2026年機器人集成公司重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司重點設(shè)備（核心集成部件）的專項采購管理工作，明確采購全流程的操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求與權(quán)責(zé)邊界，保障采購的重點設(shè)備及核心集成部件符合項目技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與安全要求，防范采購過程中的技術(shù)風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險與供應(yīng)鏈風(fēng)險，確保項目交付質(zhì)量與公司核心競爭力，結(jié)合機器人集成行業(yè)重點設(shè)備（如機器人本體、控制系統(tǒng)、精密傳動部件等）技術(shù)復(fù)雜度高、質(zhì)量要求嚴(yán)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求高的特性及公司實際經(jīng)營情況，特制定本制度。第二條制定依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國民法典》（合同編）、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號——采購業(yè)務(wù)》、《機械安全機器人與機器人系統(tǒng)安全要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照行業(yè)先進重點設(shè)備采購管理實踐，結(jié)合公司采購管理制度、質(zhì)量管理體系與項目管理要求，制定本制度。第三條適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)所有重點設(shè)備（核心集成部件）的專項采購全流程管理工作，涵蓋采購需求提出、技術(shù)參數(shù)制定、供應(yīng)商準(zhǔn)入、采購實施、合同簽訂、到貨驗收、款項支付及售后保障等環(huán)節(jié)。本制度所稱“重點設(shè)備（核心集成部件）”，是指對機器人集成項目性能、質(zhì)量、安全起決定性作用，且技術(shù)含量高、采購金額大、供應(yīng)周期長的關(guān)鍵設(shè)備及核心部件，包括但不限于機器人本體、核心控制系統(tǒng)、精密傳動部件（伺服電機、減速器）、專用傳感器、高端視覺檢測系統(tǒng)等。公司所有參與重點設(shè)備（核心集成部件）采購的部門及人員，包括采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部、項目部、生產(chǎn)部、設(shè)備管理部及采購人員、技術(shù)評審人員、質(zhì)檢人員、項目負(fù)責(zé)人等，均適用本制度約束；涉及外部供應(yīng)商的，本制度相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及履約要求通過采購合同同步約束供應(yīng)商。第四條核心原則技術(shù)匹配原則：采購的重點設(shè)備（核心集成部件）需精準(zhǔn)匹配項目技術(shù)要求，確保性能參數(shù)、接口規(guī)格、兼容性等符合項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量優(yōu)先原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量置于采購首位，嚴(yán)格把控供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入項目環(huán)節(jié)。權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則：明確各部門及人員在專項采購各環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到“誰提出需求、誰負(fù)責(zé)確認(rèn)，誰評審技術(shù)、誰負(fù)責(zé)把關(guān)，誰組織采購、誰負(fù)責(zé)跟進”，確保責(zé)任落實到人。供應(yīng)鏈穩(wěn)定原則：優(yōu)先選擇產(chǎn)能穩(wěn)定、履約能力強、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，建立長期戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，保障核心部件供應(yīng)的連續(xù)性與穩(wěn)定性。合規(guī)高效原則：采購全流程嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及公司制度要求，規(guī)范采購程序，優(yōu)化采購流程，兼顧采購合規(guī)性與效率性。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織架構(gòu)公司建立“高層統(tǒng)籌決策、采購牽頭部門主導(dǎo)、重點設(shè)備專項采購組執(zhí)行、各部門協(xié)同”的四級重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購管理體系，明確各層級職責(zé)邊界，保障采購工作閉環(huán)推進。第六條各層級職責(zé)高層管理團隊：作為專項采購決策核心，負(fù)責(zé)審批重點設(shè)備（核心集成部件）采購預(yù)算、重大采購方案、戰(zhàn)略供應(yīng)商合作協(xié)議、重大采購爭議處置方案；協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大資源調(diào)配與跨部門爭議問題；監(jiān)督專項采購整體推進情況。采購牽頭部門：由采購部擔(dān)任，作為專項采購的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)牽頭制定專項采購實施細(xì)則；組建重點設(shè)備專項采購組；統(tǒng)籌推進采購全流程工作，包括供應(yīng)商尋源、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤、到貨協(xié)調(diào)等；監(jiān)督采購流程合規(guī)性；負(fù)責(zé)采購全流程檔案的整理歸檔；定期向高層管理團隊匯報專項采購情況。重點設(shè)備專項采購組：按采購需求動態(tài)組建，成員包括采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部、項目部相關(guān)人員，實行組長負(fù)責(zé)制（一般采購項目由采購部相關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，重大采購項目由公司分管采購領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長），具體職責(zé)如下：（1）技術(shù)評審組：由技術(shù)部、項目部技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)開展采購需求調(diào)研，制定精準(zhǔn)的技術(shù)參數(shù)要求與驗收標(biāo)準(zhǔn)；對供應(yīng)商提交的技術(shù)方案進行評審，驗證產(chǎn)品技術(shù)匹配性；參與供應(yīng)商考察，評估其技術(shù)研發(fā)能力；負(fù)責(zé)采購過程中的技術(shù)對接與參數(shù)確認(rèn)；參與到貨技術(shù)驗收工作。（2）質(zhì)量管控組：由質(zhì)量部人員組成，負(fù)責(zé)制定重點設(shè)備（核心集成部件）質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與檢驗流程；審核供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證資質(zhì)；參與供應(yīng)商考察，評估其質(zhì)量管控能力；負(fù)責(zé)到貨全項質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告；跟蹤質(zhì)量問題的整改落實情況。（3）采購執(zhí)行組：由采購部人員組成，負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)參數(shù)開展供應(yīng)商尋源與篩選；組織供應(yīng)商報價與談判；編制采購方案并上報審批；起草采購合同，明確技術(shù)、質(zhì)量、交付、售后等條款；跟蹤訂單執(zhí)行進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的履約問題；負(fù)責(zé)款項支付的前期審核與對接。（4）財務(wù)法務(wù)組：由財務(wù)部、法務(wù)部人員組成，負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算的合理性；審核采購合同的合規(guī)性、經(jīng)濟性與風(fēng)險點；負(fù)責(zé)采購款項的審核與支付；對接處理采購過程中的合同糾紛與財務(wù)相關(guān)問題。各需求部門及相關(guān)人員：項目部、生產(chǎn)部等需求部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提出重點設(shè)備（核心集成部件）采購需求，配合技術(shù)評審組制定技術(shù)參數(shù)；參與供應(yīng)商評審與到貨驗收，確認(rèn)產(chǎn)品符合項目使用需求；及時反饋使用過程中的質(zhì)量與技術(shù)問題。采購人員負(fù)責(zé)具體采購執(zhí)行工作，確保采購流程順暢；質(zhì)檢人員嚴(yán)格按檢驗標(biāo)準(zhǔn)開展到貨檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。第三章重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購全流程管理第七條采購前期準(zhǔn)備需求提出與確認(rèn)：需求部門（項目部、生產(chǎn)部等）根據(jù)項目計劃或生產(chǎn)需求，填寫《重點設(shè)備（核心集成部件）采購需求申請表》，明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、采購數(shù)量、交付時間、使用場景等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至重點設(shè)備專項采購組。技術(shù)參數(shù)制定：技術(shù)評審組接到采購需求后，開展專項技術(shù)調(diào)研，結(jié)合項目設(shè)計方案、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用需求，制定詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)說明書，明確產(chǎn)品性能指標(biāo)、接口規(guī)格、兼容性要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及技術(shù)服務(wù)要求等內(nèi)容；技術(shù)參數(shù)說明書需經(jīng)需求部門、技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，確保參數(shù)精準(zhǔn)、全面，無歧義。采購方案編制：采購執(zhí)行組結(jié)合技術(shù)參數(shù)說明書與需求信息，開展供應(yīng)商初步尋源，了解市場供應(yīng)情況、價格區(qū)間及供應(yīng)商資質(zhì)；編制《重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購方案》，明確采購方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等）、供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)、采購預(yù)算、時間節(jié)點、風(fēng)險防控措施等內(nèi)容，經(jīng)專項采購組審核后，報高層管理團隊審批。第八條供應(yīng)商準(zhǔn)入與評審供應(yīng)商尋源與篩選：采購執(zhí)行組根據(jù)采購方案，通過行業(yè)數(shù)據(jù)庫、展會、推薦等渠道開展供應(yīng)商尋源，篩選具備以下基本條件的供應(yīng)商：具備獨立法人資格，擁有有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證；具備與采購產(chǎn)品匹配的技術(shù)研發(fā)能力與生產(chǎn)產(chǎn)能；擁有完善的質(zhì)量管控體系與售后服務(wù)體系；具備良好的行業(yè)口碑與履約記錄，無重大質(zhì)量事故或違約記錄。初步篩選后，形成《潛在供應(yīng)商名單》。供應(yīng)商資質(zhì)審核：采購執(zhí)行組組織技術(shù)評審組、質(zhì)量管控組對潛在供應(yīng)商開展資質(zhì)審核，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認(rèn)證（如ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、CE認(rèn)證等）、技術(shù)專利、生產(chǎn)許可證、過往履約案例、質(zhì)量檢測報告等資料；對審核不符合要求的供應(yīng)商，予以剔除，形成《合格供應(yīng)商候選名單》。供應(yīng)商考察與評審：對核心集成部件或重大采購項目的候選供應(yīng)商，專項采購組組織開展實地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)車間設(shè)備配置、生產(chǎn)工藝水平、質(zhì)量管控流程、研發(fā)團隊實力、產(chǎn)能儲備、售后服務(wù)體系等；考察完成后，組織供應(yīng)商進行技術(shù)方案演示與報價；技術(shù)評審組、質(zhì)量管控組、采購執(zhí)行組分別從技術(shù)匹配性、質(zhì)量保障能力、價格合理性、履約能力等維度開展綜合評審，形成《供應(yīng)商評審報告》，確定中選供應(yīng)商。戰(zhàn)略供應(yīng)商管理：對技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定、履約能力強的供應(yīng)商，經(jīng)高層管理團隊審批后，可納入公司戰(zhàn)略供應(yīng)商名錄，建立長期合作關(guān)系；與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂年度合作框架協(xié)議，明確長期合作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價格機制、供應(yīng)保障措施等，提升采購效率與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。第九條采購實施與合同管理采購談判：采購執(zhí)行組牽頭組織技術(shù)評審組、財務(wù)法務(wù)組與中選供應(yīng)商開展采購談判，談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價格、技術(shù)細(xì)節(jié)、交付時間、交付方式、質(zhì)量保障、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等；談判過程需詳細(xì)記錄，形成《采購談判紀(jì)要》，經(jīng)雙方確認(rèn)后作為合同附件。合同簽訂：采購執(zhí)行組根據(jù)談判結(jié)果與技術(shù)參數(shù)要求，起草《重點設(shè)備（核心集成部件）采購合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)，重點細(xì)化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收流程、交付節(jié)點、售后保障（如質(zhì)保期、維修響應(yīng)時間、備件供應(yīng)等）、違約責(zé)任（如延期交付、質(zhì)量不合格的賠償條款）等內(nèi)容；合同經(jīng)財務(wù)法務(wù)組審核、專項采購組確認(rèn)、高層管理團隊審批后，由雙方正式簽訂；合同簽訂后，采購執(zhí)行組及時將合同副本分發(fā)至相關(guān)部門備案。訂單跟蹤：采購執(zhí)行組根據(jù)合同約定下達(dá)采購訂單，建立訂單跟蹤臺賬，實時跟進供應(yīng)商生產(chǎn)進度、物流運輸狀態(tài)，及時掌握交付動態(tài)；每周與供應(yīng)商溝通一次進度，對臨近交付節(jié)點的訂單，增加溝通頻次；發(fā)現(xiàn)交付風(fēng)險時，立即協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定解決方案，同時向?qū)ｍ棽少徑M與需求部門反饋，必要時啟動應(yīng)急采購預(yù)案。第十條到貨驗收管理驗收準(zhǔn)備：供應(yīng)商交付貨物前，需提前3個工作日通知采購執(zhí)行組；采購執(zhí)行組組織技術(shù)評審組、質(zhì)量管控組、需求部門做好驗收準(zhǔn)備，明確驗收時間、地點、驗收人員及驗收依據(jù)（技術(shù)參數(shù)說明書、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、合同約定等）；準(zhǔn)備好驗收所需的檢測儀器、工具，確保驗收工作順利開展。外觀與資料驗收：驗收人員首先對貨物外觀進行檢查，確認(rèn)產(chǎn)品包裝完好、無破損、無變形，產(chǎn)品標(biāo)識清晰、完整；同時核查供應(yīng)商提供的資料，包括產(chǎn)品合格證、檢測報告、技術(shù)說明書、安裝指南、質(zhì)保書、發(fā)票等，確保資料齊全、規(guī)范。技術(shù)與質(zhì)量驗收：技術(shù)評審組依據(jù)技術(shù)參數(shù)說明書，對產(chǎn)品性能、接口規(guī)格、兼容性等開展技術(shù)測試，驗證產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)是否符合要求；質(zhì)量管控組依據(jù)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，開展全項質(zhì)量檢驗，包括尺寸精度、材質(zhì)檢測、運行穩(wěn)定性測試等，出具《重點設(shè)備（核心集成部件）質(zhì)量驗收報告》；驗收過程中發(fā)現(xiàn)技術(shù)或質(zhì)量問題的，需詳細(xì)記錄，由采購執(zhí)行組及時通知供應(yīng)商整改。驗收結(jié)論與處置：驗收合格的，由驗收人員、需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，出具《驗收合格單》，方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，區(qū)分問題嚴(yán)重程度處置：輕微問題可要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新驗收；嚴(yán)重問題（如核心參數(shù)不達(dá)標(biāo)、存在重大質(zhì)量缺陷）需要求供應(yīng)商退貨、換貨或退款，并按合同約定追究違約責(zé)任；驗收不合格且無法整改的，終止合同，更換供應(yīng)商重新采購。第十一條款項支付與售后保障管理款項支付：采購執(zhí)行組根據(jù)采購合同約定、驗收合格單、質(zhì)量驗收報告、發(fā)票等資料，填寫《款項支付申請表》，經(jīng)專項采購組審核、財務(wù)部復(fù)核、高層管理團隊審批后，由財務(wù)部按合同約定的付款方式與時間節(jié)點支付款項；嚴(yán)格執(zhí)行“先驗收、后付款”原則，未經(jīng)驗收合格的，不得支付全額貨款；預(yù)留一定比例的質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后支付。售后保障：采購合同需明確質(zhì)保期（核心集成部件質(zhì)保期一般不低于1年）、售后維修響應(yīng)時間（一般故障24小時內(nèi)響應(yīng)，重大故障48小時內(nèi)到場）、備件供應(yīng)保障等售后條款；使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量或技術(shù)問題的，需求部門及時向采購執(zhí)行組反饋，采購執(zhí)行組協(xié)調(diào)供應(yīng)商開展售后維修、更換等工作，跟蹤問題解決進度；質(zhì)量管控組對售后整改效果進行驗證，確保問題徹底解決。供應(yīng)商評價：采購?fù)瓿珊?，專項采購組組織對供應(yīng)商的履約情況開展綜合評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時性、技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)、價格合理性等，形成《供應(yīng)商履約評價報告》；評價結(jié)果納入供應(yīng)商檔案，作為后續(xù)采購供應(yīng)商選擇、戰(zhàn)略供應(yīng)商合作的重要依據(jù)；對評價優(yōu)秀的供應(yīng)商，優(yōu)先考慮后續(xù)合作；對評價不合格的供應(yīng)商，限制或終止合作。第四章保障措施與責(zé)任追究第十二條保障措施制度保障：采購部定期組織開展本制度的培訓(xùn)與宣貫工作，確保相關(guān)人員熟練掌握重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購的流程、要求與責(zé)任；每年對制度執(zhí)行情況進行評估，結(jié)合行業(yè)發(fā)展、法律法規(guī)更新及采購管理實踐，及時修訂完善制度，提升制度的適用性與可操作性。人員保障：建立重點設(shè)備專項采購專業(yè)人才儲備機制，選拔具備采購管理、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量檢測、供應(yīng)鏈管理等專業(yè)能力的人員納入核心團隊；定期組織開展專業(yè)技能培訓(xùn)（如技術(shù)參數(shù)解讀、采購談判技巧、質(zhì)量檢驗方法、供應(yīng)鏈風(fēng)險防控等），提升團隊專項采購能力；建立激勵機制，對采購工作表現(xiàn)優(yōu)異、及時規(guī)避采購風(fēng)險、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定的人員給予表彰獎勵。資源保障：設(shè)立重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購預(yù)算，保障采購、技術(shù)評審、供應(yīng)商考察、質(zhì)量檢測、應(yīng)急采購等費用需求；配備必要的技術(shù)檢測設(shè)備、信息化管理工具（如采購管理系統(tǒng)、供應(yīng)商管理系統(tǒng)），提升采購效率與管控精度；建立戰(zhàn)略供應(yīng)商資源池與備選供應(yīng)商名錄，保障應(yīng)急采購需求，提升供應(yīng)鏈抗風(fēng)險能力。技術(shù)保障：技術(shù)部建立重點設(shè)備（核心集成部件）技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)庫，匯總行業(yè)先進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品信息，為采購需求制定與技術(shù)評審提供支撐；跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，提前開展關(guān)鍵技術(shù)調(diào)研，提升采購產(chǎn)品的技術(shù)先進性與匹配性；協(xié)助解決采購過程中的技術(shù)難題，為專項采購提供技術(shù)支撐。第十三條監(jiān)督檢查采購部對重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購全流程開展常態(tài)化監(jiān)督檢查，重點檢查采購流程合規(guī)性、技術(shù)參數(shù)匹配性、質(zhì)量檢驗嚴(yán)格性、合同履行完整性、檔案資料規(guī)范性等，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題，形成監(jiān)督檢查記錄。公司審計部不定期開展專項采購審計，核查采購預(yù)算使用合理性、采購流程合規(guī)性、供應(yīng)商評審公正性、款項支付規(guī)范性等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并向高層管理團隊提交專項審計報告。建立專項采購監(jiān)督舉報機制，鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)操作、弄虛作假、推諉扯皮、利益輸送等行為進行舉報，采購部對舉報信息嚴(yán)格保密，核實后依法依規(guī)處理，并對舉報人給予適當(dāng)獎勵。第十四條責(zé)任追究對違反本制度規(guī)定，存在重點設(shè)備（核心集成部件）專項采購相關(guān)違規(guī)行為的部門及個人，根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重、造成損失大小及影響程度，采取以下責(zé)任追究措施：輕微違規(guī)：采購需求填寫不規(guī)范、技術(shù)參數(shù)制定不細(xì)致但未造成影響的，驗收記錄填寫不完整、采購檔案整理不及時的，給予口頭警告或書面警告，責(zé)令限期整改；扣減當(dāng)月績效獎金的5%-10%。一般違規(guī)：未經(jīng)審批擅自開展采購、供應(yīng)商準(zhǔn)入審核把關(guān)不嚴(yán)、質(zhì)量檢驗流于形式導(dǎo)致輕微質(zhì)量問題的，未按合同約定跟蹤履約進度導(dǎo)致交付延誤的，給予記過處分，取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格；扣減季度績效獎金的20%-30%；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離采購或技術(shù)相關(guān)崗位。嚴(yán)重違規(guī)：在采購過程中弄虛作假、收受供應(yīng)商賄賂、泄露核心技術(shù)參數(shù)的，因失職瀆職導(dǎo)致采購產(chǎn)品技術(shù)嚴(yán)重不匹配或存在重大質(zhì)量缺陷的，故意隱瞞采購風(fēng)險導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟損失或項目停滯的，給予降職、解除勞動合同處分；依法要求賠償經(jīng)濟損失；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。因部門管理不力，導(dǎo)致本部門多次出現(xiàn)專項采購違規(guī)行為，或引發(fā)重大采購風(fēng)險的，