PAGE規(guī)范集體議事決策制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司集體議事決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，確保公司各項(xiàng)決策符合公司利益和法律法規(guī)要求，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各層級(jí)涉及重大事項(xiàng)、重要問題的決策過程。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：決策過程嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)政策規(guī)定。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行充分論證和分析，提高決策的科學(xué)性和合理性。4.公開透明原則：除涉及保密事項(xiàng)外，決策過程和結(jié)果應(yīng)在一定范圍內(nèi)公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)（一）公司董事會(huì)1.董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司重大事項(xiàng)行使決策權(quán)。2.董事會(huì)成員由[具體人數(shù)]名組成，設(shè)董事長1名，副董事長[具體人數(shù)]名。3.董事會(huì)職責(zé)：制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。審議批準(zhǔn)公司的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。制定和修改公司章程。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（二）公司總經(jīng)理辦公會(huì)1.總經(jīng)理辦公會(huì)是公司日常經(jīng)營管理決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)董事會(huì)決議，對(duì)公司日常經(jīng)營管理中的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.總經(jīng)理辦公會(huì)成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員。3.總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)：組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。制定公司具體的經(jīng)營管理規(guī)章制度。決定公司內(nèi)部各部門的設(shè)置、職責(zé)和人員配備。審議公司月度、季度經(jīng)營報(bào)告，分析經(jīng)營狀況，提出改進(jìn)措施。審議公司日常經(jīng)營中的資金使用、費(fèi)用報(bào)銷、合同簽訂等事項(xiàng)。對(duì)公司各部門提交的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作關(guān)系，解決經(jīng)營管理中的問題。其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)。（三）其他專門委員會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要，可設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照公司章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見和建議。三、議事決策范圍（一）重大事項(xiàng)1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的制定與調(diào)整。2.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案的審議批準(zhǔn)。3.公司重大投資項(xiàng)目，包括但不限于新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，對(duì)外投資、并購重組等。4.公司融資計(jì)劃、融資方式的確定，重大債務(wù)的舉借和償還。5.公司資產(chǎn)處置，包括但不限于固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢，無形資產(chǎn)的處置等。6.公司組織架構(gòu)的調(diào)整，包括部門設(shè)置、人員編制、崗位職責(zé)的變更等。7.公司重要規(guī)章制度的制定、修改和廢止。8.公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)。（二）重要問題1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)的確定和分解。2.公司重大業(yè)務(wù)合同的簽訂、履行和變更。3.公司重大人事任免，包括高級(jí)管理人員的聘任、解聘，關(guān)鍵崗位人員的選拔和任用等。4.公司重大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故的處理。5.公司重大突發(fā)事件的應(yīng)急處置方案。6.公司重要客戶關(guān)系的維護(hù)和拓展。7.公司重要資源的配置和管理。8.其他涉及公司全局利益、影響公司發(fā)展的重要問題。四、議事決策程序（一）議題提出1.各部門根據(jù)工作需要和職責(zé)范圍，對(duì)涉及議事決策范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行梳理，提出議題。議題應(yīng)明確具體、事由清晰，附有相關(guān)資料和說明。2.公司領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)工作安排和實(shí)際情況，直接提出議題。3.議題提出后，應(yīng)填寫《議事決策議題申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明議題的背景、目的、內(nèi)容、解決方案等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交至公司辦公室。（二）議題審核1.公司辦公室對(duì)各部門提交的議題進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查議題是否屬于議事決策范圍、資料是否齊全、程序是否合規(guī)等。2.對(duì)于不符合要求的議題，公司辦公室應(yīng)及時(shí)與議題提出部門溝通，要求補(bǔ)充完善相關(guān)資料或調(diào)整議題內(nèi)容。3.經(jīng)初步審核通過的議題，公司辦公室應(yīng)根據(jù)議題的性質(zhì)和涉及范圍，確定提交相應(yīng)的議事決策機(jī)構(gòu)審議。（三）會(huì)前準(zhǔn)備1.對(duì)于提交董事會(huì)審議的議題，公司辦公室應(yīng)提前將議題及相關(guān)資料發(fā)送給各位董事，并通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)。2.董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織會(huì)議籌備工作，包括會(huì)議資料的整理、會(huì)議記錄的準(zhǔn)備等。3.對(duì)于提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議的議題，公司辦公室應(yīng)提前將議題及相關(guān)資料發(fā)送給各位參會(huì)人員，并通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)。4.會(huì)議召集人應(yīng)提前了解參會(huì)人員對(duì)議題的意見和建議，對(duì)議題進(jìn)行充分研究和分析，形成初步?jīng)Q策意見。（四）會(huì)議審議1.議事決策會(huì)議由召集人主持，參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)出席會(huì)議。如有特殊情況不能出席會(huì)議，應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假，并委托其他人員代為行使表決權(quán)。2.會(huì)議開始后，首先由議題提出部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹議題背景、目的、內(nèi)容、解決方案等情況，并回答參會(huì)人員的提問。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審議議題，充分發(fā)表意見和建議。發(fā)言應(yīng)圍繞議題主題，客觀公正，有理有據(jù)。4.會(huì)議召集人應(yīng)根據(jù)參會(huì)人員的發(fā)言情況，引導(dǎo)會(huì)議討論，確保討論方向不偏離議題核心，討論過程有序、高效。5.在充分討論的基礎(chǔ)上，會(huì)議召集人應(yīng)綜合各方意見，提出決策建議，并組織參會(huì)人員進(jìn)行表決。（五）會(huì)議表決1.表決方式可根據(jù)議題性質(zhì)和實(shí)際情況選擇舉手表決、投票表決等方式。2.對(duì)于重大事項(xiàng)的決策，應(yīng)實(shí)行記名投票表決，確保表決結(jié)果的真實(shí)性和公正性。3.表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)并公布，同意票數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)半數(shù)的，決議通過；未達(dá)到半數(shù)的，決議不通過。4.對(duì)于存在較大分歧的議題，應(yīng)進(jìn)一步深入討論和研究，必要時(shí)可進(jìn)行再次表決或暫緩決策。（六）決策形成1.經(jīng)表決通過的議題，形成會(huì)議決議。會(huì)議決議應(yīng)明確決議事項(xiàng)、決策依據(jù)、執(zhí)行要求等內(nèi)容。2.會(huì)議決議由會(huì)議召集人簽署，并加蓋公司公章或相關(guān)部門印章。3.對(duì)于需上報(bào)上級(jí)主管部門或履行相關(guān)審批程序的決策事項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)上報(bào)和辦理。（七）決策執(zhí)行1.會(huì)議決議形成后，由公司辦公室負(fù)責(zé)將決議傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，并跟蹤決議的執(zhí)行情況。2.各部門應(yīng)按照會(huì)議決議要求，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃和措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決議得到有效執(zhí)行。3.在決議執(zhí)行過程中，如遇問題或需要調(diào)整決議內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)向公司辦公室報(bào)告，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。（八）決策監(jiān)督1.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司集體議事決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保決策過程合法合規(guī)，決策結(jié)果符合公司利益。2.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查決策執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.對(duì)于違反集體議事決策制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、議事決策紀(jì)律（一）參會(huì)人員紀(jì)律1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)出席會(huì)議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能出席會(huì)議，應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假，并委托其他人員代為行使表決權(quán)。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與會(huì)議討論，充分發(fā)表意見和建議。不得在會(huì)議期間從事與會(huì)議無關(guān)的事項(xiàng)。3.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議保密紀(jì)律，不得泄露會(huì)議討論內(nèi)容和決策信息。對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的議題，應(yīng)在保密狀態(tài)下進(jìn)行討論和決策。（二）會(huì)議記錄與檔案管理1.公司辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，確保會(huì)議記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題內(nèi)容、討論情況、表決結(jié)果等信息。2.會(huì)議記錄應(yīng)妥善保管，作為公司重要檔案資料存