換股合并協(xié)議書甲方（合并方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[甲方公司代碼]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（被合并方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[乙方公司代碼]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方與乙方擬進(jìn)行換股合并事宜，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合并方式及標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.合并方式本次合并采用換股合并的方式進(jìn)行，即甲方以其自身的股份換取乙方股東持有的乙方股份，實(shí)現(xiàn)雙方公司的合并。2.換股比例經(jīng)雙方協(xié)商確定，換股比例為：甲方以[X]股甲方股份換取乙方股東持有的[X]股乙方股份。該換股比例的確定是基于雙方公司的財(cái)務(wù)狀況、市場估值、發(fā)展前景等因素綜合考量，并經(jīng)過專業(yè)的財(cái)務(wù)及法律評估。3.合并基準(zhǔn)日雙方確定本次換股合并的基準(zhǔn)日為[具體日期]。基準(zhǔn)日之前乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等財(cái)務(wù)狀況以經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)；基準(zhǔn)日之后乙方的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況由合并后的公司承繼。4.合并后公司的組織形式及名稱合并后公司的組織形式為[有限責(zé)任公司/股份有限公司]，名稱暫定為[擬定合并后公司名稱]。具體以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。二、雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與合并相關(guān)的資料和信息。在合并過程中，對乙方的財(cái)務(wù)、經(jīng)營等情況進(jìn)行合理的調(diào)查和了解。根據(jù)本協(xié)議的約定，對換股后的股份享有相應(yīng)的權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的換股比例，向乙方股東發(fā)行和交付甲方股份。負(fù)責(zé)辦理本次換股合并的相關(guān)審批、登記等手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。保證所提供的用于換股的股份符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在任何權(quán)利瑕疵。在合并過程中，妥善處理與乙方相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)，確保合并工作順利進(jìn)行，保障乙方及乙方股東的合法權(quán)益。乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定履行各項(xiàng)義務(wù)。在合并過程中，對甲方的財(cái)務(wù)、經(jīng)營等情況進(jìn)行合理的調(diào)查和了解。根據(jù)本協(xié)議的約定，對換股后的股份享有相應(yīng)的權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，協(xié)助甲方完成換股合并的相關(guān)工作，包括但不限于提供股東名冊、協(xié)助辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)等。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與合并相關(guān)的資料和信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)清單、債權(quán)債務(wù)清單等。保證其股東對擬換股的股份享有合法的處分權(quán)，不存在任何權(quán)利糾紛或限制。在合并過程中，妥善處理與自身相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)，確保合并工作順利進(jìn)行，不得實(shí)施任何損害甲方及合并后公司利益的行為。三、換股程序1.股份鎖定自本協(xié)議生效之日起至換股完成后[X]個(gè)月內(nèi)，乙方股東不得轉(zhuǎn)讓其通過換股取得的甲方股份，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的除外。2.股份轉(zhuǎn)讓通知乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向其股東發(fā)出關(guān)于本次換股合并的通知，告知股東換股的相關(guān)事宜，包括換股比例、換股程序等，并要求股東在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理換股手續(xù)。3.股份交付與登記甲方應(yīng)在換股手續(xù)辦理完成后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方股東交付相應(yīng)的甲方股份，并協(xié)助乙方股東辦理股份登記手續(xù)，將乙方股東登記為甲方的股東。乙方應(yīng)協(xié)助甲方及相關(guān)登記機(jī)關(guān)完成股份交付與登記的各項(xiàng)工作，提供必要的文件和資料。4.過渡期安排在自合并基準(zhǔn)日至換股完成日的過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，保持財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的穩(wěn)定，不得進(jìn)行重大資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、利潤分配等可能影響合并的行為。如因不可抗力或法律法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行的事項(xiàng)導(dǎo)致乙方無法維持正常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取合理措施盡量減少對合并的影響。四、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)處理1.財(cái)務(wù)審計(jì)與評估在本協(xié)議簽訂前，雙方應(yīng)分別委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對各自的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對各自的資產(chǎn)進(jìn)行評估。審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告應(yīng)作為本次換股合并的重要參考依據(jù)。2.資產(chǎn)交割雙方應(yīng)在換股完成后[X]個(gè)工作日內(nèi)，辦理資產(chǎn)交割手續(xù)。乙方應(yīng)將其全部資產(chǎn)及負(fù)債按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，移交給合并后的公司。資產(chǎn)交割過程中，雙方應(yīng)共同對資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，確保資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性和合法性。對于存在爭議的資產(chǎn)或負(fù)債，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照本協(xié)議約定的爭議解決方式處理。3.稅務(wù)處理本次換股合并涉及的稅務(wù)問題，雙方應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的納稅義務(wù)。雙方應(yīng)積極配合，共同辦理相關(guān)稅務(wù)申報(bào)和繳納手續(xù)，確保稅務(wù)處理符合法律法規(guī)的要求。五、員工安置1.勞動(dòng)關(guān)系承繼合并后公司將承繼乙方的員工勞動(dòng)關(guān)系，乙方員工原與乙方簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)有效，由合并后的公司按照原勞動(dòng)合同的約定履行相關(guān)義務(wù)。2.薪酬福利調(diào)整合并后的公司有權(quán)根據(jù)自身的經(jīng)營狀況和薪酬福利政策，對乙方員工的薪酬福利進(jìn)行合理調(diào)整，但應(yīng)遵循公平合理、不低于原標(biāo)準(zhǔn)的原則。調(diào)整方案應(yīng)提前向員工公示，并與員工進(jìn)行溝通協(xié)商。3.員工培訓(xùn)與發(fā)展合并后的公司應(yīng)重視乙方員工的培訓(xùn)與發(fā)展，為員工提供必要的培訓(xùn)機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展通道，幫助員工提升自身素質(zhì)和能力，適應(yīng)公司發(fā)展的需要。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件向乙方股東發(fā)行和交付股份，或在股份交付及登記過程中存在違約行為，導(dǎo)致乙方股東未能按時(shí)取得相應(yīng)股份的，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方股東支付違約金。違約金的金額為未交付股份對應(yīng)價(jià)值的[X]%。同時(shí)，甲方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)，直至完成股份交付和登記手續(xù)。如因甲方違約行為給乙方股東造成其他損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件協(xié)助甲方完成換股合并的相關(guān)工作，或提供的資料和信息存在虛假、重大遺漏等情況，導(dǎo)致合并工作延誤或出現(xiàn)其他問題的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約金的金額為本次換股合并預(yù)計(jì)總金額的[X]%。同時(shí)，乙方應(yīng)采取積極措施彌補(bǔ)違約行為造成的損失，并按照甲方的要求完成相關(guān)工作。如因乙方違約行為給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方股東違反本協(xié)議約定的股份鎖定等義務(wù)，擅自轉(zhuǎn)讓通過換股取得的甲方股份，該轉(zhuǎn)讓行為無效。乙方股東應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的金額為轉(zhuǎn)讓股份對應(yīng)價(jià)值的[X]%。同時(shí)，乙方股東應(yīng)按照甲方的要求將轉(zhuǎn)讓的股份追回或采取其他補(bǔ)救措施，以確保甲方的權(quán)益不受損害。如因乙方股東違約行為給甲方造成其他損失的，乙方股東還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金的金額根據(jù)違約行為的具體情況和給對方造成的損失確定，但不得低于因違約行為給對方造成損失的[X]%。如因違約行為給對方造成其他損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余用于辦理相關(guān)審批、登記等手續(xù)，每份協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)