股份融資協(xié)議書甲方（融資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，計劃進(jìn)行股份融資；乙方基于對甲方業(yè)務(wù)前景的認(rèn)可，有意向甲方進(jìn)行投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方股份融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資標(biāo)的物及服務(wù)具體描述（一）融資股份情況甲方擬向乙方出讓其持有的[公司名稱]（以下簡稱“目標(biāo)公司”）共計[X]%的股份（對應(yīng)注冊資本[X]元）。該股份具有完全的處分權(quán)，不存在任何質(zhì)押、查封、凍結(jié)或其他權(quán)利受限的情況。（二）目標(biāo)公司基本情況1.公司名稱：[公司名稱]2.統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]3.類型：[公司類型，如有限責(zé)任公司、股份有限公司等]4.法定代表人：[姓名]5.注冊資本：[金額]6.成立日期：[具體日期]7.經(jīng)營范圍：[詳細(xì)經(jīng)營范圍]8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：融資前甲方持有目標(biāo)公司[X]%股權(quán)，其他股東及持股比例分別為[股東姓名1]持有[X]%、[股東姓名2]持有[X]%等（如有）。（三）融資用途本次融資所得資金將主要用于目標(biāo)公司的[具體用途，如擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、市場拓展等]，以提升目標(biāo)公司的核心競爭力和市場份額，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取融資款項(xiàng)。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理享有相應(yīng)決策權(quán)。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定履行出資及相關(guān)義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大合同及訴訟仲裁等信息，保證所提供信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。協(xié)助乙方辦理股份受讓的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署文件、提供資料等。按照本協(xié)議約定使用融資款項(xiàng)，不得擅自改變資金用途。在融資期間及股份轉(zhuǎn)讓完成后，遵守法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，維護(hù)目標(biāo)公司及乙方的合法權(quán)益。未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下擬出讓的股份。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供相關(guān)信息和文件。在股份受讓后，按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，享有相應(yīng)的股東權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。有權(quán)監(jiān)督甲方使用融資款項(xiàng)的情況。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方支付股份受讓款。配合甲方辦理股份受讓的相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料。在成為目標(biāo)公司股東后，遵守法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害目標(biāo)公司及其他股東的合法權(quán)益。對因本協(xié)議知悉的目標(biāo)公司商業(yè)秘密及其他機(jī)密信息予以保密。三、股份受讓款支付及股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理（一）股份受讓款支付1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，向甲方支付股份受讓款的首期款項(xiàng)，金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.剩余股份受讓款人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），乙方應(yīng)在完成股份轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)之日起[X]個工作日內(nèi)支付完畢。（二）股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理1.甲方應(yīng)在收到乙方首期股份受讓款后的[X]個工作日內(nèi)，召集目標(biāo)公司股東會，就本次股份轉(zhuǎn)讓事宜作出決議，并簽署相關(guān)文件。2.雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，共同向公司登記機(jī)關(guān)申請辦理股份轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。辦理工商變更登記所需費(fèi)用，由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。3.在辦理工商變更登記手續(xù)過程中，如因政府部門要求或其他合理原因需要補(bǔ)充或修改相關(guān)文件的，雙方應(yīng)積極配合，及時完成文件的補(bǔ)充或修改工作。四、股權(quán)交割1.自股份轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)完成之日起，乙方即成為目標(biāo)公司的股東，享有本協(xié)議約定的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。2.股權(quán)交割前，目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)由原股東按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定承擔(dān)；股權(quán)交割后，目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)由新的股東按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定承擔(dān)。五、公司治理與權(quán)益調(diào)整（一）公司治理1.股東會乙方成為目標(biāo)公司股東后，按照其持股比例享有股東會表決權(quán)。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但本協(xié)議另有約定或公司章程另有規(guī)定的除外。涉及目標(biāo)公司重大事項(xiàng)（如修改公司章程、增加或減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式等）的股東會決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2.董事會根據(jù)目標(biāo)公司章程規(guī)定，確定董事會成員組成。乙方有權(quán)提名[X]名董事候選人，經(jīng)股東會選舉后進(jìn)入董事會。董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.監(jiān)事會按照目標(biāo)公司章程規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會，乙方有權(quán)提名[X]名監(jiān)事候選人，經(jīng)股東會選舉后進(jìn)入監(jiān)事會。監(jiān)事會行使法律法規(guī)及公司章程賦予的職權(quán)，對公司財務(wù)及董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。（二）權(quán)益調(diào)整1.分紅權(quán)目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，在盈利年度進(jìn)行利潤分配。乙方按照其持股比例享有分紅權(quán)。分紅比例應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的盈利情況、發(fā)展戰(zhàn)略及資金需求等因素綜合確定。具體分紅方案由董事會制定，經(jīng)股東會審議通過后實(shí)施。2.優(yōu)先認(rèn)購權(quán)如目標(biāo)公司未來增加注冊資本，乙方在同等條件下享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。乙方應(yīng)在接到公司關(guān)于增加注冊資本的書面通知之日起[X]個工作日內(nèi)，以書面形式明確是否行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)及認(rèn)購的股份數(shù)量。若乙方放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，其他股東有權(quán)按照各自的意愿認(rèn)購新增注冊資本，但新增注冊資本的認(rèn)購價格不得低于本次融資時乙方的股份受讓價格。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息及其他機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。如因法律法規(guī)要求或司法程序需要披露相關(guān)信息的，披露方應(yīng)在合理期限內(nèi)通知對方，并盡最大努力確保所披露信息僅用于合法目的且受到保密措施的約束。七、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定如實(shí)披露目標(biāo)公司信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額為乙方因甲方違約行為所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失及預(yù)期利益損失。2.若甲方擅自改變?nèi)谫Y款項(xiàng)用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并按照融資款項(xiàng)金額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方擅自改變資金用途給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若甲方未按照本協(xié)議約定協(xié)助乙方辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，導(dǎo)致乙方無法按時受讓股份的，并給乙方造成損失的，每逾期一日，甲方應(yīng)按照股份受讓款金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的股份受讓款，同時甲方應(yīng)按照股份受讓款金額的[X]%向乙方支付違約金。4.若甲方擅自轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下擬出讓的股份，甲方應(yīng)向乙方返還已收取的股份受讓款，并按照股份受讓款金額的[X]%向乙方支付違約金。同時，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定按時支付股份受讓款，每逾期一日，乙方應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的股份受讓款。2.若乙方未按照本協(xié)議約定配合甲方辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，導(dǎo)致股份轉(zhuǎn)讓無法按時完成，并給甲方造成損失的，每逾期一日，乙方應(yīng)按照股份受讓款金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照股份受讓款金額的[X]%向甲方支付違約金。3.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。如因乙方違約行為給對方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。損失賠償范圍包括但不限于對方因調(diào)查乙方違約行為所支付的合理費(fèi)用（如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等）以及對方因此遭受的數(shù)據(jù)丟失、業(yè)務(wù)受損等直接經(jīng)濟(jì)損失和預(yù)期利益損失。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，