董事會會議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)格式董事會會議紀(jì)要作為企業(yè)治理決策的核心書面載體，既是對會議過程與結(jié)果的權(quán)威記錄，也是后續(xù)執(zhí)行、監(jiān)督及合規(guī)審計(jì)的重要依據(jù)。一份格式規(guī)范、內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅h紀(jì)要，能夠有效保障董事會決策的落地效率，降低治理風(fēng)險(xiǎn)。以下從實(shí)務(wù)角度梳理董事會會議紀(jì)要的標(biāo)準(zhǔn)格式及撰寫要點(diǎn)。一、標(biāo)題規(guī)范：精準(zhǔn)傳遞會議核心屬性會議紀(jì)要標(biāo)題需清晰體現(xiàn)會議類型、屆次（或序號）及時(shí)間要素，形成“XX公司第X屆董事會第X次會議紀(jì)要（YYYY年MM月DD日）”的規(guī)范格式。若為臨時(shí)會議，可標(biāo)注“臨時(shí)”字樣，如“XX公司第X屆董事會臨時(shí)會議紀(jì)要（YYYY年MM月DD日）”。標(biāo)題應(yīng)避免模糊表述，確保查閱者快速識別會議性質(zhì)與時(shí)間節(jié)點(diǎn)。二、基本信息欄：夯實(shí)紀(jì)要的基礎(chǔ)要素（一）會議基本信息會議時(shí)間：需精確至具體時(shí)段，如“YYYY年MM月DD日上午9:00—11:30”；若為多日會議，需標(biāo)注起止日期。會議地點(diǎn)：明確具體地點(diǎn)，如“公司XX會議室”“線上騰訊會議（會議號：XXX）”。會議召集：說明召集依據(jù)（如“根據(jù)《公司章程》第X條及董事長提議”）、召集人（姓名+職務(wù)）。（二）參會人員出席人員：按職務(wù)層級或姓氏筆畫排序，注明姓名、職務(wù)（如“董事長張三”“董事李四”）；若董事委托他人出席（需附合法授權(quán)書），需標(biāo)注“（受董事王五委托出席）”。列席人員：通常為監(jiān)事、高管或?qū)ｍ?xiàng)議題相關(guān)人員，標(biāo)注姓名、職務(wù)及列席事由（如“財(cái)務(wù)總監(jiān)趙六（列席審議財(cái)務(wù)報(bào)告議題）”）。缺席人員：說明缺席董事姓名、職務(wù)及缺席原因（如“董事孫七因公務(wù)出差缺席”）。（三）記錄人員明確記錄人姓名、職務(wù)（如“行政部經(jīng)理周八”），確保記錄責(zé)任可追溯。三、會議概況記錄：還原會議推進(jìn)邏輯（一）會議主持記錄主持人姓名、職務(wù)及主持狀態(tài)（如“董事長張三主持會議，會議于9:00準(zhǔn)時(shí)召開”）。若會議中途更換主持人，需說明原因及交接節(jié)點(diǎn)。（二）會議召集合規(guī)性簡要說明會議召集程序是否符合《公司法》《公司章程》及議事規(guī)則要求（如“本次會議召集程序、出席人數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，會議合法有效”）。（三）前期準(zhǔn)備回顧若會議涉及議案審議，需說明議案的前置流程，如“本次會議審議的5項(xiàng)議案均經(jīng)管理層預(yù)審、董事會秘書室合規(guī)性核查，提前7日以書面形式送達(dá)各位董事”。四、議程推進(jìn)與決議事項(xiàng)：紀(jì)要的核心價(jià)值體現(xiàn)（一）議程逐項(xiàng)記錄以“議程X：關(guān)于XXX的議案”為小標(biāo)題，分點(diǎn)呈現(xiàn)每個(gè)議程的討論過程與決議結(jié)果：1.議案背景：簡要說明議案提出的原因或依據(jù)（如“因公司戰(zhàn)略調(diào)整需要，提請審議新業(yè)務(wù)線投資計(jì)劃”）。2.討論要點(diǎn)：提煉董事發(fā)言的核心觀點(diǎn)（避免逐字記錄，聚焦分歧、補(bǔ)充建議等關(guān)鍵內(nèi)容，如“董事李四提出需補(bǔ)充市場調(diào)研數(shù)據(jù)，董事王五建議優(yōu)化資金使用節(jié)奏”）。3.決議內(nèi)容：明確表決結(jié)果（如“經(jīng)記名投票，5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，決議通過”）；若為聯(lián)簽事項(xiàng)，說明簽署要求。決議需具備可執(zhí)行性，包含責(zé)任主體、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵動(dòng)作（如“由總經(jīng)理趙六牽頭，于2024年6月30日前完成新業(yè)務(wù)線可行性報(bào)告修訂，提交下次董事會審議”）。對未通過的議案，需說明原因及后續(xù)處理建議（如“因風(fēng)險(xiǎn)評估不充分，議案暫不通過，責(zé)成戰(zhàn)略委員會30日內(nèi)補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案”）。（二）臨時(shí)動(dòng)議處理若會議出現(xiàn)未列入議程的臨時(shí)動(dòng)議，需記錄：動(dòng)議提出人、事由及合規(guī)性說明（如“董事張三提出臨時(shí)動(dòng)議，因?qū)倬o急事項(xiàng)且經(jīng)全體董事一致同意，納入本次會議審議”）；動(dòng)議的討論與決議過程，參照上述“議程記錄”要求。五、其他需載錄事項(xiàng)（一）待跟進(jìn)事項(xiàng)梳理會議要求后續(xù)落實(shí)但未納入決議的事項(xiàng)，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“董事會秘書室于5月15日前整理本次會議決議，報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案”）。（二）附件說明注明會議附件的名稱及份數(shù)（如“本紀(jì)要附《XX議案文本》《授權(quán)委托書》共3份”），附件需隨紀(jì)要一并歸檔。六、紀(jì)要的收尾與歸檔（一）審核與簽署會議紀(jì)要需經(jīng)主持人（或指定董事）審核，由記錄人、主持人簽字確認(rèn)（如“記錄人：周八審核人：張三日期：YYYY年MM月DD日”）。若為董事會決議公告，需按監(jiān)管要求履行信息披露程序。（二）分發(fā)與歸檔明確分發(fā)范圍（如“分發(fā)至全體董事、監(jiān)事、高管及戰(zhàn)略委員會”）；歸檔要求：紙質(zhì)版與電子版同步存檔，紙質(zhì)版需加蓋公司公章，電子版需設(shè)置訪問權(quán)限，保存期限符合《檔案法》及公司制度要求。撰寫實(shí)務(wù)提示1.語言風(fēng)格：采用客觀陳述語氣，避免主觀評價(jià)（如“董事李四的建議很有前瞻性”改為“董事李四建議補(bǔ)充市場調(diào)研數(shù)據(jù)”）；專業(yè)術(shù)語需準(zhǔn)確，避免歧義表述。2.細(xì)節(jié)把控：時(shí)間、金額、人數(shù)等數(shù)據(jù)需反復(fù)核對；決議事項(xiàng)需與《公司章程》《議事規(guī)則》的權(quán)限規(guī)定一致，避免越權(quán)決策。3.效率與嚴(yán)謹(jǐn)平衡：會議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)完成