2025年風(fēng)險(xiǎn)投資合同協(xié)議合同鑒于投資方（以下簡(jiǎn)稱“投方”）有意向向被投資公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，公司有意向接受投方的風(fēng)險(xiǎn)投資，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）：第一條定義1.1除非本協(xié)議另有明確定義，否則下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1.1“股權(quán)”指公司依法發(fā)行的、代表股東權(quán)利的股份。1.1.2“投后估值”指本協(xié)議簽署日公司經(jīng)投方評(píng)估確認(rèn)的估值。1.1.3“投前估值”指本協(xié)議簽署日公司未經(jīng)投方投資的估值。1.1.4“優(yōu)先清算權(quán)”指投方在公司清算或變賣(mài)資產(chǎn)時(shí)，在償還公司所有債務(wù)、支付清算費(fèi)用、優(yōu)先股股東獲得其投資本息后，按其持股比例在公司剩余財(cái)產(chǎn)中獲得分配的權(quán)利。1.1.5“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)”指投方在公司進(jìn)行后續(xù)融資時(shí)，有權(quán)在同等條件下按其在本輪融資前的持股比例，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新增發(fā)行的股份。1.1.6“隨售權(quán)”指在公司股東向第三方出售其持有的部分或全部股權(quán)時(shí)，投方有權(quán)按同等條件參與出售。1.1.7“董事會(huì)”指公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。1.1.8“保密信息”指本協(xié)議項(xiàng)下由任何一方披露給另一方的，未公開(kāi)的、與公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)的信息。1.1.9“創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)”指公司成立時(shí)的核心創(chuàng)始人及早期核心管理人員。第二條投資事項(xiàng)2.1投方向公司投資人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：____________________元整），占公司投后總股本的______%（以下簡(jiǎn)稱“本次投資”）。2.2本次投資資金將用于公司的____________________（例如：技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等）。2.3投資方式：投方以______（例如：股權(quán)融資、可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股）的方式向公司進(jìn)行投資，具體投資工具條款見(jiàn)本協(xié)議附件（如有）。2.4估值：經(jīng)雙方協(xié)商及投方評(píng)估，確定本次投資的公司投前估值為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：____________________元整），投后估值為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：____________________元整）。2.5股權(quán)結(jié)構(gòu)：投方獲得公司______%的股權(quán)，創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)持有______%的股權(quán)，其他股東持有______%的股權(quán)（股權(quán)結(jié)構(gòu)具體明細(xì)見(jiàn)本協(xié)議附件）。2.6資金支付：投方應(yīng)在本協(xié)議簽署之日起______日內(nèi)，將本次投資款支付至公司指定銀行賬戶。賬戶信息如下：開(kāi)戶名稱：____________________開(kāi)戶銀行：____________________銀行賬號(hào)：____________________第三條投資條款3.1優(yōu)先權(quán)條款：3.1.1反稀釋條款：若公司后續(xù)進(jìn)行股權(quán)融資時(shí)，新的估值相對(duì)于本次投資時(shí)顯著降低，則投方的股權(quán)估值應(yīng)按以下方式調(diào)整：（1）若新融資采用完全棘輪法，則投后估值按新融資估值確定。（2）若新融資采用加權(quán)平均法，則投后估值按以下公式計(jì)算：投后估值=(本次投資額/本次投前估值)*新融資估值+(公司投后估值-本次投資額)。3.1.2優(yōu)先清算權(quán)：在公司依法進(jìn)行清算或變賣(mài)主要資產(chǎn)時(shí)，清償所有債務(wù)和清算費(fèi)用后，優(yōu)先股股東（如有）優(yōu)先獲得其投資本息的部分，剩余財(cái)產(chǎn)按以下順序分配：（1）償還公司普通債務(wù)；（2）投方按照其持股比例享有優(yōu)先清算分配；（3）公司其他股東按持股比例分配。3.1.3優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：公司進(jìn)行后續(xù)股權(quán)融資時(shí)，投方在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，其認(rèn)購(gòu)比例不低于其在公司本次投后股權(quán)中的比例。3.1.4隨售權(quán)：任何創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)成員向第三方出售其持有的公司部分或全部股權(quán)時(shí)，投方有權(quán)按同等價(jià)格和條件參與該次出售。3.2保護(hù)性條款：3.2.1董事會(huì)席位：投方有權(quán)提名______名董事進(jìn)入公司董事會(huì)，占董事會(huì)總席位的______%。3.2.2信息權(quán)：公司應(yīng)定期（至少每季度一次）向投方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、運(yùn)營(yíng)報(bào)告、重大事件等公司信息，并應(yīng)投方要求及時(shí)提供其他相關(guān)信息。3.2.3股東協(xié)議：投方和公司創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)及其他股東應(yīng)簽署一份《股東協(xié)議》，約定各方權(quán)利義務(wù)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、一票否決權(quán)（例如：涉及公司合并、分立、解散、重大資產(chǎn)交易、修改公司章程、增減注冊(cè)資本等事項(xiàng)）等。3.3公司治理和運(yùn)營(yíng)管理：3.3.1董事會(huì)組成：公司董事會(huì)由______名董事組成，其中投方提名______名，創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)提名______名。董事長(zhǎng)由______（投方或創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)）提名。董事任期______年，可連選連任。3.3.2創(chuàng)始人職責(zé)：創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)全職投入公司運(yùn)營(yíng)，并持續(xù)為公司創(chuàng)造價(jià)值。創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)的股權(quán)在滿足特定條件下（例如：連續(xù)______年未領(lǐng)取或未足額領(lǐng)取薪酬、未履行管理職責(zé)等）可以被公司按照約定價(jià)格回購(gòu)。3.3.3公司章程：公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議約定，修改公司章程以反映股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的變更。3.3.4重大事項(xiàng)決策：以下事項(xiàng)需經(jīng)公司董事會(huì)______票（含）以上同意方可進(jìn)行：（1）公司合并、分立、解散或變更公司形式；（2）修改公司章程；（3）增加或減少注冊(cè)資本；（4）公司對(duì)外投資、擔(dān)保；（5）超過(guò)人民幣_(tái)_____元的資產(chǎn)交易；（6）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事；（7）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。3.4退出機(jī)制：3.4.1退出方式：投方的退出方式包括但不限于公司被其他公司并購(gòu)、公司首次公開(kāi)募股（IPO）、公司或創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)回購(gòu)?fù)斗焦蓹?quán)。3.4.2退出時(shí)間：本協(xié)議有效期為_(kāi)_____年，自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算。若協(xié)議期滿前______個(gè)月，雙方未就解除或終止協(xié)議達(dá)成一致，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)期______年，續(xù)期次數(shù)不限。3.4.3退出價(jià)格：公司退出時(shí)的估值計(jì)算方式如下：（1）若公司被并購(gòu)，則估值由并購(gòu)方與公司股東協(xié)商確定，投方有權(quán)參與談判。（2）若公司IPO，則估值由承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況確定。（3）若公司或創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)回購(gòu)?fù)斗焦蓹?quán)，則回購(gòu)價(jià)格按以下方式確定：a.在本協(xié)議有效期內(nèi)，若公司年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于______%，則回購(gòu)價(jià)格為投后估值的______倍；b.在本協(xié)議有效期內(nèi)，若公司年復(fù)合增長(zhǎng)率低于______%，則回購(gòu)價(jià)格為投后估值的______倍；c.本協(xié)議期滿后，無(wú)論公司經(jīng)營(yíng)情況如何，回購(gòu)價(jià)格均為投后估值的______倍。具體的回購(gòu)細(xì)節(jié)，包括付款方式、時(shí)間等，由雙方另行協(xié)商確定。第四條保密條款4.1各方同意對(duì)從對(duì)方獲取的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，不得向任何第三方披露，但以下情況除外：（1）法律法規(guī)要求披露的；（2）獲得信息方已合法持有的；（3）向具有法律約束力的披露協(xié)議約束的第三方披露，且該第三方負(fù)有保密義務(wù)。4.2本保密義務(wù)不適用于以下信息：（1）披露時(shí)已為公眾所知的信息；（2）從無(wú)保密義務(wù)的第三方合法獲得的信息；（3）獨(dú)立開(kāi)發(fā)的信息。4.3各方應(yīng)采取合理措施保護(hù)保密信息，防止泄露。若發(fā)生或可能發(fā)生保密信息泄露，應(yīng)立即通知對(duì)方并采取補(bǔ)救措施。4.4本保密條款在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后______年內(nèi)持續(xù)有效。第五條違約責(zé)任5.1若任何一方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給對(duì)方造成的全部損失。5.2若投方未按時(shí)支付投資款，每逾期一日，應(yīng)向公司支付逾期金額______%的違約金，但累計(jì)違約金不超過(guò)本次投資款的______%。5.3若公司違反本協(xié)議約定的信息披露義務(wù)，應(yīng)向投方支付違約金人民幣_(tái)_____元，并應(yīng)立即糾正。5.4若創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)違反本協(xié)議約定的職責(zé)或違反股東協(xié)議中的義務(wù)，公司有權(quán)要求創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)賠償損失，并有權(quán)按照約定回購(gòu)其股權(quán)。第六條爭(zhēng)議解決6.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至______（例如：北京市海淀區(qū)人民法院）訴訟解決。選擇訴訟解決的，應(yīng)適用中華人民共和國(guó)法律。第七條法律適用7.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第八條其他8.1本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解。8.2對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面簽署補(bǔ)充協(xié)議方為有效。8.3本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。8.4本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專(zhuān)用章）之日起生效。8.5本協(xié)議一式______份，投