PAGE合同執(zhí)行規(guī)范制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司合同執(zhí)行流程，確保合同的有效履行，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，促進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司所有簽訂的合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等各類經(jīng)濟(jì)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.誠實守信原則合同雙方應(yīng)誠實守信，嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同，維護(hù)合同的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。3.全面履行原則合同雙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、履行方式等全面履行各自的義務(wù)，確保合同目的的實現(xiàn)。4.及時溝通原則在合同執(zhí)行過程中，合同雙方應(yīng)保持及時有效的溝通，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化，影響合同的順利履行。二、合同執(zhí)行流程（一）合同簽訂1.合同談判合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同對方的主體資格、信用狀況、經(jīng)營能力等進(jìn)行調(diào)查了解，并就合同的主要條款進(jìn)行談判協(xié)商，確保合同條款公平合理、明確具體。2.合同起草合同承辦部門根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。3.合同審核合同文本起草完成后，應(yīng)提交公司相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、合理性、完整性等。審核部門應(yīng)提出審核意見，對合同文本進(jìn)行修改完善。4.合同簽署經(jīng)審核通過的合同文本，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽署。簽署后的合同應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由專人負(fù)責(zé)保管。（二）合同交底1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽署后，及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，進(jìn)行合同交底。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、履行方式、違約責(zé)任等，確保相關(guān)部門和人員了解合同的基本情況，明確各自的職責(zé)。（三）合同履行1.合同承辦部門應(yīng)按照合同約定，組織相關(guān)人員按時、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.在合同履行過程中，如出現(xiàn)需要變更合同條款的情況，合同承辦部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對方存在違約行為，合同承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，并采取相應(yīng)的措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的履行情況，包括合同的簽訂時間、履行期限、履行內(nèi)容、付款情況、驗收情況等。合同履行臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（四）合同驗收1.合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員對合同標(biāo)的進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括合同標(biāo)的的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等是否符合合同約定。2.驗收合格后，合同承辦部門應(yīng)填寫合同驗收單，并由驗收人員簽字確認(rèn)。合同驗收單應(yīng)作為合同履行的重要憑證，存檔保管。3.如驗收不合格，合同承辦部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商解決，要求對方采取補(bǔ)救措施或承擔(dān)違約責(zé)任。如協(xié)商不成，可通過法律途徑解決。（五）合同付款1.合同付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和付款期限進(jìn)行。付款申請應(yīng)由合同承辦部門填寫，并提交相關(guān)部門審核。2.審核內(nèi)容包括合同的履行情況、驗收情況、發(fā)票開具情況等。審核通過后，由財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)建立合同付款臺賬，詳細(xì)記錄合同的付款情況，包括付款時間、付款金額、付款方式等。合同付款臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（六）合同變更與解除1.合同變更在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同條款的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更的原因、變更后的權(quán)利義務(wù)等條款。2.合同解除在合同履行過程中，如出現(xiàn)下列情形之一的，合同雙方可以解除合同：因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；法律規(guī)定的其他情形。合同解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并明確解除的原因、解除的時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款。（七）合同糾紛處理1.在合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，并與合同對方協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。3.在合同糾紛處理過程中，公司應(yīng)積極配合，提供必要的支持和協(xié)助，維護(hù)公司的合法權(quán)益。三、合同執(zhí)行監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立合同執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，定期對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。2.合同執(zhí)行監(jiān)督部門應(yīng)包括法務(wù)部門、審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，各部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同的簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，合同的履行情況是否良好，合同的付款情況是否合規(guī)等。（二）考核辦法1.公司建立合同執(zhí)行考核制度，對合同承辦部門和相關(guān)人員的合同執(zhí)行情況進(jìn)行考核評價。2.考核內(nèi)容包括合同的簽訂質(zhì)量、履行情況、糾紛處理情況、付款情況等?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確具體，具有可操作性。3.考核結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤，對合同執(zhí)行情況良好的部門和個人給予獎勵，對合同執(zhí)行不力的部門和個人進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中，及時收集相關(guān)的文件資料，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、談判記錄、驗收單、發(fā)票、付款憑證等。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案資料的損壞、丟失和泄密。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同檔案室查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)按照檔案管理人員的要求進(jìn)行操作，不得擅自涂改、復(fù)印、抽取檔案資料。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.公司外部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得泄露檔案資料的內(nèi)容。（四）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿