PAGE全面規(guī)范合同管理制度一、總則（一）目的本合同管理制度旨在加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損失。4.統(tǒng)一管理原則：公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的原則。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)合同管理中的重大問題，對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）合同管理部門公司指定[具體部門名稱]為合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門合同管理工作，參與重大合同的談判、起草、審核等工作，統(tǒng)一保管公司合同檔案。（三）合同承辦部門各部門為合同承辦部門，負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、解除等工作，并指定專人作為合同承辦人，負(fù)責(zé)與合同管理部門及其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)。三、合同的簽訂（一）合同立項(xiàng)1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合同管理部門。2.合同管理部門對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初步審查，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、合法性等，對(duì)不符合要求的申請(qǐng)予以退回，并說明理由。（二）合同起草1.合同承辦人負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和公司要求，條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。2.對(duì)于格式合同，應(yīng)優(yōu)先選用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。（三）合同審核1.合同起草完成后，合同承辦部門應(yīng)將合同文本提交部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求，是否存在風(fēng)險(xiǎn)等。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行法律審核。合同管理部門應(yīng)從法律角度對(duì)合同進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)審查合同主體資格、合同條款的合法性、有效性、完整性等，提出審核意見。3.對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)可聘請(qǐng)法律顧問或外部專家提供專業(yè)意見。（四）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由合同承辦人按照公司授權(quán)管理制度的規(guī)定，辦理合同簽訂手續(xù)。2.合同簽訂人應(yīng)確保在合同上簽字（蓋章）的主體與合同對(duì)方一致，簽字（蓋章）應(yīng)清晰、完整。3.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將合同文本副本交合同管理部門備案。四、合同的履行（一）履行計(jì)劃制定合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并將履行計(jì)劃報(bào)合同管理部門備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦人應(yīng)按照合同履行計(jì)劃，及時(shí)跟蹤合同履行情況，確保合同對(duì)方按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方存在違約行為，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任，并將情況及時(shí)報(bào)告合同管理部門。（三）合同變更1.合同履行過程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合同管理部門。2.合同管理部門對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查變更的必要性、合法性、合理性等，對(duì)符合要求的變更申請(qǐng)予以批準(zhǔn)，并組織相關(guān)部門對(duì)變更后的合同文本進(jìn)行審核。3.合同變更經(jīng)批準(zhǔn)后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商簽訂變更協(xié)議，并將變更協(xié)議副本交合同管理部門備案。（四）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同解除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明解除的原因、依據(jù)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合同管理部門。2.合同管理部門對(duì)合同解除申請(qǐng)進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查解除的合法性、合理性等，對(duì)符合要求的解除申請(qǐng)予以批準(zhǔn)，并組織相關(guān)部門對(duì)解除后的相關(guān)事宜進(jìn)行處理。3.合同解除后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方辦理相關(guān)手續(xù)，并將解除情況及時(shí)報(bào)告合同管理部門。五、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將合同文本及相關(guān)資料整理齊全，交合同管理部門歸檔。2.合同管理部門應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類歸檔，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。（二）合同保管1.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全、完整。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，期滿后如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批和處理。六、合同的糾紛處理（一）糾紛預(yù)防合同管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同糾紛的預(yù)防工作，定期組織合同相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高合同承辦人員的法律意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。（二）糾紛處理程序1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門，并積極采取措施，收集相關(guān)證據(jù)，與合同對(duì)方協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同糾紛處理申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明糾紛的情況、處理過程、爭議焦點(diǎn)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)合同管理部門。3.合同管理部門對(duì)合同糾紛處理申請(qǐng)進(jìn)行審查，根據(jù)糾紛的具體情況，組織相關(guān)部門進(jìn)行研究和分析，制定糾紛處理方案。4.對(duì)于重大合同糾紛或涉及金額較大的糾紛，公司可聘請(qǐng)法律顧問或外部律師代理訴訟或仲裁，維護(hù)公司合法權(quán)益。七、合同管理的信息化建設(shè)（一）建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同從立項(xiàng)、起草、審核、簽訂、履行、變更、解除到歸檔保管等全過程的信息化管理，提高合同管理工作效率和水平。（二）信息系統(tǒng)功能要求1.合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備合同信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映合同的簽訂、履行情況。2.系