PAGE評(píng)定分離內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司[具體業(yè)務(wù)]項(xiàng)目評(píng)定分離工作，確保項(xiàng)目評(píng)定過程的公平、公正、公開，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采用評(píng)定分離方式確定項(xiàng)目實(shí)施主體的項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)規(guī)定，確保評(píng)定分離工作合法合規(guī)。2.公平公正原則：評(píng)定過程應(yīng)客觀、公正，保障所有參與評(píng)定的主體享有平等的權(quán)利和機(jī)會(huì)，不受任何非法干預(yù)。3.科學(xué)擇優(yōu)原則：采用科學(xué)合理的評(píng)定方法和標(biāo)準(zhǔn)，綜合評(píng)估參與評(píng)定主體的能力、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等因素，擇優(yōu)選擇項(xiàng)目實(shí)施主體。4.公開透明原則：評(píng)定過程和結(jié)果應(yīng)向社會(huì)公開，接受公眾監(jiān)督，確保評(píng)定工作的透明度。二、評(píng)定分離工作組織架構(gòu)及職責(zé)（一）評(píng)定分離工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司高層管理人員組成，設(shè)組長(zhǎng)一名（由公司總經(jīng)理擔(dān)任），副組長(zhǎng)若干名（由副總經(jīng)理擔(dān)任）。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審定評(píng)定分離工作的相關(guān)制度、規(guī)則和流程。對(duì)評(píng)定分離工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和指導(dǎo)。協(xié)調(diào)解決評(píng)定分離工作中出現(xiàn)的爭(zhēng)議和問題。（二）評(píng)定分離工作監(jiān)督小組1.組成：由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，設(shè)組長(zhǎng)一名（由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任）。2.職責(zé)對(duì)評(píng)定分離工作全過程進(jìn)行監(jiān)督，確保評(píng)定工作符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。受理對(duì)評(píng)定分離工作中違規(guī)行為的舉報(bào)和投訴，并進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行審查，確保評(píng)定結(jié)果的公正性。（三）評(píng)定委員會(huì)1.組成：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，從公司內(nèi)部專家?guī)?、外部專家?guī)熘须S機(jī)抽取一定數(shù)量的專家組成評(píng)定委員會(huì)，設(shè)主任一名（由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任）。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定評(píng)定文件，明確評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定方法和評(píng)定程序。組織開展評(píng)定工作，對(duì)參與評(píng)定主體的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦項(xiàng)目實(shí)施主體候選人名單。（四）招標(biāo)人1.職責(zé)負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目評(píng)定分離的需求和要求。協(xié)助評(píng)定委員會(huì)制定評(píng)定文件。對(duì)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并與項(xiàng)目實(shí)施主體簽訂合同。三、評(píng)定分離工作流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)人根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門審核后，報(bào)評(píng)定分離工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。（二）文件編制1.招標(biāo)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目招標(biāo)文件，明確項(xiàng)目概況、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定方法、評(píng)定程序等內(nèi)容。2.評(píng)定委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件要求，編制評(píng)定文件，明確具體的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和方法。（三）發(fā)布公告招標(biāo)人通過公司官網(wǎng)、公共資源交易平臺(tái)等渠道發(fā)布項(xiàng)目招標(biāo)公告，公告內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目概況、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定方法、評(píng)定程序、報(bào)名時(shí)間、報(bào)名方式等。（四）報(bào)名及資格審查潛在參與評(píng)定主體按照招標(biāo)公告要求進(jìn)行報(bào)名，并提交相關(guān)資格證明文件。招標(biāo)人對(duì)報(bào)名主體進(jìn)行資格審查，確定符合條件的參與評(píng)定主體名單。（五）文件提交參與評(píng)定主體按照評(píng)定文件要求，編制并提交響應(yīng)文件，響應(yīng)文件應(yīng)包括企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、技術(shù)方案、報(bào)價(jià)等內(nèi)容。（六）評(píng)定1.評(píng)定委員會(huì)按照評(píng)定文件規(guī)定的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)參與評(píng)定主體的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過程應(yīng)客觀、公正、透明，評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在案。2.評(píng)定委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦項(xiàng)目實(shí)施主體候選人名單。候選人數(shù)量應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和特點(diǎn)合理確定，一般不少于3名。（七）定標(biāo)1.招標(biāo)人根據(jù)評(píng)定委員會(huì)推薦的候選人名單，組織召開定標(biāo)會(huì)議。定標(biāo)會(huì)議可采用票決制、集體議事法等方式確定項(xiàng)目實(shí)施主體。2.采用票決制的，由招標(biāo)人或其授權(quán)代表、評(píng)定委員會(huì)成員等組成定標(biāo)委員會(huì)，對(duì)候選人進(jìn)行投票表決，得票最多者確定為項(xiàng)目實(shí)施主體。3.采用集體議事法的，由定標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)候選人進(jìn)行充分討論，綜合考慮各種因素，確定項(xiàng)目實(shí)施主體。（八）結(jié)果公示招標(biāo)人將定標(biāo)結(jié)果在公司官網(wǎng)、公共資源交易平臺(tái)等渠道進(jìn)行公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。公示期間，如有異議，可向招標(biāo)人或評(píng)定分離工作監(jiān)督小組提出。招標(biāo)人或評(píng)定分離工作監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果告知異議人。（九）合同簽訂公示無異議后，招標(biāo)人按照相關(guān)規(guī)定與項(xiàng)目實(shí)施主體簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、質(zhì)量要求、進(jìn)度要求、付款方式等條款。四、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及方法（一）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)資質(zhì)：包括企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。2.業(yè)績(jī)：近[X]年內(nèi)在類似項(xiàng)目中的業(yè)績(jī)情況，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目實(shí)施情況等。3.信譽(yù)：企業(yè)的信用等級(jí)、履約情況、違法違規(guī)記錄等。4.技術(shù)方案：項(xiàng)目的技術(shù)方案是否合理、可行，是否具有創(chuàng)新性和先進(jìn)性。5.報(bào)價(jià)：參與評(píng)定主體的報(bào)價(jià)是否合理，是否符合市場(chǎng)行情。（二）評(píng)定方法1.綜合評(píng)估法：對(duì)參與評(píng)定主體的各項(xiàng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)估，按照得分高低確定推薦候選人名單。2.最低價(jià)法：在滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的前提下，以報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)候選人。采用最低價(jià)法時(shí)，應(yīng)確保參與評(píng)定主體的報(bào)價(jià)合理，能夠保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。五、監(jiān)督管理（一）監(jiān)督檢查評(píng)定分離工作監(jiān)督小組定期對(duì)評(píng)定分離工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括評(píng)定文件的編制、評(píng)定過程的組織、評(píng)定結(jié)果的公示等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，確保評(píng)定分離工作規(guī)范有序進(jìn)行。（二）投訴處理1.任何單位和個(gè)人對(duì)評(píng)定分離工作中的違規(guī)行為均可向評(píng)定分離工作監(jiān)督小組投訴。投訴應(yīng)提供書面材料，明確投訴事項(xiàng)和投訴理由。2.評(píng)定分離工作監(jiān)督小組收到投訴后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果告知投訴人。投訴處理結(jié)果應(yīng)向社會(huì)公開。（三）責(zé)任追究對(duì)在評(píng)定分離工作中違反法律法規(guī)、公司規(guī)定或存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。責(zé)任追究方式包括警告、罰款、暫?；蛉∠麉⑴c評(píng)定資格、依法追究法律責(zé)任等。六、信息管理（一）信息收集招標(biāo)人、評(píng)定委員會(huì)、監(jiān)督小組等相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集評(píng)定分離工作中的各類信息，包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、招標(biāo)文件、評(píng)定文件、響應(yīng)文件、評(píng)定記錄、定標(biāo)結(jié)果等。（二）信息整理與歸檔對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)確保真實(shí)、完整、有效，便于查閱和追溯。（三）信息保密參與評(píng)