PAGE規(guī)范董事會(huì)選舉制度一、總則（一）目的為了規(guī)范本公司/組織董事會(huì)選舉行為，保障股東合法權(quán)益，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善，提高公司決策的科學(xué)性和有效性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織董事會(huì)成員的選舉活動(dòng)，包括選舉的組織、程序、規(guī)則等方面。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：董事會(huì)選舉活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保選舉過程合法、公正、透明。2.公開公平公正原則：選舉信息應(yīng)全面公開，選舉過程應(yīng)公平對(duì)待每位股東，確保選舉結(jié)果公正合理。3.股東利益至上原則：充分保障股東的選舉權(quán)和表決權(quán)，維護(hù)股東的合法權(quán)益，使董事會(huì)選舉結(jié)果符合公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。4.民主集中原則：在選舉過程中，充分發(fā)揚(yáng)民主，尊重股東意見，同時(shí)通過有效的決策機(jī)制，確保選舉結(jié)果能夠集中體現(xiàn)多數(shù)股東的意愿。二、董事會(huì)選舉的組織架構(gòu)（一）股東大會(huì)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)董事會(huì)選舉相關(guān)事項(xiàng)。股東大會(huì)應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定期召開會(huì)議，確保股東能夠及時(shí)參與董事會(huì)選舉相關(guān)決策。（二）董事會(huì)選舉委員會(huì)1.組成：董事會(huì)選舉委員會(huì)由公司高級(jí)管理人員、股東代表以及獨(dú)立董事等組成。成員人數(shù)應(yīng)符合公司章程規(guī)定，且具有獨(dú)立性和專業(yè)性。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定董事會(huì)選舉計(jì)劃和方案，明確選舉的時(shí)間、程序、規(guī)則等具體安排。組織開展候選人提名工作，對(duì)提名候選人的資格、條件等進(jìn)行審核?；I備選舉會(huì)議，包括確定會(huì)議議程、通知股東、準(zhǔn)備選舉文件等。監(jiān)督選舉過程，確保選舉活動(dòng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，及時(shí)處理選舉過程中出現(xiàn)的問題。統(tǒng)計(jì)和公布選舉結(jié)果，向股東大會(huì)報(bào)告選舉情況。（三）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)選舉活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保選舉過程合法合規(guī)，維護(hù)股東和公司的利益。監(jiān)事會(huì)應(yīng)審查選舉委員會(huì)的工作情況，對(duì)選舉過程中的違規(guī)行為提出糾正意見，并向股東大會(huì)報(bào)告。三、董事會(huì)成員的資格與條件（一）基本資格1.具有完全民事行為能力。2.遵守法律法規(guī)和公司章程，無違法違規(guī)記錄。3.具備履行董事職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。（二）任職條件1.持有本公司/組織一定比例的股份，具體比例按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。2.能夠獨(dú)立、客觀地履行董事職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益，不受控股股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的組織或個(gè)人的影響。3.具備良好的職業(yè)道德和誠(chéng)信記錄，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神。（三）不得擔(dān)任董事的情形1.無民事行為能力或者限制民事行為能力。2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年。3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。4.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。6.法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他情形。四、董事會(huì)成員的提名與推薦（一）提名主體1.單獨(dú)或者合計(jì)持有公司一定比例股份的股東有權(quán)提名董事會(huì)成員候選人。具體比例按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。2.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)可以提名董事會(huì)成員候選人。3.獨(dú)立董事的提名應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司獨(dú)立董事制度的規(guī)定進(jìn)行。（二）提名程序1.股東提名：符合提名條件的股東應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向董事會(huì)選舉委員會(huì)提交書面提名函，提名函應(yīng)明確被提名人的基本情況、提名理由以及符合董事任職資格和條件的說明。2.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名董事會(huì)成員候選人時(shí)，應(yīng)按照內(nèi)部決策程序進(jìn)行審議，并向董事會(huì)選舉委員會(huì)提交提名文件，提名文件應(yīng)包括被提名人的簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)歷、提名理由以及符合董事任職資格和條件的說明。3.獨(dú)立董事提名：獨(dú)立董事的提名應(yīng)按照公司獨(dú)立董事制度的規(guī)定，由符合條件的主體提出，并提交相關(guān)提名材料。（三）提名審查董事會(huì)選舉委員會(huì)應(yīng)在收到提名函或提名文件后，對(duì)被提名人的資格、條件等進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括但不限于被提名人的工作經(jīng)歷、專業(yè)背景、誠(chéng)信記錄、是否存在不得擔(dān)任董事的情形等。經(jīng)審查不符合任職資格和條件的，不得作為候選人提交股東大會(huì)選舉。五、董事會(huì)選舉的程序（一）選舉通知1.董事會(huì)選舉委員會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)召開前一定時(shí)間內(nèi)，將董事會(huì)選舉的相關(guān)事項(xiàng)通知股東。通知內(nèi)容包括選舉的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、候選人名單、選舉規(guī)則等。2.通知應(yīng)通過公司公告、郵件、短信等方式發(fā)送給股東，確保股東能夠及時(shí)收到選舉通知。（二）候選人信息披露1.在選舉通知發(fā)出后，董事會(huì)選舉委員會(huì)應(yīng)將候選人的詳細(xì)信息在公司公告欄、網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行披露，供股東查閱。候選人信息應(yīng)包括個(gè)人基本情況、工作經(jīng)歷、專業(yè)背景、在其他公司擔(dān)任職務(wù)情況、持有本公司股份情況、提名主體等。2.選舉委員會(huì)應(yīng)組織候選人與股東進(jìn)行溝通交流，解答股東的疑問，確保股東對(duì)候選人有充分的了解。（三）投票方式1.股東可以通過現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票的方式行使表決權(quán)?，F(xiàn)場(chǎng)投票應(yīng)在股東大會(huì)指定地點(diǎn)進(jìn)行，股東應(yīng)親自出席會(huì)議并在投票表決文件上簽字。網(wǎng)絡(luò)投票應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定通過公司指定的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行操作。2.股東應(yīng)按照選舉規(guī)則的要求，對(duì)候選人進(jìn)行投票表決。投票表決文件應(yīng)明確列出候選人名單，并提供贊成、反對(duì)、棄權(quán)等選項(xiàng)。（四）計(jì)票與監(jiān)票1.股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票時(shí)，應(yīng)設(shè)立專門的計(jì)票人、監(jiān)票人負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票工作。計(jì)票人、監(jiān)票人應(yīng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，且與候選人及其提名主體不存在利害關(guān)系。2.網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)應(yīng)將投票結(jié)果及時(shí)反饋給公司。公司應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果進(jìn)行合并統(tǒng)計(jì)。3.計(jì)票過程應(yīng)公開透明，計(jì)票結(jié)果應(yīng)經(jīng)監(jiān)票人簽字確認(rèn)后生效。（五）選舉結(jié)果公告1.股東大會(huì)結(jié)束后，董事會(huì)選舉委員會(huì)應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)選舉結(jié)果，并在公司公告欄、網(wǎng)站等平臺(tái)發(fā)布選舉結(jié)果公告。公告內(nèi)容應(yīng)包括當(dāng)選董事名單、得票數(shù)、當(dāng)選董事的基本情況等。2.當(dāng)選董事應(yīng)在公告發(fā)布后按照公司章程規(guī)定履行董事職責(zé)，正式進(jìn)入董事會(huì)開展工作。六、董事會(huì)選舉的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)作為公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，應(yīng)全程監(jiān)督董事會(huì)選舉活動(dòng)，確保選舉過程合法合規(guī)，維護(hù)股東和公司的利益。監(jiān)事會(huì)應(yīng)審查選舉委員會(huì)的工作情況，對(duì)選舉過程中的違規(guī)行為提出糾正意見，并向股東大會(huì)報(bào)告。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)董事會(huì)選舉相關(guān)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受證券監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，按照要求及時(shí)提供董事會(huì)選舉相關(guān)資料和信息，配合外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作。2.公司應(yīng)積極配合社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)股東和社會(huì)公眾提出的關(guān)于董事會(huì)選舉的疑問和建議，應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)和處理。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于在董事會(huì)選舉過程中違反法律法規(guī)、公司章程以及本制度規(guī)定的行為，公司應(yīng)依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.如發(fā)現(xiàn)選舉結(jié)果存在違規(guī)情形，公司應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，必要時(shí)重新組織選舉，并向股東和社會(huì)公眾公開說明情況。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司董事