PAGE萬達(dá)組織制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范萬達(dá)組織架構(gòu)、明確各部門職責(zé)與權(quán)限，確保公司運(yùn)營高效、有序，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，保障公司及員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于萬達(dá)集團(tuán)總部及旗下各子公司、分公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司各項(xiàng)組織制度合法合規(guī)。2.系統(tǒng)性原則：構(gòu)建全面、系統(tǒng)的組織制度體系，涵蓋組織架構(gòu)、部門職能、人員管理、工作流程等各個(gè)方面，保證制度之間相互協(xié)調(diào)、有效銜接。3.明確性原則：各項(xiàng)制度條款清晰明確，職責(zé)界定準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義，便于員工理解與執(zhí)行。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化及外部環(huán)境的動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)優(yōu)化和完善組織制度，確保制度的適應(yīng)性和有效性。5.公平公正原則：制度面前人人平等，在制定、執(zhí)行和監(jiān)督過程中，秉持公平公正的態(tài)度，保障員工的合法權(quán)益，維護(hù)公司良好秩序。二、組織架構(gòu)（一）集團(tuán)總部架構(gòu)1.董事會(huì)作為公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略、重大決策審批等事項(xiàng)。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2.高級管理層：包括總裁、副總裁等職位，負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決策，領(lǐng)導(dǎo)公司日常運(yùn)營管理工作。3.職能部門戰(zhàn)略發(fā)展部：負(fù)責(zé)研究行業(yè)發(fā)展趨勢，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，跟蹤戰(zhàn)略執(zhí)行情況并提出調(diào)整建議。人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、勞動(dòng)關(guān)系管理等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作、稅務(wù)管理等工作，為公司提供財(cái)務(wù)決策支持。市場營銷部：制定市場營銷策略，開展市場調(diào)研、品牌推廣、銷售管理等工作，提升公司市場份額和品牌影響力。運(yùn)營管理部：負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定運(yùn)營管理制度和流程，監(jiān)控運(yùn)營指標(biāo)，確保業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)處理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保公司運(yùn)營符合法律法規(guī)要求。審計(jì)部：對公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)安全。（二）子公司、分公司架構(gòu)1.根據(jù)業(yè)務(wù)類型和區(qū)域分布設(shè)立子公司、分公司，在集團(tuán)統(tǒng)一戰(zhàn)略指導(dǎo)下，相對獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng)。2.子公司、分公司應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)，確保與集團(tuán)總部組織架構(gòu)有效對接，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。三、部門職責(zé)與權(quán)限（一）戰(zhàn)略發(fā)展部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)開展宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)及市場趨勢研究，為公司戰(zhàn)略制定提供依據(jù)。組織制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，明確戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)方向和實(shí)施路徑。對公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤評估，定期撰寫戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告，提出戰(zhàn)略調(diào)整建議。參與公司重大投資、并購等項(xiàng)目的前期調(diào)研與可行性分析，為決策提供戰(zhàn)略支持。2.權(quán)限有權(quán)獲取公司內(nèi)外部相關(guān)信息資料，用于戰(zhàn)略研究與分析。在戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中，有權(quán)組織跨部門研討會(huì)議，征求各部門意見。對戰(zhàn)略執(zhí)行偏差較大的部門，有權(quán)提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）人力資源部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定人力資源規(guī)劃，確保人力資源的合理配置。負(fù)責(zé)員工招聘、選拔、錄用等工作，建立高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。組織開展員工培訓(xùn)與開發(fā)活動(dòng)，提升員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。建立科學(xué)合理的績效管理體系，對員工工作業(yè)績進(jìn)行考核評價(jià)。制定薪酬福利政策，確保薪酬具有競爭力，福利體系完善。處理員工勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益，營造和諧穩(wěn)定的工作氛圍。2.權(quán)限有權(quán)制定和修訂人力資源管理制度和流程。在招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬等方面具有決策建議權(quán)，為公司管理層提供人力資源決策依據(jù)。對違反公司勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度的員工，有權(quán)提出處理意見。（三）財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制體系，規(guī)范財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。組織資金籌集、調(diào)配和使用，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，確保資金安全。開展成本費(fèi)用控制與管理，制定成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督成本費(fèi)用執(zhí)行情況，降低公司運(yùn)營成本。負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃與管理，依法納稅，合理降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。參與公司重大經(jīng)濟(jì)決策，提供財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估，為決策提供財(cái)務(wù)支持。2.權(quán)限有權(quán)審核公司各項(xiàng)費(fèi)用支出，對不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的支出予以拒絕。在資金管理方面，有權(quán)根據(jù)公司資金狀況和業(yè)務(wù)需求，合理安排資金運(yùn)作。對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具有保密權(quán)，有權(quán)拒絕無關(guān)人員查閱財(cái)務(wù)資料。（四）市場營銷部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)制定公司市場營銷戰(zhàn)略和年度營銷計(jì)劃，明確營銷目標(biāo)、策略和行動(dòng)計(jì)劃。開展市場調(diào)研，了解市場需求、競爭態(tài)勢及客戶反饋，為營銷決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)品牌建設(shè)與推廣，提升公司品牌知名度和美譽(yù)度。組織實(shí)施各類營銷活動(dòng)，包括廣告宣傳、促銷活動(dòng)、公關(guān)活動(dòng)等，促進(jìn)產(chǎn)品銷售。管理銷售團(tuán)隊(duì)，制定銷售政策和激勵(lì)措施，完成銷售目標(biāo)。收集客戶信息，建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，提高客戶滿意度和忠誠度。2.權(quán)限有權(quán)根據(jù)市場變化調(diào)整市場營銷策略和計(jì)劃。在營銷費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)，有權(quán)自主安排營銷活動(dòng)費(fèi)用支出。對銷售團(tuán)隊(duì)具有考核評價(jià)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)，以激勵(lì)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。（五）運(yùn)營管理部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)制定公司業(yè)務(wù)運(yùn)營管理制度和流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范有序開展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)營工作，監(jiān)控運(yùn)營指標(biāo)完成情況，及時(shí)解決運(yùn)營中的問題。負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的運(yùn)營管理，包括項(xiàng)目策劃、進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量控制、成本管理等，確保項(xiàng)目順利交付。優(yōu)化公司運(yùn)營流程，提高運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本，提升公司整體運(yùn)營效益。收集、分析運(yùn)營數(shù)據(jù)，為公司決策提供運(yùn)營數(shù)據(jù)支持和決策建議。2.權(quán)限有權(quán)對公司各業(yè)務(wù)部門的運(yùn)營工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為提出整改要求。在運(yùn)營流程優(yōu)化過程中，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行流程調(diào)整和制度完善。對項(xiàng)目運(yùn)營過程中的重大問題，有權(quán)直接向公司管理層匯報(bào)，并提出解決方案建議。（六）法務(wù)合規(guī)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理，處理各類訴訟、仲裁案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。審核公司各類合同、協(xié)議等法律文件，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。開展合規(guī)培訓(xùn)與宣傳，提高員工合規(guī)意識(shí)，確保公司運(yùn)營符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。建立健全公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，定期進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估與排查，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。跟蹤國家法律法規(guī)和政策變化，及時(shí)調(diào)整公司相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，確保公司合法合規(guī)經(jīng)營。2.權(quán)限有權(quán)要求公司各部門提供與法律事務(wù)、合規(guī)管理相關(guān)的資料和信息。對不符合法律法規(guī)和合規(guī)要求的業(yè)務(wù)活動(dòng)和文件，有權(quán)提出修改意見或予以否決。在處理法律糾紛時(shí)，有權(quán)代表公司聘請律師、參與訴訟仲裁活動(dòng)等。（七）審計(jì)部職責(zé)與權(quán)限1.職責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)制度和年度審計(jì)計(jì)劃，對公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，審查財(cái)務(wù)收支及資金使用情況。實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，評估公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，提出改進(jìn)建議。進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，檢查公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，發(fā)現(xiàn)并糾正內(nèi)部控制缺陷。對公司重大投資、并購等項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，跟蹤整改效果，確保公司運(yùn)營規(guī)范。2.權(quán)限有權(quán)要求公司各部門及下屬單位提供與審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)的文件、資料和數(shù)據(jù)。有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)賬目、資產(chǎn)、文件資料等，對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查取證。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)提出處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。四、人員管理（一）招聘與錄用1.根據(jù)公司崗位需求，制定招聘計(jì)劃，明確招聘渠道、招聘流程和招聘標(biāo)準(zhǔn)。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人才應(yīng)聘。3.對應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。4.新員工入職時(shí)，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司環(huán)境和工作要求。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.建立分層分類的培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展階段，提供相應(yīng)的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉等多種形式。3.鼓勵(lì)員工參加培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和反饋，將培訓(xùn)結(jié)果與員工績效考核、晉升等掛鉤。4.為員工提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，建立員工晉升通道和崗位輪換機(jī)制，促進(jìn)員工全面發(fā)展。（三）績效考核1.制定科學(xué)合理的績效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核周期、考核方式和考核流程。2.對員工工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行全面考核評價(jià)。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級，與員工薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升、崗位調(diào)整等掛鉤。4.建立績效考核申訴機(jī)制，員工對考核結(jié)果有異議時(shí)，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，公司進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）薪酬福利1.制定具有競爭力的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金等部分，根據(jù)員工崗位、業(yè)績等確定薪酬水平。2.定期進(jìn)行薪酬市場調(diào)研，根據(jù)行業(yè)薪酬水平和公司經(jīng)營狀況，適時(shí)調(diào)整薪酬策略。3.提供完善的福利體系，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等，保障員工權(quán)益。4.建立薪酬保密制度，員工不得私下打聽、傳播他人薪酬信息。（五）員工關(guān)系1.依法簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障員工合法權(quán)益。2.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)與溝通交流，營造積極向上、團(tuán)結(jié)和諧的工作氛圍。3.關(guān)注員工身心健康，組織開展各類文體活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活。4.及時(shí)處理員工投訴、舉報(bào)和勞動(dòng)糾紛，維護(hù)公司和員工的正常秩序。五、工作流程（一）戰(zhàn)略規(guī)劃流程1.戰(zhàn)略發(fā)展部每年定期開展戰(zhàn)略調(diào)研，收集內(nèi)外部信息，分析行業(yè)趨勢和公司現(xiàn)狀。2.組織跨部門研討會(huì)議，征求各部門對戰(zhàn)略規(guī)劃的意見和建議。3.根據(jù)研討結(jié)果，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，提交董事會(huì)審議。4.董事會(huì)審議通過后，戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)將戰(zhàn)略規(guī)劃分解為年度經(jīng)營計(jì)劃，并下達(dá)給各部門執(zhí)行。5.在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中，戰(zhàn)略發(fā)展部定期跟蹤評估，根據(jù)實(shí)際情況提出戰(zhàn)略調(diào)整建議，報(bào)董事會(huì)審批。（二）項(xiàng)目運(yùn)營流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)階段，運(yùn)營管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究，制定項(xiàng)目策劃書，明確項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、進(jìn)度、預(yù)算等。2.項(xiàng)目策劃書經(jīng)審批通過后，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確各成員職責(zé)。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中的問題，定期召開項(xiàng)目例會(huì)，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。4.項(xiàng)目質(zhì)量控制由相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。5.項(xiàng)目成本管理由財(cái)務(wù)部和運(yùn)營管理部共同負(fù)責(zé)，監(jiān)控成本支出，確保項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。6.項(xiàng)目結(jié)束后，運(yùn)營管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收和總結(jié)評估，對項(xiàng)目成果進(jìn)行歸檔保存。（三）財(cái)務(wù)管理流程1.財(cái)務(wù)核算流程：財(cái)務(wù)部按照國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2.資金管理流程：根據(jù)公司資金需求計(jì)劃，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金籌集、調(diào)配和使用，確保資金安全和高效運(yùn)作。3.預(yù)算管理流程：每年末，各部門編制下一年度預(yù)算草案，提交財(cái)務(wù)部審核匯總。財(cái)務(wù)部結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃，對預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整完善，形成年度預(yù)算方案，報(bào)公司管理層審批后下達(dá)執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，財(cái)務(wù)部定期監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算分析和調(diào)整。4.成本費(fèi)用管理流程：各部門負(fù)責(zé)本部門成本費(fèi)用控制，制定成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和控制措施。財(cái)務(wù)部定期對成本費(fèi)用進(jìn)行核算和分析，監(jiān)督成本費(fèi)用執(zhí)行情況，對超支情況進(jìn)行預(yù)警和控制。（四）市場營銷流程1.市場調(diào)研流程：市場營銷部定期開展市場調(diào)研活動(dòng)，收集市場信息，分析市場需求、競爭態(tài)勢和客戶反饋。通過問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，撰寫市場調(diào)研報(bào)告，為營銷決策提供依據(jù)。2.營銷策劃流程：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果和公司營銷目標(biāo)，市場營銷部制定營銷策劃方案，明確營銷目標(biāo)、策略、行動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算安排。營銷策劃方案經(jīng)審批通過后，組織實(shí)施各項(xiàng)營銷活動(dòng)。3.銷售管理流程：銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷售談判、合同簽訂等工作。市場營銷部制定銷售政策和激勵(lì)措施，監(jiān)控銷售進(jìn)度，定期召開銷售會(huì)議，分析銷售數(shù)據(jù)，解決銷售過程中的問題。4.客戶關(guān)系管理流程：市場營銷部建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，收集客戶信息，對客戶進(jìn)行分類管理。定期走