公共交通智能調(diào)度管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)智能化發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)、集團母公司關(guān)于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險防控的總體要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部提升公共交通運營效率、保障乘客安全、優(yōu)化資源配置的內(nèi)部需求，為規(guī)范智能調(diào)度系統(tǒng)的建設(shè)、運行與管理，防控系統(tǒng)性風(fēng)險，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在公共交通智能調(diào)度系統(tǒng)規(guī)劃、開發(fā)、部署、運維、應(yīng)用等全生命周期管理活動，覆蓋智能調(diào)度平臺的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)管理、安全防護、運營調(diào)度、應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項管理”是指圍繞智能調(diào)度系統(tǒng)的全流程管理活動，包括但不限于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、風(fēng)險識別與防控、合規(guī)性審查、應(yīng)急預(yù)案管理等，旨在確保系統(tǒng)高效、安全、合規(guī)運行；（二）“XX風(fēng)險”是指因系統(tǒng)設(shè)計缺陷、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、外部攻擊等因素可能導(dǎo)致的服務(wù)中斷、數(shù)據(jù)篡改、乘客信息泄露、經(jīng)濟損失或聲譽損害的潛在威脅；（三）“XX合規(guī)”是指智能調(diào)度系統(tǒng)的開發(fā)、運營、數(shù)據(jù)使用等環(huán)節(jié)需符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保系統(tǒng)行為合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰；（四）“XX關(guān)鍵崗位”是指直接參與系統(tǒng)設(shè)計、數(shù)據(jù)管理、核心調(diào)度、應(yīng)急處置等高風(fēng)險環(huán)節(jié)的管理人員和技術(shù)人員。第四條公共交通智能調(diào)度管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，即管理范圍覆蓋智能調(diào)度系統(tǒng)的所有功能模塊、業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)類型；（二）責(zé)任到人原則，即明確各級管理主體、崗位人員的管理職責(zé)與操作權(quán)限；（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則，即聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)和場景，優(yōu)先防控重大安全風(fēng)險與合規(guī)風(fēng)險；（四）持續(xù)改進原則，即通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升管理體系的適應(yīng)性與有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公共交通智能調(diào)度專項管理工作負總責(zé)，承擔(dān)系統(tǒng)建設(shè)的戰(zhàn)略決策、資源保障和重大風(fēng)險處置的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)制定管理策略、監(jiān)督執(zhí)行情況并協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第六條設(shè)立公共交通智能調(diào)度專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負責(zé)人、專責(zé)部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)建設(shè)與運營管理、決策審批重大管理方案、監(jiān)督評價整體成效。第七條明確三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門（如信息科技部）：負責(zé)統(tǒng)籌智能調(diào)度系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、風(fēng)險管理、合規(guī)審查、培訓(xùn)宣貫及考核評價等工作；（二）專責(zé)部門（如運營管理部、安全管理部）：分別負責(zé)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、調(diào)度規(guī)范制定、安全漏洞處置及應(yīng)急演練等技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如公交分公司、調(diào)度中心）：落實本領(lǐng)域智能調(diào)度應(yīng)用要求，開展日常風(fēng)險排查、操作規(guī)范執(zhí)行及信息報送。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴格遵守系統(tǒng)操作規(guī)程，不得擅自修改參數(shù)或?qū)氘惓?shù)據(jù)；（二）履行崗位合規(guī)承諾，定期簽署《智能調(diào)度系統(tǒng)操作合規(guī)確認書》；（三）主動上報異常事件，包括系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)疑似泄露、操作失誤等情況。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)規(guī)范：智能調(diào)度系統(tǒng)的設(shè)計須符合國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護標(biāo)準(zhǔn)，采用模塊化開發(fā)架構(gòu)，確保功能可擴展性；所有代碼需經(jīng)過安全審計，禁止使用未經(jīng)授權(quán)的第三方組件。第十條數(shù)據(jù)采集與存儲規(guī)范：乘客身份信息、行程軌跡等敏感數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循最小必要原則，采用加密傳輸與脫敏存儲；存儲周期不得超過三年，定期開展數(shù)據(jù)清理，刪除無效記錄。第十一條數(shù)據(jù)使用與共享規(guī)范：數(shù)據(jù)共享需經(jīng)業(yè)務(wù)部門審批，禁止向無關(guān)聯(lián)第三方提供原始數(shù)據(jù)；涉及跨部門協(xié)作時，需通過專用接口進行數(shù)據(jù)交換，并記錄訪問日志。第十二條訪問控制與權(quán)限管理：基于角色的權(quán)限設(shè)計原則，禁止越級訪問核心功能；定期開展權(quán)限核查，離職或轉(zhuǎn)崗人員須立即撤銷系統(tǒng)訪問權(quán)限。第十三條系統(tǒng)運維與變更管理：建立變更管理臺賬，所有配置調(diào)整需經(jīng)過技術(shù)部門審核；生產(chǎn)環(huán)境變更須在業(yè)務(wù)低谷期實施，變更前后需進行功能驗證與壓力測試。第十四條應(yīng)急處置與災(zāi)備機制：制定《智能調(diào)度系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，明確故障響應(yīng)流程、責(zé)任分工及信息通報機制；建立雙活數(shù)據(jù)中心，確保單點故障時服務(wù)無縫切換。第十五條合規(guī)性審查要求：每年開展至少兩次專項合規(guī)檢查，重點審查數(shù)據(jù)安全、操作權(quán)限、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)；檢查結(jié)果需納入部門績效考核。第十六條第三方合作管理：與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確數(shù)據(jù)脫敏標(biāo)準(zhǔn)；禁止向供應(yīng)商開放系統(tǒng)后門，所有接口調(diào)用須進行安全加固。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：每年至少組織一次制度評審，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)迭代或業(yè)務(wù)需求調(diào)整管理要求；修訂后的制度需在發(fā)布后十五日內(nèi)完成全員宣貫。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度開展一次專項風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣法”對系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)安全、操作行為進行分級評估；高風(fēng)險項需在十日內(nèi)制定整改方案并跟蹤落實。第十九條合規(guī)審查機制：將智能調(diào)度系統(tǒng)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：新功能上線前、年度審計時、重大變更后；未經(jīng)合規(guī)審查的系統(tǒng)模塊禁止投入使用。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需成立專項工作組，啟動應(yīng)急預(yù)案；所有風(fēng)險事件處置完畢后需形成報告，報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第二十一條責(zé)任追究機制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重采取口頭警告、書面通報、降級或解除勞動合同等處罰；涉及刑事犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第二十二條評估改進機制：每年末開展管理成效評估，通過系統(tǒng)可用率、數(shù)據(jù)安全事件數(shù)量、用戶滿意度等指標(biāo)衡量體系有效性；評估報告需作為次年制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)須在季度會議中匯報專項管理進展，確保資源投入與工作協(xié)同；牽頭部門設(shè)立專職管理崗，負責(zé)日常事務(wù)。第二十四條考核激勵機制：將智能調(diào)度系統(tǒng)合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，考核指標(biāo)包括：系統(tǒng)故障率、數(shù)據(jù)安全事件、操作違規(guī)次數(shù)；優(yōu)秀案例需在內(nèi)部刊物中進行宣傳推廣。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：每半年組織一次全員培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，基層員工側(cè)重操作規(guī)范；制作《智能調(diào)度系統(tǒng)合規(guī)手冊》，供員工隨時查閱。第二十六條信息化支撐：建設(shè)智能調(diào)度監(jiān)管平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)運行狀態(tài)實時監(jiān)控、異常行為自動預(yù)警、操作日志智能分析等功能；通過大數(shù)據(jù)技術(shù)提升風(fēng)險識別精準(zhǔn)度。第二十七條文化建設(shè)：在辦公區(qū)域張貼合規(guī)標(biāo)語，組織“智能調(diào)度系統(tǒng)安全月”活動；簽訂全員合規(guī)承諾書，營造“人人參與管理”的氛圍。第二十八條報告制度：業(yè)務(wù)部門每月報送系統(tǒng)運行報告，內(nèi)容包括：故障統(tǒng)計、數(shù)據(jù)使用情況、操作異常事件；牽頭部門每半年發(fā)布《智能調(diào)度系統(tǒng)管理報告》，通報整體情況與改進方向。第六章附則第二十九條本