作不力的單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任。對(duì)因工作失