2026年工藝品制造公司管理評(píng)審跟蹤管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司各類管理評(píng)審決議的跟蹤、驗(yàn)證、閉環(huán)管理工作，確保評(píng)審確定的改進(jìn)措施、工作要求、整改任務(wù)落地見效，提升公司整體管理效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中小企業(yè)促進(jìn)法》及公司經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，結(jié)合木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等工藝品生產(chǎn)加工（含原料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管控、消防安全、供應(yīng)商管理等全環(huán)節(jié)）的管理特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有管理評(píng)審決議的跟蹤管理工作，覆蓋生產(chǎn)管理評(píng)審、采購(gòu)管理評(píng)審、質(zhì)量管控評(píng)審、消防安全評(píng)審、供應(yīng)商管理評(píng)審、成本管控評(píng)審等各類評(píng)審形成的決議，公司管理評(píng)審跟蹤小組、各職能部門、各生產(chǎn)車間及相關(guān)責(zé)任人均需遵守。第三條管理評(píng)審跟蹤遵循“閉環(huán)管理、責(zé)任到人、及時(shí)跟進(jìn)、驗(yàn)證有效、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，確保評(píng)審決議不懸空、整改任務(wù)不拖延、改進(jìn)措施有實(shí)效，支撐公司管理體系持續(xù)優(yōu)化。第四條公司實(shí)行“跟蹤小組統(tǒng)籌、責(zé)任部門執(zhí)行、監(jiān)督部門核驗(yàn)”的管理體制，成立管理評(píng)審跟蹤專項(xiàng)小組（以下簡(jiǎn)稱“跟蹤小組”），由公司管理層、行政部、企管部相關(guān)人員組成，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)評(píng)審決議分解、跟蹤計(jì)劃制定、進(jìn)度監(jiān)督、效果驗(yàn)證及閉環(huán)確認(rèn)工作。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第五條管理評(píng)審跟蹤覆蓋范圍：（一）生產(chǎn)管理評(píng)審決議：工藝優(yōu)化要求、原料損耗管控目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)備維護(hù)改進(jìn)等相關(guān)決議；（二）采購(gòu)管理評(píng)審決議：原料價(jià)格波動(dòng)應(yīng)對(duì)措施、供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審整改要求、采購(gòu)成本管控目標(biāo)等相關(guān)決議；（三）質(zhì)量管控評(píng)審決議：原料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、成品合格率提升要求、質(zhì)量隱患整改任務(wù)、質(zhì)量體系優(yōu)化措施等相關(guān)決議；（四）消防安全評(píng)審決議：消防設(shè)施維護(hù)整改、火災(zāi)隱患消除要求、消防培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)、應(yīng)急演練優(yōu)化措施等相關(guān)決議；（五）綜合管理評(píng)審決議：管理制度修訂要求、流程優(yōu)化任務(wù)、部門協(xié)作改進(jìn)措施、績(jī)效考核調(diào)整等相關(guān)決議。第六條各主體核心職責(zé)：（一）跟蹤小組：分解評(píng)審決議為具體任務(wù)、明確責(zé)任部門及完成時(shí)限、制定跟蹤計(jì)劃表、每周核查任務(wù)進(jìn)度、組織決議效果驗(yàn)證、出具跟蹤報(bào)告；（二）責(zé)任部門：接收評(píng)審決議任務(wù)、制定具體執(zhí)行方案、落實(shí)改進(jìn)/整改措施、按要求上報(bào)進(jìn)度、配合效果驗(yàn)證、留存執(zhí)行相關(guān)憑證；（三）企管部：協(xié)助跟蹤小組分解決議任務(wù)、監(jiān)督責(zé)任部門執(zhí)行過程、收集執(zhí)行過程中的問題反饋、提出決議調(diào)整建議（如需）；（四）行政部：負(fù)責(zé)跟蹤記錄的歸檔管理、協(xié)調(diào)跨部門決議執(zhí)行的資源支持、公示跟蹤結(jié)果及考核情況；（五）各部門負(fù)責(zé)人：為本部門評(píng)審決議執(zhí)行的第一責(zé)任人，統(tǒng)籌本部門資源落實(shí)任務(wù)，及時(shí)向跟蹤小組匯報(bào)執(zhí)行難點(diǎn)及進(jìn)度。第三章跟蹤流程與要求第七條跟蹤啟動(dòng)階段：（一）決議分解：管理評(píng)審結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，跟蹤小組將評(píng)審決議分解為可落地的具體任務(wù)，明確任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任部門、配合部門、完成時(shí)限及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)；（二）任務(wù)下達(dá)：跟蹤小組向責(zé)任部門下達(dá)《管理評(píng)審決議跟蹤任務(wù)單》，責(zé)任部門需在2個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)任務(wù)，如有異議可書面提出調(diào)整申請(qǐng)；（三）計(jì)劃制定：責(zé)任部門收到任務(wù)單后3個(gè)工作日內(nèi)，制定具體執(zhí)行計(jì)劃，明確任務(wù)執(zhí)行步驟、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，報(bào)跟蹤小組備案。第八條日常跟蹤階段：（一）進(jìn)度上報(bào)：責(zé)任部門按既定周期（周/月，根據(jù)任務(wù)時(shí)限確定）向跟蹤小組上報(bào)任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度，說明已完成工作、未完成原因、下一步計(jì)劃及需協(xié)調(diào)的問題；（二）進(jìn)度核查：跟蹤小組對(duì)上報(bào)進(jìn)度進(jìn)行核實(shí)，可通過查閱憑證、現(xiàn)場(chǎng)核查、詢問相關(guān)人員等方式確認(rèn)執(zhí)行情況，對(duì)進(jìn)度滯后的任務(wù)及時(shí)預(yù)警；（三）問題協(xié)調(diào)：跟蹤小組收到責(zé)任部門反饋的協(xié)調(diào)需求后，2個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門溝通，解決執(zhí)行過程中的跨部門協(xié)作、資源短缺等問題。第九條驗(yàn)證閉環(huán)階段：（一）效果驗(yàn)證：任務(wù)完成后，責(zé)任部門向跟蹤小組提交驗(yàn)收申請(qǐng)及執(zhí)行憑證，跟蹤小組在3個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括任務(wù)是否完成、是否符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、是否達(dá)到預(yù)期效果；（二）閉環(huán)確認(rèn)：驗(yàn)證合格的，跟蹤小組在《管理評(píng)審決議跟蹤任務(wù)單》上標(biāo)注“閉環(huán)”，納入跟蹤檔案；驗(yàn)證不合格的，向責(zé)任部門下達(dá)整改通知，要求在既定時(shí)限內(nèi)重新落實(shí)；（三）檔案管理：所有跟蹤任務(wù)完成閉環(huán)后，行政部將《管理評(píng)審決議跟蹤任務(wù)單》、執(zhí)行憑證、驗(yàn)證記錄等資料歸檔，保存期限不低于既定年限。第四章異常處置與決議調(diào)整第十條異常識(shí)別與分級(jí)：（一）一般異常：任務(wù)進(jìn)度滯后不超過既定天數(shù)，未影響整體評(píng)審目標(biāo)，責(zé)任部門可自行調(diào)整計(jì)劃彌補(bǔ)的；（二）重大異常：任務(wù)進(jìn)度滯后超過既定天數(shù)，或執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)決議與實(shí)際不符，無法按原要求執(zhí)行，可能影響評(píng)審目標(biāo)達(dá)成的。第十一條異常處置要求：（一）一般異常：責(zé)任部門需在發(fā)現(xiàn)異常后1個(gè)工作日內(nèi)制定補(bǔ)救計(jì)劃，報(bào)跟蹤小組備案，按補(bǔ)救計(jì)劃推進(jìn)任務(wù)，跟蹤小組每周核查補(bǔ)救進(jìn)度；（二）重大異常：責(zé)任部門需在發(fā)現(xiàn)異常后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)跟蹤小組，跟蹤小組組織評(píng)估異常影響，提出處置建議，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。第十二條決議調(diào)整流程：（一）調(diào)整申請(qǐng)：因市場(chǎng)變化、政策調(diào)整、實(shí)際條件限制等原因確需調(diào)整評(píng)審決議的，責(zé)任部門提交《評(píng)審決議調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及新的執(zhí)行計(jì)劃；（二）調(diào)整審批：跟蹤小組對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見后報(bào)公司管理層審批，審批通過后方可按調(diào)整后的決議執(zhí)行；（三）調(diào)整告知：決議調(diào)整后，跟蹤小組及時(shí)將調(diào)整內(nèi)容告知所有相關(guān)部門，更新跟蹤計(jì)劃表，確保執(zhí)行口徑一致。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十三條監(jiān)督機(jī)制：（一）跟蹤小組每月開展一次評(píng)審決議跟蹤專項(xiàng)監(jiān)督，核查任務(wù)完成率、閉環(huán)率、驗(yàn)證合格率，形成月度跟蹤報(bào)告上報(bào)公司管理層；（二）公司管理層每季度隨機(jī)抽查跟蹤檔案，核查跟蹤記錄真實(shí)性、執(zhí)行憑證完整性、驗(yàn)證結(jié)果有效性；（三）建立監(jiān)督反饋渠道，接受員工對(duì)評(píng)審決議跟蹤不力、驗(yàn)證不公等行為的舉報(bào)，跟蹤小組對(duì)舉報(bào)內(nèi)容及時(shí)核查處理。第十四條考核與責(zé)任追究：（一）考核掛鉤：管理評(píng)審跟蹤結(jié)果納入各部門年度績(jī)效考核，任務(wù)完成率、閉環(huán)率不達(dá)標(biāo)的，扣減對(duì)應(yīng)績(jī)效分值；（二）責(zé)任追究：責(zé)任部門未按要求執(zhí)行評(píng)審決議，導(dǎo)致任務(wù)逾期或驗(yàn)證不合格的，給予部門負(fù)責(zé)人書面警告，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效；（三）違規(guī)處理：跟蹤小組成員在跟蹤過程中弄虛作假、隱瞞異常情況，或驗(yàn)證過程中偏袒不公的，一經(jīng)查實(shí)扣減績(jī)效，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（四）損失追責(zé)：因評(píng)審決議跟蹤不力、執(zhí)行不到位導(dǎo)致公司出現(xiàn)管理漏洞、經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，追究相關(guān)部門及責(zé)任人的經(jīng)