PAGE進一步規(guī)范議事決策制度一、總則（一）目的為進一步加強公司/組織的規(guī)范化管理，提高決策的科學性、民主性和效率性，確保公司/組織各項工作的順利開展，特制定本議事決策制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內部各級各類會議及決策事項，包括但不限于董事會、管理層會議、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保議事決策活動合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，在民主基礎上實行正確的集中。3.科學決策原則：運用科學方法和專業(yè)知識，進行充分的調研、分析和論證，提高決策的科學性。4.公開透明原則：除涉及國家機密、商業(yè)秘密等不宜公開的事項外，議事決策過程和結果應適當公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機構及職責（一）董事會1.組成：董事會由公司/組織的董事組成，董事人數(shù)根據(jù)公司章程規(guī)定確定。2.職責決定公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準公司/組織的年度財務預算方案、決算方案。審議批準公司/組織的利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司/組織增加或者減少注冊資本作出決議。對發(fā)行公司債券作出決議。對公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。決定聘任或者解聘公司/組織經理及其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經理、財務負責人及其報酬事項。制定公司/組織的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權。（二）管理層會議1.組成：管理層會議由公司/組織的高級管理人員組成，包括總經理、副總經理、財務負責人等。2.職責組織實施董事會決議，負責公司/組織的日常經營管理工作。制定公司/組織的年度經營計劃和投資方案。制定公司/組織的年度財務預算方案、決算方案的具體執(zhí)行計劃。制定公司/組織的利潤分配方案和彌補虧損方案的具體實施辦法。擬定公司/組織增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券的具體方案。擬定公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的具體方案。決定公司/組織內部管理機構的設置。根據(jù)經理的提名，聘任或者解聘公司/組織除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。制定公司/組織的具體規(guī)章制度。審議公司/組織的重大業(yè)務合同、項目投資等事項，并提出決策建議。定期向董事會報告公司/組織的經營情況、財務狀況和重大事項進展情況。其他應由管理層決策的事項。（三）部門工作會議1.組成：部門工作會議由各部門負責人主持，部門全體成員參加。2.職責傳達公司/組織的各項決策和工作部署，確保部門成員理解并貫徹執(zhí)行。討論和安排本部門的工作計劃、工作任務和工作重點，明確工作目標和責任分工。分析和解決本部門工作中遇到的問題，協(xié)調部門內部成員之間的工作關系。審議本部門的重要文件、報告、方案等，提出修改意見和建議。對本部門員工的工作表現(xiàn)進行評價和考核，提出獎懲建議。其他與本部門工作相關的決策事項。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會董事長根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、經營管理需要及各方面的建議，提出董事會會議議題。董事可以單獨或聯(lián)名提出議題，但應提前向董事長提交書面議題及相關材料。管理層根據(jù)工作需要，可向董事會提出議題建議，由董事長審核后確定是否列入會議議程。2.管理層會議總經理根據(jù)公司/組織的年度經營計劃、重點工作安排及各部門的工作匯報，提出管理層會議議題。副總經理、財務負責人等高級管理人員可以單獨或聯(lián)名提出議題，但應提前向總經理提交書面議題及相關材料。各部門負責人根據(jù)本部門的工作進展情況和需要協(xié)調解決的問題，可向管理層會議提出議題建議，由總經理審核后確定是否列入會議議程。3.部門工作會議部門負責人根據(jù)本部門的工作計劃和工作重點，提出部門工作會議議題。部門成員可以提出議題建議，但應提前向部門負責人提交書面議題及相關材料，由部門負責人審核后確定是否列入會議議程。（二）會前準備1.議題確定后，由會議組織者負責通知參會人員會議的時間、地點、議題等信息，并要求參會人員提前做好準備。2.參會人員應根據(jù)會議議題，認真準備相關資料，包括但不限于工作報告、方案草案、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析論證等，確保在會議上能夠充分發(fā)表意見。3.會議組織者應提前安排好會議場地，準備好會議所需的設備、文具等，并確保會議資料的保密性。（三）會議召開1.會議主持人應按照預定的議程，組織會議有序進行。首先介紹會議的目的、議程和參會人員，然后依次進行議題討論。2.參會人員應認真聽取議題匯報，充分發(fā)表自己的意見和建議。發(fā)言應圍繞議題展開，簡潔明了，突出重點，避免無關話題。3.在討論過程中，主持人應引導參會人員進行充分的交流和溝通，鼓勵不同意見的碰撞，確保決策的科學性和民主性。對于重要議題，應進行深入的討論和分析，必要時可組織專家進行論證或進行實地調研。4.會議記錄人員應認真記錄會議內容，包括會議時間、地點、參會人員、議題討論情況、決策結果等。會議記錄應準確、完整、清晰，確保能夠真實反映會議的全過程。（四）決策形成1.根據(jù)議題討論情況，主持人應組織參會人員進行表決，形成決策意見。表決方式可根據(jù)議題的性質和重要程度，選擇投票表決、舉手表決、口頭表決等方式。2.決策結果應明確、具體，對于重大決策事項，應形成書面決議，并由參會人員簽字確認。決議應包括決策事項、決策依據(jù)、決策結果等內容。3.對于需提交董事會審議的決策事項，應按照公司章程規(guī)定的程序進行審議和批準。對于需報上級主管部門或相關政府部門備案的決策事項，應及時辦理備案手續(xù)。（五）會議紀要與執(zhí)行1.會議結束后，會議組織者應及時整理會議紀要。會議紀要應包括會議概況、議題討論情況、決策結果等內容，并經主持人審核后印發(fā)給參會人員及相關部門。2.各部門應根據(jù)會議紀要和決策結果，認真落實各項工作任務，明確責任人和時間節(jié)點，確保決策得到有效執(zhí)行。3.對于決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，相關部門應及時向會議組織者或上級領導匯報，并提出解決方案，經批準后進行調整和完善。四、議事決策的監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督機制1.公司/組織內部設立監(jiān)督機構，如監(jiān)事會、審計部門等，負責對議事決策過程和決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督機構應定期或不定期對議事決策制度的執(zhí)行情況進行檢查，重點檢查會議議題的提出、會前準備、會議召開、決策形成、會議紀要與執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，決策結果是否得到有效執(zhí)行。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督機構應及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。對于違反議事決策制度的行為，應依法依規(guī)追究相關人員的責任。（二）評估機制1.建立議事決策評估制度，定期對議事決策的科學性、民主性和效率性進行評估。評估內容包括決策的準確性、執(zhí)行效果、對公司/組織發(fā)展的影響等方面。2.評估方式可采用自我