PAGE科學(xué)規(guī)范議事決策制度一、總則（一）目的為了建立科學(xué)、民主、規(guī)范的議事決策機(jī)制，提高公司/組織的決策質(zhì)量和效率，確保各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會議及議事決策活動，包括但不限于董事會、經(jīng)理辦公會、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保議事決策活動合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)高效原則：運(yùn)用科學(xué)方法和程序，提高議事決策的科學(xué)性和效率，避免決策失誤。4.公開透明原則：除涉及保密事項(xiàng)外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會董事會是公司/組織的最高決策機(jī)構(gòu)，對公司/組織的重大事項(xiàng)行使決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司/組織的經(jīng)營方針和投資計劃。3.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)。4.審議批準(zhǔn)公司/組織的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.審議批準(zhǔn)公司/組織的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.對公司/組織增加或者減少注冊資本作出決議。7.對發(fā)行公司/組織債券作出決議。8.對公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司/組織形式作出決議。9.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。10.決定聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)。11.制定公司/組織的基本管理制度。12.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。（二）經(jīng)理辦公會經(jīng)理辦公會是公司/組織日常經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議，對公司/組織的日常經(jīng)營管理事項(xiàng)進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施董事會的決議。2.制定公司/組織的年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.制定公司/組織的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.制定公司/組織的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.制定公司/組織增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。6.擬訂公司/組織重大收購、回購本公司/組織股票或者合并、分立、解散及變更公司/組織形式的方案。7.在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司/組織的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。8.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。10.制定公司/組織的基本管理制度。11.制定公司/組織的具體規(guī)章。12.提請董事會聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。13.決定公司/組織職工的工資、福利、獎懲及其他重要事項(xiàng)。14.審議批準(zhǔn)公司/組織內(nèi)部各部門的年度工作計劃和預(yù)算。15.協(xié)調(diào)公司/組織各部門之間的工作關(guān)系。16.處理公司/組織日常經(jīng)營管理中的其他重要事項(xiàng)。（三）部門工作會議各部門工作會議是本部門工作的決策和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本部門工作的組織實(shí)施和決策。其主要職責(zé)包括：1.傳達(dá)公司/組織的各項(xiàng)決策和工作部署，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定具體的工作計劃和措施。2.討論和決定本部門的工作任務(wù)、目標(biāo)、進(jìn)度安排及資源配置等事項(xiàng)。3.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部各崗位之間的工作關(guān)系以及與其他部門之間的協(xié)作事項(xiàng)。4.分析和解決本部門工作中出現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施和建議。5.組織本部門員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和技能，提高員工素質(zhì)和工作能力。6.對本部門員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核和評價，提出獎懲意見。7.討論和決定本部門其他需要決策的事項(xiàng)。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會、經(jīng)理辦公會的議題由董事長、總經(jīng)理或其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出，也可由職能部門或下屬單位根據(jù)工作需要提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報董事長或總經(jīng)理確定。2.部門工作會議的議題由部門負(fù)責(zé)人提出，或由部門內(nèi)其他人員提出經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后確定。（二）會前準(zhǔn)備1.議題確定后，由議題提出部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括但不限于背景材料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析報告、可行性研究報告、方案草案等。資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠?yàn)樽h事決策提供充分依據(jù)。2.會議召集人應(yīng)提前將會議通知及相關(guān)資料發(fā)送給參會人員，通知應(yīng)明確會議時間、地點(diǎn)、議題、參會人員等信息，確保參會人員有足夠時間準(zhǔn)備。（三）會議召開1.會議應(yīng)按照預(yù)定時間準(zhǔn)時召開，參會人員應(yīng)按時出席。如有特殊情況不能參會，應(yīng)提前向會議召集人請假并說明原因。2.會議由召集人主持，主持人應(yīng)簡要介紹會議議題和議程安排，引導(dǎo)參會人員圍繞議題進(jìn)行充分討論。3.參會人員應(yīng)積極發(fā)言，充分發(fā)表意見和建議，對議題進(jìn)行深入分析和論證。發(fā)言應(yīng)圍繞議題主題，客觀公正，避免情緒化和片面性。4.會議記錄人員應(yīng)認(rèn)真記錄會議內(nèi)容，包括參會人員發(fā)言要點(diǎn)、討論情況、決策結(jié)果等。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，確保能夠真實(shí)反映會議全貌。（四）決策形成1.會議主持人應(yīng)根據(jù)參會人員的討論情況，綜合分析各方面意見，進(jìn)行科學(xué)決策。決策應(yīng)遵循本制度規(guī)定的基本原則和決策程序，確保決策的科學(xué)性、合理性和合法性。2.對于重大事項(xiàng)決策，應(yīng)采取投票表決、舉手表決等方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。同意票數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)半數(shù)的，決策通過；未達(dá)到半數(shù)的，決策不通過。3.對于一般性事項(xiàng)決策，可由主持人綜合各方意見后直接作出決定，但應(yīng)在會議記錄中明確說明決策依據(jù)和理由。（五）會議紀(jì)要與決議執(zhí)行1.會議結(jié)束后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀(jì)要，經(jīng)主持人審核后印發(fā)給參會人員及相關(guān)部門。會議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確概括會議主要內(nèi)容、決策結(jié)果及工作要求，明確責(zé)任人和完成時間。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照會議決議執(zhí)行，及時將執(zhí)行情況反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。對于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或困難，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，共同研究解決方案。3.公司/組織辦公室或相關(guān)職能部門應(yīng)定期對會議決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保決議得到有效落實(shí)。對執(zhí)行不力的部門和個人，應(yīng)按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。四、議事決策的監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對議事決策過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)查閱相關(guān)會議記錄、文件資料，了解決策執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。2.建立信息公開制度，除涉及保密事項(xiàng)外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)向公司/組織內(nèi)部員工公開，接受員工監(jiān)督。員工有權(quán)對決策提出質(zhì)疑和建議，公司/組織應(yīng)及時予以回應(yīng)。3.加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督，定期對公司/組織的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動及決策執(zhí)行情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）評估機(jī)制1.定期對議事決策制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題并及時加以改進(jìn)。評估內(nèi)容包括議事決策程序的執(zhí)行情況、決策質(zhì)量和效果、決策執(zhí)行情況等。2.根據(jù)評估結(jié)果，對議事決策制度進(jìn)行修訂和完善，使其更加符合公司/組