PAGE規(guī)范落實議事決策制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織的規(guī)范化管理，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率性，確保公司/組織各項工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本議事決策制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會議及決策事項，包括但不限于董事會、管理層會議、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，確保議事決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運用科學(xué)方法和專業(yè)知識，對決策事項進(jìn)行全面分析、論證，提高決策的科學(xué)性。4.公開透明原則：除涉及保密事項外，議事決策過程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會董事會是公司/組織的最高決策機(jī)構(gòu)，對公司/組織的重大事項行使決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司/組織的經(jīng)營方針和投資計劃。3.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。4.審議批準(zhǔn)董事會報告、監(jiān)事會報告、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.對公司/組織增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等重大事項作出決議。6.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。7.聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。8.制定公司/組織的基本管理制度。（二）管理層會議管理層會議是公司/組織日常經(jīng)營管理決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹落實董事會的決策，對公司/組織的日常經(jīng)營管理事項進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實施董事會的決議。2.制定公司/組織的年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.制定公司/組織的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.制定公司/組織的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.制定公司/組織增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。6.擬訂公司/組織重大收購、回購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案。7.在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司/組織的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項。8.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整。9.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。10.制定公司/組織的基本管理制度。（三）部門工作會議部門工作會議是各部門內(nèi)部的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對本部門的工作事項進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)包括：1.貫徹落實公司/組織的各項決策和工作部署。2.制定本部門的工作計劃和工作方案。3.討論決定本部門的重要工作事項，如項目推進(jìn)、資源調(diào)配等。4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部的工作關(guān)系，解決工作中出現(xiàn)的問題。5.向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的工作進(jìn)展和存在的問題。三議事決策程序（一）議題提出1.董事會、管理層會議的議題由董事長、總經(jīng)理或其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出，也可由各部門根據(jù)工作需要提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報董事長或總經(jīng)理確定。2.部門工作會議的議題由部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)部門內(nèi)部討論后確定。（二）會前準(zhǔn)備及資料收集1.議題確定后，由會議組織者負(fù)責(zé)通知參會人員，并提供相關(guān)資料。資料應(yīng)包括決策事項的背景情況、現(xiàn)狀分析、可行性研究報告、專家意見等，確保參會人員能夠全面了解決策事項。2.參會人員應(yīng)在會前認(rèn)真閱讀相關(guān)資料，進(jìn)行充分思考，準(zhǔn)備好自己的意見和建議。（三）會議召開1.會議組織者應(yīng)提前安排好會議時間、地點、議程等，確保會議順利進(jìn)行。2.會議開始時，主持人應(yīng)簡要介紹會議目的、議程和參會人員，然后按照議程依次進(jìn)行討論。3.參會人員應(yīng)積極發(fā)言，充分發(fā)表自己的意見和建議，對決策事項進(jìn)行深入討論和分析。發(fā)言應(yīng)圍繞議題展開，客觀、公正、有理有據(jù)。4.主持人應(yīng)引導(dǎo)會議討論，確保討論不偏離主題，避免出現(xiàn)混亂和無序的情況。對于不同意見，應(yīng)組織參會人員進(jìn)行充分溝通和交流，尋求共識。（四）決策形成1.會議討論結(jié)束后，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進(jìn)行總結(jié)，并提出決策建議。決策建議應(yīng)綜合考慮各方面因素，符合公司/組織的利益和發(fā)展戰(zhàn)略。2.參會人員應(yīng)根據(jù)主持人的決策建議進(jìn)行表決。表決方式可根據(jù)決策事項的性質(zhì)和重要程度選擇投票表決、舉手表決或其他方式。3.決策事項經(jīng)參會人員表決通過后，形成會議決議。會議決議應(yīng)明確決策事項的內(nèi)容、實施步驟、責(zé)任部門和責(zé)任人等，確保決策能夠得到有效執(zhí)行。（五）會議記錄及紀(jì)要1.會議組織者應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄會議的全過程，包括會議時間、地點、參會人員、議題、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。會議記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。2.會議結(jié)束后，會議組織者應(yīng)及時整理會議記錄，形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)簡潔明了地概括會議的主要內(nèi)容和決策結(jié)果，經(jīng)主持人審核后發(fā)送給參會人員及相關(guān)部門。3.會議紀(jì)要作為公司/組織的重要文件，應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、議事決策的監(jiān)督與執(zhí)行（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織應(yīng)建立健全議事決策監(jiān)督機(jī)制，對議事決策過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可由內(nèi)部審計部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：議事決策程序是否符合規(guī)定、決策事項是否合法合規(guī)、決策結(jié)果是否得到有效執(zhí)行等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，要求相關(guān)部門進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）執(zhí)行要求1.會議決議一經(jīng)形成，相關(guān)部門和責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照決議要求組織實施，不得擅自變更或拖延執(zhí)行。2.執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)問題或困難，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)或上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，尋求解決方案。3.公司/組織應(yīng)建立健全決議執(zhí)行情況的跟蹤反饋機(jī)制，定期對決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保決議得到有效執(zhí)行。五、保密規(guī)定（一）保密范圍1.議事決策過程中涉及的公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、人事信息等均屬于保密范圍。未經(jīng)公司/組織批準(zhǔn)，任何人不得向外界泄露。2.會議討論過程中涉及的尚未公開的決策事項、參會人員的意見和建議等也屬于保密范圍。（二）保密措施1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得在會議以外的場合談?wù)摃h內(nèi)容和保密事項。2.會議組織者應(yīng)妥善保管會議資料，對涉及保密內(nèi)容的資料應(yīng)進(jìn)行加密存儲，并限制查閱權(quán)限。3.對于因工作需要知悉保密事項的人員，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。（三）責(zé)任追究1.對于違反保密規(guī)定，泄露公司/組織機(jī)密信息的人員，公司/組織將依法依規(guī)追究其責(zé)任，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.因泄露機(jī)密