PAGE集團(tuán)開(kāi)會(huì)制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范集團(tuán)會(huì)議管理，提高會(huì)議效率，確保會(huì)議決策的科學(xué)性和有效性，特制定本制度規(guī)范。本制度旨在明確集團(tuán)各類(lèi)會(huì)議的組織、流程、要求等，保障集團(tuán)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，促進(jìn)信息溝通與協(xié)作，提升集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)水平。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司。（三）會(huì)議原則1.高效務(wù)實(shí)原則：會(huì)議應(yīng)緊密?chē)@工作目標(biāo)，精簡(jiǎn)流程，注重實(shí)效，避免形式主義，確保會(huì)議能夠解決實(shí)際問(wèn)題，推動(dòng)工作進(jìn)展。2.信息準(zhǔn)確原則：參會(huì)人員提供的信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保會(huì)議討論基于可靠的數(shù)據(jù)和事實(shí)，避免因信息不實(shí)導(dǎo)致決策失誤。3.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵(lì)參會(huì)人員積極發(fā)表意見(jiàn)和建議，在廣泛討論的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行決策，確保決策的科學(xué)性和公正性。4.嚴(yán)格保密原則：涉及集團(tuán)機(jī)密信息的會(huì)議，參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議內(nèi)容，防止信息泄露給集團(tuán)帶來(lái)?yè)p失。二、會(huì)議分類(lèi)及職責(zé)分工（一）集團(tuán)年度戰(zhàn)略會(huì)議1.會(huì)議組織：由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織籌備。2.參會(huì)人員：集團(tuán)董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各子公司及分公司負(fù)責(zé)人等。3.會(huì)議內(nèi)容：回顧總結(jié)上一年度集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行情況，分析當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定本年度集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)。4.職責(zé)分工董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的整體策劃、議程安排、資料準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議記錄及紀(jì)要整理等工作。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)研究等資料，協(xié)助董事會(huì)辦公室完成會(huì)議準(zhǔn)備工作。各子公司及分公司負(fù)責(zé)匯報(bào)本單位上一年度工作完成情況、存在問(wèn)題及本年度工作計(jì)劃，并根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)提出本單位的具體落實(shí)措施。（二）集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議1.會(huì)議組織：由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織籌備。2.參會(huì)人員：集團(tuán)高級(jí)管理人員、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各子公司及分公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。3.會(huì)議內(nèi)容：各部門(mén)及各子公司、分公司匯報(bào)上月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況，分析存在的問(wèn)題及原因，提出改進(jìn)措施和本月工作計(jì)劃；討論解決跨部門(mén)協(xié)調(diào)事項(xiàng)；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本月經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和指導(dǎo)，部署下月重點(diǎn)工作任務(wù)。4.職責(zé)分工運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織協(xié)調(diào)、議程安排、數(shù)據(jù)收集整理、會(huì)議記錄及紀(jì)要撰寫(xiě)等工作。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供集團(tuán)及各子公司、分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門(mén)上月工作進(jìn)展、存在問(wèn)題及本月工作計(jì)劃，并對(duì)涉及本部門(mén)的跨部門(mén)事項(xiàng)提出解決方案。各子公司及分公司負(fù)責(zé)全面匯報(bào)本單位上月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展、市場(chǎng)拓展情況、內(nèi)部管理情況等，針對(duì)存在的問(wèn)題提出具體的改進(jìn)措施和本月工作計(jì)劃。（三）部門(mén)周例會(huì)1.會(huì)議組織：由各部門(mén)自行組織。2.參會(huì)人員：部門(mén)全體員工。3.會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上周工作完成情況，檢查工作進(jìn)度，分析存在的問(wèn)題，安排本周工作任務(wù)；傳達(dá)公司相關(guān)文件精神和工作要求；協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部工作事項(xiàng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通與協(xié)作。4.職責(zé)分工部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)會(huì)議的主持，確定會(huì)議主題和議程，組織會(huì)議討論，對(duì)本周工作進(jìn)行安排部署，并跟蹤落實(shí)會(huì)議決議。部門(mén)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)將會(huì)議決議傳達(dá)給相關(guān)人員，并跟進(jìn)決議執(zhí)行情況。（四）專項(xiàng)工作會(huì)議1.會(huì)議組織：根據(jù)專項(xiàng)工作的發(fā)起部門(mén)或牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)組織籌備。2.參會(huì)人員：與專項(xiàng)工作相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人、工作人員及其他相關(guān)人員。3.會(huì)議內(nèi)容：針對(duì)特定的專項(xiàng)工作進(jìn)行討論和決策，如項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議、新產(chǎn)品研發(fā)會(huì)議、市場(chǎng)推廣會(huì)議等，明確專項(xiàng)工作的目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排、責(zé)任分工等，協(xié)調(diào)解決專項(xiàng)工作中遇到的問(wèn)題。4.職責(zé)分工發(fā)起部門(mén)或牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的整體策劃、議程制定、資料收集、會(huì)議通知、組織協(xié)調(diào)等工作，并在會(huì)議上匯報(bào)專項(xiàng)工作的進(jìn)展情況和存在問(wèn)題，提出下一步工作計(jì)劃和建議。相關(guān)部門(mén)根據(jù)專項(xiàng)工作的需要，提供專業(yè)意見(jiàn)和支持，共同商討解決方案，明確各自在專項(xiàng)工作中的職責(zé)和任務(wù)。三、會(huì)議流程（一）會(huì)議籌備1.確定會(huì)議主題和議程根據(jù)工作需要，由會(huì)議組織部門(mén)提前確定會(huì)議主題，并圍繞主題制定詳細(xì)的會(huì)議議程。議程應(yīng)明確會(huì)議的各項(xiàng)議題、討論順序、時(shí)間安排等，確保會(huì)議有序進(jìn)行。對(duì)于重要會(huì)議，議程應(yīng)提前征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和參會(huì)人員的意見(jiàn)，進(jìn)行必要的調(diào)整和完善。2.通知參會(huì)人員會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將會(huì)議通知發(fā)送給參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)要求等。通過(guò)郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)、短信等多種方式進(jìn)行通知，確保參會(huì)人員能夠及時(shí)收到通知，并確認(rèn)是否能夠按時(shí)參會(huì)。對(duì)于因特殊原因不能參會(huì)的人員，應(yīng)提前向會(huì)議組織部門(mén)請(qǐng)假，并說(shuō)明原因。3.準(zhǔn)備會(huì)議資料根據(jù)會(huì)議主題和議程，會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理相關(guān)會(huì)議資料，如匯報(bào)材料、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、政策文件、項(xiàng)目方案等。資料應(yīng)內(nèi)容準(zhǔn)確、邏輯清晰、重點(diǎn)突出，能夠?yàn)闀?huì)議討論提供充分的依據(jù)。在會(huì)議召開(kāi)前，將資料提前發(fā)送給參會(huì)人員，以便參會(huì)人員提前熟悉會(huì)議內(nèi)容，做好發(fā)言準(zhǔn)備。4.布置會(huì)議場(chǎng)地根據(jù)會(huì)議規(guī)模和要求，選擇合適的會(huì)議場(chǎng)地，并進(jìn)行布置。會(huì)議場(chǎng)地應(yīng)整潔、舒適、通風(fēng)良好，具備必要的會(huì)議設(shè)備，如投影儀、音響、麥克風(fēng)、桌椅等。在會(huì)議場(chǎng)地設(shè)置明顯的指示標(biāo)識(shí)，確保參會(huì)人員能夠順利找到會(huì)議室。對(duì)于重要會(huì)議，還應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、引導(dǎo)參會(huì)人員就座等服務(wù)工作。（二）會(huì)議召開(kāi)1.簽到入場(chǎng)參會(huì)人員應(yīng)按照會(huì)議通知要求，提前到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地簽到入場(chǎng)。會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)簽到工作，對(duì)參會(huì)人員的簽到情況進(jìn)行記錄。參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，按時(shí)就座，將手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、接聽(tīng)電話或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情。2.會(huì)議開(kāi)場(chǎng)會(huì)議主持人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地，宣布會(huì)議開(kāi)始。主持人介紹會(huì)議主題、目的、議程安排以及參會(huì)人員，并簡(jiǎn)要說(shuō)明會(huì)議的注意事項(xiàng)。主持人應(yīng)營(yíng)造良好的會(huì)議氛圍，鼓勵(lì)參會(huì)人員積極參與討論，但同時(shí)也要注意控制會(huì)議節(jié)奏，確保會(huì)議按照預(yù)定議程進(jìn)行。3.會(huì)議討論按照會(huì)議議程，各議題依次進(jìn)行討論。參會(huì)人員應(yīng)圍繞議題充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，積極參與討論，不得打斷他人發(fā)言。在討論過(guò)程中，主持人應(yīng)引導(dǎo)參會(huì)人員緊扣主題，避免偏離議題或出現(xiàn)無(wú)關(guān)爭(zhēng)論。對(duì)于不同意見(jiàn)，應(yīng)鼓勵(lì)通過(guò)理性分析和交流來(lái)達(dá)成共識(shí)。如果出現(xiàn)爭(zhēng)議較大的問(wèn)題，主持人應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)，必要時(shí)可請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行指導(dǎo)或決策。4.會(huì)議記錄會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、發(fā)言要點(diǎn)、達(dá)成的共識(shí)以及提出的問(wèn)題和解決方案等。會(huì)議記錄應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、完整，采用電子記錄和紙質(zhì)記錄相結(jié)合的方式，確保記錄內(nèi)容清晰可查。記錄人員應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要初稿，在會(huì)議結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)提交給會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。（三）會(huì)議結(jié)束1.會(huì)議總結(jié)會(huì)議主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，回顧會(huì)議討論的主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)會(huì)議達(dá)成的共識(shí)和決策要點(diǎn)，明確下一步工作的責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。主持人對(duì)參會(huì)人員的積極參與和配合表示感謝，并宣布會(huì)議結(jié)束。2.會(huì)議紀(jì)要發(fā)布會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議紀(jì)要初稿進(jìn)行審核，確保紀(jì)要內(nèi)容準(zhǔn)確反映會(huì)議精神和決策結(jié)果。審核通過(guò)后的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)及時(shí)發(fā)布給參會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議的核心內(nèi)容、決議事項(xiàng)、責(zé)任分工和時(shí)間要求等，以便相關(guān)人員能夠及時(shí)了解會(huì)議情況，按照會(huì)議要求開(kāi)展工作。對(duì)于重要會(huì)議的紀(jì)要，還應(yīng)報(bào)送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.會(huì)議決議執(zhí)行與跟蹤各部門(mén)和相關(guān)人員應(yīng)按照會(huì)議紀(jì)要的要求，認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決議，明確工作任務(wù)和責(zé)任人，制定具體的工作計(jì)劃，并按時(shí)向會(huì)議組織部門(mén)反饋工作進(jìn)展情況。會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于未按時(shí)完成任務(wù)或執(zhí)行不力的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。四、會(huì)議要求（一）參會(huì)要求1.參會(huì)人員應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，熟悉會(huì)議相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如有特殊情況不能參會(huì)，需提前向會(huì)議組織部門(mén)請(qǐng)假，并安排合適人員代為參會(huì)。2.參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，保持良好的會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)。會(huì)議期間不得隨意走動(dòng)、交頭接耳、接聽(tīng)電話或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情，手機(jī)應(yīng)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)。3.參會(huì)人員應(yīng)積極參與會(huì)議討論，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，尊重他人發(fā)言權(quán)利，不得打斷他人發(fā)言。對(duì)于不同意見(jiàn)，應(yīng)通過(guò)理性溝通和交流來(lái)表達(dá)，避免情緒化爭(zhēng)吵。4.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神，按照會(huì)議要求落實(shí)相關(guān)工作任務(wù)。（二）會(huì)議發(fā)言要求1.發(fā)言應(yīng)緊扣會(huì)議主題，觀點(diǎn)明確，邏輯清晰，內(nèi)容簡(jiǎn)潔明了，避免冗長(zhǎng)和無(wú)關(guān)的表述。2.發(fā)言應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，提供充分的依據(jù)和分析，增強(qiáng)說(shuō)服力。對(duì)于涉及重要決策或工作安排的發(fā)言，應(yīng)提出具體的建議和措施。3.在表達(dá)個(gè)人觀點(diǎn)時(shí)，應(yīng)尊重他人意見(jiàn)，避免強(qiáng)行推銷(xiāo)自己的觀點(diǎn)。如有不同意見(jiàn)，應(yīng)通過(guò)理性的討論和協(xié)商來(lái)尋求共識(shí)。4.發(fā)言語(yǔ)言應(yīng)規(guī)范、得體，使用文明用語(yǔ)，不得使用侮辱性、攻擊性語(yǔ)言。（三）會(huì)議記錄要求1.記錄人員應(yīng)具備良好的文字表達(dá)能力和速記能力，能夠準(zhǔn)確、完整地記錄會(huì)議內(nèi)容。2.會(huì)議記錄應(yīng)客觀、真實(shí)，如實(shí)記錄參會(huì)人員的發(fā)言內(nèi)容和會(huì)議討論情況，不得歪曲或篡改事實(shí)。3.記錄內(nèi)容應(yīng)條理清晰，重點(diǎn)突出，能夠準(zhǔn)確反映會(huì)議的核心內(nèi)容、決議事項(xiàng)、責(zé)任分工和時(shí)間要求等。4.會(huì)議記錄應(yīng)采用規(guī)范的格式和語(yǔ)言，使用統(tǒng)一的會(huì)議記錄模板，確保記錄的規(guī)范性和一致性。五、會(huì)議紀(jì)律與監(jiān)督（一）會(huì)議紀(jì)律1.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，按時(shí)到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地，不得遲到、早退。如有特殊情況需要調(diào)整參會(huì)時(shí)間，應(yīng)提前向會(huì)議組織部門(mén)請(qǐng)假并說(shuō)明原因。2.會(huì)議期間應(yīng)保持安靜，不得隨意喧嘩、吵鬧或進(jìn)行其他影響會(huì)議秩序的行為。手機(jī)等通訊工具應(yīng)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)，如有緊急情況需要接聽(tīng)電話，應(yīng)到會(huì)議室外進(jìn)行。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取他人發(fā)言，不得隨意打斷或中途退場(chǎng)。如有不同意見(jiàn)，應(yīng)在他人發(fā)言結(jié)束后，以理性、客觀的態(tài)度進(jìn)行表達(dá)和討論。4.會(huì)議資料應(yīng)妥善保管，不得擅自外傳或泄露會(huì)議內(nèi)容。對(duì)于涉及集團(tuán)機(jī)密的會(huì)議，參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，如有違反，將依法追究相關(guān)責(zé)任。（二）監(jiān)督與考核1.集團(tuán)行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期通報(bào)會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行情況。對(duì)于違反會(huì)議紀(jì)律的行為，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰措施。2.將會(huì)議參與情況納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)按時(shí)參會(huì)、積極發(fā)言、認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決議的員工給予適當(dāng)加分；對(duì)無(wú)故