債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議書甲方（債權(quán)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對乙方享有合法有效的債權(quán)，乙方因自身經(jīng)營發(fā)展需要，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)事宜，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、合作背景及目的1.合作背景乙方在經(jīng)營過程中形成了對甲方的債務(wù)，隨著乙方業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，為優(yōu)化乙方的資本結(jié)構(gòu)，增強乙方的市場競爭力，同時保障甲方債權(quán)的有效實現(xiàn)，雙方?jīng)Q定開展債轉(zhuǎn)股合作。2.合作目的通過債轉(zhuǎn)股的方式，將甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)，使甲方成為乙方的股東，參與乙方的經(jīng)營管理，共同推動乙方發(fā)展，實現(xiàn)雙方互利共贏。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.債權(quán)情況甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元（大寫元整），利息按照雙方此前簽訂的借款合同約定計算至債轉(zhuǎn)股實施日，共計人民幣元（大寫元整），債權(quán)本息合計人民幣元（大寫元整）。該債權(quán)具有合法有效的借款合同、借據(jù)等相關(guān)憑證作為支撐，且不存在任何爭議或糾紛。2.債轉(zhuǎn)股實施雙方同意按照本協(xié)議約定，將上述債權(quán)全部轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。具體轉(zhuǎn)換方式為：甲方債權(quán)每人民幣元（大寫元整）轉(zhuǎn)換為乙方股股權(quán)。據(jù)此，甲方本次債轉(zhuǎn)股后將持有乙方股權(quán)共計股。三、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定，享有乙方股東相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于查閱乙方財務(wù)會計報告、參與重大決策、選舉和被選舉為董事、監(jiān)事等。有權(quán)按照乙方的經(jīng)營狀況和盈利情況，獲取相應(yīng)的投資收益，包括但不限于分紅等。有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，及時、足額地將債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)。作為乙方股東，遵守乙方的公司章程和各項規(guī)章制度，不得從事?lián)p害乙方及其他股東利益以及破壞乙方正常經(jīng)營秩序的行為。不得向第三方泄露乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要信息，除非法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時完成債轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜，配合辦理股權(quán)變更登記等手續(xù)。有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，合理安排公司資金和資源，自主開展經(jīng)營活動。在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的情況下，有權(quán)對公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營決策等進(jìn)行調(diào)整。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)會計報告及其他相關(guān)資料，以便甲方了解公司經(jīng)營狀況及財務(wù)狀況。協(xié)助甲方辦理債轉(zhuǎn)股后的股權(quán)變更登記手續(xù)，承擔(dān)因辦理股權(quán)變更登記所需的相關(guān)費用（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益不受侵害，為甲方行使股東權(quán)利提供必要的便利條件。四、股權(quán)變更登記1.雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的個工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門申請辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)提供辦理股權(quán)變更登記所需的全部文件和資料，并確保所提供的文件和資料真實、準(zhǔn)確、完整。2.若因乙方原因?qū)е鹿蓹?quán)變更登記手續(xù)未能在規(guī)定時間內(nèi)完成，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失；若因甲方原因?qū)е挛茨馨磿r辦理，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.股權(quán)變更登記完成后，甲方即正式成為乙方的股東，依法享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。五、公司治理1.股東會甲方作為乙方股東，有權(quán)按照其持股比例行使股東會表決權(quán)，參與乙方重大事項的決策。重大事項包括但不限于公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事及其報酬事項、審議批準(zhǔn)董事會的報告、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案、對公司增加或者減少注冊資本作出決議、對發(fā)行公司債券作出決議、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議、修改公司章程以及公司章程規(guī)定的其他重大事項。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。2.董事會乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，依法設(shè)立董事會。甲方有權(quán)按照其持股比例推薦董事候選人，參與董事會成員的選舉。董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，包括但不限于召集股東會會議，并向股東會報告工作、執(zhí)行股東會的決議、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項、制定公司的基本管理制度以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，依法設(shè)立監(jiān)事會。甲方有權(quán)按照其持股比例推薦監(jiān)事候選人，參與監(jiān)事會成員的選舉。監(jiān)事會對股東會負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，包括但不限于檢查公司財務(wù)、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議、向股東會會議提出提案、依照本法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。六、利潤分配與虧損承擔(dān)1.利潤分配乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制定合理的利潤分配方案。在符合利潤分配條件的情況下，甲方有權(quán)按照其持股比例參與乙方的利潤分配。利潤分配的具體時間、方式和比例等，由乙方根據(jù)公司實際經(jīng)營情況和發(fā)展需要，在年度終了后按照法定程序確定，并及時通知甲方。2.虧損承擔(dān)若乙方在經(jīng)營過程中出現(xiàn)虧損，甲方作為乙方股東，應(yīng)以其持有的股權(quán)為限，與其他股東共同承擔(dān)乙方的虧損。乙方應(yīng)采取積極有效的措施，努力改善經(jīng)營狀況，減少虧損，提高盈利能力。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起年。期滿后，若雙方未另行約定保密事項，則不再承擔(dān)保密義務(wù)，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時足額完成債轉(zhuǎn)股或違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣元（大寫元整），并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定協(xié)助甲方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣元（大寫元整），并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元（大寫元整），并賠償對方因此遭受的全部損失。若違約行為給對方造成重大損失，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的全部損失。違約方應(yīng)在對方發(fā)出書面通知后的個工作日內(nèi)，對違約行為進(jìn)行糾正，并承擔(dān)違約責(zé)任。若違約方未在規(guī)定時間內(nèi)糾正違約行為，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中若發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式份，甲乙雙方各執(zhí)份留存，其余用于辦理