養(yǎng)老院活動組織與安排制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃（XXXX-XXXX年）》等行業(yè)規(guī)范，結合XX集團母公司關于風險防控與合規(guī)管理的總體要求，以及本企業(yè)養(yǎng)老業(yè)務發(fā)展實際，為規(guī)范養(yǎng)老院活動組織與安排工作，提升服務質量與安全水平，防范化解相關風險，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院各類活動（如健康講座、文娛活動、外出踏青等）的策劃、組織、實施及后續(xù)管理全過程。第三條本制度下列術語含義：（一）“專項管理”指圍繞養(yǎng)老院活動組織與安排，通過制度設計、流程控制、風險防控等手段，實現(xiàn)活動安全、合規(guī)、高效開展的系統(tǒng)性管理活動；（二）“XX風險”指活動中可能存在的安全責任風險（如意外傷害）、合規(guī)操作風險（如資質不全）、服務品質風險（如需求匹配度不足）等；（三）“XX合規(guī)”指活動策劃、執(zhí)行、評估等環(huán)節(jié)嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理規(guī)定，確保合法合規(guī)；（四）“XX專項管理”指由本制度主導的活動全流程風險管控與質量監(jiān)督體系。第四條養(yǎng)老院活動組織與安排工作應遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有活動類型、環(huán)節(jié)、崗位納入管理范圍；（二）責任到人原則，明確各層級、各部門、各崗位的管理職責；（三）風險導向原則，重點防控高風險活動類型與關鍵風險點；（四）持續(xù)改進原則，定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程；（五）以人為本原則，優(yōu)先保障老年人安全與體驗需求。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對養(yǎng)老院活動組織與安排工作負總責，承擔全面領導責任；分管領導承擔直接管理責任，負責制度落實、資源調配及重大風險處置。第六條設立養(yǎng)老院活動管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括總部相關部門負責人及下屬養(yǎng)老院院長。領導小組統(tǒng)籌活動管理的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策、監(jiān)督考核，每月召開例會研究解決重大問題。第七條領導小組主要職責：（一）審議活動管理制度與重大活動方案；（二）協(xié)調跨部門、跨單位的活動資源；（三）監(jiān)督評估活動效果與風險防控情況；（四）決定重大風險事件的處置方案。第八條牽頭部門為總部運營管理部，負責：（一）制定和完善活動管理制度，組織開展專項培訓；（二）定期組織風險排查，評估活動風險等級；（三）監(jiān)督下屬單位制度執(zhí)行情況，提出改進要求；（四）匯總分析活動數(shù)據(jù)，優(yōu)化服務模式。第九條專責部門為總部風控合規(guī)部，負責：（一）審核活動方案合規(guī)性，排查法律風險；（二）制定活動安全標準，指導應急預案編制；（三）參與重大活動風險評估，提供合規(guī)建議；（四）處理活動中的投訴與糾紛。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）養(yǎng)老院院長為本單位活動管理的第一責任人，負責日常組織與監(jiān)督；（二）運營團隊負責活動具體執(zhí)行，落實安全措施；（三）護理團隊參與需求評估，保障老年人參與適宜性；（四）財務部門負責活動經費審核與使用監(jiān)管。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守活動操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患及時上報，不得瞞報或遲報；（三）對服務對象行為進行合理引導，防止意外發(fā)生；（四）參與活動后提交反饋報告，協(xié)助質量改進。第三章專項管理重點內容與要求第十二條活動策劃環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：需提交活動方案，明確主題、目標、參與對象、時間地點、預算等要素，由運營管理部審核后報領導小組批準；（二）禁止行為：嚴禁未經審批擅自開展活動，嚴禁活動方案與老年人實際需求嚴重脫節(jié)；（三）風險防控：重點評估參與人數(shù)、場地條件、特殊需求（如輪椅無障礙）等，避免群體性風險。第十三條場地選擇與布置：（一）合規(guī)標準：室內活動場所需符合消防安全、通風采光標準，室外活動需提前檢查天氣與路況；（二）禁止行為：嚴禁在存在安全隱患的場所開展活動，嚴禁因布置影響逃生通道；（三）風險防控：要求提前勘察，配備應急照明、急救箱，做好疏散標識。第十四條設備與物資保障：（一）合規(guī)標準：使用符合安全標準的設備（如音響、座椅），食品類活動需保證衛(wèi)生許可；（二）禁止行為：嚴禁使用過期或損壞的設備，嚴禁采購無資質供應商提供的物資；（三）風險防控：建立設備檢查臺賬，食品活動實施留樣制度。第十五條人員組織與管理：（一）合規(guī)標準：明確活動工作人員分工，要求具備相應資質（如急救技能）；（二）禁止行為：嚴禁安排無培訓人員負責關鍵環(huán)節(jié)，嚴禁因人手不足導致監(jiān)管缺位；（三）風險防控：實施人員背景核查，確保工作人員穩(wěn)定性，必要時安排替補人員。第十六條特殊人群關懷：（一）合規(guī)標準：為失能、半失能老年人提供一對一陪護，評估活動耐受度；（二）禁止行為：嚴禁強迫老年人參與不適宜活動，嚴禁因特殊需求被歧視；（三）風險防控：建立老年人健康檔案，活動前進行身體評估，設置休息時段。第十七條應急處置：（一）合規(guī)標準：制定《活動應急預案》，明確突發(fā)疾病、火災、群體沖突等情形的處置流程；（二）禁止行為：應急預案與實際場景脫節(jié)，應急物資未按規(guī)定配置；（三）風險防控：定期演練，確保工作人員熟練掌握流程，配備通訊設備暢通。第十八條活動評估與改進：（一）合規(guī)標準：活動后提交《評估報告》，包含參與度、滿意度、問題整改措施；（二）禁止行為：評估流于形式，未針對反饋提出具體改進方案；（三）風險防控：評估結果納入單位績效考核，優(yōu)秀案例進行推廣。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）運營管理部每年聯(lián)合風控合規(guī)部梳理法規(guī)政策變化，修訂制度條款；（二）下屬單位每月提出優(yōu)化建議，總部每季度評估修訂需求；（三）重大事件（如發(fā)生安全事故）后30日內完成制度復盤，補充管控措施。第二十條風險識別預警機制：（一）運營管理部每季度開展風險排查，使用《活動風險清單》逐項核對；（二）高風險活動（如長途出行）需開展專項評估，結果分級公示；（三）風控合規(guī)部每月發(fā)布預警通知，要求重點關注時段（如季節(jié)性疾病高發(fā)期）。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）活動方案需經運營管理部、風控合規(guī)部雙重審核，簽署意見后方可實施；（二）審查要點包括：資質審查（如場地安全認證）、流程審查（如人員分工）、預算審查（如成本合理性）；（三）規(guī)定“未經審查不得實施”，違者追究責任部門主管責任。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險（如輕微投訴）由養(yǎng)老院自行處置，48小時內上報；（二）重大風險（如人員傷亡）啟動公司級應急流程，立即啟動預案并逐級上報；（三）明確責任協(xié)同原則，總部在24小時內派員指導處置，必要時協(xié)調外部資源。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.違規(guī)策劃活動：罰款X萬元，情節(jié)嚴重撤職；2.未落實安全措施：罰款X萬元，主管降級；3.活動事故未上報：追究直接負責人行政處分；（二）處罰聯(lián)動績效考核，連續(xù)兩次違規(guī)取消評優(yōu)資格；（三）建立違規(guī)案例庫，定期通報警示。第二十四條評估改進機制：（一）總部每年委托第三方機構開展體系有效性評估，出具《評估報告》；（二）評估內容：制度覆蓋度、執(zhí)行力度、風險防控成效；（三）評估結果作為制度修訂的依據(jù)，低分項限期整改，未整改單位負責人述職。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負責人每年聽取活動管理工作匯報，研究解決重大問題；（二）設立專項管理經費，納入年度預算，?？顚Ｓ茫唬ㄈ┟鞔_總部各部門協(xié)同職責，建立聯(lián)席會議制度。第二十六條考核激勵機制：（一）將活動合規(guī)率、滿意度、風險事件數(shù)納入單位年度考核指標；（二）優(yōu)秀單位獎勵X萬元經費支持，連續(xù)三年達標者授予“服務標桿”稱號；（三）個人績效與活動執(zhí)行質量掛鉤，優(yōu)秀員工優(yōu)先晉升。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓，考核合格后方可主持活動審批；（二）一線員工：每月進行操作規(guī)范培訓，重點內容為安全流程、老年人心理疏導；（三）發(fā)布《活動管理手冊》，圖文并茂展示標準流程，便于查閱。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)“活動管理平臺”，實現(xiàn)方案線上審批、風險智能預警、物資掃碼出入庫；（二）系統(tǒng)嵌入合規(guī)校驗規(guī)則，自動攔截不符合要求的操作；（三）通過大數(shù)據(jù)分析，預測活動風險趨勢，優(yōu)化資源配置。第二十九條文化建設：（一）制作《活動合規(guī)手冊》，要求全員學習并簽署承諾書；（二）設立“服務之星”評選，表彰優(yōu)秀案例；（三）開展合規(guī)文化月活動，通過情景劇、知識競賽等形式強化意識。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：24小時內提交《突發(fā)事件報告》，包括時間、地點、經過、處置措施；（二）年度管理報告：次年X月提交全年活動數(shù)據(jù)、問題整改情況、改進建議；