PAGE規(guī)范權(quán)力運(yùn)行工作制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，確保各項工作依法依規(guī)、公正透明、高效有序開展，保障公司/組織和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織持續(xù)健康發(fā)展，特制定本工作制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級部門、各崗位人員權(quán)力運(yùn)行的管理和監(jiān)督。（三）基本原則1.合法性原則：權(quán)力運(yùn)行必須符合國家法律法規(guī)、政策以及公司/組織章程的規(guī)定。2.公正性原則：權(quán)力行使應(yīng)秉持公平、公正的態(tài)度，杜絕偏袒和歧視。3.公開性原則：除涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私外，權(quán)力運(yùn)行的依據(jù)、過程和結(jié)果應(yīng)向相關(guān)人員公開。4.制約性原則：建立健全權(quán)力制約機(jī)制，防止權(quán)力濫用。5.效率性原則：在規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的同時，確保工作效率，提高整體效能。二、權(quán)力分類與運(yùn)行規(guī)范（一）決策權(quán)力1.決策主體與職責(zé)明確公司/組織各級決策機(jī)構(gòu)的組成、職責(zé)和權(quán)限。如董事會負(fù)責(zé)公司重大戰(zhàn)略決策、高級管理人員任免等；總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理決策等。2.決策程序議題提出：相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要提出決策議題，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交。調(diào)研論證：對重大決策議題進(jìn)行充分調(diào)研，廣泛征求意見，必要時組織專家論證。會議審議：按照規(guī)定程序召開決策會議，參會人員充分發(fā)表意見進(jìn)行討論。決策形成：根據(jù)討論結(jié)果，按照決策規(guī)則進(jìn)行表決，形成決策決議。3.決策監(jiān)督建立決策執(zhí)行情況跟蹤和評估機(jī)制，對決策效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)整完善。（二）執(zhí)行權(quán)力1.執(zhí)行主體與分工明確各項工作任務(wù)的具體執(zhí)行部門和崗位，規(guī)定其職責(zé)和工作要求。2.執(zhí)行流程任務(wù)承接：執(zhí)行部門或崗位接到工作任務(wù)后，制定詳細(xì)的工作計劃和實施方案。組織實施：按照計劃組織人力、物力等資源開展工作，確保任務(wù)按時、按質(zhì)完成。過程監(jiān)控：對執(zhí)行過程進(jìn)行實時監(jiān)控，及時解決出現(xiàn)的問題，重大問題及時向上級匯報。3.執(zhí)行反饋執(zhí)行任務(wù)完成后，及時向上級提交工作報告，反饋執(zhí)行情況和結(jié)果。（三）監(jiān)督權(quán)力1.監(jiān)督主體與職責(zé)設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，明確其監(jiān)督職責(zé)和權(quán)限，對公司/組織內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)督。2.監(jiān)督方式日常檢查：定期或不定期對權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。專項審計：對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項審計，審查權(quán)力行使的合規(guī)性和效益性。投訴舉報處理：受理員工和外部相關(guān)方的投訴舉報，對反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實并處理。3.監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用將監(jiān)督結(jié)果與績效考核、獎懲等掛鉤，對違規(guī)行為嚴(yán)肅問責(zé)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的給予表彰獎勵。三、權(quán)力運(yùn)行流程與規(guī)范（一）業(yè)務(wù)流程梳理對公司/組織各項業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，繪制詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程圖，明確每個環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、責(zé)任主體、權(quán)力范圍和操作規(guī)范。（二）審批流程規(guī)范1.審批事項分類按照重要程度、金額大小等對審批事項進(jìn)行分類，如重大事項審批、一般事項審批等。2.審批層級設(shè)置根據(jù)審批事項的性質(zhì)和風(fēng)險程度，設(shè)置相應(yīng)的審批層級，明確各級審批人員的審批權(quán)限。3.審批流程申請：申請人填寫審批申請表，提交相關(guān)材料。初審：初審部門或人員對申請材料進(jìn)行初步審核，提出審核意見。審批：按照審批層級依次進(jìn)行審批，審批人員簽署審批意見。反饋：審批結(jié)果及時反饋給申請人。（三）信息公開流程1.公開內(nèi)容確定明確權(quán)力運(yùn)行過程中需要公開的信息范圍，如政策文件、決策事項、執(zhí)行情況、監(jiān)督結(jié)果等。2.公開渠道選擇根據(jù)信息特點和受眾需求，選擇合適的公開渠道，如公司官網(wǎng)、內(nèi)部公告欄、會議通報等。3.公開程序信息收集整理：相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)收集、整理應(yīng)公開的信息。審核發(fā)布：對公開信息進(jìn)行審核，確保準(zhǔn)確無誤后按照規(guī)定程序發(fā)布。四、權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險防控（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別方法采用問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法，全面識別權(quán)力運(yùn)行過程中可能存在的風(fēng)險，如決策失誤風(fēng)險、執(zhí)行偏差風(fēng)險、監(jiān)督不力風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等因素，制定風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行量化評估。（二）風(fēng)險防控措施1.制度防控完善各項權(quán)力運(yùn)行制度，堵塞制度漏洞，從源頭上防控風(fēng)險。2.流程防控優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，增加必要的審核環(huán)節(jié)和制衡機(jī)制，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。3.監(jiān)督防控加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在風(fēng)險，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。4.教育防控加強(qiáng)對員工的權(quán)力運(yùn)行和風(fēng)險防控教育，提高員工的風(fēng)險意識和合規(guī)意識。五、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司/組織內(nèi)部監(jiān)督部門定期對權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，形成監(jiān)督報告，向管理層匯報。2.外部監(jiān)督主動接受政府監(jiān)管部門、社會公眾等外部監(jiān)督，及時回應(yīng)外部關(guān)切，對提出的意見和建議認(rèn)真整改落實。（二）考核評價1.考核指標(biāo)設(shè)定根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范要求和工作目標(biāo)，設(shè)定考核指標(biāo)，如決策科學(xué)性、執(zhí)行效率、監(jiān)督效果等。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，通過查閱資料、實地檢查、問卷調(diào)查、員工評價等方法進(jìn)行考核。3.考核結(jié)果運(yùn)用將考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工規(guī)范行使權(quán)力，提高工作績效。六、責(zé)任追究與獎懲（一）責(zé)任追究1.追究情形明確權(quán)力運(yùn)行過程中違規(guī)違紀(jì)行為的具體情形，如違反決策程序、濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等。2.追究方式根據(jù)違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)和情節(jié)輕重，采取批評教育、警告、記過、降職、撤職、解除勞動合同等追究方式，涉及違法犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（二）獎勵表彰1.獎勵情形對在權(quán)力運(yùn)行工作中表現(xiàn)突出、成績顯著的部門或個人，給予獎勵表彰，如嚴(yán)格遵守制度、工作創(chuàng)新、監(jiān)督有力等。2.獎勵方式設(shè)立榮譽(yù)稱號、獎金、晉升機(jī)會等獎勵方式，激發(fā)員工積極規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，為公司/組織發(fā)展貢獻(xiàn)力量。