養(yǎng)老院活動策劃制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關于養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展的相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，規(guī)范養(yǎng)老院服務活動的策劃與管理，有效防范運營風險，提升服務質量與安全管理水平，依據(jù)集團母公司關于內部控制與合規(guī)管理的總體要求，結合本養(yǎng)老院實際運營需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的活動策劃管理，保障老年人權益，促進養(yǎng)老院持續(xù)健康發(fā)展。第二條本制度適用于本養(yǎng)老院各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院服務活動的需求調研、方案設計、預算審批、資源調配、實施執(zhí)行、效果評估等全流程管理。具體適用場景包括但不限于：日常文娛活動、健康講座、節(jié)日慶典、外出踏青、技能培訓、特殊紀念日活動等。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“養(yǎng)老院活動專項管理”指針對養(yǎng)老院服務活動策劃與執(zhí)行的系統(tǒng)性管理活動，包括活動需求識別、方案制定、風險防控、效果評估等環(huán)節(jié)的標準化管控。（二）“活動策劃風險”指在活動策劃與執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的各類安全隱患、合規(guī)瑕疵、資源浪費、服務糾紛等潛在問題。（三）“合規(guī)管理”指養(yǎng)老院活動策劃與管理必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內部規(guī)章制度，確?；顒雍戏ê弦?guī)、安全有序。第四條養(yǎng)老院活動專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確?；顒硬邉澑鳝h(huán)節(jié)納入制度化管理范圍，不留管控空白。（二）責任到人原則：明確各級管理人員與員工在活動策劃中的職責分工，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向原則：重點防控活動策劃中的高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先化解潛在風險。（四）持續(xù)改進原則：定期評估活動策劃效果，優(yōu)化管理流程，提升專業(yè)化水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本養(yǎng)老院活動策劃專項管理的第一責任人，對活動策劃的整體合規(guī)性、安全性負最終責任；分管運營、后勤的領導為直接責任人，負責具體管理工作的組織與監(jiān)督。第六條設立養(yǎng)老院活動策劃專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調全院活動策劃管理，審批重大活動方案；（二）決策重大風險事件的處置方案，監(jiān)督整改落實；（三）定期聽取專項管理工作匯報，評價管理成效。第七條領導小組下設辦公室，掛靠在運營部（或指定牽頭部門），負責日常管理事務，具體職能包括：（一）制定活動策劃管理制度及實施細則；（二）組織專項風險排查與合規(guī)審查；（三）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（運營部）職責：（一）牽頭編制年度活動策劃計劃，統(tǒng)籌資源分配；（二）組織活動方案的合規(guī)性審核，指導業(yè)務部門規(guī)范操作；（三）定期開展專項培訓，提升全員風險意識。第九條專責部門（合規(guī)部、安全部）職責：（一）合規(guī)部負責活動方案的合法性、合規(guī)性審核，監(jiān)督合同簽訂與供應商管理；（二）安全部負責活動場所、流程中的安全隱患排查，指導應急預案制定。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）根據(jù)服務對象需求，提出活動策劃申請，提供方案初稿；（二）落實領導小組及牽頭部門要求，開展風險評估與資源準備；（三）收集活動效果反饋，形成閉環(huán)管理。第十一條基層執(zhí)行崗位責任：（一）嚴格執(zhí)行活動方案審批流程，拒絕無合規(guī)審批的指令；（二）主動上報活動執(zhí)行中的異常情況，配合風險處置；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責任。第三章專項管理重點內容與要求第十二條活動需求調研環(huán)節(jié)管控：（一）業(yè)務部門需通過訪談、問卷等形式，真實記錄服務對象需求，形成需求清單；（二）禁止以個人主觀判斷代替需求分析，確?；顒釉O計滿足老年群體實際需要。第十三條活動方案設計環(huán)節(jié)管控：（一）方案須包含活動目標、時間地點、參與對象、預算明細、風險防控措施等要素；（二）禁止包含可能引發(fā)安全沖突或文化沖突的內容，如劇烈運動、低俗表演等。第十四條預算審批環(huán)節(jié)管控：（一）單項活動預算需經(jīng)牽頭部門審核，金額超過X萬元的需報領導小組審批；（二）嚴禁虛列支出、套取資金，所有費用必須符合財務制度要求。第十五條資源調配環(huán)節(jié)管控：（一）場地布置、物資采購需提前報備，大型活動需進行場地安全評估；（二）禁止將閑置資源挪作他用，確保活動專用物資?？顚Ｓ谩５谑鶙l供應商管理環(huán)節(jié)管控：（一）涉及食品、醫(yī)療、運輸?shù)确盏墓?，必須進行盡職調查，留存資質材料；（二）禁止與近親屬企業(yè)開展合作，杜絕利益輸送行為。第十七條活動實施過程管控：（一）現(xiàn)場負責人須全程監(jiān)督，嚴格執(zhí)行應急預案，及時處置突發(fā)事件；（二）禁止在活動中開展強制性服務推銷，尊重服務對象意愿。第十八條活動效果評估環(huán)節(jié)管控：（一）活動結束后48小時內完成滿意度調查，形成評估報告；（二）評估結果作為次年活動計劃的參考依據(jù)，禁止編造數(shù)據(jù)。第十九條風險防控重點：（一）高風險活動（如外出踏青）需制定專項安全預案，配備足夠陪護人員；（二）食品類活動須確保供應商符合衛(wèi)生標準，現(xiàn)場設留樣觀察點。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：（一）每年X月由牽頭部門牽頭，組織相關部門對制度執(zhí)行情況開展自查；（二）遇法律法規(guī)調整或重大政策變化，需在X日內完成制度修訂。第二十一條風險識別預警機制：（一）運營部每季度開展活動策劃風險排查，形成風險清單；（二）重大風險需在X日內發(fā)布預警通知，明確整改要求。第二十二條合規(guī)審查機制：（一）活動方案須經(jīng)過牽頭部門、合規(guī)部、安全部聯(lián)合審查；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的方案，不得提交領導小組審批。第二十三條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需啟動應急程序；（二）風險事件處置完畢后，需在X日內提交處置報告，領導小組監(jiān)督落實。第二十四條責任追究機制：（一）對違反制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報、降級等處理；（二）涉嫌違法的，移交司法機關處理，并與績效考核掛鉤。第二十五條評估改進機制：（一）每年X月由領導小組組織專項管理成效評估；（二）評估結果納入部門年度考核，針對薄弱環(huán)節(jié)制定改進計劃。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：（一）各級領導干部需定期參加專項管理培訓，明確管理要求；（二）成立專項管理責任清單，將任務分解至具體崗位。第二十七條考核激勵機制：（一）將活動策劃合規(guī)情況納入部門績效考核，優(yōu)秀案例予以獎勵；（二）連續(xù)X次出現(xiàn)重大問題，部門負責人需承擔管理責任。第二十八條培訓宣傳機制：（一）每年X月開展全員合規(guī)培訓，重點講解風險點與操作規(guī)范；（二）制作宣傳手冊，張貼活動策劃“紅線清單”。第二十九條信息化支撐：（一）開發(fā)活動管理系統(tǒng)，實現(xiàn)方案線上審批、風險實時監(jiān)控；（二）通過大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化活動資源配置效率。第三十條文化建設：（一）設立“合規(guī)活動月”活動，推廣優(yōu)秀案例；（二）全體員工簽署合規(guī)承諾書，強化責任意識。第三十一條報告制度：（一）風險事件需在X小時內