PAGE公章交付管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司公章交付管理，規(guī)范公章交付流程，確保公章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類公章（包括但不限于公司公章、法定代表人章、合同專用章、財務專用章等）的交付管理。（三）基本原則1.嚴格審批原則：公章交付必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保交付行為符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。2.安全保密原則：在公章交付過程中，要采取必要的安全保密措施，防止公章丟失、被盜用或濫用。3.責任明確原則：明確公章交付過程中各環(huán)節(jié)的責任人員，確保責任落實到人。二、公章交付流程（一）交付申請1.申請部門：需要使用公章的部門或個人應填寫《公章交付申請表》，詳細說明交付公章的用途、使用期限、交付地點等信息。2.審批流程：申請表應依次提交部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批。審批通過后，申請表交至公章管理部門。（二）交付準備1.公章管理部門：收到審批通過的申請表后，安排專人負責準備交付的公章。2.檢查核對：對準備交付的公章進行檢查核對，確保公章完好無損，與公司備案的公章信息一致。（三）交付方式1.當面交付：原則上應采用當面交付的方式，由公章管理部門專人將公章直接交付給申請部門或個人指定的接收人，并要求接收人在《公章交付登記表》上簽字確認。2.特殊情況：如因特殊原因無法當面交付的，可采用郵寄等方式，但必須在郵寄單上注明“公章”字樣，并要求收件人在收到公章后及時反饋簽字確認的《公章交付登記表》。（四）交付登記1.登記內(nèi)容：公章管理部門應詳細記錄每次公章交付的相關信息，包括交付時間、交付方式、交付人、接收人、公章名稱、用途、使用期限等，形成《公章交付登記表》。2.存檔管理：《公章交付登記表》應妥善存檔保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱。三、公章使用管理（一）使用范圍1.公司公章：用于公司對外簽訂合同、協(xié)議、文件等重要事項。2.法定代表人章：用于特定的法律文件或需要法定代表人簽字確認的事項。3.合同專用章：專門用于公司對外簽訂各類合同。4.財務專用章：用于公司財務結算、票據(jù)開具等財務相關事項。（二）使用審批1.審批流程：公章使用部門或個人應填寫《公章使用申請表》，詳細說明使用公章的事項、內(nèi)容、期限等信息，并按照公司規(guī)定的審批流程依次提交部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批。2.審批權限：根據(jù)使用事項的重要程度和金額大小，設定不同的審批權限。如涉及重大合同、重要文件等事項，必須經(jīng)總經(jīng)理審批；一般事項可由分管領導審批。（三）使用登記1.登記內(nèi)容：公章使用部門或個人在使用公章前，應在《公章使用登記表》上詳細記錄使用時間、使用事項、使用人、批準人等信息。2.存檔管理：《公章使用登記表》應妥善存檔保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱。（四）使用監(jiān)督1.現(xiàn)場監(jiān)督：對于重要事項使用公章，公章管理部門應安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，確保公章使用符合審批要求和規(guī)定用途。2.事后檢查：公章管理部門應定期對公章使用情況進行事后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并追究相關人員責任。四、公章歸還管理（一）按時歸還1.使用期限屆滿：申請使用公章的部門或個人應在使用期限屆滿后及時將公章歸還至公章管理部門。2.提前歸還：如因特殊原因需要提前歸還公章的，應提前向公章管理部門說明情況，并辦理相關歸還手續(xù)。（二）歸還檢查1.外觀檢查：公章管理部門在收到歸還的公章后，應首先對公章的外觀進行檢查，確保公章完好無損。2.使用記錄核對：核對公章使用記錄，檢查是否存在超范圍使用、未按規(guī)定審批等情況。（三）歸還登記1.登記內(nèi)容：公章管理部門應在《公章歸還登記表》上詳細記錄公章歸還時間、歸還人、檢查情況等信息。2.存檔管理：《公章歸還登記表》應妥善存檔保管，保存期限不少于[X]年，以備查閱。五、公章保管與存放（一）保管責任1.專人保管：公司公章應由專人負責保管，保管人員應具備高度的責任心和保密意識。2.保管職責：保管人員應嚴格遵守本制度規(guī)定，妥善保管公章，確保公章安全，不得擅自將公章轉借他人或帶出公司。（二）存放要求1.保險柜存放：公章應存放在專門的保險柜中，并放置在安全可靠之處。2.雙人保管：對于重要公章，可實行雙人保管制度，由兩名保管人員分別持有保險柜鑰匙，共同開啟保險柜辦理公章使用等相關事宜。六、公章掛失與補辦（一）掛失程序1.發(fā)現(xiàn)丟失：如發(fā)現(xiàn)公章丟失，保管人員應立即向公司報告，并采取必要的防范措施，如通知相關部門停止使用該公章等。2.掛失聲明：公司應及時在公開發(fā)行的報刊上刊登公章掛失聲明，聲明內(nèi)容應包括公章名稱、編號、掛失日期等信息。（二）補辦流程1.申請補辦：掛失聲明刊登后，需要補辦公章的部門應填寫《公章補辦申請表》，詳細說明公章丟失情況及補辦原因，并按照公司規(guī)定的審批流程依次提交部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批。2.重新刻制：審批通過后，由公司指定的刻章單位按照公安機關規(guī)定的程序重新刻制公章。3.備案登記：新刻制的公章應及時到公安機關進行備案登記，并將備案證明文件交至公司公章管理部門存檔。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司內(nèi)部審計部門應定期對公章交付、使用、歸還等管理制度的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.不定期抽查：公司管理層可根據(jù)實際情況，不定期對公章管理情況進行抽查，確保公章管理制度的嚴格執(zhí)行。（二）外部監(jiān)督1.接受監(jiān)管：公司應積極接受相關政府部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，按照要求提供公章管理相關資料。2.合規(guī)整改：對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應及時進行整改，確保公章管理行為符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。八、責任追究（一）違規(guī)處罰1.輕微違規(guī)：對于違反本制度規(guī)定，情節(jié)較輕的，給予警告處分，并責令其立即改正。2.嚴重違規(guī)：對于違反本制度規(guī)定，情節(jié)嚴重，給公司造成損失的，除責令其賠償損失外，給予相應的紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。（二）責任界定1.交付環(huán)節(jié)責任：在公章交付過程中，因交付人員未嚴格按照規(guī)定流程操作，導致公章交付出現(xiàn)問題的，由交付人員承擔相應責任。2.使用環(huán)節(jié)責任：在公章使用過程中，因使用部門或個人未按規(guī)定審批、超范圍使用等原因導致問題發(fā)生的，由使用部門或個人承擔主要責任；保管人員未履行監(jiān)督職責的，承擔相應的次要責任。3.歸還環(huán)節(jié)責任：在公章歸還過程中，因歸