PAGE醫(yī)院基建內控制度手冊一、總則（一）目的本制度手冊旨在規(guī)范醫(yī)院基建項目管理流程，加強內部控制，確?；椖宽樌麑嵤?，提高資金使用效益，保障醫(yī)院建設符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，實現醫(yī)院基建項目的科學化、規(guī)范化、精細化管理。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有基建項目，包括新建、改建、擴建工程以及相關配套設施建設項目。（三）基本原則1.合法性原則：基建項目必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和地方政策要求。2.全面性原則：涵蓋基建項目的全過程，包括項目規(guī)劃、設計、招標、施工、監(jiān)理、驗收、決算等各個環(huán)節(jié)。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。4.成本效益原則：在保證項目質量和功能的前提下，合理控制成本，提高資金使用效益。5.適應性原則：根據醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，結合外部環(huán)境變化，適時調整和完善內控制度。二、組織與職責（一）基建管理委員會1.組成：由醫(yī)院領導班子成員、相關職能部門負責人、工程技術專家等組成。2.職責審議醫(yī)院基建發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃。審定基建項目可行性研究報告、初步設計方案等重大事項。協(xié)調解決基建項目實施過程中的重大問題。監(jiān)督基建項目的實施情況和資金使用情況。（二）基建管理部門1.職責負責基建項目的前期準備工作，包括項目立項、可行性研究、環(huán)境影響評價等手續(xù)的辦理。組織編制項目初步設計文件，協(xié)助相關部門進行設計方案評審。制定基建項目招標方案，組織開展招標工作。與施工單位、監(jiān)理單位簽訂合同，明確各方權利義務。負責基建項目施工現場的協(xié)調管理，監(jiān)督工程進度、質量和安全。定期向上級匯報基建項目進展情況，及時反饋存在的問題。組織基建項目竣工驗收，辦理工程結算和決算手續(xù)。（三）相關職能部門1.財務部門負責基建項目資金的籌集、撥付和核算。審核基建項目預算、決算，監(jiān)督資金使用情況，確保資金安全。參與基建項目招標、合同簽訂等經濟活動，提供財務方面的專業(yè)意見。2.審計部門對基建項目進行全過程審計監(jiān)督，包括預算執(zhí)行情況審計、竣工決算審計等。審查基建項目相關合同、協(xié)議的合法性和合規(guī)性。對基建項目中發(fā)現的違法違規(guī)行為提出處理建議。3.紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督基建項目實施過程中的廉潔自律情況，查處違紀違規(guī)行為。受理基建項目中的投訴舉報，維護醫(yī)院正常建設秩序。（四）崗位分工與職責1.項目負責人全面負責基建項目的組織實施，協(xié)調各方關系，確保項目順利推進。對項目的質量、進度、安全和成本負責。2.工程技術人員負責基建項目的技術管理工作，包括圖紙審核、技術交底、施工過程技術指導等。協(xié)助解決工程技術難題，確保工程質量符合設計要求。3.造價管理人員負責基建項目的造價管理工作，包括預算編制、招標控制價審核、工程計量與計價、竣工決算等。控制項目成本，提供造價方面的決策依據。4.合同管理人員負責基建項目合同的起草、審核、簽訂、履行和歸檔等工作。監(jiān)督合同執(zhí)行情況，及時處理合同糾紛。三、項目前期管理（一）項目規(guī)劃與立項1.根據醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和實際需求，制定基建項目規(guī)劃。2.開展項目可行性研究，編制可行性研究報告，對項目的必要性、可行性、經濟性等進行論證。3.按照規(guī)定程序辦理項目立項審批手續(xù)，取得項目立項批復文件。（二）設計管理1.委托具有相應資質的設計單位進行項目設計。2.組織相關部門和專家對設計方案進行評審，提出修改意見，確保設計方案符合醫(yī)院功能需求和相關規(guī)范標準。3.督促設計單位按照評審意見進行修改完善，形成最終設計文件。（三）預算編制1.由造價管理人員根據設計文件、工程量清單計價規(guī)范等編制基建項目預算。2.預算應包括工程費用、工程建設其他費用、預備費等各項費用，確保預算準確合理。3.將編制好的預算提交財務部門審核，作為項目資金控制的依據。（四）招標管理1.按照國家和地方有關法律法規(guī)及醫(yī)院規(guī)定，制定基建項目招標方案。2.明確招標范圍、招標方式、招標程序等內容。3.組織開展招標工作，包括發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)。4.選擇具有相應資質和信譽的施工單位、監(jiān)理單位、設備供應商等中標單位，并簽訂合同。四、項目實施管理（一）合同管理1.基建項目合同應采用書面形式，明確合同雙方的權利義務、工程內容、工程價款、付款方式、質量標準、工期要求、違約責任等條款。2.合同簽訂前，由合同管理人員進行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、風險可控。3.合同簽訂后，嚴格按照合同約定履行，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時協(xié)商解決。4.建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行詳細記錄。（二）施工管理1.施工單位應按照設計文件和施工合同要求組織施工，確保工程質量、進度和安全。2.基建管理部門應定期對施工現場進行檢查，發(fā)現問題及時下達整改通知，督促施工單位整改落實。3.建立工程進度報告制度，施工單位定期向基建管理部門匯報工程進展情況，基建管理部門及時掌握工程動態(tài)。4.加強施工現場安全管理，督促施工單位落實安全生產責任制，制定安全防范措施，確保施工安全。（三）監(jiān)理管理1.委托具有相應資質的監(jiān)理單位對基建項目進行監(jiān)理。2.監(jiān)理單位應按照監(jiān)理合同要求，對工程質量、進度、安全、造價等進行全面監(jiān)理。3.基建管理部門應定期與監(jiān)理單位溝通協(xié)調，了解監(jiān)理工作情況，支持監(jiān)理單位履行職責。4.監(jiān)理單位應及時向基建管理部門提交監(jiān)理月報、季報、總結報告等文件，反映工程監(jiān)理情況。（四）變更管理1.基建項目實施過程中，如因設計變更、現場條件變化等原因需要變更工程內容，應按照規(guī)定程序辦理變更手續(xù)。2.變更申請由施工單位提出，經監(jiān)理單位審核后報基建管理部門，基建管理部門組織相關部門和專家進行論證。3.變更方案經批準后，簽訂補充合同或變更協(xié)議，調整工程預算和工期。（五）質量控制1.建立基建項目質量管理制度，明確質量目標和質量責任。2.施工單位應建立質量管理體系，嚴格執(zhí)行工程建設強制性標準，確保工程質量符合要求。3.監(jiān)理單位應加強質量監(jiān)理，對原材料、構配件、設備等進行檢驗，對關鍵工序、隱蔽工程進行旁站監(jiān)理。4.基建管理部門應定期組織質量檢查和驗收，對發(fā)現的質量問題及時督促整改。（六）安全管理1.施工單位應建立安全生產管理制度，制定安全操作規(guī)程，加強安全教育培訓，提高施工人員安全意識。2.施工現場應設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護設施。3.基建管理部門應定期組織安全檢查，對發(fā)現的安全隱患及時下達整改通知，督促施工單位限期整改。4.建立安全事故應急預案制度，發(fā)生安全事故時，應及時啟動應急預案，進行救援和處理。五、項目驗收管理（一）驗收準備1.基建項目完工后，施工單位應進行自查自糾，整理工程資料，向基建管理部門提交竣工驗收申請報告。2.基建管理部門組織相關部門和人員對工程進行預驗收，對發(fā)現的問題提出整改意見，督促施工單位整改。（二）竣工驗收1.基建管理部門組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關部門和專家組成竣工驗收委員會，對基建項目進行竣工驗收。2.竣工驗收委員會聽取施工單位工程總結報告、監(jiān)理單位監(jiān)理工作報告、設計單位設計執(zhí)行情況報告等。3.實地查看工程建設情況，查閱工程資料，對工程質量、進度、安全、造價等進行全面評價。4.竣工驗收合格后，出具竣工驗收報告，辦理工程交付使用手續(xù)。六、項目決算管理（一）決算編制1.基建項目竣工驗收合格后，施工單位應在規(guī)定時間內編制工程決算報告，報基建管理部門審核。2.基建管理部門組織造價管理人員對工程決算進行審核，審核內容包括工程量計算、計價依據、費用組成等。3.審核后的工程決算報財務部門，財務部門進行最終審核，作為項目竣工決算的依據。（二）竣工決算審計1.審計部門對基建項目竣工決算進行審計，審計內容包括項目立項、預算執(zhí)行、工程結算、資金使用等方面。2.審計部門出具審計報告，對審計發(fā)現的問題提出整改意見，督促相關部門整改落實。（三）資產移交1.基建項目竣工決算審計完成后，財務部門按照規(guī)定進行資產入賬和移交手續(xù)。2.基建管理部門將項目資產移交醫(yī)院相關使用部門，明確資產使用和管理責任。七、監(jiān)督與評價（一）內部監(jiān)督檢查1.基建管理部門定期對基建項目進行內部監(jiān)督檢查，檢查內容包括項目進展情況、質量安全情況、資金使用情況、合同執(zhí)行情況等。2.審計部門定期對基建項目進行審計監(jiān)督，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，督促相關部門整改落實。3.紀檢監(jiān)察部門對基建項目實施過程中的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查，查處違紀違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督檢查1.接受上級主管部門、財政部門、審計部門等外部監(jiān)督檢查，積極配合提供相關資料。2.對外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認真落實整改，不斷