PAGE學(xué)校合同內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)學(xué)校合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校與校內(nèi)外各類主體簽訂的各類合同，包括但不限于教學(xué)科研合作合同、物資采購合同、服務(wù)外包合同、租賃合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保合同管理的全過程規(guī)范有序。3.審慎性原則：在合同簽訂前，對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分審查，謹(jǐn)慎決策。4.歸口管理原則：明確各部門在合同管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，避免多頭管理和職責(zé)不清。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)校成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程和重大合同事項(xiàng)。2.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。3.對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）歸口管理部門1.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查合同的合法性、合規(guī)性，提供法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。參與重大合同的談判、起草和簽訂工作。處理合同糾紛和法律事務(wù)。2.財(cái)務(wù)部門：參與合同涉及資金條款的審核，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見。負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同執(zhí)行中的財(cái)務(wù)情況。配合相關(guān)部門對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。3.業(yè)務(wù)部門：作為合同的承辦部門，負(fù)責(zé)合同的前期調(diào)研、談判、起草、送審、簽訂、履行、變更、終止等具體工作。定期向歸口管理部門匯報(bào)合同執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同履行中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)收集、整理與合同相關(guān)的文件資料，并歸檔保存。（三）其他部門其他部門按照各自職責(zé)，配合歸口管理部門做好合同管理相關(guān)工作，如提供專業(yè)技術(shù)支持、協(xié)助審核合同條款等。三、合同簽訂管理（一）合同相對(duì)方選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)通過多種渠道對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行調(diào)查了解，包括但不限于查閱工商登記信息、信用記錄、業(yè)績(jī)情況等，評(píng)估其主體資格、信用狀況和履約能力。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、較強(qiáng)履約能力和較高誠信度的相對(duì)方簽訂合同。對(duì)于存在不良信用記錄或履約風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)方，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，必要時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（二）合同起草與審核1.合同原則上由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性表述。2.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交歸口管理部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等。法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的法律條款，財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的資金條款，其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)對(duì)合同涉及的專業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核。3.歸口管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并出具審核意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善，直至審核通過。（三）合同審批1.審核通過的合同，按照學(xué)校規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批流程應(yīng)明確各級(jí)審批權(quán)限和審批責(zé)任，確保合同審批的規(guī)范、高效。2.合同審批應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金預(yù)算、業(yè)務(wù)需求等方面。審批人應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行全面審查，簽署明確的審批意見。3.對(duì)于重大合同或涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)提交合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，方可簽訂。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門與合同相對(duì)方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的合同文本，確保合同的格式規(guī)范、內(nèi)容完整。2.合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，簽訂時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。合同簽訂后，應(yīng)加蓋學(xué)校公章或合同專用章，并由專人負(fù)責(zé)保管合同原件。3.合同簽訂過程中，如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方提出不合理要求或合同條款存在重大問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商溝通，并重新履行審核、審批程序。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)階段、任務(wù)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。對(duì)于合同履行中的重大事項(xiàng)或突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告。2.歸口管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督，定期對(duì)業(yè)務(wù)部門的合同履行工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保合同履行符合法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，對(duì)合同款項(xiàng)的支付進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保資金支付的安全、合規(guī)。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議（或補(bǔ)充協(xié)議）。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利義務(wù)等，其簽訂程序應(yīng)與原合同簽訂程序一致。2.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知?dú)w口管理部門，并按照變更后的合同內(nèi)容履行相關(guān)義務(wù)。歸口管理部門應(yīng)對(duì)變更協(xié)議進(jìn)行審核備案，確保變更后的合同合法合規(guī)。（四）合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)（包括因解除、撤銷等原因終止），業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，通知合同相對(duì)方，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照學(xué)校檔案管理規(guī)定，將合同及相關(guān)文件資料整理歸檔，妥善保管。對(duì)于涉及重要事項(xiàng)或具有長(zhǎng)期保存價(jià)值的合同檔案，應(yīng)按照規(guī)定期限進(jìn)行保存。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前應(yīng)對(duì)合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.歸口管理部門應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可采取常規(guī)管理措施；對(duì)于中高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)防范等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減少風(fēng)險(xiǎn)損失。2.針對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)部門應(yīng)提供專業(yè)法律意見，確保合同條款合法合規(guī)；針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資金管理和預(yù)算控制；針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同相對(duì)方的動(dòng)態(tài)管理和市場(chǎng)調(diào)研分析。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.當(dāng)合同風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中，及時(shí)收集與合同相關(guān)的文件資料，包括合同文本、審批文件、往來信函、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證等。2.合同檔案應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行整理，確保檔案資料齊全、完整、規(guī)范，并編制檔案目錄，便于查閱和管理。（二）檔案保管與借閱1.學(xué)校設(shè)立專門的合同檔案室，由專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整，防止檔案損壞、丟失或泄密。2.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到檔案室查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印合同檔案。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人同意，并注明用途。（三）檔案銷毀1.合同檔