養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施維護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《社會養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃（XXXX-XXXX年）》《養(yǎng)老機構服務安全與質(zhì)量管理辦法》等行業(yè)規(guī)范及集團母公司《關于強化重點領域風險防控的指導意見》制定，結合企業(yè)實際需求，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施維護管理，防控設施安全風險、操作合規(guī)風險及服務質(zhì)量風險，保障老人生命財產(chǎn)安全，提升管理效能。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施的設計、采購、安裝、使用、維護、報廢等全生命周期管理，以及相關業(yè)務場景下的風險防控與合規(guī)要求。第三條本制度中下列術語含義：（一）“XX專項管理”指針對休閑娛樂設施維護管理建立的系統(tǒng)性制度安排，包括風險識別、流程控制、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)管理閉環(huán)。（二）“XX風險”指因設施維護管理缺陷導致老人受傷、設施損毀或合規(guī)問題發(fā)生的可能性，包括操作風險、安全風險、合規(guī)風險等類型。（三）“XX合規(guī)”指設施維護管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求，不存在違法違規(guī)或明顯不合理的情形。第四條養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施維護管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋，確保所有設施納入標準化管理范疇，不留死角；（二）責任到人，明確各層級、各崗位的管理職責，實現(xiàn)權責對等；（三）風險導向，優(yōu)先管控高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進，定期評估管理效果，優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施維護管理工作負總責，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風險處置；分管領導為直接責任人，負責制度制定、執(zhí)行監(jiān)督及年度目標考核。第六條成立養(yǎng)老院老人休閑娛樂設施維護管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及下屬單位代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司設施維護管理工作，研究解決重大問題；（二）審批年度管理計劃、預算及重大風險應對方案；（三）監(jiān)督評價各部門管理成效，提出改進要求。第七條設立XX部門為專項管理牽頭部門，負責：（一）組織制定、修訂本制度及配套細則；（二）開展設施維護全流程風險識別與評估；（三）監(jiān)督執(zhí)行情況，定期通報考核結果；（四）統(tǒng)籌培訓宣貫，提升全員管理意識。第八條設立XX部門為專項管理專責部門，負責：（一）審核設施采購、安裝、改造等環(huán)節(jié)的技術方案與合規(guī)性；（二）優(yōu)化維護流程，推廣標準化作業(yè)指南；（三）指導下屬單位處置設施突發(fā)風險事件。第九條各下屬單位及業(yè)務部門負責落實本領域設施維護管理要求，具體包括：（一）建立設施臺賬，實行動態(tài)更新；（二）執(zhí)行維護計劃，確保記錄完整規(guī)范；（三）配合上級部門開展檢查，及時整改問題。第十條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身義務；（二）發(fā)現(xiàn)設施隱患或違規(guī)行為及時上報；（三）按標準操作，禁止擅自變更維護方案。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條設施采購管理。采購流程須符合《中華人民共和國招標投標法》及企業(yè)采購制度，重點要求包括：（一）供應商應具備相應資質(zhì)，提交產(chǎn)品檢測報告及服務方案；（二）嚴禁向特定關系人采購，避免利益輸送；（三）安裝單位需通過技術交底，確保施工質(zhì)量。第十二條設施安裝驗收。安裝完成后應開展以下工作：（一）核對設計圖紙與實際安裝情況，確保功能達標；（二）進行不少于X小時的試運行，記錄運行參數(shù)；（三）辦理移交手續(xù)，明確維護主體與責任人。第十三條設施日常巡檢。每日巡檢應覆蓋以下內(nèi)容：（一）檢查結構安全性，如護欄高度、螺絲松動情況；（二）測試運行設備性能，如電動座椅的響應速度；（三）清理易致滑區(qū)域，保持環(huán)境整潔。第十四條維護計劃制定。每年X月前完成年度計劃，要求：（一）基于設施老化程度、使用頻率制定，高風險設施優(yōu)先；（二）明確維護項目、周期、責任人及費用預算；（三）計劃需經(jīng)專責部門審核后報領導小組批準。第十五條維護記錄管理。要求包括：（一）使用電子臺賬記錄維護時間、內(nèi)容、用料及費用；（二）重要維護操作需有兩名員工簽字確認；（三）記錄保存期限不少于設施設計壽命加X年。第十六條應急維修響應。響應流程如下：（一）發(fā)生重大故障立即上報，啟動應急小組；（二）X小時內(nèi)完成初步處置，防止事態(tài)擴大；（三）維修后提交評估報告，分析根本原因。第十七條設施報廢管理。達到報廢標準時須：（一）提交報廢申請，附評估報告及殘值處置方案；（二）經(jīng)領導小組審批后按規(guī)定處置，嚴禁非法轉售；（三）更新臺賬，對替代設施同步建立管理檔案。第十八條合規(guī)標準對接。設施管理須符合以下標準：（一）國家《養(yǎng)老機構基本規(guī)范》中的安全要求；（二）行業(yè)推薦性標準中關于適老化設計的規(guī)定；（三）企業(yè)內(nèi)部制定的操作規(guī)范與應急預案。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新。每年X月開展制度評估，根據(jù)以下情形及時修訂：（一）上位法修訂或政策調(diào)整；（二）發(fā)生重大風險事件，暴露制度漏洞；（三）技術革新導致原有要求失效。第二十條風險識別預警。每年X月、X月及重大活動前開展排查，要求：（一）采用風險矩陣法評估各環(huán)節(jié)可能性和影響度；（二）對高風險項制定專項整改計劃；（三）通過簡報、公告等形式發(fā)布預警。第二十一條合規(guī)審查嵌入業(yè)務。關鍵節(jié)點審查要求如下：（一）采購合同簽訂前必須完成供應商資質(zhì)審查；（二）新安裝設施投用前需經(jīng)專責部門技術驗收；（三）年度計劃執(zhí)行情況納入季度審計內(nèi)容。第二十二條風險處置分級。處置標準為：（一）一般風險由業(yè)務部門自行整改，上報XX部門備案；（二）重大風險啟動應急預案，由領導小組協(xié)調(diào)資源；（三）必要時委托第三方機構協(xié)助處置。第二十三條責任追究機制。違規(guī)情形及處罰包括：（一）未按計劃維護導致事故，直接責任人降級或免職；（二）偽造記錄或隱瞞隱患，取消年度評優(yōu)資格；（三）違反操作規(guī)程造成損失，按金額比例追償。第二十四條評估改進機制。年度評估流程為：（一）收集數(shù)據(jù)，包括故障率、整改時效、老人滿意度等；（二）對照目標分析差距，提出優(yōu)化建議；（三）評估報告提交領導小組作為次年工作依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各層級領導責任分工為：（一）公司領導負責審定年度管理方案；（二）部門負責人負責落實本領域制度要求；（三）班組長負責監(jiān)督員工操作規(guī)范執(zhí)行。第二十六條考核激勵機制。考核內(nèi)容與標準為：（一）將設施完好率、隱患整改率納入部門KPI；（二）個人年度考核得分與績效獎金掛鉤；（三）設立專項改進獎，獎勵提出合理化建議的員工。第二十七條培訓宣傳機制。培訓形式包括：（一）管理層開展合規(guī)履職培訓，每年不少于X小時；（二）一線員工參加實操演練，每季度一次；（三）制作宣傳手冊，張貼警示標識。第二十八條信息化支撐。通過系統(tǒng)實現(xiàn)以下功能：（一）設施電子臺賬，自動記錄巡檢數(shù)據(jù)；（二）預警推送，基于歷史故障規(guī)律預測風險；（三）影像留痕，關鍵操作需掃碼確認。第二十九條文化建設。具體措施包括：（一）發(fā)布《員工合規(guī)手冊》，明確紅線底線；（二）簽訂年度承諾書，個人簽字留存；（三）評選“設施維護標兵”，樹立先進典型。第三十條報告制度。報告類型及要求為：（一）月度報告：匯總本月風險事件、處置情