PAGE建筑甲方簽字制度規(guī)范一、總則（一）目的本簽字制度規(guī)范旨在明確建筑甲方在項目實施過程中的簽字流程、責任與權(quán)限，確保項目文件的有效性、準確性和完整性，保障項目順利推進，維護各方合法權(quán)益，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。（二）適用范圍本制度適用于本公司作為建筑甲方所參與的各類建筑工程項目，包括新建、改建、擴建等項目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、建筑行業(yè)相關(guān)標準規(guī)范以及地方政策要求，確保簽字行為合法合規(guī)。2.權(quán)責明確原則：明確各簽字環(huán)節(jié)的責任主體與權(quán)限范圍，避免職責不清導致的工作失誤和糾紛。3.真實準確原則：簽字人員應確保所簽文件內(nèi)容真實反映項目實際情況，數(shù)據(jù)準確無誤。4.及時高效原則：在規(guī)定的時間內(nèi)完成簽字流程，不影響項目進度，同時保證簽字質(zhì)量。二、簽字流程（一）項目前期文件簽字1.項目立項文件項目可行性研究報告、項目建議書等立項文件，需經(jīng)公司相關(guān)部門負責人審核，報公司主管領(lǐng)導簽字批準。簽字人員應對文件內(nèi)容的科學性合理性、項目必要性及可行性進行嚴格審查。立項文件簽字后，作為項目開展的依據(jù)，應妥善存檔保管，以備后續(xù)查詢。2.設(shè)計文件初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件等，需組織公司內(nèi)部專業(yè)技術(shù)人員、造價人員等進行會審。會審通過后，由公司項目負責人、技術(shù)負責人、造價負責人等簽字確認。簽字人員應重點審查設(shè)計文件是否符合項目要求、技術(shù)規(guī)范是否滿足標準、造價預算是否合理等。對于設(shè)計變更，需按照變更程序重新履行簽字手續(xù)。3.合同文件與勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等簽訂的各類合同，由公司法務部門審核合同條款，確保合同合法合規(guī)、權(quán)利義務明確。合同經(jīng)法務審核通過后，報公司主管領(lǐng)導簽字蓋章。簽字人員應仔細審查合同中的各項條款，特別是涉及工程價款、質(zhì)量標準、工期要求、違約責任等關(guān)鍵內(nèi)容，確保合同對公司利益的充分保障。（二）項目實施過程文件簽字1.工程進度文件施工單位提交的月度、季度工程進度報告，需經(jīng)監(jiān)理單位審核簽字后，報公司項目負責人簽字確認。項目負責人應根據(jù)實際工程進度情況，核實報告內(nèi)容的真實性，簽字確認后作為支付工程進度款等的參考依據(jù)。2.工程質(zhì)量文件施工單位的質(zhì)量檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等質(zhì)量文件，經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格簽字后，報公司質(zhì)量管理人員審核，再由公司項目負責人簽字。質(zhì)量管理人員應嚴格審查質(zhì)量文件是否符合質(zhì)量標準要求，項目負責人簽字時應確保工程質(zhì)量處于可控狀態(tài)。3.工程變更文件施工過程中的工程變更申請，由施工單位提出，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報公司項目負責人、技術(shù)負責人、造價負責人等共同簽字確認。簽字人員應詳細評估變更對工程進度、質(zhì)量、造價等方面的影響，確保變更合理且必要，并在變更文件上明確各方責任。（三）項目竣工驗收文件簽字1.竣工報告施工單位提交的工程竣工報告，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，報公司項目負責人、技術(shù)負責人等簽字。簽字人員應組織相關(guān)人員對工程進行全面檢查，確認工程已按合同要求完成，具備竣工驗收條件。2.竣工驗收報告公司組織的竣工驗收會議形成的竣工驗收報告，由公司項目負責人、各專業(yè)負責人、監(jiān)理單位代表、施工單位代表等共同簽字。簽字人員應對驗收結(jié)論負責，確?？⒐を炇請蟾嬲鎸嵎从彻こ虒嶋H情況，明確工程質(zhì)量是否合格等關(guān)鍵信息。3.竣工結(jié)算文件施工單位提交的竣工結(jié)算報告，經(jīng)公司造價人員審核，與施工單位核對無誤后，報公司項目負責人、主管領(lǐng)導簽字確認。簽字人員應重點審查結(jié)算金額的準確性，依據(jù)合同約定、變更文件等核實結(jié)算費用，確保公司支付合理的工程價款。三、簽字人員職責與權(quán)限（一）項目負責人1.職責全面負責項目的組織實施與管理，協(xié)調(diào)各方關(guān)系。審核項目各類文件，確保文件符合項目整體要求。對項目進度、質(zhì)量、造價等關(guān)鍵指標負責，及時解決項目中出現(xiàn)的問題。2.權(quán)限有權(quán)決定項目實施過程中的重大事項，如工程變更、進度調(diào)整等，但需按照規(guī)定履行相關(guān)簽字手續(xù)。在授權(quán)范圍內(nèi)，對項目資金的使用進行審批簽字。（二）技術(shù)負責人1.職責負責審核項目的技術(shù)文件，確保設(shè)計、施工等符合技術(shù)規(guī)范要求。對工程技術(shù)問題提供專業(yè)指導，解決技術(shù)難題。參與項目竣工驗收，對工程技術(shù)質(zhì)量進行評估。2.權(quán)限對不符合技術(shù)標準的文件有權(quán)提出修改意見，要求相關(guān)單位重新編制或完善。在技術(shù)問題決策上具有專業(yè)建議權(quán)，其意見對項目技術(shù)方案的確定有重要影響。（三）造價負責人1.職責審核項目的造價文件，包括預算、結(jié)算等，確保造價合理準確。對工程變更、簽證等涉及造價的事項進行審核，控制項目成本。參與項目經(jīng)濟分析，為項目決策提供造價方面的依據(jù)。2.權(quán)限有權(quán)對不合理的造價費用提出調(diào)整建議，拒絕不合理的造價結(jié)算申請。在造價審核過程中，要求相關(guān)單位提供必要的資料和解釋，確保審核工作的順利進行。（四）其他簽字人員1.職責根據(jù)各自崗位職能，對相關(guān)文件進行審核簽字，確保文件內(nèi)容真實、準確、完整。配合項目負責人及其他相關(guān)人員，完成項目簽字流程中的各項工作。2.權(quán)限在職責范圍內(nèi)，對所簽文件的內(nèi)容負責，有權(quán)提出疑問和建議，要求相關(guān)單位進行說明和整改。四、簽字文件管理（一）文件分類存檔1.按照項目前期文件、實施過程文件、竣工驗收文件等類別，對簽字文件進行分類整理。2.建立電子和紙質(zhì)檔案，電子檔案應進行備份存儲，確保數(shù)據(jù)安全。紙質(zhì)檔案應存放在專門的檔案柜中，按照檔案管理規(guī)定進行編號、裝訂。（二）文件查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱簽字文件，需填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.外單位人員查閱簽字文件，需持有單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，并辦理相關(guān)登記手續(xù)后，方可查閱。3.借閱簽字文件需嚴格履行借閱手續(xù)，明確借閱期限，按時歸還。借閱期間應妥善保管文件，并不得擅自復制、轉(zhuǎn)借他人。（三）文件保密1.嚴格遵守公司保密制度，對簽字文件中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。2.檔案管理人員應對檔案的保管、查閱、借閱等環(huán)節(jié)進行嚴格管理，防止文件信息泄露。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對項目簽字文件進行審查，檢查簽字流程是否合規(guī)、文件內(nèi)容是否真實準確、簽字人員是否履行職責等。2.設(shè)立舉報機制鼓勵員工對簽字過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合提供簽字文件等相關(guān)資料。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保項目簽字制度規(guī)范符合外部要求。（三）考核機制1.建立簽字人員考核制度，對簽字人員的工作質(zhì)量、效率、合規(guī)性等進行考核評價。2.考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。對于簽字工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表