PAGE巡察工作內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強公司巡察工作的規(guī)范化、制度化建設，確保巡察工作依法依規(guī)、高效有序開展，提高公司治理水平，防范經(jīng)營風險，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部開展的各類巡察工作，包括但不限于對各部門、下屬子公司、項目組等的巡察活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關規(guī)章制度開展巡察工作。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，客觀公正地反映被巡察對象的情況，不偏袒、不隱瞞。3.問題導向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點、難點和風險點，著力發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾。4.保密性原則：對巡察工作中涉及的機密信息、敏感事項等予以嚴格保密。二、巡察機構與人員（一）巡察領導小組公司設立巡察領導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括相關職能部門負責人。巡察領導小組負責領導、組織、協(xié)調公司巡察工作，研究決定巡察工作中的重大事項。（二）巡察工作辦公室巡察領導小組下設巡察工作辦公室，作為巡察工作的日常辦事機構，設在公司紀委。巡察工作辦公室負責巡察工作的具體組織實施，包括制定巡察計劃、組建巡察組、協(xié)調巡察工作中的有關事宜等。（三）巡察組根據(jù)巡察工作需要，組建若干巡察組，每組設組長一名，成員若干。巡察組實行組長負責制，負責對指定的被巡察對象開展巡察工作，向巡察領導小組和巡察工作辦公室負責并報告工作。（四）人員要求1.巡察工作人員應具備較高的政治素質、業(yè)務能力和職業(yè)道德水平，熟悉公司業(yè)務和相關法律法規(guī)。2.巡察工作人員應嚴格遵守巡察工作紀律，保守巡察工作秘密，不得利用巡察工作謀取私利。三、巡察內(nèi)容與方式（一）巡察內(nèi)容1.黨的建設方面：重點檢查被巡察對象黨組織貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，履行全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任情況，黨組織建設和黨員隊伍建設情況等。2.經(jīng)營管理方面：檢查被巡察對象的經(jīng)營決策、財務管理、資產(chǎn)管理、項目管理、內(nèi)部控制等方面的制度執(zhí)行情況，以及是否存在違規(guī)經(jīng)營、國有資產(chǎn)流失等問題。3.廉潔從業(yè)方面：關注被巡察對象及其工作人員是否存在違反廉潔自律規(guī)定的行為，包括但不限于貪污受賄、濫用職權、利益輸送等。4.其他方面：根據(jù)公司實際情況和工作需要，對其他重要事項進行巡察檢查。（二）巡察方式1.聽取匯報：聽取被巡察對象黨組織的工作匯報以及有關部門的專題匯報。2.個別談話：與被巡察對象領導班子成員、中層干部、關鍵崗位人員等進行個別談話，了解情況。3.查閱資料：查閱被巡察對象的文件、檔案、會議記錄、財務賬目等相關資料。4.問卷調查：向被巡察對象的員工發(fā)放調查問卷，廣泛征求意見和建議。5.實地走訪：對被巡察對象的重要場所、項目現(xiàn)場等進行實地走訪查看。6.數(shù)據(jù)分析：運用數(shù)據(jù)分析技術，對被巡察對象的相關數(shù)據(jù)進行比對、分析，查找問題線索。7.其他方式：根據(jù)巡察工作實際需要，可采取專項檢查、延伸審計、明察暗訪等其他方式開展巡察工作。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.制定巡察計劃：巡察工作辦公室根據(jù)公司黨委工作部署和實際情況，制定年度巡察計劃，明確巡察對象、巡察內(nèi)容、巡察時間安排等。2.組建巡察組：根據(jù)巡察計劃，從公司內(nèi)部選拔政治素質高、業(yè)務能力強、工作經(jīng)驗豐富的人員組成巡察組，并進行培訓。3.開展前期調研：巡察組對被巡察對象的基本情況、業(yè)務范圍、經(jīng)營狀況等進行前期調研，為制定巡察工作方案做好準備。4.制定巡察工作方案：巡察組根據(jù)前期調研情況和巡察內(nèi)容，制定具體的巡察工作方案，明確巡察工作的目標、任務、方法、步驟以及人員分工等。（二）巡察進駐1.召開進駐動員會：巡察組進駐被巡察對象后，召開進駐動員會，向被巡察對象通報巡察工作的目的、任務、方式和要求，聽取被巡察對象黨組織的工作匯報。2.發(fā)布巡察公告：在被巡察對象辦公場所顯著位置發(fā)布巡察公告，公布巡察組的聯(lián)系方式、巡察時間、巡察內(nèi)容等，鼓勵干部群眾積極反映問題。（三）巡察了解1.開展各項巡察工作：巡察組按照巡察工作方案，通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、問卷調查、實地走訪、數(shù)據(jù)分析等方式，對被巡察對象進行全面深入的了解，廣泛收集問題線索。2.形成巡察工作底稿：巡察組對巡察過程中發(fā)現(xiàn)的問題和線索進行詳細記錄，形成巡察工作底稿，做到一事一稿，內(nèi)容真實、準確、完整。（四）巡察報告1.撰寫巡察報告：巡察組在巡察了解結束后，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理分析，撰寫巡察報告。巡察報告應客觀、準確地反映被巡察對象的情況，提出問題整改建議。2.征求意見：巡察報告初稿形成后，征求被巡察對象黨組織的意見，被巡察對象應在規(guī)定時間內(nèi)反饋書面意見。巡察組對反饋意見進行認真研究，合理采納，對未采納的意見應說明理由。3.審核把關：巡察報告經(jīng)巡察組組長審核后，報巡察工作辦公室。巡察工作辦公室對巡察報告進行審核把關，必要時征求相關職能部門的意見。審核通過后的巡察報告報巡察領導小組審定。（五）巡察反饋1.召開反饋會議：巡察領導小組審定巡察報告后，組織召開巡察反饋會議。巡察組向被巡察對象黨組織反饋巡察情況，提出整改要求。被巡察對象黨組織主要負責人作表態(tài)發(fā)言。2.下達巡察反饋意見：巡察工作辦公室根據(jù)巡察反饋會議精神，下達巡察反饋意見，明確被巡察對象存在的問題、整改要求和整改期限。（六）整改落實1.制定整改方案：被巡察對象黨組織收到巡察反饋意見后，應及時召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責任領導、責任部門和整改時限，并將整改方案報巡察工作辦公室備案。2.組織整改落實：被巡察對象黨組織按照整改方案認真組織整改落實，定期向巡察工作辦公室報告整改情況。巡察工作辦公室對整改情況進行跟蹤了解，督促整改落實到位。3.整改情況報告：整改期限結束后，被巡察對象黨組織向巡察工作辦公室報送整改情況報告。巡察工作辦公室對整改情況進行審核評估，必要時組織開展整改情況專項檢查。（七）立卷歸檔巡察工作結束后，巡察組應及時將巡察工作中形成的各類文件、資料、記錄等進行整理歸檔，建立健全巡察工作檔案，妥善保管。五、巡察工作紀律與責任追究（一）巡察工作紀律1.巡察工作人員應嚴格遵守巡察工作程序和工作紀律，不得擅自擴大巡察范圍、變更巡察內(nèi)容。2.巡察工作人員應嚴格遵守保密紀律，不得泄露巡察工作中涉及的機密信息、敏感事項和問題線索。3.巡察工作人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受被巡察對象的禮品、禮金、宴請等，不得利用巡察工作謀取私利。4.巡察工作人員在巡察工作中應客觀公正、實事求是，不得歪曲事實、故意夸大或隱瞞問題。（二）責任追究1.被巡察對象及其工作人員應積極配合巡察工作，如實提供有關資料和情況。對拒絕、阻礙巡察工作，或者故意隱瞞事實、提供虛假情況以及對巡察工作人員進行打擊報復的，視情節(jié)輕重，給予相應的黨紀政務處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。2.巡察工作人員在巡察工作中違反工作紀律和廉潔自律規(guī)定的，視情節(jié)輕重，給予