養(yǎng)老院興趣小組制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》等行業(yè)規(guī)范要求，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與內(nèi)部管理實(shí)際制定。旨在規(guī)范養(yǎng)老院興趣小組活動(dòng)組織與管理，明確職責(zé)分工，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)老年人身心健康與精神文化需求滿足，確保相關(guān)活動(dòng)符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋興趣小組的組建審批、活動(dòng)策劃實(shí)施、資源調(diào)配、安全監(jiān)督、效果評估等全流程管理。涉及老年人參與興趣小組活動(dòng)的場景，包括但不限于文化娛樂、健康養(yǎng)生、手工技能、社交互動(dòng)等類別。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“興趣小組專項(xiàng)管理”指為老年人量身定制具有主題性、持續(xù)性、互動(dòng)性的文化娛樂或技能學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過組織、指導(dǎo)、服務(wù)實(shí)現(xiàn)老年人身心健康發(fā)展目標(biāo)的管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在興趣小組組建、活動(dòng)實(shí)施、場地使用、人員安全等環(huán)節(jié)中可能引發(fā)的服務(wù)質(zhì)量下降、安全事故、合規(guī)爭議等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指興趣小組活動(dòng)設(shè)計(jì)符合老年人身心特點(diǎn)，遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，符合企業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，保障老年人權(quán)益，避免利益沖突或不當(dāng)干預(yù)。第四條興趣小組專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確?；顒?dòng)類型滿足不同老年人群體需求，覆蓋地域、文化、年齡等維度。（二）責(zé)任到人：明確各層級管理職責(zé)，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制與層級審批制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：突出安全隱患、服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)性等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過評估反饋機(jī)制優(yōu)化活動(dòng)設(shè)計(jì)與管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對興趣小組專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源配置與戰(zhàn)略規(guī)劃；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)政策落地與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立興趣小組專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長組成，成員名單報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批后公布。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）制定專項(xiàng)管理制度與年度工作計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨機(jī)構(gòu)資源調(diào)配；（三）對重大活動(dòng)方案進(jìn)行決策審批；（四）監(jiān)督評價(jià)專項(xiàng)管理效果。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠公司[牽頭部門名稱]（如：養(yǎng)老事業(yè)部或運(yùn)營管理部），承擔(dān)日常管理職能。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；（二）建立興趣小組目錄庫，動(dòng)態(tài)更新活動(dòng)清單；（三）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識別與合規(guī)培訓(xùn)；（四）匯總分析活動(dòng)效果，提交年度報(bào)告。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）運(yùn)營管理部：審核場地安全、設(shè)備維護(hù)、服務(wù)流程；（二）合規(guī)與風(fēng)控部：審查活動(dòng)設(shè)計(jì)是否存在歧視、不當(dāng)引導(dǎo)等問題；（三）人力資源部：落實(shí)員工履職培訓(xùn)與行為規(guī)范。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）根據(jù)老年人需求提交興趣小組申請；（二）組建活動(dòng)團(tuán)隊(duì)，配備合格指導(dǎo)人員；（三）開展活動(dòng)前安全檢查與應(yīng)急預(yù)案演練；（四）收集服務(wù)反饋并納入質(zhì)量檔案。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，熟知操作手冊；（二）活動(dòng)期間對老年人異常情況立即上報(bào)；（三）禁止擅自變更活動(dòng)方案或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（四）參與風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查時(shí)如實(shí)陳述。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條興趣小組設(shè)立審批：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：需提交活動(dòng)方案、目標(biāo)人群說明、指導(dǎo)人員資質(zhì)、場地設(shè)備清單；（二）禁止行為：嚴(yán)禁以營利為目的設(shè)立收費(fèi)小組，嚴(yán)禁強(qiáng)制參與；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對特殊健康狀況老年人建立豁免機(jī)制。第十三條活動(dòng)方案設(shè)計(jì)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)文化傳承、身心健康新理念，避免低俗、暴力元素；（二）禁止行為：禁止誘導(dǎo)老年人參與高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，禁止設(shè)置年齡上限；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：開展活動(dòng)前進(jìn)行需求調(diào)研，匹配老年人認(rèn)知能力。第十四條場地安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保地面防滑、消防設(shè)施完好，設(shè)置醒目安全提示；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域開展活動(dòng)，禁止超容量使用場地；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開展消防演練，設(shè)置緊急疏散路線圖。第十五條人員行為規(guī)范：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：指導(dǎo)人員需持證上崗，簽訂職業(yè)道德承諾書；（二）禁止行為：嚴(yán)禁與老年人發(fā)生利益輸送，禁止泄露隱私信息；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立投訴處理機(jī)制，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第十六條服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開展?jié)M意度調(diào)查，按不低于參與人數(shù)30%比例抽樣；（二）禁止行為：禁止偽造調(diào)查結(jié)果，禁止對不滿老年人區(qū)別對待；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對差評原因進(jìn)行歸因分析，3個(gè)工作日內(nèi)整改。第十七條特殊人群關(guān)懷：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對失智、殘疾老年人設(shè)立專屬小組，配備1:1陪護(hù)；（二）禁止行為：禁止使用歧視性稱謂，禁止開展競技類活動(dòng)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立健康狀況動(dòng)態(tài)檔案，定期復(fù)查。第十八條財(cái)務(wù)資源管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，支出票據(jù)逐筆登記；（二）禁止行為：嚴(yán)禁截留資源，禁止設(shè)立小金庫；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：第三方采購需進(jìn)行雙盲評估。第十九條合規(guī)審查要點(diǎn)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)前提交合規(guī)性自查表，經(jīng)專責(zé)部門簽字確認(rèn)；（二）禁止行為：禁止擅自修改審批方案，禁止向老年人推銷產(chǎn)品；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立合規(guī)問題臺(tái)賬，按季度通報(bào)整改情況。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每半年對照法規(guī)政策修訂制度；（二）每年結(jié)合老年人需求變化優(yōu)化目錄清單；（三）重大事件后啟動(dòng)應(yīng)急修訂程序。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由專責(zé)部門出具評估報(bào)告；（二）對高風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)實(shí)施分級管控，發(fā)布預(yù)警通報(bào)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)趨勢庫，分析異常數(shù)據(jù)。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將審查嵌入審批流程，實(shí)行“一簽雙查”（方案審查、實(shí)施檢查、效果評估）；（二）未經(jīng)審查的方案禁止實(shí)施，違者追究責(zé)任；（三）審查記錄永久存檔，作為績效考核依據(jù)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)情況；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（三）跨部門事件需成立臨時(shí)處置組，48小時(shí)內(nèi)形成報(bào)告。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反禁止行為的，視情節(jié)輕重扣減績效，情節(jié)嚴(yán)重的解除合同；（二）風(fēng)險(xiǎn)事件按“四不放過”原則追責(zé)，包括原因未查清不放過；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)與違規(guī)成本匹配，上限不超過年度收入30%。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對專項(xiàng)管理效果進(jìn)行360度評估，由第三方機(jī)構(gòu)參與；（二）評估結(jié)果作為制度修訂的優(yōu)先項(xiàng)；（三）建立經(jīng)驗(yàn)庫，推廣優(yōu)秀案例。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級負(fù)責(zé)人簽訂專項(xiàng)管理責(zé)任書；（二）下屬單位設(shè)立專職聯(lián)絡(luò)員，定期報(bào)送情況；（三）重大活動(dòng)需經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)納入KPI，占年度考核20%權(quán)重；（二）優(yōu)秀案例優(yōu)先獲得資源傾斜；（三）對連續(xù)3年合規(guī)的單位授予“XX示范單位”稱號。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)內(nèi)容含法律法規(guī)解讀，每年不少于4課時(shí)；（二）一線員工通過模擬演練掌握應(yīng)急處置流程；（三）制作宣傳手冊，在老年人群體中開展科普。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)興趣小組管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)全流程電子化；（二）利用大數(shù)據(jù)分析老年人偏好，智能推薦活動(dòng)；（三）平臺(tái)需符合等級保護(hù)三級標(biāo)準(zhǔn)。第二十二條文化建設(shè)：（一）每年發(fā)布《XX合規(guī)手冊》，納入新員工培訓(xùn)；（二）開展“最佳小組”評選，樹立標(biāo)桿；（三）設(shè)立意見箱，暢通老年人反饋渠道。第二十三條報(bào)告制度：（一）每月報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件清單，重大事件需24小時(shí)內(nèi)專項(xiàng)報(bào)告；（二）年度報(bào)告需經(jīng)審計(jì)部門核查簽字；（