養(yǎng)老院信息化管理與服務(wù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《信息化建設(shè)管理辦法》及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于數(shù)據(jù)安全與運(yùn)營(yíng)效能提升的指導(dǎo)意見(jiàn)，以及本企業(yè)信息化管理實(shí)際需求制定。制度旨在規(guī)范養(yǎng)老院信息化建設(shè)與服務(wù)行為，防控?cái)?shù)據(jù)安全、系統(tǒng)運(yùn)行、服務(wù)流程等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保管理活動(dòng)符合合規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)資源高效配置與服務(wù)品質(zhì)持續(xù)優(yōu)化。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及全體員工，覆蓋信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、應(yīng)用等全生命周期，以及智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)中的服務(wù)管理、數(shù)據(jù)交互、設(shè)備聯(lián)動(dòng)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“信息化專項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)養(yǎng)老院信息系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)制定的管理規(guī)范，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)治理、功能開發(fā)、安全防護(hù)、服務(wù)評(píng)估等專項(xiàng)活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因信息化系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤等引發(fā)的運(yùn)營(yíng)中斷、法律糾紛、聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指信息化管理活動(dòng)需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)部制度，包括系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)、用戶權(quán)限管控、應(yīng)急響應(yīng)流程等。第四條信息化專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有信息化系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體職責(zé)，確保任務(wù)落實(shí)到具體崗位。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理成效，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)方案。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)信息化專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策資源分配與重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)制度的組織落實(shí)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、信息中心負(fù)責(zé)人、各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息化專項(xiàng)管理重大事項(xiàng)，制定年度工作計(jì)劃；（二）審議專項(xiàng)管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案及資源需求；（三）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，開展季度專項(xiàng)檢查與評(píng)價(jià)。第七條設(shè)立信息化管理辦公室（信息中心牽頭），具體履行：（一）牽頭制定與修訂專項(xiàng)管理制度，組織業(yè)務(wù)部門開展制度宣貫；（二）統(tǒng)籌信息化系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬并定期更新；（三）監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行合規(guī)性，審核重大功能開發(fā)需求。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目預(yù)算審核、資金支付監(jiān)管及稅務(wù)合規(guī)檢查；（二）法務(wù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)合同、接口協(xié)議的法律審核，組織合規(guī)培訓(xùn)；（三）運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程數(shù)字化改造，優(yōu)化系統(tǒng)服務(wù)功能。第九條業(yè)務(wù)部門職責(zé)：（一）各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)對(duì)本單位信息化系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)總責(zé)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決議；（二）護(hù)理部負(fù)責(zé)智能設(shè)備操作規(guī)范培訓(xùn)，監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；（三）后勤部負(fù)責(zé)機(jī)房環(huán)境維護(hù)，配合安全部門開展應(yīng)急演練。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）系統(tǒng)管理員須簽署崗位合規(guī)承諾書，按操作手冊(cè)執(zhí)行系統(tǒng)管理任務(wù)；（二）一線服務(wù)人員須報(bào)告系統(tǒng)異?；驖撛陲L(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)操作敏感功能；（三）第三方供應(yīng)商需通過(guò)合規(guī)認(rèn)證，其接入系統(tǒng)需經(jīng)技術(shù)部門安全評(píng)估。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條系統(tǒng)建設(shè)管控：（一）新建系統(tǒng)需通過(guò)技術(shù)評(píng)審，采用模塊化設(shè)計(jì)，預(yù)留擴(kuò)展接口；（二）禁止擅自修改系統(tǒng)底層代碼，重大變更需經(jīng)技術(shù)委員會(huì)審批；（三）老舊系統(tǒng)應(yīng)制定遷移計(jì)劃，逐步淘汰存在安全漏洞的平臺(tái)。第十二條數(shù)據(jù)安全管控：（一）敏感數(shù)據(jù)（如身份信息、健康檔案）需脫敏存儲(chǔ)，訪問(wèn)需分級(jí)授權(quán)；（二）禁止非授權(quán)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，批量傳輸需采用加密通道；（三）建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，每月開展恢復(fù)測(cè)試，確保七日內(nèi)可恢復(fù)。第十三條接口管理管控：（一）第三方平臺(tái)接入需簽訂安全協(xié)議，定期審核接口權(quán)限；（二）禁止開放未經(jīng)驗(yàn)證的API，異常調(diào)用需實(shí)時(shí)告警；（三）接口數(shù)據(jù)傳輸需加密傳輸，協(xié)議變更需同步更新安全策略。第十四條運(yùn)維管理管控：（一）系統(tǒng)上線前需通過(guò)壓力測(cè)試，確保并發(fā)用戶支持上限達(dá)標(biāo)；（二）禁止擅自關(guān)閉系統(tǒng)監(jiān)控，異常情況需五分鐘內(nèi)響應(yīng)；（三）制定應(yīng)急預(yù)案，每月開展斷電、斷網(wǎng)等場(chǎng)景演練。第十五條智慧服務(wù)管控：（一）智能床墊等設(shè)備數(shù)據(jù)采集需明確告知服務(wù)對(duì)象，禁止未授權(quán)傳輸；（二）禁止將服務(wù)對(duì)象信息用于商業(yè)推廣，定期開展數(shù)據(jù)合規(guī)審計(jì)；（三）AI輔助診斷功能需經(jīng)醫(yī)學(xué)專家驗(yàn)證，標(biāo)注“輔助參考”字樣。第十六條供應(yīng)商管理管控：（一）服務(wù)商需通過(guò)合規(guī)認(rèn)證，合同簽訂前完成資質(zhì)核查；（二）禁止向服務(wù)對(duì)象推銷非必需產(chǎn)品，嚴(yán)禁利益輸送；（三）年度供應(yīng)商評(píng)估需納入服務(wù)質(zhì)量考核，淘汰存在重大問(wèn)題的供應(yīng)商。第十七條訪問(wèn)權(quán)限管控：（一）權(quán)限申請(qǐng)需逐級(jí)審批，定期（每季度）開展權(quán)限核查；（二）禁止交叉授權(quán)，離職人員權(quán)限需立即撤銷；（三）高風(fēng)險(xiǎn)崗位需雙因素認(rèn)證，操作行為需全量記錄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）信息中心每年匯總制度執(zhí)行問(wèn)題，修訂完善制度條文；（二）遇法律修訂或監(jiān)管要求變化，一個(gè)月內(nèi)完成制度適配；（三）重大變更需發(fā)布制度發(fā)布通知，組織全員培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展系統(tǒng)掃描，發(fā)現(xiàn)漏洞需三天內(nèi)修復(fù)；（二）數(shù)據(jù)異常需觸發(fā)自動(dòng)告警，運(yùn)維人員需三十分鐘內(nèi)定位；（三）季度發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)，明確改進(jìn)措施與責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新項(xiàng)目需提交合規(guī)審查表，包含數(shù)據(jù)安全、服務(wù)對(duì)象權(quán)益等要素；（二）合同簽訂前需經(jīng)法務(wù)部審核，禁止簽訂“霸王條款”；（三）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目，禁止投入試運(yùn)行。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由信息中心牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)；（二）應(yīng)急流程需明確上報(bào)路徑，跨部門事件需同步啟動(dòng)；（三）事件處置完畢后需形成報(bào)告，歸檔備查。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致?lián)p失的，按損失金額的10%-30%處罰責(zé)任部門；（二）重大違規(guī)行為需通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者移交紀(jì)律部門；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)需計(jì)入績(jī)效考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展制度有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷、訪談等形式收集反饋；（二）評(píng)估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，優(yōu)化制度缺陷；（三）評(píng)估報(bào)告需向全體員工公示，接受監(jiān)督。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽訂責(zé)任書，明確信息化專項(xiàng)管理目標(biāo)；（二）信息中心配備專職檢查員，開展隨機(jī)抽查；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)處置需由領(lǐng)導(dǎo)小組召開聯(lián)席會(huì)議。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況占部門年度考核的15%，與服務(wù)對(duì)象滿意度掛鉤；（二）優(yōu)秀案例需在月度會(huì)議表彰，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過(guò)X萬(wàn)元；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組述職。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職前需完成信息化合規(guī)培訓(xùn)，考核合格方可上崗；（二）每年開展技術(shù)更新培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)操作等；（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布專題文章，普及合規(guī)知識(shí)。第二十七條信息化支撐：（一）部署統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)事件自動(dòng)上報(bào)與分派；（二）開發(fā)服務(wù)對(duì)象隱私保護(hù)模塊，采用區(qū)塊鏈存證關(guān)鍵數(shù)據(jù)；（三）建設(shè)知識(shí)庫(kù)，系統(tǒng)問(wèn)題自動(dòng)匹配解決方案。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《信息化合規(guī)手冊(cè)》，配發(fā)紙質(zhì)版與電子版；（二）組織合規(guī)承諾簽名活動(dòng)，管理層帶頭簽署；（三）設(shè)立合規(guī)獎(jiǎng)懲榜，每月公示典型案例。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告需包含時(shí)間、地點(diǎn)、處置措施等要