PAGE招標(biāo)廉潔管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招標(biāo)活動(dòng)中的廉潔自律，規(guī)范招標(biāo)行為，防止不正當(dāng)利益輸送，維護(hù)公司利益和市場(chǎng)秩序，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有招標(biāo)項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、物資采購(gòu)、服務(wù)外包等各類招標(biāo)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：對(duì)待所有投標(biāo)方一視同仁，不偏袒、不歧視，保證招標(biāo)過(guò)程和結(jié)果的公平公正。3.廉潔誠(chéng)信原則：參與招標(biāo)活動(dòng)的各方應(yīng)秉持廉潔自律、誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度，不得進(jìn)行任何形式的不正當(dāng)交易。4.公開透明原則：招標(biāo)信息、程序、結(jié)果等應(yīng)依法公開，接受公司內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督。二、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與人員職責(zé)（一）招標(biāo)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司招標(biāo)管理制度及流程。2.組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、資格審查、開標(biāo)評(píng)標(biāo)等。3.對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保招標(biāo)活動(dòng)符合規(guī)定和程序。4.建立和管理招標(biāo)檔案，保存招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)資料。5.協(xié)調(diào)處理招標(biāo)活動(dòng)中的爭(zhēng)議和投訴。（二）招標(biāo)人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守本制度和相關(guān)工作紀(jì)律，保守招標(biāo)活動(dòng)中的商業(yè)秘密。2.認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保招標(biāo)工作的準(zhǔn)確性和公正性。3.不得接受投標(biāo)方的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益。4.不得與投標(biāo)方串通投標(biāo)，損害公司利益。5.積極配合公司內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督檢查。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門負(fù)責(zé)提出招標(biāo)項(xiàng)目需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求等相關(guān)資料，并參與評(píng)標(biāo)工作。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算，監(jiān)督招標(biāo)費(fèi)用的支付和使用。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行法律審查，提供法律咨詢和支持，處理法律糾紛。三、招標(biāo)流程廉潔規(guī)范（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前制定招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.招標(biāo)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，確保招標(biāo)項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略和實(shí)際需求。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)管理部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件應(yīng)明確規(guī)定投標(biāo)方的資格條件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、技術(shù)方案要求、售后服務(wù)承諾等，確保招標(biāo)要求清晰、明確、合理。3.招標(biāo)文件不得含有傾向性、歧視性條款，不得為特定投標(biāo)方量身定制。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.招標(biāo)管理部門通過(guò)公司官網(wǎng)、招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公開招標(biāo)項(xiàng)目信息。2.招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等關(guān)鍵信息，確保潛在投標(biāo)方能夠及時(shí)獲取。（四）資格審查1.對(duì)報(bào)名參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。2.資格審查應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保投標(biāo)方具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力和條件。3.對(duì)資格審查合格的投標(biāo)方發(fā)放招標(biāo)文件，對(duì)不合格的投標(biāo)方應(yīng)及時(shí)通知并說(shuō)明理由。（五）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件的密封、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查。2.在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，開標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開進(jìn)行，唱標(biāo)記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整。3.開標(biāo)過(guò)程中，不得擅自修改招標(biāo)文件規(guī)定的開標(biāo)程序和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（六）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)從公司內(nèi)部專家?guī)旎蛲獠繉＜抑须S機(jī)抽取，且與投標(biāo)方無(wú)利害關(guān)系。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)客觀、公正、保密。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得私下接觸投標(biāo)方，不得收受投標(biāo)方的財(cái)物或其他利益，不得透露評(píng)標(biāo)情況。（七）中標(biāo)結(jié)果確定與公示1.根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位，并向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。2.中標(biāo)結(jié)果應(yīng)在公司官網(wǎng)或其他指定媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。公示期間接受公司內(nèi)部和社會(huì)監(jiān)督，對(duì)質(zhì)疑和投訴應(yīng)及時(shí)處理。（八）合同簽訂1.中標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與公司簽訂合同，合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)文件一致。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審查，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體。3.合同簽訂過(guò)程中，不得擅自變更合同主要條款，不得簽訂陰陽(yáng)合同。四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如招標(biāo)人員與投標(biāo)方勾結(jié)、泄露標(biāo)底、收受回扣等。2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)、投訴舉報(bào)、案例分析等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定防控措施提供依據(jù)。（三）防控措施1.加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)人員的廉潔教育和培訓(xùn)，提高廉潔意識(shí)和職業(yè)道德水平。2.建立健全招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)過(guò)程的全程監(jiān)督，包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、視頻監(jiān)控、錄音錄像等。3.實(shí)行招標(biāo)人員輪崗制度，定期對(duì)招標(biāo)人員進(jìn)行崗位輪換，減少廉潔風(fēng)險(xiǎn)。4.加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)方的誠(chéng)信管理，建立投標(biāo)方誠(chéng)信檔案，對(duì)有不良記錄的投標(biāo)方限制其參與公司招標(biāo)活動(dòng)。5.鼓勵(lì)員工舉報(bào)招標(biāo)活動(dòng)中的違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并嚴(yán)格保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、文件是否齊全、結(jié)果是否公正等。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中的廉潔情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。2.主動(dòng)公開招標(biāo)活動(dòng)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)公眾提出的意見和建議及時(shí)進(jìn)行整改。（三）檢查結(jié)果處理1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，涉及違法犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。3.定期對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善招標(biāo)管理制度和流程。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.投標(biāo)方存在以下行為之一的，視為違規(guī)：提供虛假資質(zhì)文件、業(yè)績(jī)證明等材料騙取中標(biāo)。與招標(biāo)人員或其他投標(biāo)方串通投標(biāo)。向招標(biāo)人員或相關(guān)人員行賄、提供回扣、禮品等不正當(dāng)利益。中標(biāo)后擅自轉(zhuǎn)包、分包項(xiàng)目。違反合同約定，提供劣質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)。2.招標(biāo)人員存在以下行為之一的，視為違規(guī)：泄露標(biāo)底、評(píng)標(biāo)情況等招標(biāo)機(jī)密信息。收受投標(biāo)方的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益。與投標(biāo)方勾結(jié)，為其謀取中標(biāo)機(jī)會(huì)。擅自修改招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。違反招標(biāo)程序，擅自確定中標(biāo)單位。（二）處理方式1.對(duì)于投標(biāo)方的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，取消其投標(biāo)資格，已中標(biāo)的取消中標(biāo)資格，沒(méi)收投標(biāo)保證金，并依法追究其法律責(zé)任。2.對(duì)于招標(biāo)人員的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降職、撤職、開除等