PAGE采購招標內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強公司采購招標活動的內(nèi)部控制，規(guī)范采購招標行為，防范采購招標風險，提高采購招標效率，確保公司采購招標活動合法、合規(guī)、公正、透明，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各子公司的采購招標活動，包括但不限于物資采購、工程采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購招標活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策的規(guī)定。2.公正性原則：采購招標活動應遵循公平、公正的原則，確保所有參與投標的供應商享有平等的機會。3.公開性原則：采購招標活動應保持公開透明，招標信息、評標標準等應向社會公開。4.效益性原則：采購招標活動應在保證質量的前提下，追求經(jīng)濟效益最大化。5.內(nèi)部控制原則：建立健全采購招標內(nèi)部控制制度，加強對采購招標活動的全過程監(jiān)督和管理。二、采購招標組織與職責（一）采購招標決策機構公司設立采購招標決策委員會，負責對重大采購招標項目進行決策。采購招標決策委員會由公司領導、相關部門負責人組成，其職責如下：1.審議采購招標管理制度、流程和標準。2.審批重大采購招標項目的招標方案、評標標準等。3.對采購招標過程中的重大事項進行決策。（二）采購招標執(zhí)行機構公司設立采購招標辦公室，作為采購招標活動的執(zhí)行機構，負責采購招標活動的具體組織和實施。采購招標辦公室設在[具體部門]，其職責如下：1.制定采購招標管理制度、流程和標準，并組織實施。2.編制采購招標計劃，報采購招標決策委員會審批。3.發(fā)布采購招標信息，組織供應商報名、資格審查等工作。4.組織開標、評標、定標等工作，負責評標委員會的組建和管理。5.簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。6.整理、歸檔采購招標文件和相關資料。（三）采購部門職責采購部門負責提出采購需求，參與采購招標活動的前期準備工作，協(xié)助采購招標辦公室進行供應商管理等工作，其職責如下：1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購需求計劃。2.對采購項目進行市場調研，提供采購項目的技術規(guī)格、質量標準等要求。3.參與采購招標文件的編制，對采購項目的商務條款提出意見和建議。4.協(xié)助采購招標辦公室進行供應商資格審查、實地考察等工作。5.負責采購合同的起草、簽訂和履行，跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（四）其他部門職責1.需求部門：負責提供采購項目的詳細需求，配合采購部門進行市場調研，參與采購招標文件的評審等工作。2.財務部門：負責審核采購招標項目的預算，參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付等工作。3.審計部門：負責對采購招標活動進行審計監(jiān)督，檢查采購招標程序的合法性、合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。三、采購招標流程（一）采購招標計劃編制1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結合庫存情況，編制年度采購招標計劃，報采購招標決策委員會審批。2.采購招標計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。（二）采購招標信息發(fā)布1.采購招標辦公室根據(jù)采購招標計劃，編制采購招標文件，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關媒體等渠道發(fā)布采購招標信息。2.采購招標信息應包括采購項目的基本情況、招標要求、投標截止時間、開標時間和地點等內(nèi)容。（三）供應商報名與資格審查1.供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)，按照采購招標文件的要求，向采購招標辦公室提交報名資料。2.采購招標辦公室對供應商提交的報名資料進行資格審查，確定符合條件的供應商名單。3.對于重大采購招標項目，采購招標辦公室可組織對供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、技術實力、信譽等情況。（四）采購招標文件編制與發(fā)放1.采購招標辦公室根據(jù)采購項目的特點和要求，編制采購招標文件。采購招標文件應包括商務條款、技術條款、評標標準等內(nèi)容。2.采購招標文件編制完成后，應報采購招標決策委員會審批。經(jīng)審批通過的采購招標文件，應及時發(fā)放給符合條件的供應商。（五）開標、評標與定標1.采購招標辦公室按照采購招標文件規(guī)定的時間和地點，組織開標會議。開標會議應邀請所有投標人參加，并由投標人代表檢查投標文件的密封情況，當眾開標，公布投標人名稱、投標價格等內(nèi)容。2.開標會議結束后，采購招標辦公室組織評標委員會進行評標。評標委員會由公司內(nèi)部相關部門人員、技術專家、法律專家等組成，人數(shù)為[X]人以上單數(shù)。評標委員會應按照采購招標文件規(guī)定的評標標準，對投標文件進行評審，推薦中標候選人。3.采購招標決策委員會根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人，進行定標。定標結果應及時通知中標人和未中標人。（六）采購合同簽訂與履行1.采購招標辦公室組織中標人與采購人簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應按照合同約定，跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.財務部門應按照采購合同約定，及時支付采購款項。四、采購招標風險管理（一）風險識別與評估1.采購招標辦公室應定期對采購招標活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，并評估其風險程度。2.風險識別與評估應涵蓋采購招標活動的全過程，包括采購需求確定、供應商選擇、采購合同簽訂等環(huán)節(jié)。（二）風險應對措施1.針對不同的風險因素，采購招標辦公室應制定相應的風險應對措施。風險應對措施應包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.對于重大采購招標項目，采購招標辦公室應制定專項風險應對方案，并報采購招標決策委員會審批。（三）風險監(jiān)控與預警1.采購招標辦公室應建立風險監(jiān)控機制，對采購招標活動進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。2.采購招標辦公室應建立風險預警指標體系，對可能出現(xiàn)的風險進行預警。當風險指標達到預警值時，應及時發(fā)出預警信號，并采取相應的風險應對措施。五、采購招標監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購招標辦公室應建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強對采購招標活動的全過程監(jiān)督。2.采購招標辦公室應定期對采購招標活動進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）審計監(jiān)督1.審計部門應定期對采購招標活動進行審計監(jiān)督，檢查采購招標程序的合法性、合規(guī)性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。2.審計部門應參與重大采購招標項目的開標、評標、定標等環(huán)節(jié)，對采購招標活動進行全程監(jiān)督。六、采購招標檔案管理（一）檔案收集與整理1.采購招標辦公室應負責采購招標檔案的收集與整理工作。采購招標檔案應包括采購招標計劃、采購招標文件、投標文件、開標記錄、評標報告、采購合同等資料。2.采購招標檔案應按照時間順序、項目類別等進行分類整理，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案保管與查閱1.采購招標辦公室應建立采購招標檔案保管制度，指定專人負責檔案保管工作。采購招標檔案應妥善保管，防止檔案資料丟失、損