2026年機器人集成公司外包安全管控服務合作管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司外包安全管控服務合作全流程管理，明確各部門及人員在合作中的安全職責與管理要求，強化外包服務過程中的安全管控，防范外包合作帶來的安全風險、法律風險及品牌聲譽風險，保障公司生產經營、項目實施及信息數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)，結合機器人集成行業(yè)項目型運營特性及公司外包合作實際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有外包安全管控服務合作項目，包括但不限于項目現(xiàn)場安全守護、設備安裝安全監(jiān)管、施工安全管控、信息安全運維、數(shù)據(jù)安全防護等外包服務類型；適用于所有參與外包安全管控服務合作管理的部門及全體員工，包括安全管理部門、項目部門、采購部門、業(yè)務部門、法務部門、財務部門、人力資源部門等；同時適用于與公司開展外包安全管控服務合作的所有外部供應商（以下簡稱“外包供應商”）及其中參與服務的人員。第三條核心原則（一）安全優(yōu)先原則。將安全管控貫穿外包合作全流程，所有合作決策、流程設計及執(zhí)行環(huán)節(jié)均以安全為首要前提，確保外包服務不損害公司安全利益。（二）合規(guī)可控原則。嚴格遵守相關法律法規(guī)及行業(yè)安全標準，規(guī)范外包合作各環(huán)節(jié)管理，明確雙方安全責任邊界，確保合作過程合規(guī)、安全風險可控。（三）權責明晰原則。明確公司各部門、外包供應商及相關人員的安全職責，做到權責匹配、責任到人，避免出現(xiàn)安全管理真空或責任推諉。（四）全程監(jiān)管原則。建立外包合作全流程安全監(jiān)管機制，從供應商準入、合作實施到合作終止，實現(xiàn)全環(huán)節(jié)安全管控，及時發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患。（五）協(xié)同共治原則。強化公司內部各部門協(xié)同，加強與外包供應商的安全協(xié)同管理，建立信息共享、風險共防的合作機制，提升整體安全管控效果。第四條管理職責（一）公司管理層：負責審定外包安全管控服務合作戰(zhàn)略規(guī)劃及重大合作項目方案；審批外包供應商準入、合作合同及重大安全事項處置方案；保障外包安全管控所需資源（人員、資金、技術等）；監(jiān)督外包安全管控合作整體推進情況及安全目標達成情況。（二）安全管理部門：作為外包安全管控服務合作的歸口管理部門，牽頭制定外包安全管控相關標準及流程；負責外包供應商安全資質審核與準入評估；組織開展外包合作安全風險識別與評估；統(tǒng)籌協(xié)調外包服務過程中的安全監(jiān)管與隱患排查；組織安全培訓與應急演練；處置外包合作中的安全事故；建立外包安全管控合作檔案。（三）采購部門：配合安全管理部門開展外包供應商篩選與準入審核；負責外包合作項目的采購流程規(guī)范實施；牽頭簽訂外包合作合同，確保合同中明確安全責任條款；跟進外包服務履約情況，協(xié)調解決合作過程中的履約問題；配合開展外包供應商考核評價。（四）項目部門/業(yè)務部門：作為外包服務的直接對接部門，提出外包安全管控服務具體需求；參與外包供應商篩選與方案評審；負責外包服務現(xiàn)場的日常安全協(xié)調與監(jiān)管，督促外包供應商落實安全措施；及時反饋外包服務過程中的安全隱患及問題；配合安全管理部門開展安全檢查與事故處置。（五）法務部門：負責審核外包合作合同的合規(guī)性，重點核查安全責任條款、違約責任條款的合法性與完整性；提供外包合作相關法律法規(guī)咨詢支持；協(xié)助處理外包合作過程中的法律糾紛及安全事故相關法律事務。（六）財務部門：負責外包安全管控服務合作項目的預算編制與資金保障；審核外包服務費用支出的合理性與合規(guī)性；配合開展外包供應商考核與費用結算，將安全管控效果與費用支付掛鉤。（七）人力資源部門：負責組織公司內部相關人員開展外包安全管控相關培訓，提升安全管理能力；配合安全管理部門審核外包供應商派駐人員的資質與背景；協(xié)助處理外包合作過程中涉及的人員管理相關問題。（八）外包供應商：嚴格遵守本制度及合作合同中的安全要求，履行安全主體責任；建立自身安全管理體系，配備合格的安全管理人員及防護設備；對派駐人員開展安全培訓與管理；及時排查并整改服務過程中的安全隱患；發(fā)生安全事故時，第一時間上報并配合公司開展應急處置與調查處理。（九）全體員工：嚴格遵守外包安全管控相關規(guī)定，配合外包服務過程中的安全管理工作；及時發(fā)現(xiàn)并上報外包服務過程中的安全隱患；不違規(guī)向外包人員泄露公司敏感信息及安全管控相關機密。第二章外包供應商準入管理第五條準入條件外包供應商需滿足以下基本準入條件，方可參與公司外包安全管控服務合作：（一）具備獨立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、相關行業(yè)資質證書（如安全服務資質、消防設施維護資質、信息安全服務資質等），具備開展外包安全管控服務所需的專業(yè)能力與資源。（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度，近3年內無重大違法違規(guī)記錄、重大安全事故記錄及嚴重違約記錄；未被列入失信被執(zhí)行人名單或嚴重違法失信企業(yè)名單。（三）具備完善的安全管理體系及安全管理制度，配備專職安全管理人員；擁有符合服務要求的專業(yè)技術團隊，團隊成員具備相應的從業(yè)資格證書及安全操作技能。（四）具備與外包安全管控服務相匹配的安全防護設備、應急處置設備及技術支撐能力，能夠保障服務過程中的安全穩(wěn)定運行。（五）同意遵守公司外包安全管控相關規(guī)定，接受公司的安全監(jiān)管與考核評價，愿意承擔合作過程中的相應安全責任。第六條準入審核流程外包供應商準入需按以下流程開展審核，審核通過后方可建立合作關系：（一）供應商申報。外包供應商向公司采購部門提交《外包供應商準入申請表》及相關證明材料（營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全管理制度、團隊介紹、業(yè)績證明、信用記錄等）。（二）初步審核。采購部門聯(lián)合安全管理部門對供應商提交的材料進行初步審核，核查材料的真實性、完整性及合規(guī)性，篩選出符合基本準入條件的供應商。（三）實地考察與能力評估。安全管理部門牽頭，采購部門、相關業(yè)務部門配合，對通過初步審核的供應商開展實地考察，重點評估其安全管理體系運行情況、專業(yè)技術能力、設備配置情況、過往安全服務業(yè)績及安全事故處理情況；組織開展供應商安全服務能力測試，驗證其是否能夠滿足公司外包安全管控需求。（四）綜合評審。安全管理部門、采購部門、業(yè)務部門、法務部門等相關部門組成評審小組，結合初步審核、實地考察及能力評估結果，對供應商進行綜合評審，形成評審意見。（五）準入審批。綜合評審通過后，由安全管理部門及采購部門聯(lián)合將評審結果及擬合作建議提交公司管理層審批；重大合作項目的供應商準入需經管理層集體審議通過。（六）建立供應商名錄。審批通過的外包供應商納入公司合格外包供應商名錄，由采購部門負責動態(tài)管理；未通過審核的供應商，說明未通過原因并退回相關材料。第三章外包合作實施過程安全管控第七條合作合同安全條款約定采購部門牽頭與外包供應商簽訂合作合同時，必須明確以下安全相關條款，確保安全責任清晰界定：（一）雙方安全責任邊界，明確外包供應商的安全主體責任及公司的安全監(jiān)管責任；明確因外包供應商原因導致安全事故的，由外包供應商承擔相應的賠償責任、法律責任及品牌聲譽損失賠償。（二）外包服務的安全標準與要求，明確服務過程中的安全操作規(guī)范、防護措施、隱患排查頻次及整改要求。（三）外包供應商派駐人員的資質要求、安全培訓要求及行為規(guī)范；明確外包人員進入公司項目現(xiàn)場、辦公區(qū)域的安全管理規(guī)定。（四）信息安全與數(shù)據(jù)保護要求，明確外包供應商對公司敏感信息、商業(yè)秘密及數(shù)據(jù)資源的保護責任，嚴禁泄露、篡改或非法使用相關信息數(shù)據(jù)。（五）安全監(jiān)督與考核條款，明確公司對承包方安全服務的監(jiān)督檢查權限、考核評價標準及考核結果應用（如費用支付、合作續(xù)期、退出機制等）。（六）應急處置與事故上報條款，明確安全事故上報流程、時限要求及應急處置過程中的雙方協(xié)同責任。第八條服務前安全準備外包服務開展前，需完成以下安全準備工作，確保服務安全啟動：（一）安全培訓。安全管理部門牽頭組織外包供應商派駐人員開展專項安全培訓，內容包括公司安全管理制度、項目現(xiàn)場安全風險點、安全操作規(guī)范、應急處置流程、信息安全要求等；培訓結束后進行考核，考核合格方可上崗服務。（二）資質核查。項目部門/業(yè)務部門聯(lián)合安全管理部門，對外包供應商派駐人員的資質證書、身份信息進行再次核查，建立外包人員管理臺賬，嚴禁無資質人員、身份不明人員參與外包服務。（三）安全技術交底。項目部門/業(yè)務部門向外包供應商及派駐人員進行詳細的安全技術交底，明確服務范圍、安全風險點、重點管控環(huán)節(jié)及具體安全要求，形成書面交底記錄并由雙方簽字確認。（四）防護設備核查。安全管理部門核查外包供應商配備的安全防護設備、應急處置設備的完整性與有效性，確保設備符合安全標準，能夠滿足服務過程中的安全防護需求。第九條服務過程安全監(jiān)管外包服務實施過程中，公司相關部門需強化安全監(jiān)管，確保安全要求落實到位：（一）日?，F(xiàn)場監(jiān)管。項目部門/業(yè)務部門安排專人負責外包服務現(xiàn)場的日常安全監(jiān)管，每日核查外包人員安全操作情況、防護措施落實情況，及時糾正違規(guī)操作行為；每周開展一次現(xiàn)場安全隱患排查，建立隱患排查臺賬。（二）專項安全檢查。安全管理部門每月至少開展一次外包服務專項安全檢查，重點核查外包供應商安全管理制度執(zhí)行情況、隱患整改情況、人員資質保持情況及安全培訓開展情況；針對重大項目或高風險環(huán)節(jié)，增加檢查頻次。（三）信息安全管控。安全管理部門定期核查外包供應商信息安全保護措施落實情況，檢查敏感信息訪問、使用及存儲情況，防范信息泄露風險；嚴禁外包人員違規(guī)接入公司內部網絡、拷貝公司敏感數(shù)據(jù)。（四）問題整改跟蹤。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全管理部門向外包供應商下發(fā)《安全隱患整改通知書》，明確整改要求、整改時限及責任人；項目部門/業(yè)務部門跟蹤整改落實情況，整改完成后由安全管理部門驗收確認，確保隱患閉環(huán)管理。（五）動態(tài)溝通機制。建立公司與外包供應商的日常安全溝通機制，項目部門/業(yè)務部門每日與外包供應商對接安全情況，安全管理部門每周組織召開安全協(xié)調會，及時解決服務過程中的安全問題，共享安全管控信息。第四章外包合作終止與后續(xù)管理第十條合作終止條件出現(xiàn)以下情況之一的，公司可終止外包安全管控服務合作：（一）合作合同到期，雙方未達成續(xù)期協(xié)議的；（二）外包供應商違反合作合同約定，未落實安全管控要求，發(fā)生一般及以上安全事故的；（三）外包供應商存在弄虛作假、隱瞞安全事故、拒不整改安全隱患等嚴重違約行為的；（四）外包供應商被列入失信名單、發(fā)生重大違法違規(guī)行為或喪失服務能力的；（五）因公司業(yè)務調整或戰(zhàn)略變化，不再需要外包安全管控服務的。第十一條終止流程與安全交接外包合作終止時，需按以下流程開展工作，確保安全交接：（一）終止通知。公司采購部門牽頭，向外包供應商出具書面《合作終止通知書》，明確終止原因、終止時間及后續(xù)工作要求。（二）安全評估。安全管理部門組織開展合作終止前安全評估，核查外包服務區(qū)域的安全狀況、隱患整改完成情況、安全設備完好情況等，形成安全評估報告。（三）資料與物資交接。項目部門/業(yè)務部門牽頭，與外包供應商辦理相關資料交接，包括服務記錄、安全隱患排查臺賬、整改報告等；回收公司提供的安全設備、工具及敏感信息資料，確保公司資產與信息安全。（四）人員清退。項目部門/業(yè)務部門配合人力資源部門，完成外包人員清退工作，收回外包人員工作證件，注銷其進入公司區(qū)域的權限；更新外包人員管理臺賬。（五）費用結算。財務部門結合安全管理部門出具的安全考核結果，按合作合同約定辦理費用結算；對因外包供應商原因導致安全事故或損失的，扣除相應賠償費用后再進行結算。第十二條供應商后續(xù)評價合作終止后，安全管理部門牽頭，聯(lián)合采購部門、項目部門/業(yè)務部門對外包供應商的整體服務質量、安全管控效果、履約情況等進行綜合評價，形成《外包供應商評價報告》，納入合格外包供應商名錄動態(tài)管理；對評價優(yōu)秀的供應商，可在后續(xù)合作中優(yōu)先考慮；對評價不合格的供應商，取消其后續(xù)合作資格。第五章監(jiān)督考核與責任追究第十三條監(jiān)督機制（一）日常監(jiān)督。項目部門/業(yè)務部門負責外包服務過程的日常安全監(jiān)督，建立監(jiān)督臺賬，記錄監(jiān)督檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況；安全管理部門對日常監(jiān)督工作進行指導與抽查。（二）專項監(jiān)督。公司管理層每季度組織開展一次外包安全管控服務合作專項監(jiān)督檢查，由安全管理部門、采購部門、法務部門聯(lián)合實施，重點核查外包供應商安全責任落實情況、安全隱患整改情況、合同履約情況及公司內部部門管理職責履行情況，形成專項監(jiān)督報告，提出整改建議并督促落實。（三）全員監(jiān)督。建立外包安全管控投訴舉報機制，鼓勵公司員工對外包服務過程中的違規(guī)操作、安全隱患、信息泄露等問題進行舉報；安全管理部門對舉報信息及時核查處理，嚴格保密舉報人員信息，核查結果及時反饋給舉報方，并對查實的舉報給予適當獎勵。第十四條考核機制（一）考核指標。將外包安全管控服務合作納入外包供應商考核體系及公司相關部門績效評價體系，核心考核指標包括：安全事故發(fā)生率、安全隱患整改完成率、安全操作規(guī)范執(zhí)行率、信息安全合規(guī)率、服務滿意度等；安全管理部門牽頭制定具體考核指標體系與評分標準。（二）考核周期。實行月度日常考核、季度綜合考核與年度總評相結合，月度考核重點核查日常安全管控情況，季度考核綜合評估階段安全服務效果，年度總評全面評價供應商全年服務質量與安全管控成效。（三）考核結果應用。外包供應商考核結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，考核結果與費用支付、合作續(xù)期、供應商名錄等級調整直接掛鉤；對考核優(yōu)秀的供應商，可給予費用上浮、優(yōu)先續(xù)約等獎勵；對考核不合格的供應商，責令限期整改，整改仍不合格的，終止合作并移出合格供應商名錄。公司內部部門考核結果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤，對未履行管理職責導致安全問題的部門及個人，扣發(fā)相應績效獎金。第十五條責任追究（一）外包供應商責任追究。外包供應商違反本制度及合作合同約定，存在以下行為的，根據(jù)情節(jié)輕重采取相應措施：發(fā)生一般安全事故的，扣除當月20%-50%服務費用，責令提交書面檢討并限期整改；發(fā)生較大及以上安全事故或存在嚴重違約、信息泄露等行為的，終止合作，扣除全部未支付費用，追究其經濟賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。（二）公司內部人員責任追究。公司員工違反本制度規(guī)定，存在未履行管理職責、違規(guī)審批、泄露安全管控機密、包庇外包供應商違規(guī)行為等情況的，根據(jù)情節(jié)輕重采取相應措施：未造成不良影響的，給予口頭警告并責令限期整改；造成輕微安全隱患或小額經濟損失的，給予書面警告，扣發(fā)當月績效獎金300-800元；造成安全事故、重大經濟損失或品牌聲譽損害的，給予記過、記大過或撤職處分，扣發(fā)全部未發(fā)放績效獎金，依法追究賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。第六章風險防控與應急處置第十六條風險識別與防控安全管理部門牽頭，各相關部門配合，在outsourcing合作全流程開展風險識別與防控工作，重點關注以下風險類型：（一）安全事故風險：外包人員違規(guī)操作、防護措施不到位導致的人身傷害、設備損壞、火災等安全事故。（二）信息泄露風險：外包供應商或其人員泄露公司商業(yè)秘密、技術資料、客戶數(shù)據(jù)等敏感信息。（三）合規(guī)風險：外包供應商資質不全、合作合同不合規(guī)、服務過程違反相關法律法規(guī)