PAGE醫(yī)院工會(huì)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)醫(yī)院工會(huì)的內(nèi)部管理，規(guī)范工會(huì)財(cái)務(wù)行為，提高工會(huì)資金使用效益，保障工會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，維護(hù)工會(huì)會(huì)員的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，結(jié)合醫(yī)院工會(huì)實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院工會(huì)委員會(huì)及其所屬各部門、各基層工會(huì)組織。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和工會(huì)相關(guān)政策規(guī)定，確保工會(huì)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工會(huì)工作的各個(gè)方面，包括財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、活動(dòng)組織、人員管理等，不留制度空白。3.制衡性原則：建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，明確各部門職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和工會(huì)工作實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證工會(huì)工作質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。二、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.預(yù)算編制工會(huì)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和工會(huì)工作實(shí)際，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、量入為出、收支平衡”的原則，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制要細(xì)化到具體項(xiàng)目和金額，明確各項(xiàng)收入來源和支出用途，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。預(yù)算編制過程中，應(yīng)廣泛征求各部門和基層工會(huì)的意見，經(jīng)工會(huì)委員會(huì)審議通過后報(bào)上級(jí)工會(huì)備案。2.預(yù)算執(zhí)行根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，確保預(yù)算的有效執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)經(jīng)工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)工會(huì)備案。3.預(yù)算監(jiān)督工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和合規(guī)性。定期向工會(huì)委員會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況和監(jiān)督檢查結(jié)果，接受工會(huì)會(huì)員的監(jiān)督。（二）收入管理1.會(huì)費(fèi)收入按照規(guī)定及時(shí)足額收取會(huì)員會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)收繳率應(yīng)達(dá)到[X]%以上。會(huì)員會(huì)費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格按照工資收入的[X]%計(jì)算收取，不得擅自提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。做好會(huì)費(fèi)收繳記錄，定期公布會(huì)費(fèi)收繳情況，確保會(huì)員知情權(quán)。2.撥繳經(jīng)費(fèi)收入督促醫(yī)院行政按時(shí)足額撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)，撥繳比例應(yīng)不低于醫(yī)院全部職工工資總額的[X]%。加強(qiáng)與醫(yī)院行政的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳情況，確保經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到賬。對(duì)撥繳經(jīng)費(fèi)收入進(jìn)行明細(xì)核算，準(zhǔn)確反映經(jīng)費(fèi)來源和金額。3.其他收入：包括上級(jí)工會(huì)補(bǔ)助、行政補(bǔ)助、捐贈(zèng)收入等。對(duì)其他收入要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，確保收入合法合規(guī)。加強(qiáng)對(duì)捐贈(zèng)收入的管理，建立捐贈(zèng)臺(tái)賬，明確捐贈(zèng)用途和使用情況，及時(shí)向捐贈(zèng)人反饋捐贈(zèng)資金使用情況。（三）支出管理1.支出審批工會(huì)各項(xiàng)支出應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限。一般支出由工會(huì)主席審批，重大支出（超過[X]元）需經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體研究決定，并報(bào)上級(jí)工會(huì)備案。支出審批應(yīng)嚴(yán)格審核支出憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，確保支出合理合規(guī)。2.支出范圍工會(huì)支出主要包括職工活動(dòng)支出、維權(quán)支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補(bǔ)助下級(jí)支出、事業(yè)支出、其他支出等。職工活動(dòng)支出應(yīng)圍繞工會(huì)職能，開展形式多樣、健康有益的職工文體活動(dòng)、技能競(jìng)賽、教育培訓(xùn)等活動(dòng)，豐富職工文化生活，提高職工素質(zhì)。維權(quán)支出用于維護(hù)職工合法權(quán)益，包括勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、法律援助、困難職工幫扶等方面的支出。業(yè)務(wù)支出用于工會(huì)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需的費(fèi)用，如會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)等。行政支出用于工會(huì)機(jī)關(guān)日常辦公、人員經(jīng)費(fèi)等方面的支出。資本性支出用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等方面的支出。補(bǔ)助下級(jí)支出用于對(duì)下級(jí)工會(huì)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。事業(yè)支出用于工會(huì)所屬事業(yè)單位的各項(xiàng)支出。其他支出用于上述支出以外的各項(xiàng)支出。3.報(bào)銷規(guī)定嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度和醫(yī)院工會(huì)規(guī)定的報(bào)銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷憑證應(yīng)具備合法有效的發(fā)票、收據(jù)等，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確無誤，并有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽字。對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。（四）資產(chǎn)管理1.貨幣資金管理加強(qiáng)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用范圍和庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定，確?，F(xiàn)金安全。規(guī)范銀行賬戶管理，按照規(guī)定開設(shè)工會(huì)銀行賬戶，嚴(yán)禁多頭開戶。定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)支票、匯票等票據(jù)的管理，建立票據(jù)領(lǐng)用、使用、核銷制度，防止票據(jù)丟失和濫用。2.固定資產(chǎn)管理建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、價(jià)值、使用部門等信息。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常維護(hù)和保養(yǎng)，提高資產(chǎn)使用效益，延長(zhǎng)資產(chǎn)使用壽命。固定資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳工會(huì)財(cái)務(wù)。3.無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理：對(duì)工會(huì)擁有的無形資產(chǎn)，如商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理和保護(hù)。對(duì)其他資產(chǎn)，如低值易耗品、辦公用品等，應(yīng)建立相應(yīng)的管理制度，規(guī)范采購(gòu)、使用和保管流程。（五）財(cái)務(wù)監(jiān)督1.內(nèi)部審計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)收支合規(guī)性、資產(chǎn)管理情況等。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)方法和審計(jì)時(shí)間，確保審計(jì)工作的全面性和準(zhǔn)確性。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.財(cái)務(wù)公開建立健全財(cái)務(wù)公開制度，定期向工會(huì)會(huì)員公開工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況，包括收入來源、支出項(xiàng)目、金額等，接受會(huì)員監(jiān)督。財(cái)務(wù)公開可以通過工會(huì)內(nèi)部公告欄、工會(huì)網(wǎng)站、會(huì)員大會(huì)等形式進(jìn)行，確保會(huì)員知情權(quán)。3.外部監(jiān)督：主動(dòng)接受上級(jí)工會(huì)、醫(yī)院財(cái)務(wù)部門以及審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)監(jiān)督工作，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。三、活動(dòng)組織管理制度（一）活動(dòng)策劃1.需求調(diào)研：在開展各類活動(dòng)前，通過問卷調(diào)查、座談會(huì)、意見征集等方式，廣泛征求會(huì)員意見和建議，了解會(huì)員興趣愛好和需求，確?；顒?dòng)內(nèi)容貼近會(huì)員實(shí)際。2.方案制定：根據(jù)調(diào)研結(jié)果，制定詳細(xì)的活動(dòng)策劃方案，明確活動(dòng)主題、時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、形式、參與人員、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等?；顒?dòng)策劃方案應(yīng)具有可行性、創(chuàng)新性和吸引力，能夠達(dá)到預(yù)期活動(dòng)效果。3.方案審批：活動(dòng)策劃方案經(jīng)工會(huì)相關(guān)部門審核后，報(bào)工會(huì)主席審批。重大活動(dòng)策劃方案需經(jīng)工會(huì)委員會(huì)集體研究決定。（二）活動(dòng)實(shí)施1.人員安排：根據(jù)活動(dòng)方案，合理安排活動(dòng)組織人員，明確各人員職責(zé)分工，確?；顒?dòng)組織有序進(jìn)行。2.物資準(zhǔn)備：提前做好活動(dòng)所需物資的采購(gòu)、租賃、布置等準(zhǔn)備工作，確保物資齊全、質(zhì)量合格、數(shù)量充足。3.現(xiàn)場(chǎng)組織：活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)要安排專人負(fù)責(zé)安全保障工作，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，確?；顒?dòng)安全順利進(jìn)行。同時(shí)，要做好活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，營(yíng)造良好的活動(dòng)氛圍。4.活動(dòng)記錄：對(duì)活動(dòng)過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括活動(dòng)照片、視頻、參與人員名單等，為活動(dòng)總結(jié)和后續(xù)活動(dòng)開展提供參考。（三）活動(dòng)評(píng)估總結(jié)1.效果評(píng)估：活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，通過問卷調(diào)查、會(huì)員反饋、數(shù)據(jù)分析等方式，了解會(huì)員對(duì)活動(dòng)的滿意度和活動(dòng)達(dá)到的預(yù)期目標(biāo)情況。2.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)：根據(jù)活動(dòng)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)活動(dòng)組織過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析存在的問題和不足之處，提出改進(jìn)措施和建議。3.資料歸檔：將活動(dòng)策劃方案、活動(dòng)記錄、活動(dòng)評(píng)估總結(jié)等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，建立活動(dòng)檔案，便于查閱和管理。四、人員管理制度（一）人員招聘與錄用1.招聘計(jì)劃：根據(jù)工會(huì)工作需要，制定人員招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件、程序等。2.招聘渠道：通過醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、工會(huì)網(wǎng)站、招聘平臺(tái)、社交媒體等多種渠道發(fā)布招聘信息，廣泛吸引人才報(bào)名。3.招聘程序：對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試、考察等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。招聘過程要嚴(yán)格遵守公平、公正、公開的原則，確保招聘質(zhì)量。4.錄用手續(xù)：對(duì)錄用人員及時(shí)辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）人員培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)工會(huì)工作實(shí)際和人員崗位需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括工會(huì)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)、職業(yè)道德、溝通技巧、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面，提高人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.培訓(xùn)方式：培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)地考察等多種形式靈活開展。4.培訓(xùn)效果評(píng)估：對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，通過考試、撰寫心得體會(huì)、實(shí)際工作表現(xiàn)等方式，了解人員對(duì)培訓(xùn)知識(shí)和技能的掌握程度和應(yīng)用能力，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容。（三）人員考核與獎(jiǎng)懲1.考核制度：建立健全人員考核制度,制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，對(duì)人員德、能、勤、績(jī)、廉等方面進(jìn)行全面考核。2.考核周期：考核周期分為年度考核和日?？己?，年度考核在每年年底進(jìn)行，日?？己穗S時(shí)進(jìn)行。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的人員進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話或相應(yīng)的紀(jì)律處分。考核結(jié)果作為人員晉升、薪酬調(diào)整、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。（四）人員離職管理1.離職申請(qǐng)：人員因個(gè)人原因需要離職的，應(yīng)提前[X]天向工會(huì)提出書面離職申請(qǐng)。2.離職交接：離職人員應(yīng)按照規(guī)定辦理工作交接手續(xù)，將工作資料、辦公用品、固定資產(chǎn)等交接清楚，確保工作的連續(xù)性。3.離職手續(xù)辦理：工會(huì)在收到離職申請(qǐng)并完成工作交接后，及時(shí)為離職