PAGE經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范化制度一、總則（一）制定目的為進一步加強經(jīng)偵執(zhí)法工作，提高經(jīng)偵隊伍的執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量，確保依法、公正、高效地履行職責，維護市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)所有從事經(jīng)濟犯罪偵查工作的部門及人員。（三）基本原則1.依法原則嚴格依照國家法律法規(guī)開展經(jīng)偵執(zhí)法工作，確保每一個執(zhí)法環(huán)節(jié)都有法可依、有章可循。2.公正原則秉持公正立場，平等對待每一個案件和當事人，不偏不倚，確保法律面前人人平等。3.高效原則優(yōu)化執(zhí)法流程，提高工作效率，及時、有效地打擊經(jīng)濟犯罪活動，最大限度減少對經(jīng)濟社會發(fā)展的負面影響。4.規(guī)范原則從案件受理、立案、偵查、取證、移送審查起訴等各個環(huán)節(jié)，都要嚴格遵循規(guī)范的程序和標準，確保執(zhí)法行為的規(guī)范化、標準化。二、執(zhí)法主體與職責（一）執(zhí)法主體明確經(jīng)偵部門為公司/組織內(nèi)經(jīng)濟犯罪偵查工作的執(zhí)法主體，負責依法履行經(jīng)濟犯罪偵查職責。（二）職責分工1.部門負責人職責全面負責經(jīng)偵部門的日常管理和執(zhí)法工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門、單位的工作關系，保障經(jīng)偵工作的順利開展。對重大、疑難案件進行指揮和決策，審核重要執(zhí)法文書和案件處理意見。2.偵查人員職責負責具體案件的偵查工作，依法收集、調(diào)取證據(jù)，查明案件事實。嚴格遵守執(zhí)法程序和規(guī)定，確保偵查行為的合法性和規(guī)范性。及時向上級匯報案件進展情況，完成領導交辦的其他工作任務。3.內(nèi)勤人員職責負責案件受理、登記、統(tǒng)計等內(nèi)勤工作，確保案件信息的準確記錄和傳遞。協(xié)助偵查人員整理、保管案件卷宗，做好檔案管理工作。完成領導交辦的其他內(nèi)勤事務性工作。三、案件受理與立案（一）受理范圍1.受理各類經(jīng)濟犯罪案件的報案、控告、舉報和自首。2.對上級交辦、其他部門移送以及在工作中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪線索進行審查受理。（二）受理程序1.接待人員應當熱情、耐心地接待報案、控告、舉報人，認真聽取其陳述，做好記錄，并向其說明相關權利和義務。2.對符合受理條件的，應當及時填寫《經(jīng)濟犯罪案件受理登記表》，詳細記錄案件來源、報案人基本情況、案件簡要情況等信息。3.對不屬于本部門管轄的案件，應當及時告知報案人、控告人、舉報人向有管轄權的部門報案，并做好解釋工作。（三）立案條件與程序1.立案條件認為有犯罪事實發(fā)生。涉嫌犯罪數(shù)額、情節(jié)等達到法律規(guī)定的追訴標準。屬于本部門管轄范圍。2.立案程序偵查人員對受理的案件線索進行初步審查，認為符合立案條件的，應當制作《立案呈批報告》，連同案件線索材料一并報部門負責人審批。部門負責人應當在接到《立案呈批報告》后的規(guī)定時間內(nèi)進行審核，作出是否立案的決定。決定立案的，應當制作《立案決定書》，并及時開展偵查工作；決定不予立案的，應當制作《不予立案通知書》，說明理由，并在規(guī)定時間內(nèi)送達報案人、控告人、舉報人。四、偵查措施與手段（一）一般偵查措施1.調(diào)查訪問措施對案件當事人、證人、知情人等進行詢問，了解案件情況，收集相關證據(jù)。詢問應當制作詢問筆錄，并由被詢問人簽名或蓋章。詢問時應當告知被詢問人的權利和義務，保證詢問過程的合法性。2.勘驗、檢查措施對與案件有關的場所、物品、人身等進行勘驗、檢查，提取、固定相關證據(jù)?？彬?、檢查應當制作筆錄，并由勘驗、檢查人員和見證人簽名或蓋章。3.鑒定措施根據(jù)案件需要，委托具有法定資質(zhì)的鑒定機構對涉及的財務會計資料、文件、痕跡、物證等進行鑒定，為案件偵查提供專業(yè)意見。鑒定應當制作鑒定文書，并由鑒定人簽名，鑒定機構蓋章。（二）特殊偵查措施1.技術偵查措施在嚴格履行審批手續(xù)后，依法采取技術偵查措施，如監(jiān)聽、監(jiān)視、電子數(shù)據(jù)提取等，獲取與案件有關的信息和證據(jù)。技術偵查措施應當嚴格按照法律規(guī)定的范圍、程序和期限進行，確保其合法性和有效性。2.控制下交付措施根據(jù)案件偵查需要，在確保安全和不妨礙偵查工作的前提下，對涉及的物品、資金等進行控制下交付，以獲取更多的犯罪證據(jù)和線索。實施控制下交付應當制定詳細的工作方案，明確各環(huán)節(jié)的職責和要求，并嚴格按照方案執(zhí)行。（三）偵查協(xié)作與配合1.內(nèi)部協(xié)作經(jīng)偵部門內(nèi)部各崗位之間應當密切協(xié)作，形成工作合力。偵查人員、內(nèi)勤人員等要各司其職，相互支持，共同推進案件偵查工作。對于重大、復雜案件，應當成立專案組，明確分工，協(xié)同作戰(zhàn)，確保案件偵查工作的順利進行。2.外部協(xié)作加強與其他公安機關、檢察院、法院等司法機關的協(xié)作配合，建立健全信息共享、案件移送、聯(lián)合辦案等工作機制。積極與金融、稅務、工商、海關等行政執(zhí)法部門溝通協(xié)調(diào)，獲取相關部門的支持與配合，形成打擊經(jīng)濟犯罪的工作合力。五、證據(jù)收集與審查（一）證據(jù)收集原則1.合法性原則證據(jù)的收集必須嚴格依照法定程序進行，嚴禁采用刑訊逼供、威脅、引誘、欺騙等非法方法收集證據(jù)。2.客觀性原則收集的證據(jù)應當真實、客觀地反映案件事實，不得偽造、篡改證據(jù)。3.關聯(lián)性原則收集的證據(jù)應當與案件事實具有關聯(lián)性，能夠證明案件的真實情況。（二）證據(jù)種類與收集方法1.物證通過勘驗、檢查、搜查等方法收集與案件有關的物品、痕跡等物證。對物證應當妥善保管，注明來源、提取時間、提取地點等信息，并制作物證清單。2.書證收集與案件有關的合同、協(xié)議、票據(jù)、文件、賬本等書證。書證應當提取原件，并注明出處、提取時間等信息。如無法提取原件的，可以提取復印件，并由原件保存單位或個人蓋章或簽名確認。3.證人證言按照規(guī)定程序詢問證人，制作證人證言筆錄。證人證言應當由證人簽名或蓋章，并注明證人的身份信息和聯(lián)系方式。4.犯罪嫌疑人供述和辯解依法訊問犯罪嫌疑人，制作訊問筆錄。訊問筆錄應當如實記錄犯罪嫌疑人的供述和辯解內(nèi)容，并由犯罪嫌疑人簽名或蓋章。5.鑒定意見按照規(guī)定程序委托鑒定機構進行鑒定，獲取鑒定意見。鑒定意見應當由鑒定人簽名，鑒定機構蓋章，并注明鑒定事項、鑒定依據(jù)、鑒定方法等信息。6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)通過合法途徑收集與案件有關的錄音、錄像、電子數(shù)據(jù)等視聽資料。對視聽資料、電子數(shù)據(jù)應當進行提取、固定，并注明來源、提取時間、提取地點等信息。（三）證據(jù)審查與判斷1.審查內(nèi)容證據(jù)的合法性審查，包括證據(jù)的收集程序是否合法、證據(jù)的形式是否符合法律規(guī)定等。證據(jù)的客觀性審查，判斷證據(jù)是否真實、客觀地反映案件事實，有無偽造、篡改等情況。證據(jù)的關聯(lián)性審查，確定證據(jù)與案件事實之間是否存在內(nèi)在聯(lián)系，能否證明案件的相關事實。2.審查方法對單個證據(jù)進行審查判斷，分析其證明力大小。對全案證據(jù)進行綜合審查判斷，審查證據(jù)之間是否相互印證、有無矛盾，形成完整的證據(jù)鏈條。3.非法證據(jù)排除對于通過非法方法收集的證據(jù)，應當依法予以排除，不得作為定案的依據(jù)。在案件偵查、審查起訴和審判過程中，發(fā)現(xiàn)存在非法證據(jù)的，應當及時予以排除，并依法追究相關人員的責任。六、案件處理與結案（一）案件偵查終結1.偵查終結條件案件事實清楚，證據(jù)確實、充分。犯罪嫌疑人的行為構成犯罪，應當依法追究刑事責任。法律手續(xù)完備。2.偵查終結程序偵查人員應當對案件進行全面審查，制作《偵查終結報告》，詳細說明案件的偵查過程、查明的事實、證據(jù)情況、處理意見等?！秱刹榻K結報告》應當報部門負責人審核，經(jīng)審核同意后，將案件移送審查起訴。（二）移送審查起訴1.移送材料制作《起訴意見書》，連同案件卷宗材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查起訴?！镀鹪V意見書》應當寫明犯罪嫌疑人的基本情況、案件事實、證據(jù)情況、涉嫌罪名、處理意見等內(nèi)容。2.移送期限應當在法律規(guī)定的期限內(nèi)將案件移送審查起訴，不得拖延。（三）不起訴案件的處理1.對于人民檢察院作出不起訴決定的案件，應當認真審查不起訴決定書，分析原因。2.如認為不起訴決定確有錯誤的，可以依法向上一級人民檢察院申訴，要求復議或提請復核。（四）結案歸檔1.案件偵查終結后，應當及時進行結案工作，將案件材料整理歸檔。2.歸檔材料應當包括案件受理登記表、立案決定書、偵查終結報告、起訴意見書、證據(jù)材料、法律文書等，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。七、執(zhí)法監(jiān)督與責任追究（一）執(zhí)法監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督建立健全經(jīng)偵部門內(nèi)部的執(zhí)法監(jiān)督制度，定期對執(zhí)法工作進行檢查、抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)法中存在的問題。加強對案件辦理過程的全程監(jiān)督，對重要執(zhí)法環(huán)節(jié)進行審核把關，確保執(zhí)法行為的合法性和公正性。2.外部監(jiān)督主動接受人民檢察院的法律監(jiān)督，積極配合人民檢察院對經(jīng)偵執(zhí)法工作的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。廣泛接受社會監(jiān)督，通過設立舉報電話、郵箱等方式，接受群眾對經(jīng)偵執(zhí)法工作的監(jiān)督和舉報，及時處理群眾反映問題。（二）責任追究制度1.對在經(jīng)偵執(zhí)法工作中違反法律法規(guī)、規(guī)章制度，導致執(zhí)法過錯