董事長辦公會(huì)會(huì)議規(guī)則與流程為規(guī)范董事長辦公會(huì)的組織與決策行為，提升公司戰(zhàn)略決策與運(yùn)營管理效率，保障企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)有序落地，結(jié)合公司治理要求與實(shí)際運(yùn)營需要，現(xiàn)對董事長辦公會(huì)的會(huì)議規(guī)則與流程予以明確，供參會(huì)人員及相關(guān)部門遵照執(zhí)行。一、會(huì)議規(guī)則（一）會(huì)議組織與召集董事長辦公會(huì)由董事長擔(dān)任召集人，原則上每月召開一次，具體時(shí)間以會(huì)議通知為準(zhǔn)；遇重大經(jīng)營事項(xiàng)、突發(fā)事件或董事長認(rèn)為必要時(shí)，可召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議組織工作由董事會(huì)辦公室（或總裁辦、行政部，依公司架構(gòu)而定）統(tǒng)籌，涵蓋議題收集、材料準(zhǔn)備、會(huì)議通知、場地安排及紀(jì)要整理等全流程事務(wù)。（二）參會(huì)人員與權(quán)限1.固定參會(huì)人員：董事長為會(huì)議主持人，總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等核心經(jīng)營層成員為固定參會(huì)者，需全程參與并就分管領(lǐng)域議題發(fā)表意見。2.列席人員：根據(jù)議題內(nèi)容，可邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或外部顧問列席，列席人員有權(quán)就議題相關(guān)問題進(jìn)行說明，但無表決權(quán)。3.請假與授權(quán)：固定參會(huì)人員因特殊原因無法參會(huì)時(shí)，需提前2個(gè)工作日向董事長提交書面請假申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可委托授權(quán)代表參會(huì)（授權(quán)代表需熟悉議題內(nèi)容并攜帶書面授權(quán)書）；列席人員請假需向會(huì)議組織者報(bào)備，由組織者視情況調(diào)整列席安排。（三）會(huì)議議題管理1.議題提出：各部門或分管領(lǐng)導(dǎo)可圍繞公司戰(zhàn)略落地、經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行、重大資源調(diào)配、人事調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)處置等事項(xiàng)提出議題，議題需包含明確的背景說明、待決策事項(xiàng)、備選方案及預(yù)期影響分析，由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后提交至?xí)h組織者。2.議題審核：會(huì)議組織者需對議題的必要性、材料完整性進(jìn)行初審，剔除重復(fù)或非必要議題，并將符合要求的議題匯總后報(bào)董事長審批，由董事長確定最終上會(huì)議題及議程順序。3.議題提交時(shí)限：常規(guī)議題需在會(huì)議召開3個(gè)工作日前提交材料，臨時(shí)議題需在會(huì)議召開1個(gè)工作日前完成材料補(bǔ)充，確保參會(huì)人員有充足時(shí)間研讀。（四）議事規(guī)則1.討論原則：議題匯報(bào)人需簡明扼要介紹背景與方案，參會(huì)人員應(yīng)圍繞議題核心展開討論，發(fā)言需緊扣主題、言簡意賅，避免無關(guān)話題干擾；董事長可根據(jù)討論情況引導(dǎo)方向、補(bǔ)充提問或要求相關(guān)人員進(jìn)一步說明。2.決策機(jī)制：會(huì)議決策以充分凝聚共識(shí)為基礎(chǔ)，最終由董事長結(jié)合討論意見、公司戰(zhàn)略方向及風(fēng)險(xiǎn)管控要求作出決策；涉及公司章程規(guī)定的重大事項(xiàng)（如大額投資、股權(quán)變動(dòng)等），需按規(guī)定履行表決程序，表決遵循“一人一票、多數(shù)通過”原則（具體適用情形以公司章程及專項(xiàng)制度為準(zhǔn)）。3.回避制度：若議題涉及參會(huì)人員個(gè)人或其關(guān)聯(lián)方利益，該人員需主動(dòng)聲明并回避相關(guān)討論與決策環(huán)節(jié)，由主持人指定其他人員代其發(fā)表意見（如需）。（五）會(huì)議紀(jì)律1.出勤紀(jì)律：固定參會(huì)人員需提前5分鐘到達(dá)會(huì)場，不得無故遲到、早退或中途離場；因特殊情況遲到者需向主持人致歉并說明原因，中途離場需經(jīng)主持人同意。2.行為規(guī)范：會(huì)議期間需將手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)，禁止接打電話、刷取信息；嚴(yán)禁在會(huì)場內(nèi)進(jìn)行與會(huì)議無關(guān)的交談，確保會(huì)議專注高效。3.保密要求：會(huì)議討論內(nèi)容、決策結(jié)果及相關(guān)材料均屬公司內(nèi)部機(jī)密，參會(huì)人員（含列席、授權(quán)代表）不得向無關(guān)人員泄露，違者將按公司保密制度追究責(zé)任。二、會(huì)議流程（一）會(huì)前準(zhǔn)備1.議題收集與審核：會(huì)議組織者在會(huì)議召開前5個(gè)工作日啟動(dòng)議題收集，各部門按要求提交議題材料；2個(gè)工作日內(nèi)完成材料審核與匯總，報(bào)董事長確定最終議題。2.材料準(zhǔn)備與分發(fā)：會(huì)議組織者將審核通過的議題材料整理成《會(huì)議材料匯編》，在會(huì)議召開1個(gè)工作日前通過郵件、OA系統(tǒng)或紙質(zhì)文件形式分發(fā)給參會(huì)人員，確保材料清晰、邏輯完整。3.會(huì)議通知：會(huì)議組織者提前2個(gè)工作日向參會(huì)人員發(fā)送正式通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、材料查閱方式及注意事項(xiàng)；臨時(shí)會(huì)議通知需同步說明緊急事由。（二）會(huì)議召開1.開場與議程說明：主持人（董事長）宣布會(huì)議開始，介紹參會(huì)人員、列席人員及會(huì)議議程，強(qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律與決策原則。2.議題匯報(bào)與討論：按議程順序，議題匯報(bào)人（或部門負(fù)責(zé)人）用5-10分鐘（依議題復(fù)雜度調(diào)整）匯報(bào)背景、方案及訴求；參會(huì)人員依次發(fā)表意見，主持人引導(dǎo)討論方向，確保每個(gè)議題充分研討且不超時(shí)。3.決策與記錄：主持人總結(jié)討論意見，結(jié)合公司戰(zhàn)略與實(shí)際需求作出決策（或啟動(dòng)表決程序），明確決策結(jié)果、執(zhí)行要求及時(shí)限；會(huì)議記錄員（由會(huì)議組織者指定）需全程記錄討論要點(diǎn)、決策結(jié)果及任務(wù)分工，確保記錄準(zhǔn)確、完整。4.會(huì)議結(jié)束：主持人確認(rèn)所有議題討論完畢，總結(jié)會(huì)議成果，明確后續(xù)跟進(jìn)要求，宣布會(huì)議結(jié)束。（三）會(huì)后跟進(jìn)1.紀(jì)要整理與審批：會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，記錄員完成《董事長辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》初稿，經(jīng)會(huì)議組織者審核后報(bào)董事長審批；審批通過的紀(jì)要需體現(xiàn)決策結(jié)果、責(zé)任部門/人、完成時(shí)限等核心要素。2.任務(wù)督辦與反饋：責(zé)任部門需按紀(jì)要要求推進(jìn)工作，定期向會(huì)議組織者反饋進(jìn)展；會(huì)議組織者需跟蹤任務(wù)執(zhí)行情況，對逾期未完成事項(xiàng)及時(shí)向董事長匯報(bào)并協(xié)調(diào)解決。3.資料歸檔：會(huì)議組織者將會(huì)議通知、材料匯編、會(huì)議紀(jì)要、簽到表等資料整理歸檔，保存期限按公司檔案管理制度執(zhí)行，確?？勺匪?、可查閱。三、附則1.本規(guī)則由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋，各部門及參會(huì)人員需嚴(yán)格遵照執(zhí)行。2.若公司治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式發(fā)