2026年股權(quán)投資法律協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2026年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署：甲方（投資方）：法定代表人：[姓名]住所地：[地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[號(hào)碼]乙方（目標(biāo)公司/出讓方）：法定代表人：[姓名]住所地：[地址]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：[號(hào)碼]鑒于：1.甲方有意投資于乙方，并購買乙方持有的[公司全稱]（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的股權(quán)；2.乙方同意出售其持有的目標(biāo)公司股權(quán)予甲方；3.雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)投資事宜達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確約定，下列詞語具有以下含義：1.1“股權(quán)”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定購買的乙方持有的目標(biāo)公司[具體股數(shù)或比例]的股權(quán)。1.2“對(duì)價(jià)”指甲方為獲得本協(xié)議項(xiàng)下股權(quán)而向乙方支付的總金額，包括本金和利息（如有）。1.3“陳述與保證”指本協(xié)議中各方的陳述與保證條款。1.4“交割”指本協(xié)議約定的股權(quán)過戶和甲方支付對(duì)價(jià)的行為完成之日。1.5“董事會(huì)”指目標(biāo)公司根據(jù)其《公司章程》組建的董事會(huì)。1.6“關(guān)聯(lián)方”指根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)定義的關(guān)聯(lián)方。1.7“不可抗力”指本協(xié)議不可抗力條款中定義的事件。1.8“保密信息”指本協(xié)議保密條款中定義的信息。第二條適用法律與爭(zhēng)議解決2.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）。2.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，如仲裁，則寫明仲裁機(jī)構(gòu)名稱，如中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)；如訴訟，則寫明管轄法院，通常為目標(biāo)公司住所地人民法院]，并約定仲裁適用[仲裁規(guī)則名稱，如仲裁規(guī)則]或訴訟適用[訴訟管轄規(guī)則，如民事訴訟法]。第三條投資標(biāo)的與交易概述3.1投資標(biāo)的：甲方同意購買乙方持有的目標(biāo)公司[具體股數(shù)或比例]的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）。3.2交易對(duì)價(jià)：甲方同意向乙方支付總對(duì)價(jià)人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]整），其中包含認(rèn)購/受讓[具體金額或比例]元的[具體出資方式，如現(xiàn)金]。3.3標(biāo)的股權(quán)估值：標(biāo)的股權(quán)的價(jià)值以[估值方法，如評(píng)估價(jià)值、雙方協(xié)商確定等]確定。3.4交割條件：本協(xié)議的交割應(yīng)以以下條件為前提：(a)甲方已向乙方支付全部對(duì)價(jià)；(b)目標(biāo)公司已獲得所有必要的政府批準(zhǔn)或授權(quán)（若需）；(c)雙方均已履行本協(xié)議項(xiàng)下的交割前提條件；(d)[其他約定的交割前提條件]。第四條陳述與保證4.1乙方陳述與保證：(a)乙方是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人，具有完全民事行為能力。(b)乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，目標(biāo)公司及其全部資產(chǎn)在設(shè)立和存續(xù)期間均未設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、留置、擔(dān)?；蚱渌谌綑?quán)利負(fù)擔(dān)，或不存在任何未決的訴訟、仲裁或行政程序（“重大不利訴訟”）。(c)目標(biāo)公司的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、稅務(wù)、勞動(dòng)人事、環(huán)保等各方面均合法合規(guī)，不存在任何違反法律法規(guī)或公司章程的行為。(d)乙方已獲得簽署和履行本協(xié)議及完成交割所必需的所有內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)。(e)乙方向甲方提供的所有文件、資料和信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)的。(f)[其他乙方需作出的陳述與保證]。4.2甲方陳述與保證：(a)甲方是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的[公司/企業(yè)/或其他組織]，具有完全民事行為能力，并有權(quán)簽署和履行本協(xié)議。(b)甲方擁有支付本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)價(jià)所需的資金，或已獲得必要的融資安排。(c)[其他甲方需作出的陳述與保證，如具備投資資格等]。第五條關(guān)鍵義務(wù)條款5.1股權(quán)交割：在滿足本協(xié)議第三條所述交割條件時(shí)，乙方應(yīng)配合甲方完成標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記或其他必要的股權(quán)登記手續(xù)，使甲方成為目標(biāo)公司的股東。甲方應(yīng)按約定時(shí)間將全部對(duì)價(jià)支付至乙方指定的銀行賬戶。5.2資金支付：甲方應(yīng)在本協(xié)議交割日或雙方另行書面約定的時(shí)間內(nèi)，將全部對(duì)價(jià)支付至乙方指定的以下銀行賬戶：開戶名：[乙方賬戶名]開戶行：[乙方開戶行]賬號(hào)：[乙方賬號(hào)]逾期支付：若甲方逾期支付對(duì)價(jià)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期支付金額[具體百分比]的違約金。逾期超過[具體天數(shù)]的，乙方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，甲方已支付的對(duì)價(jià)不予退還，并應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。5.3股權(quán)登記：目標(biāo)公司在完成工商變更登記后，應(yīng)及時(shí)更新股東名冊(cè)，確認(rèn)甲方的股東身份。5.4乙方的承諾與義務(wù)：(a)在交割前，積極協(xié)助甲方完成必要的盡職調(diào)查。(b)維持目標(biāo)公司章程規(guī)定的資本充足。(c)按時(shí)向甲方提供本協(xié)議要求的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他資料。(d)[其他乙方的承諾與義務(wù)]。5.5出讓方的承諾與義務(wù)（即乙方）：(a)在交割后[具體年限]內(nèi)，未經(jīng)甲方事先書面同意，不從事與目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類似的業(yè)務(wù)（“競(jìng)業(yè)禁止”），不直接或間接地參與競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。(b)[其他出讓方的承諾與義務(wù)]。第六條投后管理與治理6.1董事會(huì)席位：甲方根據(jù)其出資比例（或雙方約定），有權(quán)提名[具體數(shù)量]名董事進(jìn)入目標(biāo)公司董事會(huì)。甲方提名的董事由目標(biāo)公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生。6.2信息權(quán)：自交割日起，甲方有權(quán)在[具體頻率，如每月/每季]查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)議記錄（包括董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議記錄）、重大經(jīng)營(yíng)決策文件等，目標(biāo)公司應(yīng)提供必要的便利。6.3保護(hù)性條款：(a)未經(jīng)甲方事先書面同意，目標(biāo)公司不得進(jìn)行以下活動(dòng)：i.修改公司章程；ii.增資擴(kuò)股；iii.以任何方式合并、分立、解散或清算；iv.借入超過[具體金額或比例]的債務(wù)或提供重大擔(dān)保；v.進(jìn)行可能嚴(yán)重影響目標(biāo)公司償債能力或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的重大關(guān)聯(lián)交易；vi.出售主要資產(chǎn)；vii.[其他需要甲方同意的重大事項(xiàng)]。(b)若發(fā)生本條(a)款所述需經(jīng)甲方同意的事項(xiàng)，目標(biāo)公司應(yīng)在作出決定前[具體天數(shù)]通知甲方，并給予甲方合理的審查期（不少于[具體天數(shù)]）。若甲方在審查期內(nèi)未表示同意或反對(duì)，視為同意。(c)[其他保護(hù)性條款，如一票否決權(quán)等，根據(jù)實(shí)際情況約定]。6.4優(yōu)先購買權(quán)：若乙方在未來將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)向任何第三方出售（“轉(zhuǎn)讓事件”），且轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于[確定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，如本次交易對(duì)價(jià)/評(píng)估價(jià)值等]，則在同等條件下，甲方享有按該轉(zhuǎn)讓價(jià)格優(yōu)先購買乙方擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利。乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓事件發(fā)生之日起[具體天數(shù)]內(nèi)通知甲方，并給予甲方不少于[具體天數(shù)]的優(yōu)先購買期。甲方?jīng)Q定購買的，應(yīng)在本優(yōu)先購買期內(nèi)書面通知乙方并支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，乙方應(yīng)配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。6.5隨售權(quán)：若發(fā)生轉(zhuǎn)讓事件，導(dǎo)致乙方不再持有目標(biāo)公司控制權(quán)（“失去控制權(quán)事件”），且目標(biāo)公司控制權(quán)變更給新的控制方，則乙方有權(quán)要求新的控制方以本協(xié)議第六條第6.4款所述的同等價(jià)格和條件，向甲方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。甲方應(yīng)在收到乙方書面通知后[具體天數(shù)]內(nèi)決定是否行使隨售權(quán)，并通知乙方。甲方?jīng)Q定行使的，應(yīng)在本隨售期內(nèi)支付對(duì)價(jià)并配合完成轉(zhuǎn)讓。6.6退出機(jī)制：在本協(xié)議有效期內(nèi)或符合本協(xié)議約定的特定條件下（如經(jīng)甲方書面同意、目標(biāo)公司被并購、目標(biāo)公司進(jìn)行IPO等），甲方有權(quán)要求目標(biāo)公司或相關(guān)方以[退出價(jià)格計(jì)算方式，如原始出資額加上累計(jì)應(yīng)付未付的紅利和/或約定的增值額]的價(jià)格收購其持有的標(biāo)的股權(quán)。具體退出流程按雙方另行約定的《退出協(xié)議》執(zhí)行。6.7鎖定期：自交割日起[具體年限或月數(shù)]內(nèi)，甲方持有的標(biāo)的股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。第七條違約責(zé)任7.1若任何一方違反其在本協(xié)議中的陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方限期糾正，并有權(quán)根據(jù)違約的嚴(yán)重程度，要求違約方賠償因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，甚至有權(quán)單方面解除本協(xié)議并要求返還已支付的對(duì)價(jià)及承擔(dān)違約責(zé)任。7.2若甲方違反本協(xié)議第五條第5.2款關(guān)于支付對(duì)價(jià)的約定，除支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)乙方的所有追索費(fèi)用。7.3若乙方違反本協(xié)議第六條第6.3款(a)項(xiàng)關(guān)于保護(hù)性條款的約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若因此導(dǎo)致本協(xié)議被解除，甲方已支付的對(duì)價(jià)不予退還。7.4[其他違約責(zé)任條款]。第八條保密條款8.1甲乙雙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)信息、客戶名單、經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)信息等）及本協(xié)議的內(nèi)容，均負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。8.2本條所述的“保密信息”不包括：(a)泄密時(shí)已為公眾所知的信息；(b)泄密前已為接收方合法持有的信息；(c)接收方能證明在從對(duì)方獲得前已通過合法途徑獲得的信息；(d)接收方能證明是由其獨(dú)立開發(fā)且未使用對(duì)方保密信息的信息。第九條財(cái)務(wù)安排9.1審計(jì)權(quán)：自交割日起[具體年限，如每年]，甲方有權(quán)聘請(qǐng)一方合格會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。目標(biāo)公司應(yīng)配合提供必要的資料，并承擔(dān)甲方因?qū)徲?jì)產(chǎn)生的合理費(fèi)用。9.2財(cái)務(wù)報(bào)告：目標(biāo)公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[具體天數(shù)]內(nèi)，向甲方提供經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并在每個(gè)會(huì)計(jì)季度結(jié)束后[具體天數(shù)]內(nèi)，向甲方提供未經(jīng)審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表。第十條不可抗力10.1若因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為、疫情等不可預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況（“不可抗力”），導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議的部分或全部義務(wù)，該方不應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)]內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第十一條其他條款11.1完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定。11.2可分割性：若本協(xié)議某部分條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。11.3轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。11.4通知：與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊應(yīng)以書面形式按本協(xié)議首頁所示的地址送達(dá)。任何一方變更地址，應(yīng)提前[具體天數(shù)]書面通知對(duì)方。11.5法律適