PAGE紀(jì)檢組規(guī)范化制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司紀(jì)檢組工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，確保紀(jì)檢組職能的有效發(fā)揮，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，保障公司和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)以及黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定，確保紀(jì)檢工作合法合規(guī)。2.公正公平原則：對(duì)所有監(jiān)督檢查對(duì)象一視同仁，不偏不倚，公正處理各類問(wèn)題。3.預(yù)防為主原則：注重預(yù)防腐敗和違規(guī)行為的發(fā)生，加強(qiáng)教育、監(jiān)督和制度建設(shè)，做到防患于未然。4.實(shí)事求是原則：以事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定問(wèn)題，客觀公正地提出處理意見(jiàn)。二、紀(jì)檢組職責(zé)（一）監(jiān)督檢查1.對(duì)公司各級(jí)黨組織和黨員干部遵守黨的紀(jì)律和國(guó)家法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保公司運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范有序。3.對(duì)公司重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督。（二）執(zhí)紀(jì)審查1.受理對(duì)公司員工違反黨紀(jì)政紀(jì)問(wèn)題的檢舉、控告。2.對(duì)涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出處理建議，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理決定。3.做好案件審理工作，確保案件處理事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。（三）廉政教育1.組織開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，提高公司員工的廉潔自律意識(shí)。2.宣傳廉潔文化，營(yíng)造風(fēng)清氣正的公司氛圍。3.對(duì)新入職員工進(jìn)行廉政培訓(xùn)，使其了解公司廉政要求和紀(jì)律規(guī)定。（四）制度建設(shè)1.結(jié)合公司實(shí)際，制定和完善紀(jì)檢工作相關(guān)制度和流程，確保紀(jì)檢工作有章可循。2.對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，適應(yīng)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化的需要。三、監(jiān)督檢查工作規(guī)范（一）監(jiān)督檢查計(jì)劃制定1.每年年初，紀(jì)檢組應(yīng)根據(jù)公司工作重點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及上級(jí)要求，制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。2.監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排以及責(zé)任人員等。3.計(jì)劃制定過(guò)程中應(yīng)廣泛征求各部門意見(jiàn)，確保計(jì)劃具有針對(duì)性和可操作性。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督：通過(guò)查閱文件資料、財(cái)務(wù)賬目、會(huì)議記錄等方式，對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定領(lǐng)域、特定項(xiàng)目或特定問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，深入查找存在的問(wèn)題。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)公司重要場(chǎng)所、關(guān)鍵崗位進(jìn)行實(shí)地檢查，核實(shí)工作情況。4.審計(jì)監(jiān)督：借助內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。5.群眾監(jiān)督：鼓勵(lì)員工通過(guò)舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話等方式反映問(wèn)題，接受群眾監(jiān)督。（三）監(jiān)督檢查程序1.檢查準(zhǔn)備：成立檢查組，明確檢查任務(wù)和分工；收集相關(guān)資料，制定檢查方案；提前通知被檢查部門或單位。2.實(shí)施檢查：檢查組按照檢查方案開(kāi)展檢查工作，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地查看等方式，全面了解情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索。3.檢查記錄：對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、證據(jù)等進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成檢查工作底稿。4.情況反饋：檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)及時(shí)向被檢查部門或單位反饋檢查情況，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，并提出整改建議。5.整改跟蹤：對(duì)被檢查部門或單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。四、執(zhí)紀(jì)審查工作規(guī)范（一）線索受理1.設(shè)立專門的舉報(bào)渠道，如舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話、電子郵箱等，確保舉報(bào)信息暢通。2.對(duì)收到的檢舉、控告材料進(jìn)行認(rèn)真登記，及時(shí)進(jìn)行分析研判，確定是否屬于紀(jì)檢組受理范圍。3.對(duì)于不屬于紀(jì)檢組受理范圍的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)告知舉報(bào)人，并說(shuō)明理由。（二）線索處置1.對(duì)受理的線索進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)線索的性質(zhì)、情節(jié)、可查性等因素，提出初步處置意見(jiàn)。2.線索處置意見(jiàn)包括談話函詢、初步核實(shí)、暫存待查、予以了結(jié)等。3.對(duì)重要線索的處置，應(yīng)經(jīng)紀(jì)檢組集體研究決定。（三）初步核實(shí)1.對(duì)需要初步核實(shí)的線索，制定核實(shí)方案，明確核實(shí)人員、方法、步驟和時(shí)間要求。2.核實(shí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，保守工作秘密，不得擅自擴(kuò)大核實(shí)范圍。3.通過(guò)查閱資料、調(diào)查走訪、詢問(wèn)當(dāng)事人等方式，收集證據(jù)，查明事實(shí)真相。初步核實(shí)工作結(jié)束后，應(yīng)撰寫初步核實(shí)情況報(bào)告，提出處理建議。（四）立案審查1.經(jīng)初步核實(shí)，對(duì)確有違紀(jì)違規(guī)事實(shí)，需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)按照規(guī)定程序立案審查。2.立案審查應(yīng)成立專案組，制定審查方案，明確審查人員的職責(zé)分工。3.審查人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行審查，全面、客觀、公正地收集證據(jù)，嚴(yán)禁逼供、誘供等違法違紀(jì)行為。4.審查過(guò)程中，應(yīng)保障被審查對(duì)象的合法權(quán)益，允許其申辯和提供證據(jù)。（五）案件審理1.案件審查結(jié)束后，由紀(jì)檢組審理部門對(duì)案件進(jìn)行審理。2.審理人員應(yīng)認(rèn)真審查案件事實(shí)是否清楚、證據(jù)是否確鑿、定性是否準(zhǔn)確、處理意見(jiàn)是否恰當(dāng)、程序是否合法。3.審理過(guò)程中，應(yīng)聽(tīng)取被審查對(duì)象的陳述和申辯，必要時(shí)可進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。4.審理結(jié)束后，應(yīng)形成審理報(bào)告，提出審理意見(jiàn)，報(bào)紀(jì)檢組領(lǐng)導(dǎo)審批。（六）處分執(zhí)行1.根據(jù)紀(jì)檢組領(lǐng)導(dǎo)審批的處分決定，及時(shí)向被處分對(duì)象宣布，并送達(dá)處分決定書。2.對(duì)受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的人員，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，如工資調(diào)整、職務(wù)任免等。3.對(duì)處分決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處分決定執(zhí)行到位。五、廉政教育工作規(guī)范（一）教育計(jì)劃制定1.每年制定廉政教育計(jì)劃，明確教育主題、內(nèi)容、形式、時(shí)間安排等。2.教育計(jì)劃應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況和員工需求，具有針對(duì)性和實(shí)效性。(二)教育形式1.專題講座：邀請(qǐng)專家學(xué)者或紀(jì)檢干部進(jìn)行廉政專題講座，解讀黨紀(jì)國(guó)法和廉政政策。2.培訓(xùn)課程：開(kāi)設(shè)廉政培訓(xùn)課程，系統(tǒng)講解廉政知識(shí)和案例分析。3.警示教育：組織觀看警示教育片、參觀廉政教育基地等，增強(qiáng)員工的廉潔意識(shí)。4.主題活動(dòng)：開(kāi)展廉政主題征文、演講比賽、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，營(yíng)造廉政文化氛圍。5.日常宣傳：通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站登載廉政文章、發(fā)送廉政短信等方式，進(jìn)行日常廉政宣傳教育。（三）教育實(shí)施1.按照教育計(jì)劃組織開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，確保教育內(nèi)容落實(shí)到位。2.做好教育活動(dòng)的記錄工作，包括活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員等。3.在教育活動(dòng)過(guò)程中，注重與員工的互動(dòng)交流，了解員工的學(xué)習(xí)需求和反饋意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整教育方式和內(nèi)容。六、制度建設(shè)與修訂（一）制度建設(shè)紀(jì)檢組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要求，及時(shí)制定和完善紀(jì)檢工作相關(guān)制度，確保制度覆蓋公司紀(jì)檢工作的各個(gè)方面。制度制定過(guò)程中應(yīng)廣泛征求意見(jiàn)，進(jìn)行合法性審查，確保制度符合法律法規(guī)和公司實(shí)際情況。（二）制度修訂1.定期對(duì)現(xiàn)有紀(jì)檢制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出修訂建議。2.制度修訂應(yīng)遵循嚴(yán)格的程序，包括調(diào)研論證、征求意見(jiàn)、合法性審查、審批發(fā)布等環(huán)節(jié)。3.修訂后的制度應(yīng)及時(shí)組織培訓(xùn)和宣貫，確保員工了解和掌握新制度的要求。七、紀(jì)檢組工作紀(jì)律（一）保密紀(jì)律1.紀(jì)檢組工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)在工作中知悉的公司秘密、案件線索、個(gè)人隱私等信息予以保密。2.嚴(yán)禁泄露檢舉、控告材料和未經(jīng)批準(zhǔn)公開(kāi)的調(diào)查情況、處理結(jié)果等。3.對(duì)違反保密紀(jì)律的行為，將依法依規(guī)追究責(zé)任。（二）工作程序紀(jì)律1.嚴(yán)格按照規(guī)定的工作程序開(kāi)展監(jiān)督檢查、執(zhí)紀(jì)審查等工作，不得擅自簡(jiǎn)化或省略程序。2.各項(xiàng)工作記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得偽造、篡改或銷毀。3.在執(zhí)紀(jì)審查過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守審查紀(jì)律，依法依規(guī)開(kāi)展工作。（三）廉潔自律紀(jì)律1