2026年煙草制品公司研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理工作，保障煙草制品新品研發(fā)所需設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、使用合規(guī)、維護(hù)及時(shí)，提升研發(fā)設(shè)備利用效率，降低設(shè)備故障導(dǎo)致的研發(fā)進(jìn)度延誤風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合煙草研發(fā)設(shè)備精度要求高（含理化檢測、工藝驗(yàn)證類設(shè)備）、操作專業(yè)性強(qiáng)、安全管控要求嚴(yán)的特性，依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《煙草行業(yè)設(shè)備管理規(guī)范》《國有企業(yè)固定資產(chǎn)管理辦法》《公司研發(fā)管理制度》等相關(guān)法規(guī)及企業(yè)管理要求，制定本制度。第二條本制度所稱研發(fā)設(shè)備，是指公司用于煙草制品新品研發(fā)、工藝驗(yàn)證、質(zhì)量檢測、樣品制備的各類專用設(shè)備，涵蓋理化分析設(shè)備、工藝模擬設(shè)備、樣品制備設(shè)備等；研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理是指對研發(fā)設(shè)備采購、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、校準(zhǔn)、報(bào)廢等全生命周期的規(guī)范化管控活動，核心目標(biāo)是“合規(guī)采購、安全使用、精準(zhǔn)維護(hù)、高效利用”。第三條本制度適用于公司研發(fā)部、設(shè)備管理部、采購部、安全管理部、財(cái)務(wù)部等所有涉及研發(fā)設(shè)備管理的部門，全體研發(fā)設(shè)備操作人員、維護(hù)人員、管理人員均需遵守本制度，外部設(shè)備維保機(jī)構(gòu)需參照本制度核心要求配合設(shè)備管理工作。第四條研發(fā)設(shè)備管理遵循“專機(jī)專用、定期校準(zhǔn)、全程記錄、安全第一”的原則，嚴(yán)禁違規(guī)操作研發(fā)設(shè)備、擅自拆卸改裝設(shè)備、隱瞞設(shè)備故障、超期使用未校準(zhǔn)設(shè)備、將研發(fā)設(shè)備挪作生產(chǎn)或非研發(fā)用途，確保研發(fā)設(shè)備全生命周期可追溯、可核查。第五條公司設(shè)備管理部為研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備采購審核、驗(yàn)收把關(guān)、維護(hù)計(jì)劃制定、校準(zhǔn)管理；研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)備日常使用管控、操作記錄留存、使用需求提報(bào)；采購部負(fù)責(zé)設(shè)備采購實(shí)施、供應(yīng)商對接；安全管理部負(fù)責(zé)設(shè)備安全操作監(jiān)督；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備資產(chǎn)核算、報(bào)廢處置審核。第二章管理依據(jù)與范圍第六條核心管理依據(jù)：（一）法規(guī)依據(jù)：嚴(yán)格遵循特種設(shè)備安全、固定資產(chǎn)管理、計(jì)量校準(zhǔn)等相關(guān)法律法規(guī)，以及煙草行業(yè)研發(fā)設(shè)備操作、維護(hù)專項(xiàng)規(guī)范；（二）企業(yè)依據(jù)：以公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、設(shè)備采購預(yù)算、固定資產(chǎn)管理辦法、研發(fā)安全管理制度為基礎(chǔ)，界定研發(fā)設(shè)備管理的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；（三）實(shí)操依據(jù)：結(jié)合研發(fā)設(shè)備類型（檢測類、工藝類、制備類）、精度等級、使用頻次等實(shí)際情況，制定差異化管理方案。第七條研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理核心范圍：（一）理化檢測類設(shè)備：涵蓋用于煙葉及成品卷煙農(nóng)殘、重金屬、焦油、煙堿等指標(biāo)檢測的色譜儀、質(zhì)譜儀、理化分析儀等研發(fā)專用設(shè)備；（二）工藝模擬類設(shè)備：涵蓋用于卷煙工藝驗(yàn)證、參數(shù)調(diào)試的小型制絲模擬設(shè)備、卷接工藝模擬設(shè)備等研發(fā)專用設(shè)備；（三）樣品制備類設(shè)備：涵蓋用于新品研發(fā)樣品制備、小批量試制的專用制樣設(shè)備、成型設(shè)備等；（四）輔助類設(shè)備：涵蓋研發(fā)過程中配套使用的恒溫恒濕設(shè)備、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等；（五）校準(zhǔn)類設(shè)備：涵蓋用于研發(fā)設(shè)備精度校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具、校驗(yàn)裝置等。第八條禁止性要求：嚴(yán)禁采購無合格資質(zhì)、無校準(zhǔn)溯源性的研發(fā)設(shè)備；嚴(yán)禁未培訓(xùn)上崗操作高精度研發(fā)設(shè)備；嚴(yán)禁擅自更改設(shè)備校準(zhǔn)參數(shù)、偽造校準(zhǔn)記錄；嚴(yán)禁將故障設(shè)備繼續(xù)用于研發(fā)檢測；嚴(yán)禁泄露研發(fā)設(shè)備核心參數(shù)、維保記錄、采購成本等敏感信息；嚴(yán)禁以研發(fā)設(shè)備維護(hù)為由拖延研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度。第三章研發(fā)設(shè)備管理組織與職責(zé)第九條公司成立研發(fā)設(shè)備專項(xiàng)管理小組，由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括研發(fā)部、采購部、安全管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)設(shè)備采購方案審批、重大維護(hù)決策、報(bào)廢處置審核、管理效果復(fù)盤等工作。第十條各部門核心職責(zé)：設(shè)備管理部：建立研發(fā)設(shè)備臺賬，制定設(shè)備維護(hù)、校準(zhǔn)年度計(jì)劃，定期開展設(shè)備巡檢，審核設(shè)備維保方案，留存設(shè)備全生命周期管理記錄；研發(fā)部：提報(bào)設(shè)備采購及維護(hù)需求，指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備日常使用，組織操作人員崗前培訓(xùn)，記錄設(shè)備使用時(shí)長、運(yùn)行狀態(tài)、檢測數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障；采購部：根據(jù)審批后的采購需求，遴選合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，明確設(shè)備質(zhì)保、校準(zhǔn)、維保條款，跟蹤設(shè)備到貨及驗(yàn)收進(jìn)度；安全管理部：制定研發(fā)設(shè)備安全操作規(guī)范，開展操作人員安全培訓(xùn)，監(jiān)督設(shè)備安全防護(hù)措施落實(shí)情況，排查設(shè)備使用安全隱患；財(cái)務(wù)部：將研發(fā)設(shè)備納入固定資產(chǎn)管理，核算設(shè)備折舊、維護(hù)成本，審核設(shè)備報(bào)廢處置的財(cái)務(wù)流程，管控設(shè)備管理成本。第四章研發(fā)設(shè)備全流程管控要求第十一條采購與驗(yàn)收要求：（一）采購申請：研發(fā)部根據(jù)研發(fā)需求提報(bào)設(shè)備采購申請，說明設(shè)備用途、精度要求、使用場景，附技術(shù)參數(shù)及選型依據(jù)；（二）審批流程：設(shè)備管理部初審→管理小組審核→管理層審批（大額設(shè)備）→采購部實(shí)施采購，常規(guī)設(shè)備5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，高精度設(shè)備10個(gè)工作日內(nèi)完成審批；（三）驗(yàn)收把關(guān)：設(shè)備到貨后，設(shè)備管理部聯(lián)合研發(fā)部按合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，核查設(shè)備資質(zhì)、精度、運(yùn)行狀態(tài)，驗(yàn)收合格后方可入庫，驗(yàn)收不合格的要求供應(yīng)商退換貨。第十二條使用與操作要求：（一）崗前培訓(xùn)：操作人員需經(jīng)設(shè)備操作及安全培訓(xùn)考核合格后方可上崗，高精度設(shè)備需實(shí)行“一人一機(jī)”專人負(fù)責(zé)制；（二）操作規(guī)范：嚴(yán)格按設(shè)備操作手冊執(zhí)行，開機(jī)前核查設(shè)備狀態(tài)，運(yùn)行中實(shí)時(shí)監(jiān)控參數(shù)，使用后清潔設(shè)備并記錄使用情況；（三）使用限制：嚴(yán)禁超量程、超精度使用設(shè)備，嚴(yán)禁非研發(fā)人員操作研發(fā)設(shè)備，嚴(yán)禁在無安全防護(hù)的情況下操作高危研發(fā)設(shè)備。第十三條維護(hù)與校準(zhǔn)要求：（一）日常維護(hù)：研發(fā)部每日清潔設(shè)備，設(shè)備管理部每周巡檢設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理小故障，避免故障擴(kuò)大；（二）定期維護(hù)：按設(shè)備類型制定季度/年度維護(hù)計(jì)劃，由專業(yè)人員或合作維保機(jī)構(gòu)實(shí)施，維護(hù)后出具維護(hù)報(bào)告并留存；（三）精準(zhǔn)校準(zhǔn)：計(jì)量類、檢測類研發(fā)設(shè)備每年至少校準(zhǔn)1次，高精度設(shè)備每半年校準(zhǔn)1次，校準(zhǔn)記錄納入設(shè)備臺賬，未校準(zhǔn)設(shè)備禁止使用。第十四條報(bào)廢與處置要求：（一）報(bào)廢判定：設(shè)備達(dá)到使用年限、精度無法恢復(fù)、維修成本過高或無維修價(jià)值的，由設(shè)備管理部聯(lián)合研發(fā)部出具報(bào)廢評估報(bào)告；（二）審批流程：報(bào)廢評估報(bào)告→管理小組審核→財(cái)務(wù)部資產(chǎn)核銷→按固資處置規(guī)定處置，報(bào)廢處置需留存全程記錄；（三）處置方式：報(bào)廢設(shè)備優(yōu)先按環(huán)保要求回收處理，涉密研發(fā)設(shè)備需做數(shù)據(jù)清除、物理銷毀處理，嚴(yán)禁隨意丟棄或變賣。第五章監(jiān)督與問責(zé)第十五條研發(fā)設(shè)備監(jiān)督要求：（一）日常監(jiān)督：管理小組每月抽查不少于20%的研發(fā)設(shè)備，核查使用記錄、維護(hù)記錄、校準(zhǔn)狀態(tài)；（二）專項(xiàng)核查：對故障頻發(fā)、校準(zhǔn)超期的設(shè)備開展專項(xiàng)核查，分析問題原因，制定整改措施；（三）年度優(yōu)化：每年匯總研發(fā)設(shè)備管理數(shù)據(jù)，優(yōu)化維護(hù)、校準(zhǔn)計(jì)劃，提升設(shè)備利用效率和管理規(guī)范性。第十六條考核與問責(zé)：（一）將研發(fā)設(shè)備完好率、校準(zhǔn)及時(shí)率、使用合規(guī)率納入設(shè)備管理部、研發(fā)部績效考核，考核結(jié)果與績效獎金掛鉤；（二）未按規(guī)范操作設(shè)備導(dǎo)致故障的，給予操作人員警告并扣減當(dāng)月績效；（三）隱瞞設(shè)備故障、校準(zhǔn)超期使用導(dǎo)致研發(fā)數(shù)據(jù)失真的，給予部門負(fù)責(zé)人通報(bào)批評并扣減季度績效；（四）擅自挪用、拆卸研發(fā)設(shè)備或泄露設(shè)備敏感信息的，追究相關(guān)責(zé)任人管理責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的按規(guī)定賠償。第六章附則第十七條本制度由公司設(shè)備