企業(yè)股東大會決議范本范例股東大會作為公司最高權(quán)力機構(gòu)，其決議的合法性、規(guī)范性直接影響企業(yè)治理效力與股東權(quán)益實現(xiàn)。依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及公司章程規(guī)定，股東大會決議需以書面形式固化決策內(nèi)容，明確表決結(jié)果與執(zhí)行要求。本文結(jié)合實務(wù)場景，梳理不同類型股東大會決議的范本結(jié)構(gòu)與核心要點，為企業(yè)合規(guī)制定決議提供參考。一、股東大會決議的核心要素與法律依據(jù)（一）法定必備要素根據(jù)《公司法》及商事登記規(guī)范，一份完整的股東大會決議應(yīng)包含以下核心內(nèi)容：1.會議基本信息：明確會議召開的時間（含通知期限是否符合章程約定）、地點、召集人（董事會/監(jiān)事會/符合條件的股東）、主持人（董事長/副董事長/半數(shù)董事推舉的董事等）。2.出席情況：列明出席股東（或代理人）的姓名/名稱、持股比例（或表決權(quán)比例），需區(qū)分“親自出席”與“委托出席”，并附《授權(quán)委托書》關(guān)鍵信息（如委托權(quán)限、期限）。3.議案審議與表決：逐項說明審議的議案內(nèi)容（如“審議《關(guān)于公司202X年度財務(wù)決算報告的議案》”），對應(yīng)表決方式（記名/無記名投票、現(xiàn)場/通訊表決）、表決結(jié)果（同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)及比例）。4.決議結(jié)論：明確議案是否通過（需符合《公司法》及章程規(guī)定的表決比例，如普通決議過半數(shù)表決權(quán)通過，特別決議三分之二以上表決權(quán)通過），并說明后續(xù)執(zhí)行要求（如“由董事會負責(zé)辦理工商變更登記”）。5.簽字蓋章：全體董事（或符合章程規(guī)定的簽字主體）簽字，公司加蓋公章，注明決議出具日期。（二）法律依據(jù)與章程約束《公司法》第四十三條規(guī)定，“股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過?！币虼?，決議范本需結(jié)合公司章程中關(guān)于“通知期限”“表決權(quán)計算”“特殊事項表決比例”等個性化條款，確保內(nèi)容合規(guī)。二、典型股東大會決議范本范例（一）年度股東大會決議（常規(guī)事項）XX有限公司202X年年度股東大會決議會議基本信息時間：202X年X月X日上午X時地點：公司XX會議室（或線上會議平臺，需符合《公司法》及章程關(guān)于“線上會議”的約定）召集人：公司董事會（召集程序符合《公司法》第四十一條規(guī)定）主持人：董事長XXX（因XXX原因無法主持的，說明替代主持人產(chǎn)生方式，如“由半數(shù)以上董事推舉的董事XXX主持”）出席情況1.親自出席股東：股東A（持股比例XX%），表決權(quán)比例XX%；股東B（持股比例XX%），表決權(quán)比例XX%；……2.委托出席股東：股東C委托代理人XXX出席，持股比例XX%，表決權(quán)比例XX%（附《授權(quán)委托書》，委托權(quán)限為“代為出席會議、行使表決權(quán)”）；……*出席股東合計持有公司XX%的表決權(quán)，符合《公司法》及章程關(guān)于“有效會議出席比例”的要求。*議案審議與表決1.審議《公司202X年度工作報告》表決方式：現(xiàn)場記名投票表決結(jié)果：同意票占出席股東表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%。決議：同意通過《公司202X年度工作報告》，由董事會向全體股東通報報告內(nèi)容。2.審議《公司202X年度財務(wù)決算報告》及《202X年度利潤分配方案》（利潤分配方案需明確：擬分配利潤總額、每股派息/送股/轉(zhuǎn)增比例、股權(quán)登記日/除權(quán)除息日等）表決方式：現(xiàn)場記名投票表決結(jié)果：同意票占出席股東表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%。決議：同意通過《公司202X年度財務(wù)決算報告》，同意《202X年度利潤分配方案》，由董事會、監(jiān)事會監(jiān)督方案實施，財務(wù)部負責(zé)具體執(zhí)行。3.審議《關(guān)于續(xù)聘XX會計師事務(wù)所為公司202X年度審計機構(gòu)的議案》表決方式：現(xiàn)場記名投票表決結(jié)果：同意票占出席股東表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%。決議：同意續(xù)聘XX會計師事務(wù)所，服務(wù)期限自本次會議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止，審計費用為XX元。簽字與蓋章全體董事簽字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX有限公司日期：202X年X月X日（二）臨時股東大會決議（增資擴股事項）XX股份有限公司202X年第一次臨時股東大會決議會議基本信息時間：202X年X月X日下午X時地點：公司XX會議室召集人：公司董事會（因“公司擬增加注冊資本”屬于《公司法》規(guī)定的需召開臨時股東大會的情形）主持人：董事長XXX出席情況出席股東（含代理人）共XX名，代表公司XX%的表決權(quán)（其中控股股東持股比例XX%，中小股東合計持股比例XX%）。議案審議：《關(guān)于公司增資擴股并調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的議案》議案內(nèi)容：公司擬新增注冊資本XX萬元，由新股東XX（或原股東XX）以貨幣/非貨幣資產(chǎn)（需明確資產(chǎn)類型、評估情況）出資，增資后公司注冊資本變更為XX萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：股東A持股XX%，股東B持股XX%，新股東XX持股XX%……（需附《增資協(xié)議》核心條款摘要）。表決情況表決方式：現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合（需說明通訊表決的合規(guī)性，如“符合《上市公司股東大會規(guī)則》關(guān)于通訊表決的要求”）表決結(jié)果：同意票占出席股東表決權(quán)的XX%（其中控股股東表決情況：同意/回避表決），反對票XX%，棄權(quán)票XX%。決議結(jié)論本次決議屬于《公司法》規(guī)定的“增加注冊資本”特別決議事項，已獲得代表XX%表決權(quán)的股東同意（≥2/3），決議有效。同意實施本次增資擴股方案，由董事會負責(zé)：1.與新股東簽署《增資協(xié)議》，辦理出資驗資手續(xù)；2.修訂公司章程相關(guān)條款（附章程修正案）；3.向市場監(jiān)督管理部門申請變更登記。簽字與蓋章全體董事簽字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX股份有限公司日期：202X年X月X日（三）臨時股東大會決議（章程修改事項）XX科技有限公司臨時股東大會決議（章程修改）會議基本信息時間：202X年X月X日上午X時地點：公司XX會議室召集人：公司董事會（因“修改公司章程”需召開臨時股東大會）主持人：董事長XXX出席情況出席股東（含代理人）共XX名，代表公司XX%的表決權(quán)。議案審議：《關(guān)于修改<XX科技有限公司章程>的議案》章程修改內(nèi)容（需逐項說明修改前后條款）：1.原章程第X條“公司經(jīng)營范圍為……”，修改為“公司經(jīng)營范圍為……（新增/刪除XX業(yè)務(wù)）”；2.原章程第X條“公司注冊資本為XX萬元”，修改為“公司注冊資本為XX萬元（因增資/減資）”；……（需附《章程修正案》全文）表決情況表決方式：現(xiàn)場記名投票表決結(jié)果：同意票占出席股東表決權(quán)的XX%（≥2/3），反對票XX%，棄權(quán)票XX%。決議結(jié)論本次章程修改屬于特別決議事項，已獲法定比例通過。同意上述章程修改內(nèi)容，由董事會負責(zé)：1.擬定《章程修正案》正式文本；2.向市場監(jiān)督管理部門提交變更登記申請；3.完成公司章程備案及股東名冊更新。簽字與蓋章全體董事簽字：XXX、XXX、XXX……公司公章：XX科技有限公司日期：202X年X月X日三、實務(wù)操作要點與風(fēng)險規(guī)避（一）表決程序合規(guī)性1.通知期限：召開股東大會前，需按《公司法》及章程規(guī)定的期限（如“會議召開十五日前通知各股東”）以書面、郵件或公告形式通知，通知需包含“會議時間、地點、審議事項、表決方式”等核心信息。2.表決權(quán)計算：需區(qū)分“有表決權(quán)股份”與“無表決權(quán)股份”（如優(yōu)先股通常無表決權(quán)），關(guān)聯(lián)股東對關(guān)聯(lián)事項需回避表決（如《公司法》第十六條規(guī)定的“公司為股東提供擔(dān)保”事項）。3.現(xiàn)場與通訊表決結(jié)合：若采用通訊表決，需在通知中明確“通訊表決的截止時間、有效表決的認定標準”，并保留股東表決的書面/電子憑證。（二）簽字蓋章與文件存檔1.簽字主體：股東大會決議需由“全體董事簽字”（或章程規(guī)定的其他主體，如“出席董事簽字”），若董事因故無法簽字，需出具書面說明（如“因出差委托董事XXX代簽”）。2.文件存檔：決議原件需與《會議記錄》《授權(quán)委托書》《表決票》等附件一并存檔，保存期限不少于10年（參照《企業(yè)檔案管理規(guī)定》）。（三）特殊事項的風(fēng)險提示1.股權(quán)代持與表決權(quán)糾紛：若存在股權(quán)代持，需確保實際股東的表決權(quán)通過顯名股東合法行使，避免“代持協(xié)議”與“決議效力”沖突。2.跨境股東