PAGE合同簽訂規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則。合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則。合同雙方當事人在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則。合同條款應公平合理，不得顯失公平，確保雙方權(quán)利義務對等。4.誠實守信原則。合同雙方當事人應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂流程（一）合同立項1.業(yè)務部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃和業(yè)務需求，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況，包括合同名稱、對方當事人名稱、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等。2.《合同立項申請表》經(jīng)業(yè)務部門負責人審核簽字后，提交至公司合同管理部門。（二）合同審核1.合同管理部門收到《合同立項申請表》后，對合同的必要性、可行性、合法性等進行初步審核。審核內(nèi)容包括：合同是否符合公司經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展需要；合同條款是否完整、準確、清晰；合同雙方當事人的主體資格是否合法；合同是否存在潛在風險等。2.合同管理部門將初步審核意見反饋給業(yè)務部門。如審核通過，業(yè)務部門開始起草合同文本；如審核不通過，業(yè)務部門應根據(jù)審核意見進行修改完善后重新提交。（三）合同起草1.業(yè)務部門負責合同文本的起草。合同文本應使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或漏洞。2.合同文本應包括以下主要條款：當事人的名稱或者姓名和住所；標的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或者報酬；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法。3.對于格式合同或示范文本，業(yè)務部門應結(jié)合實際情況進行修改和補充，確保合同條款符合公司利益和業(yè)務需求。（四）合同會簽1.合同起草完成后，業(yè)務部門將合同文本提交至公司各相關部門進行會簽。會簽部門包括但不限于財務部門、法務部門、審計部門等。2.各會簽部門應根據(jù)本部門職責對合同進行審核，并在《合同會簽表》上簽署意見。審核內(nèi)容包括：合同的財務條款是否合理；合同是否存在法律風險；合同是否符合公司內(nèi)部審批流程等。3.業(yè)務部門負責收集各會簽部門的意見，并對合同文本進行修改完善。如各會簽部門意見不一致，業(yè)務部門應組織相關部門進行協(xié)商溝通，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果對合同進行調(diào)整。（五）合同審批1.經(jīng)會簽通過的合同，業(yè)務部門將《合同會簽表》及合同文本提交至公司領導進行審批。2.公司領導根據(jù)合同的重要性、風險程度等因素進行審批決策。對于重大合同或涉及金額較大的合同，公司領導應組織相關部門進行專題研究和論證后再行審批。3.審批通過的合同，公司領導在《合同審批表》上簽署同意意見；審批不通過的合同，業(yè)務部門應根據(jù)領導意見進行修改完善后重新提交審批。（六）合同簽訂1.合同經(jīng)公司領導審批通過后，由業(yè)務部門負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，業(yè)務部門應再次核實對方當事人的主體資格、授權(quán)代表身份等信息，確保合同簽訂的真實性和有效性。2.合同簽訂應使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的程序進行蓋章。蓋章前，合同管理人員應對合同文本進行再次核對，確保合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。3.合同簽訂過程中，雙方當事人應認真閱讀合同條款，如有異議應及時協(xié)商解決。合同簽訂后，雙方當事人應各執(zhí)一份合同原件，并妥善保管。三、合同審查要點（一）主體資格審查1.審查對方當事人是否具有合法的主體資格，包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等相關證照是否齊全、有效。2.對于自然人，應審查其身份證號碼、住址、聯(lián)系方式等基本信息是否真實有效，并核實其是否具有完全民事行為能力。3.對于法人或其他組織，應審查其法定代表人或授權(quán)代表的身份證明、授權(quán)委托書等文件是否真實有效，授權(quán)范圍是否明確。（二）合同條款審查1.合同標的條款應明確、具體，能夠準確反映合同雙方當事人的權(quán)利義務關系。對于合同標的的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等要求，應詳細約定，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。2.價款或報酬條款應明確約定金額、支付方式、支付時間等內(nèi)容。對于涉及價格調(diào)整的合同，應明確價格調(diào)整的條件、方式和時間等。3.履行期限、地點和方式條款應明確約定合同的履行時間、地點和具體方式。對于履行期限較長或涉及多個履行階段的合同，應合理安排履行進度，并明確各階段的履行要求和責任。4.違約責任條款應明確約定雙方當事人違反合同約定應承擔的違約責任形式和賠償范圍。違約責任條款應具有可操作性，能夠有效約束雙方當事人的行為。5.解決爭議的方法條款應明確約定合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。對于選擇仲裁解決爭議的合同，應明確約定仲裁機構(gòu)的名稱和仲裁規(guī)則等。（三）法律風險審查1.法務部門應對合同文本進行法律風險審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在法律漏洞或風險隱患。2.對于涉及特殊行業(yè)或領域的合同，法務部門應咨詢相關專業(yè)律師或法律專家的意見，確保合同的合法性和有效性。3.合同中涉及的知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等條款應符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，并明確約定雙方當事人的權(quán)利義務和保密責任。（四）財務條款審查1.財務部門應對合同的財務條款進行審查，確保合同的財務安排符合公司財務管理規(guī)定和相關會計準則。2.合同中涉及的價款支付方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等條款應明確約定，避免出現(xiàn)財務風險和糾紛。3.對于涉及預付款、保證金、違約金等財務事項的合同，財務部門應審核其合理性和合規(guī)性，并提出相應的財務管理建議。四、合同履行與變更（一）合同履行1.合同簽訂后，合同雙方當事人應按照合同約定全面履行各自的義務。業(yè)務部門負責跟蹤合同履行情況，并及時向相關部門反饋合同履行進展。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務部門應及時采取措施，要求對方當事人承擔違約責任或協(xié)商解決合同履行問題。3.合同履行過程中涉及的文件、資料、票據(jù)等應妥善保管，作為合同履行的證據(jù)。（二）合同變更1.合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進行變更，雙方當事人應協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更協(xié)議的簽訂流程與合同簽訂流程相同，應經(jīng)過合同立項、審核、會簽、審批等環(huán)節(jié)。3.合同變更后，業(yè)務部門應及時通知相關部門，并對合同履行情況進行相應調(diào)整。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應負責將合同文本及相關資料整理歸檔，并及時移交至公司合同管理部門。2.合同檔案應包括合同文本、合同立項申請表、合同會簽表、合同審批表、授權(quán)委托書、對方當事人主體資格證明文件、合同履行過程中的相關文件和資料等。（二）合同檔案的整理與保管1.合同管理部門應按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類整理、編號登記，并建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。2.合同檔案應妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。對于重要合同檔案，應采取加密存儲、備份等措施，確保檔案的安全性和完整性。3.合同檔案的保管期限應根據(jù)國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。（三）合同檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人審核簽字后，提交至合同管理部門。2.合同管理部門根據(jù)申請內(nèi)容進行審核，如符合查閱條件，應安排專人負責查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱時間、查閱人、查閱內(nèi)容等信息。3.公司外部人員因工作需要查閱合同檔案的，應提交相關證明文件，并經(jīng)公司領導批準后，方可查閱。查閱過程中，合同管理部門應安排專人陪同，并做好查閱記錄。4.因工作需要借閱合同檔案的，借閱人應填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人和合同管理部門負責人審核簽字后，提交至公司領導批準。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應按時歸還合同檔案。六、合同監(jiān)督與考核（一）合同監(jiān)督1.公司合同管理部門負責對合同簽訂、履行、變更等全過程進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理過程中存在的問題。2.合同管理部門應定期對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，掌握合同履行動態(tài)，為公司決策提供參考依據(jù)。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風險隱患，合同管理部門應及時向公司領導報告，并提出相應的解決方案和建議。（二）合同考核1.公司建立合同管理考核制度，對各部門合同管理工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的情況、合同風險防范措施的