年報(bào)目錄公司資 主席報(bào) 管理層討論與分 企業(yè)管治報(bào) 董事會報(bào) 董事及高級管理層履 環(huán)境、社會及管治報(bào) 獨(dú)立核數(shù)師報(bào) 合併財(cái)務(wù)狀況 合併損益及其他綜合收益 合併權(quán)益變動 合併現(xiàn)金流量 合併財(cái)務(wù)報(bào)表附 財(cái)務(wù)摘 （主席WindwardRegattaOfficeGrandCayman

31樓3105OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3RegattaOfficeGrandCayman夏愨道16遠(yuǎn)東金融中心172022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本人謹(jǐn)代表愛德新能源投資控股集團(tuán)公司（本公司及其旗下附屬公司（本集團(tuán)向各位股東呈報(bào)截至2022年12月31日止年度的年度業(yè)績：截至2022年12月31日止年度本集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營綜合收益總額約人民幣66.8百萬元，同期自截至2021年12月31日止年度的持續(xù)經(jīng)營虧損總額約人民幣30.3百萬元；營業(yè)收入增加人民幣232.1百萬元，較去年同期的人民幣1,633.8百萬元增加14.2%。2022年依然是全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔樾n擊、行業(yè)經(jīng)受安全生產(chǎn)和環(huán)境監(jiān)管挑戰(zhàn)的一年，公司董事會、管理層全力應(yīng)對，積極作為，不斷開拓市場。取得了營業(yè)收入的增加和盈利能力增加20222022年，本集團(tuán)根據(jù)市場形勢變化，強(qiáng)化新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)。全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。主要工作回顧如下：一、本集團(tuán)繼續(xù)加強(qiáng)礦產(chǎn)品的保護(hù)性開採、生產(chǎn)和銷售，繼續(xù)保持與區(qū)域內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的密切聯(lián)繫。充分發(fā)揮選礦生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)加大貿(mào)易深加工產(chǎn)品力度，為集團(tuán)帶來更好經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1,865.9百萬元。實(shí)現(xiàn)利潤人民幣57.6百萬元。二、全年克服疫情影響，加強(qiáng)鈦鐵礦山的開採、選礦、鈦精礦、高鈦渣、海綿鈦等全產(chǎn)業(yè)鏈的謀劃和建三、充分利用市場優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，積極採取港口貿(mào)易及外礦加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高營業(yè)收入，保持業(yè)務(wù)可持續(xù)性。全年貿(mào)易增長6.4%。四、楊莊鐵礦儲量，已經(jīng)取得儲量備案證明，已進(jìn)行地質(zhì)資料匯繳、佔(zhàn)用儲量登記和部分儲量價款的繳 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)1、對楊莊鎮(zhèn)秦家莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦、高莊上峪鈦鐵礦原先已經(jīng)過期的探礦證進(jìn)行了延續(xù)。2、為辦理採礦證，已經(jīng)累計(jì)繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益金7,681.513、已經(jīng)與山東招金地質(zhì)勘查有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同，委託招金公司開展山東省沂水縣上峪礦區(qū)採礦許可證、項(xiàng)目核準(zhǔn)立項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)。各項(xiàng)工作均專業(yè)化審批之中。1、建設(shè)上峪高標(biāo)準(zhǔn)智能化選礦廠。包括3,450平的原礦車間、4,400平的磨選礦車間、4,100平的精粉車間；分別安裝2臺27*45、1臺35*62球磨機(jī)，6臺高梯度磁選機(jī)、4臺過濾機(jī)；新建自動化控制室一處；新上深堆濃密機(jī)2臺；新建質(zhì)檢中心一處，高壓配電室一處；新建沉澱回水池一處，有效解決車間生產(chǎn)循環(huán)用水零排放，切實(shí)達(dá)到低碳高效再利用；新建乾排尾礦車間一處，新上壓濾機(jī)4臺及附屬設(shè)備，新建濃縮罐一座，新上攪拌耙、自動加藥機(jī)、渣漿泵等附屬設(shè)備，整個系統(tǒng)流程充分借鑑楊莊尾礦乾排設(shè)計(jì)，切實(shí)做到資源有效利用。2、已經(jīng)成功辦理廠區(qū)土地證3個，面積105為提高楊莊鐵礦自身產(chǎn)能，提升產(chǎn)品競爭力，自9月份開始對球磨生產(chǎn)線流程進(jìn)行改造，旋流器、永磁磁選機(jī)、圓筒篩、立環(huán)，精礦濃密罐、清水泵等主要設(shè)備購進(jìn)安裝工作已經(jīng)完成，該生產(chǎn)線的投入，楊莊選廠原礦處理能力達(dá)260七、加大新疆天山物流子公司經(jīng)營管控力度，為可持續(xù)合規(guī)經(jīng)營，和創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益而努力。天山公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣1,399.9百萬元，利潤人民幣29.2百萬元。成為集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增站點(diǎn)?；A(chǔ)。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 九、作為大灣區(qū)碳中和協(xié)會創(chuàng)始副會長單位，加強(qiáng)市場高科技新產(chǎn)品的市場考察力度，根據(jù)市場情況和公司實(shí)際，全面篩選考察投資低碳環(huán)保新項(xiàng)目。先後三次參加大灣區(qū)碳中和協(xié)會的活動，有針對性開展項(xiàng)目考察。20232023年，本集團(tuán)根據(jù)市場形勢變化情況，有計(jì)劃新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)。全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。20232023年盛泰和興盛的巴西粗粉代加工量預(yù)估在320二、煤炭及煤產(chǎn)品貿(mào)易抓住合適商機(jī)，利用新疆物流優(yōu)勢和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關(guān)係資今年8上峪礦山、選廠今年新上項(xiàng)目的投資大約需要15億元人民幣，主要集中在礦山開採、鈦鐵礦生產(chǎn)線建設(shè)、生活辦公區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)中心及生產(chǎn)自動化建設(shè)方面。上峪園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)正常生產(chǎn)，新系統(tǒng)建設(shè)和區(qū)域規(guī)劃已基本確定，並在今年會進(jìn)行地礦開採。基於目前的上峪選廠以點(diǎn)帶面分步實(shí)施，以後整個園區(qū)的生產(chǎn)建設(shè)將向無人化、智慧化方向發(fā)展。四、五、 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)基礎(chǔ)。七、繼續(xù)把低碳環(huán)保新能源可持續(xù)增長項(xiàng)目作為重點(diǎn)，進(jìn)行考察和選擇，適當(dāng)條件下，公司將會加大投資力度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，為投資者的利益而努力。市場的變化做出反應(yīng)。十、集中精力主業(yè)經(jīng)營的同時，上市集團(tuán)會緊盯市場，不放棄任何一個可能的投資機(jī)會，為投資者爭取更大回報(bào)。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為於中華人民共和國山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採和加工以及於山東省及甘肅省從事鐵精礦及其他礦物交易。自2013年以來，本集團(tuán)開始在中國山東省從事鈦鐵礦開採及鈦鐵礦加工，以生產(chǎn)及銷售鐵精礦及鈦精礦，打造全鈦產(chǎn)業(yè)鏈。本集團(tuán)的主要客戶是鄰近地區(qū)的鐵團(tuán)及鋼鐵生產(chǎn)商。自2021年開始，本集團(tuán)利用其加工能力提供鐵礦石及其他礦石加工服務(wù)，使得本集團(tuán)盈利能力日益提升。本集團(tuán)擁有楊莊鐵礦「諸葛上峪鈦的採礦權(quán)，兩者均已屆滿及正在進(jìn)行重續(xù)。本集團(tuán)亦擁有楊莊鐵礦、秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目及諸葛上峪鈦鐵礦的勘探權(quán)。過去數(shù)年，本集團(tuán)曾擁有高莊上峪鈦鐵礦項(xiàng)目水縣上峪區(qū)的鈦鐵礦項(xiàng)目的勘探權(quán)。本公司積極響應(yīng)政府號召，緊抓國家政策機(jī)遇，將風(fēng)電、光電、光熱等清潔能源作為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，目前已經(jīng)取得一些實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。為更好地反映本公司之戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃，拓展至新業(yè)務(wù)，包括（但不限於清潔能源業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持鐵、鈦精礦業(yè)務(wù)，深化並拓展海綿鈦、高純鈦等鈦金屬產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈的打造業(yè)務(wù)。本集團(tuán)於截至2022年12月31日止年度的收入為約人民幣1,865.9百萬元，較截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,633.8百萬元增加約人民幣232.1百萬元或約14.2%。收入增加主要由於加工服務(wù)收入及礦產(chǎn)商品貿(mào)易的營業(yè)額分別增加約人民幣149.8百萬元及人民幣101.9百萬元。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)截至2022年12月31日止年度本集團(tuán)綜合收入總額為約人民幣66.8百萬元，自截至2021年12月31日止年度的綜合虧損總額約人民幣30.3百萬元轉(zhuǎn)虧為盈。此乃主要由於(1)收入增加約人民幣232.1百萬元，連同毛利率由去年同期2.0%增加至截至2022年12月31日止年度的7.8%，(2)其他收入增加約人民幣11.5百萬元，此（其中包括於2022年分別確認(rèn)補(bǔ)償收入及諮詢服務(wù)費(fèi)收入約人民幣3.3百萬元及人民幣9.6百萬元，及(3)本集團(tuán)於上市股權(quán)之投資公允值升值約人民幣9.1百萬元，部分被以下所抵銷：(I)行政開支增加約人民幣24.7百萬元，主要由於2022年產(chǎn)生的研發(fā)開支約人民幣25.1百萬元，及(II)港元兌人民幣升值主要對本集團(tuán)以港元計(jì)值債券造成的影響導(dǎo)致匯兌虧損淨(jìng)額約人民幣6.8百萬元，而去年同期匯兌收益淨(jìng)額則約為人民幣13.2百萬元。管理層在2022本集團(tuán)綜合收入總額於截至2022年12月31日止年度為約人民幣66.8百萬元，自截至2021年12月31日止年度的綜合虧損總額人民幣30.3百萬元轉(zhuǎn)虧為盈；營業(yè)收入增加人民幣232.1百萬元，較去年同期的人民幣1,633.8百萬元增加14.2%。管理層已於截至2022年12月31的形勢，利用選廠距離港口近的區(qū)位優(yōu)勢，積極採取港口貿(mào)易及外礦再加工生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2,880萬噸，並取得儲量備案證明，已進(jìn)行地質(zhì)資料匯繳、佔(zhàn)用儲量登記，沂水縣自然資源局初審?fù)ㄟ^，臨沂市自然資源局通過審核，山東省自然資源局在審批階段。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 3,549噸，金屬量4.47噸，品位0.126（工業(yè)品位0.12%。目前金屬銣?zhǔn)菢O稀缺礦物質(zhì)，價格昂貴，在適當(dāng)時機(jī)開採生產(chǎn)加工和銷售。四、楊莊鐵礦環(huán)境治理通過山東省自然資源廳組織的專家評審，環(huán)境治理與土地復(fù)墾方案獲得通過。原大量礦石及毛石和沙土可以加工鐵精粉和尾砂，鐵精粉和尾砂用來市場銷售；毛石可以加工石籽，沙土又可以加工砂子，石籽和砂子已經(jīng)成為目前緊缺的建築材料，經(jīng)濟(jì)效益得到體現(xiàn)?；A(chǔ)，礦山開採核準(zhǔn)儲量2,845.6萬噸。投資人民幣30億元的低碳環(huán)保綜合項(xiàng)目方案得到政府認(rèn)可。理水平的提高。直與有關(guān)單位保持聯(lián)繫和科研合作，為下一步產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營奠定基礎(chǔ)。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)目前，本集團(tuán)有經(jīng)批準(zhǔn)年採礦生產(chǎn)規(guī)模2.3本集團(tuán)根據(jù)市場情況，決定對自有礦山進(jìn)行開採和加工。通過經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的研究和貿(mào)易時點(diǎn)的判2022年，本集團(tuán)對楊莊鐵礦投資約人民幣13.7於截至2020年12月31日止年度，本集團(tuán)與相關(guān)部門就楊莊鐵礦採礦證之重續(xù)達(dá)成協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)須支付約人民幣70.5百萬元，其中本集團(tuán)直至2022年12月31日支付約人民幣40.5百萬元。截至合併財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日期，相關(guān)部門尚未向本集團(tuán)發(fā)出新的楊莊鐵礦採礦證。因此，於2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 目前，諸葛上峪鈦鐵礦擁有經(jīng)批準(zhǔn)年採礦生產(chǎn)規(guī)模為402013年，集團(tuán)租用一間礦石加工廠，在該加工廠安裝一條全新選鈦加工線。本集團(tuán)將利用此生產(chǎn)線作為實(shí)驗(yàn)平臺，繼續(xù)加強(qiáng)與中國科學(xué)院等國家級科研機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步合作，提升選鈦技術(shù)，控制生產(chǎn)成本及提高鈦鐵礦的價值。如果市場復(fù)甦，本集團(tuán)在該礦區(qū)進(jìn)行的2.0百萬噸選礦生產(chǎn)線的建設(shè)會加大投入，今年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。如果市場繼續(xù)萎靡狀態(tài)，盈利空間較小或不盈利，本集團(tuán)將放緩?fù)顿Y，視市場情況決定該礦區(qū)的建設(shè)進(jìn)度。2022年，本集團(tuán)對諸葛上峪鈦鐵礦投入約人民幣72.6於截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)與相關(guān)部門就諸葛上峪鈦鐵礦採礦證之重續(xù)達(dá)成協(xié)議，據(jù)此，本集團(tuán)須支付約人民幣171.3百萬元，其中本集團(tuán)直至2022年12月31日支付約人民幣36.3百萬元。截至合併財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日期，相關(guān)部門尚未向本集團(tuán)發(fā)出新的諸葛上峪鐵礦採礦證。因此，於2022年，該礦區(qū)沒有進(jìn)行生產(chǎn)活動。於2022年，該礦區(qū)進(jìn)行若干勘探活動。2022由於市場原因，2022年，該礦區(qū)沒有進(jìn)行投入、勘探或生產(chǎn)活動。於2022年，該礦區(qū)進(jìn)行若干2022 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本集團(tuán)加強(qiáng)礦山內(nèi)部綠色礦山建設(shè)，將綠色礦業(yè)的理念貫穿於礦山日常生產(chǎn)的全過程；完善企業(yè)管理制度和安全條例；定期開展培訓(xùn)教育，增強(qiáng)員工專業(yè)技能水平；拓展企業(yè)文化。加強(qiáng)與地方社區(qū)互動，建立良好的磋商協(xié)調(diào)機(jī)制，利用企業(yè)自身優(yōu)勢加大企業(yè)與地方項(xiàng)目往來，積極帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加深企地之間的融合。將資源優(yōu)勢通過依法辦礦、科學(xué)辦礦、綠色辦礦逐步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢、社會優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢，真正實(shí)現(xiàn)綠色礦山、和諧社區(qū)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)，多元化持續(xù)發(fā)展。2022年，本集團(tuán)根據(jù)市場形勢變化，繼續(xù)發(fā)展鈦產(chǎn)業(yè)，適時調(diào)整鈦、鐵精礦生產(chǎn)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)拓展新能源業(yè)務(wù)特別是光熱能項(xiàng)目，有針對性地調(diào)整工作計(jì)劃，積極尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。本集團(tuán)擁有的礦產(chǎn)及項(xiàng)目具備大量鐵礦石及鈦鐵礦石儲量及資源。根據(jù)獨(dú)立技術(shù)顧問Micromine諮詢服務(wù)公「Micromine（誠如本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露，於2011年11月，楊莊鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為43.93百萬噸，平均等級約為24.58%（全鐵；諸葛上峪鈦鐵礦的已探明及可能礦石總儲量約為546.29百萬噸，平均等級約為5.69%二氧化鈦及約12.81%（全鐵；秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目的已探明及可能礦石總儲量約為86.63百萬噸，平均等級約為4.50%二氧化鈦及約13.56%（全鐵。Micromine採用以下假設(shè)，已於2013年更新澳大利亞礦業(yè)聯(lián)合會「JORC）2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 資源報(bào)告邊界品位：全鐵15%通過盈虧平衡分析，將每個採礦區(qū)塊的磁性鐵邊界品位設(shè)定為8.0%楊莊鐵礦礦石儲量的耗減量約為4.6百萬噸，其中全鐵品位24.6%，磁性鐵品位10.6%；與之相比，2011年11月至2013年12月期間報(bào)告的礦石生產(chǎn)量約為4.5百萬噸，其中全鐵品位24.1%10.5%採場設(shè)計(jì)參數(shù)為：採場長度50米，寬約16（與礦體厚度相符，其中包含一根寬6米的採場間礦柱以及一根寬6米的階段間礦柱。礦塊長度 48礦塊最小寬度 8礦塊間礦柱 6階段間礦柱 5中段間距 602011年11月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少了約4.6百萬噸。於2014年1月1日至2022年1231 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)資源報(bào)告的邊界品位為：二氧化鈦等價物9.2%上次Micromine估算(2012)儲量中包含了貧化物料，假定貧化物料的品位為0%，總貧化率為9%Micromine通過露天礦礦石儲量區(qū)塊模型計(jì)算得出的諸葛上峪資源量耗減量約為0.275.69%，全鐵品位為12.78%，而2013年9月至2013年12月間報(bào)告產(chǎn)量約為0.26百萬噸，其中二氧化鈦品位6.75%，全鐵品位13.44%。2011年11月至2013年8月期間，資源量及儲量並無不同。2013年9月至2013年12月期間，儲量由於開採活動減少約0.27百萬噸。2011年11月1日至2013年12月31日期間，秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目概無報(bào)告發(fā)生勘探或採礦活動，據(jù)此Micromine得出結(jié)論：秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目的礦床資源量和儲量未發(fā)生重大變化，並與2012年4月17日2014年1月1日至2022年12月312022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 根據(jù)(1)本公司日期為2012年4月17日之招股章程所披露之楊莊鐵礦、諸葛上峪鈦鐵礦及秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目於2011年11月的JORC資源量及儲量；及(2)本集團(tuán)於2011年11月至2013年12月期間開採的估計(jì)礦石產(chǎn)量，本集團(tuán)於截至2022年12月31日的估計(jì)資源量及儲量如下：於2022年12月31日之JORC礦石儲量估計(jì)（附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2022年12月31日期間的開採量，及於2017年11月2日，本集團(tuán)披露諸葛上峪的勘探區(qū)域發(fā)生變化而減少的儲量。）（百萬噸（全鐵等級（全鐵平均等級（二氧化鈦等級（二氧化鈦平均等級附註：可能總儲量當(dāng)中，地下儲量約為199.71於2022年12月31日之JORC礦石儲量估計(jì)（附註：2013年12月31日之JORC礦石儲量減2014年1月1日至2022年12月31日期間的開採量 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)（百萬噸（附註附註：可能總儲量當(dāng)中，地下儲量約為256.29於2022年12月31日之楊莊鐵礦資源量估計(jì)（附註：2013年12月31日之JORC礦產(chǎn)資源量減2014年1月1日至2022年12月31日期間的開採量）（噸╱（百萬噸立方米附註：2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 於2022年12月31日之諸葛上峪鈦鐵礦資源量估計(jì)（附註：2013年12月31日之JORC礦產(chǎn)資源量減2014年1月1日至2022年12月31日期間的開採量。於2017年11月2日，本公司披露諸葛上峪的勘探區(qū)域發(fā)生了變化而減少的總儲量。）（噸╱（百萬噸立方米於2022年12月31日之秦家莊鈦鐵礦項(xiàng)目資源量估計(jì)（附註：2013年12月31日之JORC礦產(chǎn)資源量，年1月1日至2022年12月31日期間未發(fā)生勘探活動或開採活動（噸╱（百萬噸立方米 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)高莊上峪鈦鐵礦項(xiàng)目位於中國山東省沂水縣及沂南縣。山東興盛已委託獨(dú)立第三方勘查機(jī)構(gòu)在高莊上峪鈦鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行初步勘探工作，並已於2012年完成。其勘探權(quán)涉及的面積約為1.53平方公里，而勘探權(quán)已於2019年3月屆滿。根據(jù)該項(xiàng)目的鈦鐵礦詳查報(bào)告，估計(jì)於2012年9月2日勘探面積中含有約46.0百萬噸的種類332及33（按中國分類標(biāo)準(zhǔn)分類的鈦鐵礦資源，鐵含量及鈦含量的平均品位分別約為12.4%及6.8%。由於資源量及儲量自2012年10月起至2022年12月期間並無變動，本集團(tuán)並無任何計(jì)劃進(jìn)行採礦工作或其他擴(kuò)充規(guī)劃。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至12月3120222021 截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)並無加工任何先前從本集團(tuán)礦場開採的鐵礦石。因此，截至2022年1231 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)於2021年12月29日，哈密新星天山物流有限公司（本公司一家間接全資附屬公司）與新疆疆業(yè)購買混煤，自2022年4月22日（即緊隨煤炭購銷合同所載列全部先決條件達(dá)致之日）起至2024年12月31新疆疆納礦業(yè)為由本公司董事會主席、執(zhí)行董事及控股股東（定義見香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)全資及實(shí)益擁有之公司。根據(jù)煤炭購銷合同，哈密新星將向新疆疆納礦業(yè)購買混煤之年度上限金額為直至2024年12月31日每年人民幣15億元。截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)根據(jù)煤炭購銷合同向新疆疆納購買混煤約人民幣132,089,000元。煤炭購銷合同構(gòu)成根據(jù)上市規(guī)則第14A章本公司之持續(xù)關(guān)連交易，並須遵守上市規(guī)則第14A章的申報(bào)、公告、獨(dú)立股東批準(zhǔn)及年度審閱之規(guī)定。本公司已於2022年4月22日召開及舉行股東特別大會並批準(zhǔn)煤炭購於2022年3月23（定義見上市規(guī)則）同意根據(jù)李先生與本公司間接全資附屬公司山東興盛礦業(yè)有限責(zé)任公司於2022年3月23日訂立的貸款協(xié)議向山東興盛提供本金額為人民幣120百萬元無固定還款期的免息無抵押貸款。向本集團(tuán)提供該貸款的目的為償還本公司發(fā)行的已於截至2022年12月31日止年度內(nèi)到期償還的本金總額約130百萬港元年利率7.0%。償還該等債券已減少本集團(tuán)對該等債券的利息付款。截至2022年12月31日止年度，李先生已根據(jù)貸款協(xié)議向本集團(tuán)墊付人民幣42,000,000元。截至2022年12月31日止年度，鴻發(fā)控股有限公司（一間由李先生全資擁有的公司，並為本公司的最終控股公司已向本公司墊付額外約人民幣13,400,000元款項(xiàng)。該墊款為無利息、無抵押及無固定還款期。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)錄得收入約人民幣1,865.9百萬元，較截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,633.8百萬元增加約人民幣232.1百萬元。截至2022年及2021年12月31日止年度，本集團(tuán)總銷售額中分別約90.2%及96.7%為本集團(tuán)貿(mào)易商品銷售（包括粗鐵粉、蘭炭及混煤。自2021年起，本集團(tuán)開始向客戶提供加工服務(wù)，加工服務(wù)收入佔(zhàn)總銷售額的比例由2021年的約2.1%增加至約9.8%，使本集團(tuán)利用其產(chǎn)能穩(wěn)定盈利。本集團(tuán)生產(chǎn)的65%及64%鐵精礦單位價格主要根據(jù)本集團(tuán)鐵精礦所含的鐵成份而定，並受市場環(huán)境影響，包括但不限於全球、中國及山東對鐵礦產(chǎn)品的供應(yīng)及需求，以及山東鋼鐵行業(yè)的前景。本集團(tuán)截至2022年12月31日止年度並無出售含鐵量65%及64%2013年以來，本集團(tuán)從事鈦鐵礦勘探、鈦鐵礦開採和鈦鐵礦加工業(yè)務(wù)。本集團(tuán)所生產(chǎn)之鈦精礦的單位售價主要視乎本集團(tuán)鈦精礦所含鈦成份而定，並受（包括但不限於全球、中國及山東對鈦鐵礦產(chǎn)品的供需以及山東鋼鐵行業(yè)前景等市況所影響。本集團(tuán)截至2022年12月31 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本集團(tuán)收入乃來自貿(mào)易活動及來自其向外部客戶銷售產(chǎn)品（扣除增值稅。本集團(tuán)來自銷售產(chǎn)品的收入受總銷量影響，而總銷量則受本集團(tuán)開採與加工產(chǎn)能、市場狀況及產(chǎn)品價格影響。下表載列本集團(tuán)於所示期間收入的明細(xì)：截至202212月31

截至202112月31人民幣千 人民幣千（64%鐵精礦2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2022截至202112月3112月31（千噸（千噸（64%鐵精礦截至2022截至202112月3112月31（千噸（概約（千噸（概約鐵精礦數(shù)（64%鐵精礦 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)截至2022年12月31日止年度，收入主要來自混煤、蘭炭及粗鐵粉交易。蘭炭及混煤貿(mào)易銷售佔(zhàn)總收入的比例由2021年的3.3%增加至2022年的65.7%，乃由於自2021年底開始，在甘肅省成立了一間經(jīng)營貿(mào)易業(yè)務(wù)的附屬公司，從而在地理位置上保證了混煤及蘭炭的穩(wěn)定供應(yīng)。此外，本集團(tuán)與新疆疆納礦業(yè)訂立煤炭購銷合同，保證了本集團(tuán)的混煤的穩(wěn)定供應(yīng)。自2021年下半年開始，本集團(tuán)亦與客戶進(jìn)行加工鐵礦石及其他礦石的分包安排，於2021年及2022年分別貢獻(xiàn)收入人民幣33.9百萬元及人民幣183.7百萬元。本集團(tuán)收入較截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,633.8百萬元增加約人民幣232.1百萬元或約14.2%至截至2022年12月31日止年度的約人民幣1,865.9百萬元。收入增加主要是由於貿(mào)易商品銷售的營業(yè)額及加工服務(wù)收入於截至2022年12月31日止年度分別增加約人民幣101.9百萬元及人民幣149.8百萬元。2022年，鐵及鋼材市場逐漸復(fù)甦，鐵精礦的需求趨於穩(wěn)定。然而，考慮到2021年鐵精礦的價格波動導(dǎo)致粗鐵粉貿(mào)易銷售的盈利能力下降，管理層已策略性地增加蘭炭及混煤的貿(mào)易活動。鑒於獲得了蘭炭及混煤的穩(wěn)定供應(yīng)，本集團(tuán)專注於該等產(chǎn)品的貿(mào)易活動，相關(guān)銷售額較截至2021年12月31日止年度的約人民幣53.7百萬元增加逾20倍至截至2022年12月31日止年度的約人民幣1,225.9百萬元。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至2022截至202112月3112月31（64%鐵精礦銷售成本總額較截至2021年12月31日止年度的約人民幣1,600.3百萬元增加約人民幣120.5百萬元或約7.5%至截至2022年12月31日止年度的約人民幣1,720.8百萬元，乃主要由於提供加工服務(wù)的成本增加約人民幣75.7百萬元所致。本集團(tuán)於2021年下半年開始提供鐵礦石及其他礦物的加工服務(wù)，因此隨著2022年加工服務(wù)的經(jīng)營期及規(guī)模增加，相關(guān)成本亦隨之增加。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)（（截至2022 截至202112月31日止年 12月31日止年人民幣千 人民幣千毛利（毛損毛利（毛損）（64%鐵精礦2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 截至202212月31截至202112月31毛利（毛損本集團(tuán)生產(chǎn)的銷售鐵精礦的毛利（毛損（64%鐵精礦毛利由截至2021年12月31日止年度的約人民幣33.4百萬元增加約人民幣111.7百萬元至截至2022年12月31日止年度的約人民幣145.1百萬元。增加的主要原因?yàn)?1)本集團(tuán)於2021年下半年開始提供的加工服務(wù)收入增加，導(dǎo)致毛利增加約人民幣74.0百萬元；(2)蘭炭及混煤的貿(mào)易營業(yè)額的毛利增加約人民幣45.0百萬元，與貿(mào)易量的增加一致；及(3)儘管相關(guān)收入下降約70%，但粗鐵粉的貿(mào)易營業(yè)額的毛利仍與2021年相似，此乃由於2021年下半年粗鐵粉價格大幅下跌的不利影響於2022年不再存在所致。整體毛利率由截至2021年12月31日止年度的約2.0%增加至截至2022年12月31日止年度的約7.8%。毛利率增加乃主要由於(1)相較於貿(mào)易活動，毛利率較高的加工服務(wù)收入增加，(2)較粗鐵粉毛利率為高的蘭炭及混煤的貿(mào)易銷售額增加，及(3)粗鐵粉價格大幅下跌的不利影響於2022年不再存在所致。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)截至2022年12月31日止年度本集團(tuán)之其他收入約人民幣13.6百萬元，而截至2021年12月31日止年度則錄得其他收入約人民幣2.1百萬元。增加主要由於來自獨(dú)立風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營商的諮詢服務(wù)費(fèi)收入人民幣9.6百萬元及來自業(yè)務(wù)夥伴的補(bǔ)償收入人民幣3.3百萬元所致。有關(guān)詳情於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註28內(nèi)披露。財(cái)務(wù)成本淨(jìng)額主要指本集團(tuán)的銀行借款及債券的利息開支，乃由銀行存款的利息收入所抵銷。利息開支由截至2021年12月31日止年度的約人民幣18.4百萬元減少至截至2022年12月31日止年度的約人民幣12.3百萬元，主要是由於(1)本公司發(fā)行的債券到期導(dǎo)致本集團(tuán)的借款總額由2021年12月31日的約人民幣180.6百萬元減少至2022年12月31日的人民幣68.0百萬元，相關(guān)利息開支相應(yīng)減少；及(2)截至2022年12月31日止年度續(xù)借銀行借款人民幣60.0百萬元，而貸款的年利率自7%降至5%所致。綜合收入（虧損截至2022年12月31日止年度本集團(tuán)綜合收入總額約人民幣66.8百萬元，自截至2021年12月31日止年度的綜合虧損總額人民幣30.3百萬元轉(zhuǎn)虧為盈。本公司於2022年12月31日的已發(fā)行股本為10,507,928港元，分為5,253,963,920股每股面值0.002港元的股份。本集團(tuán)採納審慎的財(cái)務(wù)政策，其於2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債比率（（包括應(yīng)付控股股東及最終控股公司款項(xiàng)除以總權(quán)益及借款總額計(jì)算約為25.8（於2021年12月31日：約38.6%。於2022年12月31（按流動資產(chǎn)除以流動負(fù)債計(jì)算約為0.84（於2021年12月31日：約1.11倍。流動比率下降乃主要?dú)w因於李先生連同李先生的一間聯(lián)營公司借給本集團(tuán)貸款合共約人民幣55.4百萬元，用於償還本公司債券持有人，因本公司大部分已發(fā)行債券已於截至2022年12月31日止年度到期。來自李先生及其聯(lián)繫人之貸款為無抵押、無利息及無固定還款期。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 於2022年12月31日，本集團(tuán)借款總額（包括應(yīng)付控股股東及最終控股公司款項(xiàng)）約為人民幣123.4百萬元（於2021年12月31日：約人民幣180.6百萬元。本公司發(fā)行的於截至2022年12月31日止年度內(nèi)到期的債券，部分透過動用控股股東及最終控股公司墊款償還，部分透過動用本集團(tuán)貿(mào)易及加工服務(wù)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流入償還。於2022年12月31日，本集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)餘達(dá)約人民幣124.7（於2021年12月31日：約人民幣192.0百萬元。於2023年1月11日，董事會建議按每二十(20)股每股面值0.002港元的已發(fā)行及未發(fā)行現(xiàn)有股份「現(xiàn)有股合併為一(1)股每股面值0.04港元的合併股份的基準(zhǔn)實(shí)行股份合併。股份（其中包括本公司股東於本公司股東特別大會上以投票方式批準(zhǔn)後，方可作實(shí)。待股份合併生效後，董事會亦建議按於記錄日期每持有三(3)股合併股份獲發(fā)一(1)）的基準(zhǔn)，以認(rèn)購價每股供股股份1.14，透過發(fā)行87,588,332股供股股（假設(shè)本公司已發(fā)行股本於記錄日期或之前並無變動籌集所得款項(xiàng)總額最多99,850,698（未計(jì)李先生及鴻發(fā)就彼等各自根據(jù)供股及包銷協(xié)議（定義見下文（如有的供股股份的部分應(yīng)付及扣除開支前。供股僅供合資格股東參與，而將不會向不合資（定義見下文提呈。於未繳股款供股股份開始買賣後，倘可獲得溢價（扣除開支後，本公司將在切實(shí)可行之情況下盡快安排將原應(yīng)暫定配發(fā)予不合資格股東（於記錄日期名列股東名冊的剔除供股之外之海外除外之供股股份以未繳股款形式出售。根據(jù)供股，合資格股東於記錄日期每持有三(3)股合併股份將獲暫定配發(fā)一(1)（以未繳股款形式。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本公司將作出安排以出售未獲合資格股東認(rèn)購之供股股份及本公司未成功出售之原應(yīng)暫定配發(fā)予不合資格股東之未繳股款供股股份（包括未獲合資格股東認(rèn)購之供股股份及不合資格股東供股股份，由本公司委任之配售代理以配售之方式透過向並非股東之獨(dú)立承配人提呈發(fā)售不獲認(rèn)購供股股份，令相關(guān)未認(rèn)購供股股份之合資格股東受益。於2023年1月11日聯(lián)交所交易時段後，本公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購不獲認(rèn)購供股股份。不獲認(rèn)購供股股份的配售價應(yīng)不低於認(rèn)購價。最終價格將根據(jù)不獲認(rèn)購供股股份於配售時的需求及市況釐定。於2023年1月11日（交易時段後，本公司亦與鴻發(fā)）。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商有條件同意包銷最多達(dá)50,791,988股供股股份（即所在包銷協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下，如有任何不獲認(rèn)購供股股份尚未獲配售代理根據(jù)補(bǔ)償安排成功配包銷商、李先生及本公司已同意，李先生及包銷商就彼等各自根據(jù)供股及包銷協(xié)議分別有權(quán)及╱或須認(rèn)購（如有應(yīng)付的認(rèn)購款項(xiàng)總額將部分由現(xiàn)金結(jié)算及部分於供股完成日期按等額基準(zhǔn)抵銷李先生墊付的股東貸款的相等金額。將抵銷股東貸款的確切金額取決於合資格股東將予認(rèn)購的供股股份數(shù)目及配售代理根據(jù)補(bǔ)償安排向獨(dú)立承配人成功配售之不獲認(rèn)購供股股份總數(shù)。倘於抵銷後股東貸款仍有任何結(jié)餘，本公司將繼續(xù)承擔(dān)還款責(zé)任及動用供股所得款項(xiàng)結(jié)算股東貸款的結(jié)餘。倘抵銷後仍有任何結(jié)欠應(yīng)付認(rèn)購款項(xiàng)，則李先生及包銷商應(yīng)根據(jù)供股及包銷協(xié)議的條款結(jié)清款項(xiàng)。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 由於李先生為本公司的控股股東，抵銷及包銷協(xié)議構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下本公司之關(guān)連交易及須取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)。假設(shè)概無供股股份獲合資格股東認(rèn)購（惟根據(jù)李先生、鴻發(fā)、耿國華先生「郎先以本公司為受益人各自簽立之不可撤銷承諾認(rèn)購者除外；及(iii)概無不獲認(rèn)購供股股份根據(jù)補(bǔ)償安排獲成功配售，則於供股結(jié)束時，李先生、包銷商及彼等任何一方的一致行動人士（包括耿先生及郎先生合共於本公司之股權(quán)將由現(xiàn)時約42.1%增加至經(jīng)發(fā)行供股股份擴(kuò)大後本公司已發(fā)行股本約56.5%。因此，除非證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會企業(yè)融資部執(zhí)行董事將根據(jù)收購守則規(guī)則26豁免註釋1授出豁免，豁免包銷商須就李先生、包銷商及彼等任何一方的一致行動人士尚未擁有或同意將予收購的股份向股東提出強(qiáng)制性全面收購要約的責(zé)任，否則包銷商將須根據(jù)收購守則規(guī)則26就其及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出強(qiáng)制性全面要約。李先生及鴻發(fā)已根據(jù)收購守則規(guī)則26豁免註釋1向執(zhí)行人員申請清洗豁免。執(zhí)行人員可能會或可能不會授出清洗豁免，而清洗豁免（倘授出須待(i)獨(dú)立股東於股東特別大會上以投票表決方式所投獨(dú)立票中，至少75%票數(shù)批準(zhǔn)清洗豁免；及(ii)超過50%之獨(dú)立股東於股東特別大會上以投票表決方式批準(zhǔn)供股、配售協(xié)議、包銷協(xié)議、抵銷及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易後，方可作實(shí)。因此，供股須待（其中包括執(zhí)行人員授出清洗豁免，以及獨(dú)立股東於股東特別大會上以投票方式通過決議案批準(zhǔn)供股、配售協(xié)議、包銷協(xié)議、抵銷及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易以及清洗豁免後，方可作實(shí)。倘未獲授出清洗豁免及╱或未能取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)，或包銷協(xié)議項(xiàng)下之任何其他先決條件未獲達(dá)成，供股將不會進(jìn)行。本公司定於2023年3月22日舉行股東特別大會，以批準(zhǔn)股份合併、供股、有關(guān)包銷協(xié)議及抵銷之關(guān)連交易以及清洗豁免。考慮到為股東提供更多時間審閱建議決議案及本集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的全年業(yè)績，股東以舉手方式批準(zhǔn)將股東特別大會延期至董事會適時釐定的日期、時間及地點(diǎn)舉行。有關(guān)上述詳情，請參閱本公司日期為2023年2月17日的通函以及本公司日期為2023年3月21日及2023年322 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)20222022年，本集團(tuán)根據(jù)市場形勢變化，強(qiáng)化新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)。全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。主要工作回顧如下：一、本集團(tuán)繼續(xù)在礦山的保護(hù)性開採、生產(chǎn)和銷售，繼續(xù)保持與區(qū)域內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的密切聯(lián)繫。充分發(fā)揮選礦生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)加大貿(mào)易深加工產(chǎn)品力度，為集團(tuán)帶來更好經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,865.9百萬元。實(shí)現(xiàn)利潤57.6百萬元。二、全年克服疫情影響，加強(qiáng)鈦鐵礦山的開採、選礦、鈦精礦、高鈦渣、海綿鈦等全產(chǎn)業(yè)鏈的謀劃和建三、充分利用市場優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，積極採取港口貿(mào)易及外礦加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，提高營業(yè)收入，保持業(yè)務(wù)可持續(xù)性。全年貿(mào)易增長6.4%。四、楊莊鐵礦儲量，已經(jīng)取得儲量備案證明，已進(jìn)行地質(zhì)資料匯繳、佔(zhàn)用儲量登記和部分儲量價款的繳12、為辦理採礦證，已經(jīng)累計(jì)繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益金7,681.513、已經(jīng)與山東招金地質(zhì)勘查有限公司簽訂技術(shù)服務(wù)合同，委託招金公司開展山東省沂水縣上峪礦區(qū)採礦許可證、項(xiàng)目核準(zhǔn)立項(xiàng)辦理業(yè)務(wù)。各項(xiàng)工作均專業(yè)化審批之中。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 1、建設(shè)上峪高標(biāo)準(zhǔn)智能化選礦廠。包括3,450平的原礦車間、4,400平的磨選礦車間、4,100平的精粉車間；分別安裝2臺27*45、1臺35*62球磨機(jī)，6臺高梯度磁選機(jī)、4臺過濾機(jī)；新建自動化控制室一處；新上深堆濃密機(jī)2臺；新建質(zhì)檢中心一處，高壓配電室一處；新建沉澱回水池一處，有效解決車間生產(chǎn)循環(huán)用水零排放，切實(shí)達(dá)到低碳高效再利用；新建乾排尾礦車間一處，新上壓濾機(jī)4臺及附屬設(shè)備，新建濃縮罐一座，新上攪拌耙、自動加藥機(jī)、渣漿泵等附屬設(shè)備，整個系統(tǒng)流程充分借鑒楊莊尾礦乾排設(shè)計(jì)，切實(shí)做到資源有效利用。2、已經(jīng)成功辦理廠區(qū)土地證3個，面積105畝左右。為提高楊莊鐵礦自身產(chǎn)能，提升產(chǎn)品競爭力，自9月份開始對球磨生產(chǎn)線流程進(jìn)行改造，旋流器、永磁磁選機(jī)、圓筒篩、立環(huán)，精礦濃密罐、清水泵等主要設(shè)備購進(jìn)安裝工作已經(jīng)完成，該生產(chǎn)線的投入，楊莊選廠原礦處理能力達(dá)260七、加大新疆天山物流子公司經(jīng)營管控力度，為可持續(xù)合規(guī)經(jīng)營，和創(chuàng)造較好經(jīng)濟(jì)效益而努力。天山公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,399.9百萬元，利潤29.2百萬元。成為集團(tuán)新的經(jīng)濟(jì)增站點(diǎn)?；A(chǔ)。九、作為大灣區(qū)碳中和協(xié)會創(chuàng)始副會長單位，加強(qiáng)市場高科技新產(chǎn)品的市場考察力度，根據(jù)市場情況和公司實(shí)際，全面篩選考察投資低碳環(huán)保新項(xiàng)目。先後三次參加大灣區(qū)碳中和協(xié)會的活動，有針對性開展項(xiàng)目考察。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)20232023年，本集團(tuán)根據(jù)市場形勢變化情況，有計(jì)劃新產(chǎn)能的釋放，不斷加強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)鐵、鈦礦山的保護(hù)性開採、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)。全鈦產(chǎn)業(yè)鏈的拓展繼續(xù)在科研上進(jìn)行投入。新疆物流新能源等投資業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大。諸葛上峪低碳環(huán)保綜合性項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加強(qiáng)。20232023年山東盛泰和山東興盛的巴西粗粉代加工量預(yù)估在320萬噸左右。抓住合適商機(jī)，利用新疆物流優(yōu)勢和甘肅玉門辦事處良好的地利條件，充分利用已有的客戶關(guān)係資今年8上峪礦山、選廠今年新上項(xiàng)目的投資大約需要15億元人民幣，主要集中在礦山開採、鈦鐵礦生產(chǎn)線建設(shè)、生活辦公區(qū)建設(shè)、科創(chuàng)中心及生產(chǎn)自動化建設(shè)方面。上峪園區(qū)現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)正常生產(chǎn)，新系統(tǒng)建設(shè)和區(qū)域規(guī)劃已基本確定，並在今年會進(jìn)行地礦開採?；赌壳暗纳嫌x廠以點(diǎn)帶面分步實(shí)施，以後整個園區(qū)的生產(chǎn)建設(shè)將向無人化、智慧化方向發(fā)展。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 四、五、基礎(chǔ)。七、繼續(xù)把低碳環(huán)保新能源可持續(xù)增長項(xiàng)目作為重點(diǎn)，進(jìn)行考察和選擇，適當(dāng)條件下，公司將會加大投資力度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，為投資者的利益而努力。市場的變化做出反應(yīng)。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本公司致力維持良好的企業(yè)管治標(biāo)準(zhǔn)及程序，以確保披露事項(xiàng)的完整性、透明度及質(zhì)素，從而提高股東價本公司已採納香港聯(lián)合交易所有限公司）證券上市規(guī)則）附錄14的守則條文作為其本身的企業(yè)管治守則。董事認(rèn)為，本公司於截至2022年12月31日止年度期間一直遵守企業(yè)管治守則內(nèi)所載的全部相關(guān)守則條文。本公司已採納上市規(guī)則附錄10所載上市發(fā)行人董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則所載有關(guān)董事進(jìn)行證券交易的行為守則。經(jīng)向全體董事作出特定查詢後，本公司確認(rèn)，全體董事於截至2022年12月31日止年度一直遵守標(biāo)準(zhǔn)守則所載的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及控制本公司，並負(fù)責(zé)制定整體策略以及審閱本集團(tuán)的營運(yùn)與財(cái)務(wù)表現(xiàn)。董事會決定或考慮的事宜包括本集團(tuán)整體策略、重大收購及出售、年度預(yù)算、全年及中期業(yè)績、推薦董事委任或重選、批準(zhǔn)重大資本交易以及其他重大營運(yùn)與財(cái)務(wù)事宜。董事會授權(quán)管理層負(fù)責(zé)本集團(tuán)日常管理的職權(quán)及職責(zé)。此外，董事會亦授權(quán)其下屬委員會（包括審核委員會、本公司薪酬委員會及本公履行多項(xiàng)職責(zé)。有關(guān)該等委員會之進(jìn)一步詳情載於本報(bào)告。（主席董事會成員之間概無財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、家庭或其他重大╱相關(guān)關(guān)係。組成一個均衡董事會是要確保董事會的高度獨(dú)立性。董事會的組成反映均衡技能與經(jīng)驗(yàn)，以進(jìn)行有效領(lǐng)導(dǎo)。有關(guān)董事的履歷資料載於第64至672022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會常規(guī)會議每年舉行四次，約每季舉行一次會議，並於有需要時舉行額外會議。每年四次的董事會常規(guī)會議會預(yù)先釐定。於年度董事會常規(guī)會議上，董事會審閱本集團(tuán)的營運(yùn)與財(cái)務(wù)表現(xiàn)，並審閱及批準(zhǔn)本公於截至2022年12月31日止年度，董事會已舉行4次會議。全體董事均有機(jī)會提呈任何事宜納入定期董事會董事會會議記錄由本公司的公司秘書保存，並公開予董事查閱。每名董事會成員均有權(quán)查閱董事會文件及相關(guān)資料，並可無限制取得公司秘書的意見及其所提供之服務(wù)，以及於有需要時尋求外部專業(yè)意見。董事會已於2023年3月30日為董事採納一套機(jī)制，以便彼等獲取獨(dú)立意見及觀點(diǎn)以履行其職責(zé)及責(zé)任，以本公司應(yīng)安排適當(dāng)及充足的資源處理有關(guān)董事會獲取獨(dú)立意見的任何事宜，包括但不限於就此目的委聘法律團(tuán)隊(duì)或任何其他專業(yè)人士（如適用。董事應(yīng)向公司秘書發(fā)出至少三個工作日的通知，以獲取獨(dú)立意見，包括但不限於就此目的委聘專業(yè)團(tuán)隊(duì)（如適用。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)董事會須至少每年檢討一次其架構(gòu)、規(guī)模、組成（包括技能、知識及經(jīng)驗(yàn)及董事會成員多元化政策（定義見下文，以確保董事會的組成符合上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，包括維持執(zhí)行與非執(zhí)行董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事的均衡組合，使董事會高度獨(dú)立而可有效發(fā)揮獨(dú)立的判斷能力。如全體獨(dú)立非執(zhí)行董事於董事會任職超過九年，本公司應(yīng)考慮於下屆股東週年大會上委任一名新獨(dú)立非執(zhí)行董事。於截至2022年12月31日止年度，本公司已舉行兩次股東大會（即本公司於2022年6月18日舉行的2022年股東週年大會「2022）及本公司於2022年4月22日舉行的股東特別大會「股東特別大董事於2021董事姓 出席次李運(yùn)德先 耿國華先 郎偉國先 李曉陽先 梁雅達(dá)先 張涇生先 董事會負(fù)責(zé)與股東保持持續(xù)溝通，特別是透過股東週年大會或其他股東大會以與股東進(jìn)行溝通，並鼓勵股東參與股東大會。董事會主席兼提名委員會主席李運(yùn)德先生出席2022年股東週年大會及股東特別大會，以回應(yīng)股東提問及收集股東意見。根據(jù)企業(yè)管治守則守則條文第C.1.4條，全體董事均應(yīng)參與持續(xù)專業(yè)發(fā)展，以增進(jìn)並更新彼等的知識及技全體董事透過接收內(nèi)部簡報(bào)、參與有關(guān)上市規(guī)則及企業(yè)管治事宜的培訓(xùn)或研讀閱讀材料或出席與其作為上市發(fā)行人董事相關(guān)的研討會參與持續(xù)專業(yè)發(fā)展。各董事已向本公司提供彼等於截至2022年12月31日止年度已接受的培訓(xùn)記錄。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 兩個職位由兩名人士分別擔(dān)任以確保彼等各自的獨(dú)立性、問責(zé)性及責(zé)任。主席李運(yùn)德先生負(fù)責(zé)帶領(lǐng)董事會，並對其進(jìn)行管理，並承擔(dān)主要責(zé)任確保設(shè)有良好的企業(yè)管治常規(guī)和程序以及採取合適措施與股東有效三名獨(dú)立非執(zhí)行董事均極具才幹，於會計(jì)、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)或礦業(yè)各範(fàn)疇具備學(xué)術(shù)及專業(yè)資格。憑藉彼等於各個界別獲取的經(jīng)驗(yàn)，彼等對董事會有效履行其職責(zé)與責(zé)務(wù)提供強(qiáng)大支持。各獨(dú)立非執(zhí)行董事已根據(jù)上市規(guī)李曉陽先生及張涇生先生自2022年4月27日起再獲委任為期兩年，而梁雅達(dá)先生自2021年6月18日起再獲2019年3月29日修訂後與企業(yè)管治守則一致。提名委員會的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查提名委員會由一名執(zhí)行董事李運(yùn)德先生（主席）提名委員會的職責(zé)為：(i)檢討與監(jiān)察董事會的架構(gòu)、人數(shù)、組成及多元化，並就任何為配合本集團(tuán)策略而擬對董事會作出的變動提供建議；(ii)物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士；(iii)評估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性；以及(iv)就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁繼任計(jì)劃向董事會提出建議。為確保董事會組成人員的變動不會帶來不適當(dāng)?shù)母蓴_，本公司應(yīng)設(shè)有正式、經(jīng)審慎考慮並具透明度的董事甄選、委任及重新委任程序，並設(shè)定有秩序的董事繼任計(jì)劃（如認(rèn)為有需要，包括定期檢討此類計(jì)劃。委（作為新增董事或填補(bǔ)所出現(xiàn)的臨時空缺或任何重新委任董事乃經(jīng)提名委員會推薦建議候選人後由董事會作出決定。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)用於考慮候選人是否符合資格的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)視乎侯選人是否能對本公司事務(wù)投入足夠時間及精力及為董事會多元化作出貢獻(xiàn)，使董事會能有效履行其職責(zé)，尤其是下文所載各項(xiàng)：服務(wù)於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（如為非執(zhí)行董事候選人以及其他相關(guān)董事會轄下之委（如獲邀請；遵守董事會不時訂定，或本公司憲章文件不時所載，或法例或上市規(guī)則不時訂立的任何規(guī)定、指示及（如適用。如建議委任候選人為獨(dú)立非執(zhí)行董事，則須根據(jù)（其中包括上市規(guī)則第3.13（經(jīng)聯(lián)交所可能不時作出之任何修訂所載的因素評估其獨(dú)立性。如適用，則亦須評估該候選人的學(xué)歷、資格及經(jīng)驗(yàn)等整體情況，以考慮其是否具備合適的專業(yè)資格或會計(jì)或相關(guān)財(cái)務(wù)管理專長（即上市規(guī)則第3.10(2)條所規(guī)定的相關(guān)資格或?qū)ｉL以擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事會於2013年8月28日採納一項(xiàng)董事會成員多元化政策，並根據(jù)董事會成員多元化政策授予提名委員會若干職責(zé)。董事會確認(rèn)，董事會成員日益多元化將有助本公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)及可持續(xù)發(fā)展。本公司透過考慮多項(xiàng)因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識及服務(wù)年期，務(wù)求達(dá)致董事會成員多元化。提名委員會將不時討論及檢討是否需要訂定執(zhí)行董事會成員多元化政策的可計(jì)量目標(biāo)，以確保其合適及確定達(dá)成該等目標(biāo)的進(jìn)度。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 根據(jù)董事會成員多元化政策，董事會委任候選人將以用人唯才為原則，並通過一系列客觀條件考慮候選人，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識及服務(wù)年期，充分顧及董截至2022年12月31日止年度及於本年報(bào)日期，董事會包括六名男性成員。提名委員會認(rèn)為，在所有其他可衡量的目標(biāo)中，性別多元化為董事會成員多元化的代表性特徵。儘管董事會主要成員為男性，本公司預(yù)期於2024年12月31日前委任一名女性董事，以達(dá)至董事會成員中女性佔(zhàn)比的目標(biāo)。本公司將投入更多資源培訓(xùn)在礦業(yè)中具有長期相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的女性員工，以提升彼等為本集團(tuán)的高級管理層或董事職位為目標(biāo)。本公司預(yù)期日後有更多符合資格的女性成員加入董事會。本集團(tuán)亦致力於實(shí)現(xiàn)整個員工隊(duì)伍（包括高級管理層）的性別多元化。員工（包括高級管理層）的性別比率詳情載於本年報(bào)「環(huán)境、社會及管治報(bào)告」章節(jié)。本集團(tuán)的招聘政策為在招聘、調(diào)職、晉升及培訓(xùn)過程中僅考慮個人價值及能力、資格、工作經(jīng)驗(yàn)及個人表現(xiàn)，而不考慮性別之分。為提高效率，本公司並未就實(shí)現(xiàn)員工層面的性別多元化設(shè)定任何可計(jì)量目標(biāo)。儘管如此，本公司始終秉持任人唯賢的方式，堅(jiān)持公平公開原則，不存在有關(guān)性別、殘障、婚姻狀況、懷孕、宗教、國籍、社會或經(jīng)濟(jì)階層、農(nóng)村或城市、政治意於截至2022年12月31日止年度，提名委員會舉行一次會議。提名委員會已檢討董事會的組成、評估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性及就董事重選提出建議。（主席 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本公司於2012年4月9日成立薪酬委員會，職責(zé)範(fàn)圍於2016年1月6日修訂後與企業(yè)管治守則一致。薪酬委員會的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查閱。薪酬委員會目前由一名執(zhí)行董事李運(yùn)德先生以及兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生（主席）及張涇生先生組薪酬委員會的職責(zé)為就有關(guān)全體董事與高級管理人員薪酬之本公司政策及架構(gòu)，以及為發(fā)展薪酬政策制定正式並具透明度的程序向董事會提出建議。本公司已採納向董事會建議個別執(zhí)行董事及高級管理人員薪酬組合的模式。於截至2022年12月31日止年度，薪酬委員會舉行一次會議。薪酬委員會已檢討董事及高級管理人員的薪（主席本公司採納限制性股份獎勵計(jì)劃作為獎勵以嘉許僱員之貢獻(xiàn)，並為本集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營及發(fā)展作為激勵以挽留僱員，並為本集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)展吸納合適人才。股份獎勵計(jì)劃項(xiàng)下的限制性股份來自由受託人以本公司自其資金撥付予受託人而安排之現(xiàn)金認(rèn)購或購買之本公司股份。應(yīng)付董事及高級管理人員酬金將視乎彼等各自僱傭合約所訂的合約條款（如有而定，並將由董事會於計(jì)及薪酬委員會建議、本集團(tuán)表現(xiàn)及現(xiàn)行市況後釐定。有關(guān)於截至2022年12月31日止年度的董事及高級管理人員薪酬詳情載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註35及37。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)於截至2022年12月31500,000港元或以 500,001港元至1,000,000港 本公司於2012年4月9日成立審核委員會，並設(shè)有書面職責(zé)範(fàn)圍，分別於2016年1月6日及2019年3月29日修訂後與企業(yè)管治守則一致。審核委員會的職權(quán)範(fàn)圍目前可於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站查閱。審核委員會目前由三名獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生（主席審核委員會主要負(fù)責(zé)(i)就外聘核數(shù)師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議、批準(zhǔn)外聘核數(shù)師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關(guān)該核數(shù)師辭職或辭退該核數(shù)師的問題；(ii)審閱本集團(tuán)的中期及年度報(bào)告以及賬目；以及(iii)監(jiān)管本公司的財(cái)務(wù)申報(bào)制度（包括負(fù)責(zé)本公司財(cái)務(wù)申報(bào)職能的員工資源、資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠，以及員工所接受的培訓(xùn)課程及有關(guān)預(yù)算是否充足及審閱風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)。審核委員會定期與外聘核數(shù)師會面，以討論審核過程中任何關(guān)注事項(xiàng)。審核委員會於呈交董事會前審閱中期及年度報(bào)告。審核委員會不僅著重會計(jì)政策及慣例變動的影響，亦著重於審閱本公司的中期及年度報(bào)告於截至2022年12月31日止年度，審核委員會已舉行2（主席於截至2022年12月31日止年度，審核委員會審閱（其中包括）本集團(tuán)的2021年全年業(yè)績及2022年中期業(yè) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)截至2022年12月31日止年度的賬目已由國富浩華（香港會計(jì)師事務(wù)所有限公司（其任期將於本公司應(yīng)屆股「2023結(jié)束後屆滿審核。審核委員會已根據(jù)財(cái)務(wù)匯報(bào)局於2021年12月16（香港會計(jì)師事務(wù)所有限公司的聘用條款（其中包括(i)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的規(guī)模及架構(gòu)以及性質(zhì)及複雜性，(ii)相關(guān)審核費(fèi)用及(iii)國富（香港會計(jì)師事務(wù)所有限公司就審核本集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表所部署的資源，並就重新委任國富浩華（香港）會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司核數(shù)師於2023年股東週年大會上向董事會提出建議。董事會於目前執(zhí)行的企業(yè)管治職能為：制定及檢討本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī)，以符合企業(yè)管治守則及其他法律或法規(guī)的規(guī)定；監(jiān)督本公司為新董事舉辦的迎新項(xiàng)目；檢討及監(jiān)察董事及高級管理人員的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展；制定、檢討及監(jiān)察僱員及董事的操守準(zhǔn)則及合規(guī)手冊（如有；及檢討企業(yè)管治報(bào)告內(nèi)的本公司披露。於截至2022年12月31日止年度，董事會已檢討本公司在企業(yè)管治、董事及高級管理人員的培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展以及本公司於遵守企業(yè)管治守則方面的政策及常規(guī)。截至2022年12月31日止年度，已付╱應(yīng)付本公司核數(shù)師國富浩華（香港）會計(jì)師事務(wù)所有限公司酬金如2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本公司已委聘外聘專業(yè)公司秘書服務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一企業(yè)服務(wù)有限公司為本集團(tuán)提供合規(guī)及全面公司秘書服務(wù)，以協(xié)助本集團(tuán)應(yīng)對法規(guī)環(huán)境的變動。統(tǒng)一的代表陳婉縈女士）根據(jù)上市規(guī)則第3.29條的規(guī)定，陳婉縈女士已於截至2022年12月31日止年度接受不少於15小時的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。於考慮派付股息時，需要取得維持足夠資金以達(dá)致本集團(tuán)未來業(yè)務(wù)增長與回饋股東之間之平衡。於考慮宣派及派付股息時，董事會亦將計(jì)及（其中包括以下因素：本集團(tuán)之整體營運(yùn)業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、預(yù)期的營運(yùn)資金需求及資本開支需求、流動資金狀況及未來擴(kuò)展計(jì)劃；整體經(jīng)濟(jì)狀況、本集團(tuán)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)週期及可能影響本集團(tuán)業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)表現(xiàn)及狀況的其他內(nèi)在或外在因素；及本公司宣派及派付股息受限於開曼群島公司法、本公司組織章程大綱及細(xì)則、上市規(guī)則以及任何其他適用本公司並無任何預(yù)定股息分派比率。本公司之過往股息分派記錄不可用作釐定本公司於未來可能宣派或派付之股息水平之參考或基準(zhǔn)。本公司的股東大會為股東及董事會提供溝通機(jī)會。本公司的股東週年大會應(yīng)每年舉行，地點(diǎn)由董事會釐 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)根據(jù)公司組織章程細(xì)則第64條，股東特別大會須於一名或多名股東要求時召開，惟於提出該要求的日期，有關(guān)股東須持有已發(fā)行股份總數(shù)中的少數(shù)權(quán)益，且召開股東特別大會所規(guī)定的少數(shù)權(quán)益不得高於本公司已發(fā)行股本中的投票權(quán)（以每股股份一票為基準(zhǔn)的10%。有關(guān)股東亦有權(quán)在有關(guān)股東特別大會的議程中加入決議案。該要求須以書面形式向董事會或公司秘書作出，以要求董事會召開股東特別大會處理有關(guān)要求書所列明的任何事務(wù)。有關(guān)會議須於提出該項(xiàng)要求後2個月內(nèi)舉行。倘提出該要求後21日內(nèi)，董事會未有著手召開該會議，則請求人自身可以相同方式召開該會議議，且請求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費(fèi)用，須由本公司償還請求人。本公司股東須遵守細(xì)則第64條有關(guān)在股東特別大會上提呈決議案之規(guī)定。有關(guān)規(guī)定及程序載於上文「股東召開股東特別大會」一段。根據(jù)細(xì)則第113條，除退任董事外，並無任何人士須符合資格於任何股東大會上當(dāng)選擔(dān)任董事職務(wù)（除非由董事會推選，除非建議該人士當(dāng)選為董事的書面意向通知及該人士發(fā)出其願意選舉的書面通知遞交本公司總部或香港股份過戶登記分處及本公司轉(zhuǎn)讓辦公室。遞交通知的期限將不早於指定進(jìn)行有關(guān)選舉的股東大會通告寄發(fā)後之日開始，且結(jié)束日期不遲於該股東大會舉行日期前7日，而可向本公司發(fā)出有關(guān)通知的最短期間將為至少7日。根據(jù)上市規(guī)則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票表決進(jìn)行，除非主席真誠決定允許純粹與程序或行政事宜有關(guān)的決議以舉手投票進(jìn)行表決。因此，本公司應(yīng)屆股東大會通告所載的全部決議案將以投票表決。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會已於2012年12月31日採納一項(xiàng)股東通訊政策（包括個人及機(jī)構(gòu)股東，及在適當(dāng)情況下包括廣大投資業(yè)界，均可適時取得全面、相同及容易理解的本公（包括其財(cái)務(wù)表現(xiàn)、戰(zhàn)略目標(biāo)及計(jì)劃、重大發(fā)展及管治，一方面使股東可在知情情況下行使權(quán)力，另一方面也讓股東及投資業(yè)界與本公司加強(qiáng)溝通。於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站刊發(fā)全年及中期業(yè)績公告，根據(jù)上市規(guī)則的持續(xù)披露責(zé)任刊發(fā)其他公佈及股東通函，於聯(lián)交所網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站刊發(fā)其他企業(yè)通訊；及本公司的股東大會亦為董事會與股東之間的有效溝通渠道。本公司時刻確保有效及適時向股東及投資業(yè)界傳達(dá)資訊。股東如對名下持股有任何問題，可向本公司香港股份過戶登記分處提出。股東及投資業(yè)界可隨時要求索取本公司的公開信息。本公司須向股東及投資業(yè)界提供指定的本公司聯(lián)絡(luò)人、電郵地址及查詢途徑，以便彼 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)企業(yè)通訊具有上市規(guī)則所賦予的涵義，包括但不限於(i)董事會報(bào)告及年度賬目連同獨(dú)立核數(shù)師報(bào)告；(ii)年報(bào)及中期報(bào)告；(iii)會議通告；(iv)通函；及(v)代表委任表格，向股東發(fā)放的該等通訊會以淺白中、英雙語編寫，以利便股東了解通訊內(nèi)容。本公司網(wǎng)站設(shè)有投資者關(guān)係專頁。本公司網(wǎng)站上登載的資料會定期更新。本公司發(fā)送予聯(lián)交所的資料亦會建議股東參與所有股東大會，如未克出席，可委派代表代其出席並於會上投票。股東大會應(yīng)有適當(dāng)安排，以鼓勵股東參與。本公司會監(jiān)察及定期檢討股東大會程序，如有需要會作出改動，以確保其切合股東需（尤其是董事委員會主席或其代表、適當(dāng)?shù)男姓芾砣藛T及外聘核數(shù)師均會出席股東週年大會回答股東提問。截至2022年12月31日止年度，董事會已對股東通訊政策進(jìn)行檢討，以確保股東通訊政策的有效性。有關(guān)檢討將每年進(jìn)行一次。董事會認(rèn)為截至2022年12月31日止年度的股東通訊政策獲有效執(zhí)行。本公司已於2022年股東週年大會上採納經(jīng)修訂及重列組織章程大綱及細(xì)則，以(i)符合上市規(guī)則附錄3所載的核心準(zhǔn)則；(ii)根據(jù)上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定及開曼群島適用法律更新本公司當(dāng)時的組織章程大綱及細(xì)則；及(iii)作出若干輕微修訂。除所披露者外，於截至2022年12月31日止年度，組織章程大綱及細(xì)則並無出現(xiàn)任何變動。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 董事會確認(rèn)其對編製本公司各財(cái)政年度的合併財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任，合併財(cái)務(wù)報(bào)表已真實(shí)而中肯地反映本集團(tuán)及本公司的事務(wù)狀況以及本集團(tuán)於該年的業(yè)績與現(xiàn)金流。於編製截至2022年12月31日止年度合併財(cái)務(wù)報(bào)表時，董事會選擇適當(dāng)會計(jì)政策並貫徹應(yīng)用；作出的判斷及估計(jì)為審慎、公平及合理，並按持續(xù)經(jīng)營基準(zhǔn)編製賬目。董事於作出合理查詢後認(rèn)為本集團(tuán)具備足夠資源以於可見將來繼續(xù)營運(yùn)，故於編製合併財(cái)務(wù)報(bào)表時適合採用持續(xù)基準(zhǔn)。年內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)由設(shè)立適當(dāng)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)遵守企業(yè)管治守則準(zhǔn)則第D.2條。管理層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、執(zhí)行及監(jiān)察相關(guān)系統(tǒng)，而董事會則持續(xù)監(jiān)督管理層履行其職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的主要特徵於下列各節(jié)說明：管理：考慮風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，確保與董事會已就風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效溝通並持續(xù)監(jiān)察剩餘風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)於2022年進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評估，概無識別任何顯著風(fēng)險(xiǎn)。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)本公司已制定符合theCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission(COSO)於2013年發(fā)出的框架之內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。該框架可促使本集團(tuán)達(dá)致營運(yùn)有效性及效率性、財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性及遵守適用法例及規(guī)例的目標(biāo)。該框架由以下關(guān)鍵部分組成：為提高本集團(tuán)處理內(nèi)幕消息的系統(tǒng)，並為確保其公開披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，本集團(tuán)亦採納及執(zhí)行一套內(nèi)幕消息政策及程序。本集團(tuán)已不時採納若干合理措施以確保存在適當(dāng)保障以防止違反有關(guān)本集團(tuán)的披露規(guī)定，其中包括：當(dāng)與外界團(tuán)體譬如媒體、分析家或投資者溝通時，執(zhí)行董事為代表本公司發(fā)言之指定人士。根據(jù)於2022年進(jìn)行的內(nèi)部監(jiān)控審查，概無識別任何顯著的監(jiān)控缺陷。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)設(shè)有內(nèi)部審計(jì)）部門，由具備有關(guān)技術(shù)專長的專業(yè)人員（例如執(zhí)業(yè)會計(jì)師）組成。內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立於本集團(tuán)的日常經(jīng)營，以面談、走訪及測試經(jīng)營效能之方式對風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行董事會已批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。根據(jù)已制定的計(jì)劃，每年會對風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行審查，經(jīng)由審核董事會負(fù)責(zé)本集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)並確保每年審查該等系統(tǒng)的效能。進(jìn)行該等董事會審查時已考慮若干方面，包括但不限於(i)自上年度審查後的重大風(fēng)險(xiǎn)之性質(zhì)及程度變動及本集團(tuán)對其業(yè)務(wù)及外部環(huán)境變動作出回應(yīng)的能力及(ii)管理層持續(xù)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的範(fàn)圍及質(zhì)素。透過其審查以及由內(nèi)部審計(jì)部門及審核委員會進(jìn)行的審查，董事會斷定風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)屬有效適當(dāng)。然而，相關(guān)系統(tǒng)旨在管理而非消除不能達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，並僅可對重大錯誤陳述或損失提供合理但並非絕對之保證。亦認(rèn)為各類資源、員工資格及有關(guān)員工的經(jīng)驗(yàn)屬適當(dāng)，並已提供足夠的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算。 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)董事欣然呈交截至2022年12月31本公司的主要業(yè)務(wù)為投資控股。本公司的附屬公司主要業(yè)務(wù)載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註30有關(guān)本集團(tuán)業(yè)務(wù)的中肯審視，包括未來的可能發(fā)展、本集團(tuán)面對的主要風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素、運(yùn)用財(cái)務(wù)關(guān)鍵於2023年1月11日，董事會建議按每二十(20)股每股面值0.002港元的已發(fā)行及未發(fā)行現(xiàn)有股份合併為一(1)股每股面值0.04的基準(zhǔn)實(shí)行股份合併（其中包括股東於股東特別大會上以投票方式批準(zhǔn)後，方可作實(shí)。待股份合併生效後，董事會建議按於記錄日期（即釐定股東參與供股權(quán)利的參考日期每持有三(3)股合併股份獲發(fā)一(1)的基準(zhǔn)，以認(rèn)購價每股供股股份1.14），透過發(fā)行87,588,332（假設(shè)本公司已發(fā)行股本於記錄日期或之前並無變動）籌集所得款項(xiàng)總額最多99,850,698（（定義見下文及扣除開支前。本集團(tuán)擬將供股所得款項(xiàng)淨(jìng)額用於償還股東貸款以及債券、實(shí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，以及用作本集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。本公司與紅日資本有限公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已同意按盡力基準(zhǔn)促使獨(dú)立承配人認(rèn)購(i)（於記錄日期名列本公司股東名冊之股東（董事基於有關(guān)司法權(quán)區(qū)法律顧問提供之法律意見認(rèn)為，將其剔除供股之外屬必要或權(quán)宜之海外股東「不合資格股除外認(rèn)購供股股份及(ii)本公司未出售之原應(yīng)暫定配發(fā)予不合資格股東之未繳股款供股股份「不獲認(rèn)。不獲認(rèn)購供股股份的配售價不得低於認(rèn)購價。最終價格將根據(jù)不獲認(rèn)購供股股份於配售時的需求及市況釐定。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本公司與鴻發(fā)控股有限公司資實(shí)益擁有就包銷及有關(guān)供股之各自安排訂立包銷協(xié)議。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商有條件同意包銷最多達(dá)50,791,988（即所有包銷供股股份，惟須受包銷協(xié)議所載條款及條件規(guī)限，尤其是須達(dá)成包銷協(xié)議所載的先決條件。於2023年1月11日，本集團(tuán)不時應(yīng)付李先生及鴻發(fā)之款項(xiàng)約為61.2。根據(jù)包銷協(xié)議項(xiàng)下的抵銷或還款（定義見下文，包銷商、李先生及本公司已同意，李先生及包銷商就彼等各自根據(jù)供股（如有應(yīng)付的認(rèn)購款項(xiàng)總額將部分由現(xiàn)金結(jié)算及部分於供股完成日期按等額基準(zhǔn)抵銷股東貸款的相等金額。將抵銷股東貸款的確切金額取決於合資格股東將予認(rèn)購的供股股份數(shù)目及配售代理根據(jù)補(bǔ)償安排向獨(dú)立承配人成功配售之不獲認(rèn)購供股股份總數(shù)。倘於抵銷後股東貸款仍有任何結(jié)餘，本公司將繼續(xù)承擔(dān)還款責(zé)任及動用供股所得款項(xiàng)結(jié)算股東貸款的結(jié)餘。倘抵銷後有任何結(jié)欠應(yīng)付認(rèn)購款項(xiàng)，則李先生及包銷商應(yīng)根據(jù)供股及包銷協(xié)議的條款結(jié)清款項(xiàng)。李先生透過鴻發(fā)於2,048,138,660股本公司現(xiàn)有股份中擁有權(quán)益，並個人持有122,058,000股本公司現(xiàn)有股份，合共相當(dāng)於本公司已發(fā)行現(xiàn)有股份總數(shù)約41.30%。因此，根據(jù)上市規(guī)則，包銷協(xié)議及抵銷項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易構(gòu)成本公司之關(guān)連交易，須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下之申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。根據(jù)李先生、鴻發(fā)、耿國華先生及郎偉國先生司執(zhí)行董事以本公司為受益人各自簽立之不可撤銷承諾函件，李先生、鴻發(fā)、耿先生及郎先生已各自向本公司不可撤銷及無條件地承諾（其中包括：(1)李先生將認(rèn)購2,034,300股供股股份並將促使鴻發(fā)認(rèn)購34,135,644（包括全面接納就李先生及鴻發(fā)根據(jù)供股所實(shí)益持有之108,509,833股合併股份之暫定配額；(2)耿先生將認(rèn)購314,733（包括全面接納就耿先生根據(jù)供股所實(shí)益持有之944,200股合併股份之暫定配額；(3)郎先生將促使NoviHoldingsLimite「Novi及AllFiveCapitalLtd「AllFiveCapital合共認(rèn)購311,667股供股股份（包括全面接納就郎先生根據(jù)供股所實(shí)益持有之935,000股合併股份之暫定配額；及(4)李先生、鴻發(fā)、耿先生及郎先生將不會並將促使彼等所控制的公司（包括Novi及AllFiveCapital）不會出售任何合併股份（包括彼等各自於本公司擁有之現(xiàn)時股權(quán)，且該等合 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)假設(shè)(i)本公司已發(fā)行股本自不可撤銷承諾日期起直至供股結(jié)束日期（包括該日並無變動；(ii)概無供股股份（惟根據(jù)不可撤銷承諾認(rèn)購者除外；及(iii)概無不獲認(rèn)購供股股份根據(jù)補(bǔ)償安排獲成功配售，則於供股結(jié)束時，李先生、包銷商及彼等任何一方的一致行動人士（包括耿先生及郎先生合共於本公司之股權(quán)將由現(xiàn)時約42.1%增加至經(jīng)發(fā)行供股股份擴(kuò)大後本公司已發(fā)行股本約56.5%。因此，除非獲授證監(jiān)會企業(yè)融資部執(zhí)行董事或其任何代表將根據(jù)收購守則第26條豁免註釋之註釋1授出之豁免，豁免包銷商因根據(jù)包銷協(xié)議認(rèn)購包銷股份而須向股東提出強(qiáng)制性全面收購要約的責(zé)任，否則包銷商將須根據(jù)收購守則規(guī)則26就其及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出強(qiáng)制性全面要約。（其中包括授出清洗豁免，以及獨(dú)立股東於股東特別大會上以投票方式通過決議案批準(zhǔn)供股、配售協(xié)議、包銷協(xié)議、抵銷及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易以及清洗豁免後，方可作實(shí)。倘未獲授出清洗豁免進(jìn)一步詳情請參閱本公司日期為2023年2月17除上述者外，於截至2022年12月31本集團(tuán)須遵守多項(xiàng)中國法律和法規(guī)，包括與整體環(huán)境保護(hù)及對環(huán)境造成的影響相關(guān)的法律及法規(guī)。本集團(tuán)截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)環(huán)境政策及表現(xiàn)（包括上市規(guī)則附錄27規(guī)定的資料載於本年報(bào)第68至102據(jù)董事所深知，本集團(tuán)於截至2022年12月31本集團(tuán)的成功取決於主要持份者的支持。有關(guān)本集團(tuán)與持份者關(guān)係的進(jìn)一步詳情載於「環(huán)境、社會及管治報(bào)2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 本集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的業(yè)績以及本公司及本集團(tuán)截至該日的事務(wù)狀況分別載於第111至113董事會不建議派發(fā)截至2022年12月31日止年度末期股息（2021年：無為釐定股東符合資格出席本公司將於2023年6月16（星期五舉行的2023年股東週年大會並於會上投票，本公司將於2023年6月12（星期一至2023年6月16（星期五（包括首尾兩天暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。該期間內(nèi)股份之過戶概不受理。為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票須於2023年6月9（星期五下午四時三十分前送達(dá)本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠(yuǎn)東金融中心17樓。本公司截至2022年12月31日止年度的股本變動詳情載於合併財(cái)務(wù)報(bào)表附註17本公司於截至2022年12月31本集團(tuán)於截至2022年12月31細(xì)則或開曼群島法例（本公司註冊成立所處司法權(quán)區(qū)並無有關(guān)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的條文，故本公司須按比例向現(xiàn)有股東發(fā)行新股。本公司或其任何附屬公司於截至2022年12月31日止年度概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券（除受託人就股份獎勵計(jì)劃購買者外。於2022年12月31日，本公司可分派予股東的儲備約為人民幣230,637,000元（2021年：人民幣257,962,000元 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 2022年年度報(bào)（主席根據(jù)細(xì)則第108條，李曉陽先生及梁雅達(dá)先生須於2023年股東週年大會上輪值退任，並合資格且願意膺選本公司已接獲各獨(dú)立非執(zhí)行董事根據(jù)上市規(guī)則第3.13條發(fā)出的年度獨(dú)立確認(rèn)書。本公司認(rèn)為全體獨(dú)立非執(zhí)為吸引及挽留最卓越人員、向彼等提供額外獎勵以及推動本集團(tuán)業(yè)務(wù)創(chuàng)出佳績，本公司於2012年4月9有條件採納認(rèn)股權(quán)計(jì)劃，據(jù)此，董事會獲授權(quán)全權(quán)酌情並根據(jù)認(rèn)股權(quán)計(jì)劃條款向（其中包括）本集團(tuán)任何僱員（全職或兼職、董事、諮詢?nèi)?、顧問、分銷商、承包商、供應(yīng)商、代理、客戶、商業(yè)夥伴授出認(rèn)股權(quán)，以認(rèn)購股份。認(rèn)股權(quán)計(jì)劃於2012年4月27日變?yōu)闊o條件並於2022年4月8日屆滿。自認(rèn)股權(quán)計(jì)劃採納以來，本公司尚未授出任何認(rèn)股權(quán)。認(rèn)股權(quán)計(jì)劃的其他詳情載於本公司日期為2012年417日的招股章程於2020年12月28日，董事會採納股份獎勵計(jì)劃作為嘉許僱員貢獻(xiàn)之獎勵，亦為挽留僱員持續(xù)經(jīng)營及發(fā)展而給予獎勵，並為本集團(tuán)進(jìn)一步發(fā)展吸納合適人才。股份獎勵計(jì)劃項(xiàng)下的限制性股份將來自由受託人以安排將由本公司自本公司予受託人之資金中支付之現(xiàn)金認(rèn)購或購買之股份。本公司已委任GreenfieldServicesLimited作為股份獎勵計(jì)劃的受託人。截至2022年12月31日止年度，受託人為股份獎勵計(jì)劃而持有9,620,000股限制性股份。截至2022年12月31日止年度，本公司概無向受託人配發(fā)及發(fā)行新股份，亦概無根據(jù)股份獎勵計(jì)劃向本集團(tuán)任何員工授予限制性股份。2022年年度報(bào) 愛德新能源投資控股集團(tuán)有限公 除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至2022年12月31日止年度內(nèi)任何時間概無訂立任何安各執(zhí)行董事於2021年3月26日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2021年4月27日起計(jì)為期三年，惟雙方可透過向另一方發(fā)出不少於三個月的書面通知或根據(jù)各自服務(wù)協(xié)議所載條文予以終止。各執(zhí)行董事可收取酌情花紅，金額將由董事會參考薪酬委員會的建議釐定。獨(dú)立非執(zhí)行董事李曉陽先生及張涇生先生已於2022年3月30日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2022年427獨(dú)立非執(zhí)行董事梁雅達(dá)先生已於2023年3月30日與本公司續(xù)訂服務(wù)協(xié)議，續(xù)期自2023年6月18日起計(jì)為期須於2023年股東週年大會上重選的董事概無與本公司訂立任何倘於一年內(nèi)終止須作出賠償（法定賠償除外）的服務(wù)合約。除「關(guān)連交易」一節(jié)所披露者外，概無董事於本公司或其任何附屬公司於2022年12月31日存續(xù)或於截至2022年12月31日止年度任何時間所訂立對本集團(tuán)業(yè)務(wù)而言屬重大的任何