PAGE合同管理規(guī)范化制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，確保合同的合法性、有效性和可操作性，避免因合同問(wèn)題給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。4.分級(jí)管理原則：根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等因素，實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理，明確各級(jí)管理職責(zé)和權(quán)限。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同、協(xié)調(diào)合同管理中的重大問(wèn)題、監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況等。（二）合同管理部門(mén)公司指定[具體部門(mén)名稱(chēng)]為合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，包括合同的起草、審核、簽訂、履行跟蹤、歸檔等。（三）各部門(mén)職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合同的前期洽談、起草、提出簽訂合同的申請(qǐng)等工作，并在合同履行過(guò)程中及時(shí)反饋相關(guān)信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況，協(xié)助處理合同糾紛涉及的財(cái)務(wù)問(wèn)題。3.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提供法律咨詢(xún)和建議，處理合同糾紛的法律事務(wù)。4.其他相關(guān)部門(mén)：根據(jù)各自職責(zé)，配合做好合同管理的相關(guān)工作。三、合同的簽訂（一）合同簽訂流程1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，與對(duì)方進(jìn)行洽談，達(dá)成合作意向后，起草合同文本。2.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同文本提交給合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。3.合同管理部門(mén)收到合同文本后，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，重點(diǎn)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面進(jìn)行審查。4.經(jīng)會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方簽訂合同，并加蓋公司公章。（二）合同文本要求1.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等內(nèi)容。3.對(duì)于重要合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況約定擔(dān)保條款、保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款等特殊條款。（三）合同簽訂授權(quán)1.公司法定代表人是公司簽訂合同的最高授權(quán)代表，對(duì)外簽訂合同必須加蓋公司公章。2.公司法定代表人可以根據(jù)工作需要，授權(quán)其他人員代表公司簽訂合同，但必須出具書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，并明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容。3.被授權(quán)人必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，不得超越授權(quán)范圍行事。四、合同的履行（一）履行職責(zé)1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，全面履行自己的義務(wù)，確保合同的順利履行。2.在合同履行過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤合同履行情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向合同管理部門(mén)報(bào)告。3.合同履行過(guò)程中涉及的款項(xiàng)收付，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保款項(xiàng)的安全、及時(shí)收付。（二）變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的通知應(yīng)采用書(shū)面形式，并留存相關(guān)證據(jù)。（三）糾紛處理1.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，并根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)仲裁、訴訟等方式解決糾紛。2.合同管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)處理合同糾紛，提供必要的法律支持和信息資料。涉及重大合同糾紛的，應(yīng)及時(shí)向合同管理委員會(huì)報(bào)告，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同處理。五、合同的歸檔與保管（一）歸檔要求1.合同簽訂后，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批表、授權(quán)委托書(shū)、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來(lái)函件、糾紛處理文件等資料。3.合同檔案應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)整理，便于查詢(xún)和管理。（二）保管期限合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、重要程度等因素確定，一般為[具體保管期限]年。對(duì)于涉及重要資產(chǎn)、重大權(quán)益等的合同，應(yīng)長(zhǎng)期保管。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門(mén)查閱。2.公司外部單位或個(gè)人因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)出具單位介紹信或相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露合同內(nèi)容。3.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[具體借閱期限]天，借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印或泄露合同內(nèi)容。六、合同管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，合同檔案是否完整、規(guī)范等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時(shí)性、風(fēng)險(xiǎn)防范的有效性、檔案管理的完整性等方面。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為各部門(mén)績(jī)效考核的重要依據(jù)，對(duì)于合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予